五矿资本股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：2022-014
五矿资本股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月7日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦 A336
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，总经理赵立功先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书周敏出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：易建胜、周书瑶
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
五矿资本股份有限公司
2022年4月8日
股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2022-013
五矿资本股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2022年4月7日采取现场会议及视频会议的方式召开。会议在保证公司全体董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共收回表决票9张，占有表决权总票数的100%，经与会董事表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》有关公司董事长选举程序的规定及控股股东中国五矿股份有限公司推荐，同意选举朱可炳先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过《关于补选公司第八届董事会部分专门委员会成员的议案》;
为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会顺利高效开展工作，充分发挥其职能，同意补选朱可炳先生为第八届董事会战略发展委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。
补选完成之后，公司第八届董事会各专门委员会委员具体名单如下：
1、战略发展委员会
组成成员：朱可炳先生、莫春雷先生、赵立功先生、任建华先生、程凤朝先生（独立董事）
召集人：朱可炳先生
2、提名委员会
组成成员：单飞跃先生（独立董事）、朱可炳先生、刘毅先生、李明先生（独立董事）、程凤朝先生（独立董事）
召集人：单飞跃先生（独立董事）
3、薪酬与考核委员会
组成成员：程凤朝先生（独立董事）、单飞跃先生（独立董事）、李明先生（独立董事）
召集人：程凤朝先生（独立董事）
4、审计委员会
组成成员：李明先生（独立董事）、朱可炳先生、吴立宪先生、单飞跃先生（独立董事）、程凤朝先生（独立董事）
召集人：李明先生（独立董事）
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
三、审议通过《关于〈五矿资本“十四五”发展规划〉的议案》；
同意《五矿资本“十四五”发展规划》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
二○二二年四月八日
