南京医药股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2022-033
南京医药股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年4月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年4月28日 9点00分
召开地点：南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月28日
至2022年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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（一）听取议案：1、听取公司第八届董事会2021年度独立董事述职报告。2、听取公司董事会审计与风险控制委员会2021年度履职情况报告。3、听取公司第八届董事会独立董事任期述职报告。
（二）根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，单独或合并持有公司有表决权股份3%以上的股东可以在股东大会召开10日前向公司董事会提名新的董事候选人人选，单独或合并持有公司有表决权股份1%以上的股东可以在股东大会召开10日前向公司董事会提名新的独立董事候选人人选。公司董事会将在收到符合条件的股东对新的董事候选人及独立董事候选人提名后的2日内公告新的董事候选人的名单及简历。
上述董事候选人将采用累积投票的方式选举。独立董事候选人需经上海证券交易所审核任职资格无异议后方可提交本次股东大会选举。董事和独立董事的选举分开进行。
（三）根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，单独或合并持有公司有表决权股份3%以上的股东有权在股东大会召开10日前向公司监事会提名监事候选人，公司监事会将在收到符合条件股东的书面提名函后2日内，公告新的监事候选人名单及简历。上述监事候选人将采用累积投票的方式选举。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司于2022年3月24日召开的第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十三次会议，于2022年4月7日召开的第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过。详见公司分别于2022年3月26日对外披露的编号为ls2022-019之《南京医药股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》、ls2022-020之《南京医药股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告》，于2022年4月8日对外披露的编号为ls2022-031之《南京医药股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》、ls2022-032之《南京医药股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告》。相关公告分别于2022年3月26日、2022年4月8日刊登于上海证券交易所网站，上海证券报、中国证券报上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、13.01-13.06、14.01-14.03、15.01-15.02
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、9
应回避表决的关联股东名称：南京新工投资集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
（二）登记时间、地点及联系方式
登记时间：2022年4月27日上午9:00至11:00；下午13:30至17:00。
登记地点：南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢9层投资与战略规划部。
公司联系地址：南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢
联系方式：联系人：李文骏、王冠
电话：（025）84552601、84552680
传真：（025）84552680
邮编：210012
（三）注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。
六、其他事项
无
特此公告。
南京医药股份有限公司董事会
2022年4月8日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
南京医药股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议；
南京医药股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议；
南京医药股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议；
南京医药股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
南京医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2022-031
南京医药股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 全体董事以现场加通讯方式出席会议并表决。
● 是否有董事投反对或弃权票：否
