海能达通信股份有限公司

（上接89版）

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2022-020

海能达通信股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议以电子邮件的方式于2022年3月26日向各位监事发出。

2、本次监事会于2022年4月6日以现场参与的形式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席3人，实际出席3人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。

4、本次会议由监事会主席田智勇先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

与会监事一致认为：公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司2021年年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司的2021年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2021年年度报告摘要（公告编号：2022-021）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对2021年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，以上相关报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权,以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

《2021年监事会工作报告的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

2021年，公司总资产12,933,859,856.27元，同比下降9.37%；股东权益合计5,600,186,252.63元，同比下降10.53%，公司实现营业收入5,719,034,566.29元，同比下降6.39%；实现归属于上市公司股东的净利润-661,741,949.59元，同比下降794.39%。

《2021年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2021年度实现归属于母公司普通股股东的净利润-661,741,949.59元，其中，母公司2021年实现净利润-553,172,563.35元，根据《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金0元。公司年初未分配利润1,594,064,478.73元，减去2021年度分配2020年度现金股利19,976,876.60元，截至2021年12月31日，归属于母公司普通股股东累计未分配利润为912,345,652.54元。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，结合公司目前的实际经营状况，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需要，经公司董事会审议，公司2021年度利润分配预案为：2021年度拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

2021年度不进行利润分配的原因：2021年全球疫情蔓延持续，公司海外部分国家和地区业务受到一定影响。同时，外部形势呈现常态化，全球上游元器件供应链紧张也对产品的持续供应带来挑战，导致2021年度净利润为负。同时，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际需求，为了提高财务稳健性，增强抵御风险的能力，保障公司生产经营的正常运行，公司从维护股东的长远利益的角度出发，决定2021年度不进行利润分配。

公司未分配利润的用途和计划：公司2021年度未分配利润累积滚存至下一年度，用于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。公司重视现金分红的回报方式，同时综合保障公司持续发展的需要，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

利润分配方案符合《公司章程》等相关规定。

6、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，《2021年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，内部控制的总体评价客观、准确，监事会对公司《2021年度内部控制自我评价报告》没有异议。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，关联监事田智勇、罗俊平、谌军波对该议案回避表决，非关联监事人数不足3人，监事会无法形成决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况，经公司薪酬与考核委员会审核，特制定公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案：

（1）公司董事薪酬方案

①在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

②不在公司担任实际工作岗位的非执行董事，采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为30万元/年（税前），按月发放。

③独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为11.4万元/年（税前），按月发放。

（2）公司监事薪酬方案

①在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，同时领取监事津贴3.6万元/年（税前），按月发放。

②不在公司担任实际工作岗位的监事，领取监事津贴3.6万元/年（税前），按月发放。

（3）公司高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额会有所浮动；以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

8、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年日常关联交易总结及2022年日常关联交易预计的议案》。

与会监事一致认为：本次议案的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意公司进行该日常关联交易事项。

《关于2021年日常关联交易总结及2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-023）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展利率掉期业务的议案》。

经审核，监事会认为：在不会影响公司主营业务的发展的前提下，公司开展利率掉期业务有利于规避市场利率风险，保障利息支出稳定性，减少贷款利息支出，降低公司财务费用。公司已制定《衍生品交易风险控制制度》，对利率掉期等业务实现内部控制，落实风险防范措施。该交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司开展名义本金总额不超过公司存续的浮动利率贷款和固定利率贷款的总额且不超过10亿元人民币或等值外币（本额度可循环使用）的利率掉期业务，额度使用期限自董事会批准之日起一年。

《关于开展利率掉期业务的公告》（公告编号2022-027）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。

经审核，监事会认为：公司开展远期外汇交易业务能够有效规避进出口业务和融资形成的外汇风险，降低汇率波动对公司经营的影响，增强财务稳健性。公司已制定《衍生品交易风险控制制度》，对远期外汇交易等业务实现内部控制，落实风险防范措施。该交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次开展本金总额不超过10亿元人民币或等值外币（本额度可循环使用）的远期外汇交易业务，授权的期限为自董事会批准之日起一年。

