广东天亿马信息产业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2022-022

广东天亿马信息产业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第二次会议，此前公司于2022年4月2日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中副董事长马学沛先生、董事马淦江先生和独立董事曹丽梅女士以通讯方式参加并行使表决权，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

(一)会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于就子公司申请涉密信息系统集成资质事项制定相关控制措施的议案》。

全资子公司天亿马信息技术有限公司（以下称“天亿马技术”）正在申请办理涉密信息系统集成资质。根据国家保密局要求，公司须保证在该单位申请期间以及资质有效期间，实际控制人始终为中方，且外国投资者、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资者以及定居在国外的中国公民投资者及其一致行动人等股东最终合计持股比例不超过公司总股本的20%。公司就此制定了控制措施如下：

1.实际控制人承诺

林明玲女士现持有公司股份28.43%，为公司控股股东；马学沛先生现持有公司股份5.47%，与林明玲女士系夫妻关系，二人为公司实际控制人。

公司实际控制人承诺在天亿马技术申请保密资质期间以及取得资质的有效期内：

（1）在满足法律法规可转让的条件下，不得向影响保密条款的自然人、机构转让或赠予所持上市公司股份；

（2）保持中国公民身份，且不申请香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区或其他国家/地区的永久居留权、长期居留许可。

2.公司监控措施

公司将加强监控股份变动情况，如有实际控制人变动的可能性，或外国投资者、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资者以及定居在国外的中国公民投资者及其一致行动人合计持股比例快速、持续上升，公司将采取如下措施：

（1）每月最后一个交易日交易结束后，申请并下载在中国证券登记结算有限责任公司登记的《股本结构表》，查看股东结构情况。如有外资持股比例变动异常，持股合计超过总股本10%，公司将提高至每五个交易日1次的频率就上述方式监测股东结构情况；

（2）若发现外资持股比例超过公司总股本15%的情况，且呈现持续上升态势，公司将通过增资扩股或实际控制人回购的措施来控制上述持股比例的进一步上升；

（3）如上述方案未能最终实施，导致出现外资持股比例超过公司总股本的20%等不符合保密资质管理要求的情形,且无其它有效措施控制其比例下降，公司将及时向保密行政管理主管部门报告，并督促天亿马技术注销相关资质。

议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2022年4月7日