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2022年3月29日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于2022年4月7日以现场加通讯方式在公司九楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周建军先生主持，应到会董事9人，实到会董事9人，董事周建军先生、疏义杰先生、徐健男女士、邹克林先生、骆训杰先生，独立董事胡志刚先生现场出席了本次会议，董事Marco Kerschen先生、独立董事武滨先生、李文明先生以通讯方式出席了本次会议。公司监事及董事会秘书列席会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《南京医药股份有限公司第八届董事会工作报告》；
同意9票、反对0票、弃权0票
2、审议通过关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案；
（1）、同意提名周建军先生为公司第九届董事会董事候选人；
同意9票、反对0票、弃权0票
（2）、同意提名张靓先生为公司第九届董事会董事候选人；
同意9票、反对0票、弃权0票
（3）、同意提名徐健男女士为公司第九届董事会董事候选人；
同意9票、反对0票、弃权0票
（4）、同意提名陆志虹先生为公司第九届董事会董事候选人；
同意9票、反对0票、弃权0票
（5）、同意提名骆训杰先生为公司第九届董事会董事候选人；
同意9票、反对0票、弃权0票
（6）、同意提名Marco Kerschen先生为公司第九届董事会董事候选人；
同意9票、反对0票、弃权0票
（7）、同意提名胡志刚先生为公司第九届董事会独立董事候选人；
同意9票、反对0票、弃权0票
（8）、同意提名王春晖先生为公司第九届董事会独立董事候选人；
同意9票、反对0票、弃权0票
（9）、同意提名陆银娣女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
同意9票、反对0票、弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票的方式选举，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核任职资格无异议后，方可提交公司股东大会审议。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。
根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，单独或合并持有公司有表决权股份3%以上的股东可以在股东大会召开10日前向公司董事会提名新的董事候选人人选，单独或合并持有公司有表决权股份1%以上的股东可以在股东大会召开10日前向公司董事会提名新的独立董事候选人人选。公司董事会将在收到符合条件的股东对新的董事候选人及独立董事候选人提名后的2日内公告新的董事候选人的名单及简历。
公司独立董事发表独立意见认为：
（1）、本次董事候选人、独立董事候选人的提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》的相关规定，提名程序合法有效。
（2）、本次董事会非独立董事候选人任职资格合法，均不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。
（3）、本次董事会独立董事候选人均不存在《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，符合担任上市公司独立董事的条件。本次独立董事候选人需经上海证券交易所审核任职资格无异议后，方可提交公司股东大会审议。
（4）、同意本次公司董事会换届选举及提名董事候选人的事项，并将相关议案提交公司股东大会审议。
3、审议通过关于召开公司2021年年度股东大会的议案；
同意公司于2022年4月28日召开2021年年度股东大会。
同意9票、反对0票、弃权0票
上述第1、2项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、董事会听取事项：
听取公司第八届董事会独立董事任期述职报告。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2022年4月8日
● 报备文件
南京医药股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议
附第九届董事会董事候选人简历：
1、周建军先生，现年56岁，大专学历，药师。曾任南京药业股份有限公司副总经理、总经理；南京医药药事服务有限公司总经理、董事长；南京医药股份有限公司销售总监、药品物流中心总经理、药品分公司经理、大客户事业部总监、医疗机构供应链服务事业部总经理、副总裁、董事、副董事长、总裁。现任公司董事长。
2、张靓先生，现年49岁，本科学历。曾任南京市药材公司金陵分公司业务员、业务主任，南京药业股份有限公司药材分公司见习经理、副经理、经理，南京药业股份有限公司中药饮片厂厂长，南京药业股份有限公司总经理助理、执行副总经理、总经理等职。现任南京药业股份有限公司董事长、党委书记，南京医药股份有限公司业务总监。
3、徐健男女士，现年44岁，研究生学历，政工师。曾任金陵药业股份有限公司政治工作部文员、干事、团委副书记、副主任、团委书记、主任，工会主席、党委委员、纪委副书记。现任公司董事、党委副书记（主持工作）。
4、陆志虹先生，现年56岁，党校研究生、法律硕士。曾任淮阴师范学校教师，淮阴市物资局职教办工作人员，淮阴市赴盱眙县龙山乡扶贫工作组成员，淮阴市物资局团委副书记（主持工作）（其间：曾任物资集团企业改制工作组组长。曾兼任淮阴市物资局法律顾问），淮安物资局团委副书记、职工训练班主任、法律顾问，淮安物资资产管理有限公司党委办公室主任、法律顾问、改制办负责人，南京轻工产业(集团)有限公司副总经理、党委委员，南京轻纺产业（集团）有限公司副总经理、党委委员。现任南京新工投资集团有限责任公司副总经理、党委委员。