《关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2022-028）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司将智慧城市专网运营及物联网项目、第三代融合指挥中心研发项目、专网宽带无线自组网技术研发项目结余募集资金及利息423.48万元永久性补充流动资金，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。监事会同意将智慧城市专网运营及物联网项目、第三代融合指挥中心研发项目、专网宽带无线自组网技术研发项目结余募集资金及利息423.48万元永久性补充流动资金。

《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-029）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会

2022年4月7日

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2022-022

海能达通信股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、公司2016年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕413号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于2016年7月以非公开发行股票的方式向8名投资者发行普通股（A股）19,000.27万股，发行价为每股11.10元。截至2016年8月1日，本公司共募集资金210,902.95万元，扣除发行费用3,553.15万元后，募集资金净额为207,349.80 万元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[2016]第48420005号《验资报告》验证。

2、公司2017年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1804号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于2017年11月向公司控股股东、实际控制人陈清州和海能达通信股份有限公司第三期员工持股计划非公开发行普通股（A 股）股票6,679.84万股，发行价为每股11.28元。截至2017年11月28日，本公司共募集资金75,348.63万元，扣除发行费用1,586.53万元后，募集资金净额为73,762.10万元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[2017]第48420013号《验资报告》验证。

3、公司2020年公开发行债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3268号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于2020年12月向合格投资者公开发行面值总额人民币14,000万元（发行价格为每张面值人民币100元，发行数量140万张）的公司债券。截至2020年12月29日，本公司共募集资金14,000万元，扣除发行费用84万元后，募集资金净额为13,916万元。

4、公司2021年公开发行债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3268号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于2021年4月向合格投资者公开发行面值总额人民币36,000万元（发行价格为每张面值人民币100元，发行数量360万张）的公司债券。截至2021年4月21日，本公司共募集资金36,000万元，扣除发行费用216万元后，募集资金净额为35,784万元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、公司2016年非公开发行股票募集资金情况

截至2020年12月31日，募集资金累计投入203,763.29万元，暂时补充流动资金4,250.00万元，尚未使用的金额为26.25万元（其中募集资金207,349.80万元，专户存储累计利息扣除手续费后收入689.74万元）。

2021年，本公司以募集资金直接投入募投项目4,256.50万元。

综上，截至2021年12月31日，募集资金累计投入208,019.80万元，暂时补充流动资金0万元，尚未使用的金额为19.97万元（其中募集资金207,349.80万元，专户存储累计利息扣除手续费后收入689.97万元）。

2、公司2017年非公开发行股票募集资金情况

截至2020年12月31日，募集资金累计投入49,868.75万元，暂时补充流动资金23,862.50万元，尚未使用的金额为138.00万元（其中募集资金73,762.10万元，专户存储累计利息扣除手续费后收入107.15万元）。

2021年，本公司以募集资金直接投入募投项目19,081.39万元。

综上，截至2021年12月31日，募集资金累计投入68,950.14万元，暂时补充流动资金4,700.00万元，尚未使用的金额为221.53万（其中募集资金73,762.10万元，专户存储累计利息扣除手续费后收入109.57万元）。

3、公司2020年公开发行债券募集资金情况

截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目13,916.00万元，尚未使用的金额为0.00万元（其中专户存储累计利息扣除手续费后收入0.00万元）。

2021年度，本公司以募集资金直接投入募投项目0.00万元。

截至2021年12月31日，募集资金累计投入募投项目13,916.00万元，尚未使用的金额为0.14万元（其中募集资金13,916.00万元，专户存储累计利息扣除手续费后收入0.14万元）。

4、公司2021年公开发行债券募集资金情况

2021年度，本公司以募集资金直接投入募投项目35,784.00万元。

截至2021年12月31日，募集资金累计投入募投项目35,784.00万元，尚未使用的金额为3.10万元（其中募集资金35,784.00万元，专户存储累计利息扣除手续费后收入3.10万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《海能达通信股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法经本公司2016年第二次临时股东大会会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专用账户管理协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年12月31日，本公司均严格按照该募集资金专用账户管理协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

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备注：截至2021年10月18日，公司账户（交通银行东门支行、443899991010004715018）因全部偿还到期债权本息后，监管协议终止，不再作为募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见“附件1：2021年募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据2019年1月19日2019年第一次临时股东大会决议、2019年5月16日2018年年度股东大会决议及2020年3月31日2020年第一次临时股东大会决议，公司对部分募集资金投资项目进行了调整，具体详见“附件2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年，本公司已根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：1、2021年度募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