5、骆训杰先生，现年54岁，工商管理硕士。曾任美国信安金融集团财务分析师，艾默生电气财务规划和分析经理，伊顿公司业务拓展和战略规划经理、运营经理，美标/特灵空调公司财务规划和分析总监、财务总监，克轮思特殊材料公司财务副总裁/首席财务官，穆勒水务系统：美国管业铸造集团中国总裁，艾里逊变速箱中国、日本和韩国区执行总裁，珠海中富实业股份有限公司财务顾问、高级副总裁、首席财务官，大娘水饺餐饮集团有限公司集团副总裁/首席财务官，大娘冷冻食品有限公司总裁。现任公司董事、副总裁。
6、Marco Kerschen先生，现年48岁，卢森堡人，法学硕士。曾在欧莱雅，拉夫·劳伦和宝洁公司担任高级领导职务，拥有跨国公司20年以上的国际法律工作经验。现任Walgreens Boots Alliance, Inc.国际业务总法律顾问、公司董事。
7、胡志刚先生，现年50岁，毕业于西安交通大学，机械学院本科、管理学院研究生。曾任南通普发会计师事务所有限公司项目经理，江苏众兴会计师事务所有限公司项目经理，江苏中天嘉诚会计师事务所有限公司副总经理，江苏省资产评估协会第四届惩戒委员会委员。现任众华会计师事务所合伙人、江苏办公室负责人，公司第八届董事会独立董事。
8、王春晖先生，现年66岁，博士学历，法学教授。曾任中国移动集团重要子公司总法律顾问，南京邮电大学信息产业发展战略研究院院长及数字经济战略与法治研究中心主任。现任浙江大学教授，浙大宁波理工学院启星讲座教授，网络空间治理与数字经济法治（长三角）研究基地主任兼首席专家，工信部信息通信经济专家委员会委员、中国行为法学会学术委员会副主任，中国数字经济安全与发展50人论坛执行主席、中国互联网协会应用创新工作委员会副主任。
9、陆银娣女士，现年60岁，法国INSEAD 商学院EMBA。曾任苏州药品监督管理局对外经济和合作科副科长，苏州医药对外贸易公司常务副总经理、总经理，美国礼来制药亚洲公司全国高级商务总监、礼来苏州贸易有限公司总经理，北京万户良方科技有限公司副总裁，湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事。现任中国医药商业协会副会长，兼任零售分会副会长、商业保险及药品流通分会秘书长，九州通医药集团股份有限公司独立董事、安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事。
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2022-032
南京医药股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 全体监事以现场加通讯方式出席会议并表决。
● 是否有监事投反对或弃权票：否
● 本次监事会议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2022年3月29日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于2022年4月7日以现场加通讯方式在公司九楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐媛媛女士主持，应到会监事3人，实到3人，监事姚霞女士、杨庆女士现场出席了本次会议，监事会主席徐媛媛女士以通讯方式出席了本次会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《南京医药股份有限公司第八届监事会工作报告》；
同意3票、反对0票、弃权0票
2、审议通过关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案；
（1）、同意提名徐媛媛女士为第九届监事会监事候选人；
同意3票、反对0票、弃权0票
（2）、同意提名杨庆女士为第九届监事会监事候选人。
同意3票、反对0票、弃权0票
公司第十四届五次职工代表大会选举姚霞女士为公司第九届监事会职工监事，姚霞女士将与经股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第九届监事会。
本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票的方式选举，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职务。
根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，单独或合并持有公司有表决权股份3%以上的股东有权在股东大会召开10日前向公司监事会提名监事候选人，公司监事会将在收到符合条件股东的书面提名函后2日内，公告新的监事候选人名单及简历。
上述第1、2项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
南京医药股份有限公司监事会
2022年4月8日
● 报备文件
南京医药股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议
附第九届监事会监事候选人及职工监事简历：
1、徐媛媛女士，现年51岁，研究生学历，政工师、国家心理咨询师、企业人力资源管理师。曾任上海铁路局南京分局员工、代理列车长，沪宁杭公司列车长；省高速公路管理中心机场路管理处养护公司综合办主任；南京医药产业（集团）有限责任公司投资改革部从事资产与企业改制工作、政工部副部长兼团委书记；南京新工投资集团有限责任公司团委书记、党群工作部副主任兼机关党委副书记、兼南京黄埔大酒店党支部书记，南京新工投资集团有限责任公司党建工作部部长、机关党委副书记。现任南京新工投资集团有限责任公司人力资源总监、政治工作部（人力资源部）部长兼机关党委副书记、公司监事会主席。
2、姚霞女士，现年50岁，党校研究生学历，药师。曾任南京医药药事服务有限公司工会主席、党支部副书记、运营管理部副经理、党支部书记兼企业文化部经理。现任公司党委委员（副总裁级）、公司工会主席、职工监事。
3、杨庆女士，现年51岁，研究生学历，高级会计师，国际注册内部审计师。曾任公司内部银行副行长、财务审计部副经理、财务资产部副经理、投资发展部副经理、财务资产部经理、信用与风险管理中心总经理、助理总监、南京药业股份有限公司副总经理兼财务总监、公司副总审计师兼任审计监察内控部总经理。现任公司总审计师（审计负责人）兼审计内控部总经理、公司监事。