海能达通信股份有限公司董事会

2022年4月6日

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证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2022-031

海能达通信股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本期计提资产减值准备情况概述

为更加真实反映公司2021年的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，公司对截至2021年12月31日的应收款项、合同资产、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产情况进行了全面清查、分析和评估，审慎判断各项资产可变现净值及款项可收回性等，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。经测试，2021年公司及子公司拟计提各类资产减值准备28,497.19万元，转回各类资产减值准备9,375.38万元。2021年度计提资产减值准备及核销资产的金额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

减值准备具体情况如下：

单位：万元

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二、本次计提资产减值准备的具体说明

1、应收款项计提坏账准备

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，通过应收款项违约风险敞口和预期信用损失率计算应收款项预期信用损失。在确定预期信用损失率时，公司基于有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失，得出各应收款项的预期信用损失率。对于应收账款、合同资产、长期应收款、其他应收款、应收票据，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司2021年度应收账款账面价值为303,870.89万元，计提坏账准备7,870.65万元，转回坏账准备7,039.13万元；合同资产账面价值为6,478.28万元，计提减值准备0.00万元，转回减值准备806.91万元；长期应收款账面价值为44,419.92万元，计提坏账准备5,770.49万元，转回坏账准备137.54万元；其他应收款账面价值为9,434.88万元，计提坏账准备510.75万元，转回坏账准备911.19万元；应收票据账面价值为3,705.10万元，计提坏账准备79.02万元。

2、存货跌价准备

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，存货按照成本与可变现净值孰低计量，基于存货在正常生产经营过程中的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额，转回的金额计入当期损益。

本期存货账面余额198,602.04万元、可变现净值金额185,103.71万元，按照上述方法，公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，2021年度计提存货跌价准备6,643.33万元，转回存货跌价准备480.61万元。

3、固定资产减值准备

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为公允反映公司报告期末各项资产价值，公司对现有固定资产进行清查，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，预计资产的可收回金额低于其账面价值时，经过确认计量，计提资产减值准备。

本报告期末，根据测试结果，2021年度计提固定资产减值准备0.00万元。

4、在建工程减值准备

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

本报告期末，根据测试结果，2021年度计提在建工程减值准备102.61万元。

5、无形资产减值准备

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

本报告期末，对各项无形资产进行了减值测试，根据测试结果，2021年度计提无形资产减值准备0.00万元。

6、商誉减值准备

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失。

本公司聘请北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对公司合并Sepura Limited、深圳市海能达技术服务有限公司、鹤壁天海电子信息系统有限公司、Norsat International Inc所产生的商誉期末是否存在减值进行减值测试，并分别于2022年3月23日出具北方亚事评报字[2022]第01-230号、2022年3月22日出具北方亚事评报字[2022]第01-229号、2022年3月25日出具北方亚事评报字[2022]第01-179号、2022年3月25日出具北方亚事评报字[2022]第01-127号。

经测试，Norsat International Inc商誉确认减值准备7,520.34万元，Sepura Limited、深圳市海能达技术服务有限公司、鹤壁天海电子信息系统有限公司以及资产组的可收回金额高于其账面价值，资产组对应的商誉不存在减值。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

本次计提资产减值准备，影响公司2021年度合并报表税前利润-19,121.82万元。本次计提资产减值准备已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2022年4月7日

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2022-023

海能达通信股份有限公司

关于2021年日常关联交易总结

及2022年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月6日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2021年日常关联交易总结及2022年日常关联交易预计的议案》，对公司2021年度日常关联交易进行了总结，并对2022年的日常关联交易进行了预测，关联董事陈清州进行了回避表决，公司独立董事已对该项议案发表了事前认可意见和独立意见。

本次日常关联交易预计金额属于公司董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。具体事项如下：

一、2021年日常关联交易总结及2022年关联交易预计概述

1、公司2021年日常关联交易总结

■

注1：深圳市信腾通讯设备有限公司股东、董监高与我公司董监高无近亲属关系，但因该公司控股股东翁支前与本公司实际控制人妻子是远亲，为了进一步提高上市公司的透明度，秉承信息充分公开透明的原则和谨慎性原则，公司将与深圳市信腾通讯设备有限公司的交易列入关联方交易进行披露。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第六章第3节第（四）条、第十五章“释义”第（二十五）条相关规定，从2022年1月1日开始，公司将深圳市信腾通讯设备有限公司从关联方范围内剔除。

注2：公司实际控制人侄子已将其所持的成都能达万方通讯设备有限公司股权转让，并辞去高管职位，故从2022年1月1日开始，不再视作关联方。

2、2022年日常关联交易预计情况如下：

■

3、需回避表决的董事：陈清州。

二、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

北京亚洲威讯科技有限公司、广州市舟讯通讯设备有限公司、上海舟讯电子有限公司、上海彼威通讯有限公司、福建省泉州市威讯电子有限公司、福建威大贸易有限公司均为公司的经销商，公司对其销售管理模式以及与其签订的销售合同，和其他经销商一致。本公司向上述关联方销售的产品主要为本公司商品对讲机终端、车台、中转台及相关零配件等，其价格按照市场价格确定。

深圳市六十一名庄贸易有限公司为公司采购供应商，采购的主要商品为红酒，公司每次采购均进行了比价和评估，采购价格按照市场价格确定。

2、关联交易协议签署情况

公司已分别与北京亚洲威讯科技有限公司、广州市舟讯通讯设备有限公司、上海舟讯电子有限公司、上海彼威通讯有限公司、福建省泉州市威讯电子有限公司、福建威大贸易有限公司签订了《2021年海能达经销商合作协议》。本次审议通过后，公司将陆续与北京亚洲威讯科技有限公司、广州市舟讯通讯设备有限公司、上海舟讯电子有限公司、上海彼威通讯有限公司、福建省泉州市威讯电子有限公司、福建威大贸易有限公司签订《2022年海能达经销商合作协议》。

公司向深圳市六十一名庄贸易有限公司采购物品是按照公司采购流程，经多家询价最终确定的，每次采购均签署了采购订单。

三、关联人介绍和关联关系

（一）北京亚洲威讯科技有限公司

1、关联方基本情况

北京亚洲威讯科技有限公司成立于2003年11月19日，注册资本500万元，住所位于北京市海淀区中关村大街32号蓝天科技综合楼B1-F5中发天交电子市场F4318，法定代表人为陈明智。

经营范围：技术开发；销售计算机软硬件及外围设备零配件、电子产品、机械电子设备、五金交电、安全技术防范产品、通讯设备、照相器材；办公设备维修、家用电器修理、日用品修理。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2021年12月31日，北京亚洲威讯科技有限公司的总资产为580.68万元，净资产为195.33万元。2021年销售收入为943.09万元，净利润为38.99万元。

2、与本公司的关联关系

该公司系本公司实际控制人陈清州侄子控制的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

（二）广州市舟讯通讯设备有限公司

1、关联方基本情况

广州市舟讯通讯设备有限公司成立于2002年4月19日，注册资本100万元，住所位于广州市越秀区大沙头四马路13号首层海印电器总汇B129、130档，法定代表人为蔡玉云。

经营范围：技术进出口；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；电子产品批发；通讯终端设备批发；通讯设备及配套设备批发；通信设备零售；电子元器件零售；电子产品零售；五金零售；木制、塑料、皮革日用品零售；货物进出口(专营专控商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；通讯设备修理；其他办公设备维修；软件测试服务；信息系统集成服务；计算机房维护服务；信息技术咨询服务；建筑物电力系统安装；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工程服务；通信系统工程服务；通信信号系统工程服务；广播系统工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；人防工程防护设备的安装。

截至2021年12月31日，广州市舟讯通讯设备有限公司的总资产为636.00万元，净资产为79.25万元。2021年销售收入为2,607.48万元，净利润为57.77万元。

2、与本公司的关联关系

该公司系本公司实际控制人陈清州兄长控制的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

（三）上海舟讯电子有限公司

1、关联方基本情况

上海舟讯电子有限公司成立于2002年7月25日，注册资本200万元，住所位于上海市静安区共和新路966号302室，法定代表人为陈明勇。

经营范围：通讯器材、通讯配件、无线电对讲机、机电设备、五金交电、包装材料、纸制品、办公用品、办公设备、文具用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、电线电缆、仪器仪表、建材、日用百货、服装服饰、一般劳防用品的销售,商务信息咨询,电脑图文设计、制作,计算机网络工程,园林绿化工程,从事通讯科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2021年12月31日，上海舟讯电子有限公司的总资产为951.30万元，净资产为199.95万元。2021年销售收入为1,469.58万元，净利润为5.69万元。

2、与本公司的关联关系

该公司系本公司实际控制人陈清州侄子控制的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，具有较强履约能力。

（四）上海彼威通讯有限公司

1、关联方基本情况

上海彼威通讯有限公司成立于2016年11月7日，注册资本500万元，住所位于上海市奉贤区奉城镇新奉公路2013号3幢4007室，法定代表人为吴铃铃。

经营范围：从事通讯科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,通讯设备、机电设备、五金交电、包装材料、纸制品、办公用品、办公设备、文具用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、电线电缆、仪器仪表、建材、日用百货、服装服饰、一般劳防用品的批发、零售,商务信息咨询,电脑图文设计、制作,计算机网络工程施工,弱电工程施工,园林绿化工程施工,从事货物进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2021年12月31日，上海彼威通讯有限公司的总资产为187.18万元，净资产为-76.37万元。2021年销售收入为453.06万元，净利润为34.44万元。

2、与本公司的关联关系

该公司系本公司实际控制人陈清州侄子控制的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联方依法存续、经营情况正常、资产状况良好，具有较强履约能力。

（五）福建省泉州市威讯电子有限公司

1、关联方基本情况

福建省泉州市威讯电子有限公司成立于1996年11月25日，注册资本50万元，住所位于福建省泉州市丰泽区泉秀街道温陵南路商业城95号，法定代表人为陈明智。

经营范围：销售稳压电源、对讲机天线、耳机、话筒、充电器、无线电对讲机、镍氢电池组、双工器、电子元件、传呼机、塑料五金制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2021年12月31日，福建省泉州市威讯电子有限公司的总资产为854.95万元，净资产为-114.59万元。2021年销售收入为307.88万元，净利润为-16.65万元。

2、与本公司的关联关系

该公司系本公司实际控制人陈清州侄子控制的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联方依法存续、经营情况正常、资产状况良好，具有较强履约能力。

（六）福建威大贸易有限公司

1、关联方基本情况

福建威大贸易有限公司，成立于2019年4月16日，注册资本1000万元，住所位于福建省泉州市鲤城区常泰街道下店社区紫安路2号神舟通大厦6楼，法定代表人为陈坚强。

经营范围：销售：稳压电源、通讯设备及配件、电子元件、家用电器、塑料制品、五金产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2021年12月31日，福建威大贸易有限公司的总资产为3,635.38万元，净资产为1,349.52万元。2021年销售收入为4,042.48万元，净利润为184.74万元。

2、与本公司的关联关系

该公司系本公司实际控制人陈清州侄子控制的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联方依法存续、经营情况正常、资产状况良好，具有较强履约能力。

（七）深圳市六十一名庄贸易有限公司

1、关联方基本情况

深圳市六十一名庄贸易有限公司成立于2013年7月23日，注册资本50万元，住所位于深圳市福田区红荔西路南侧8099号东海城市广场2楼202，法定代表人为姚银苗。

经营范围：工艺礼品的销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)，预包装食品的销售。

截至2021年12月31日，深圳市六十一名庄贸易有限公司的总资产为141.45万元，净资产为-23.39万元。2021年销售收入为153.44万元，净利润为2.50万元。

2、与本公司的关联关系

该关联方系本公司实际控制人妻子之弟弟控制的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联方依法存续、经营情况正常、资产状况良好。与该关联方交易主要为公司向其采购商品。

四、关联交易目的和对本公司的影响

1、公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。

2、公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。

3、本次日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

五、独立董事的事前认可情况及独立意见

公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，对《关于2021年日常关联交易总结及2022年日常关联交易预计的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为上述关联交易符合公司未来发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。

(下转91版)