唐山港集团股份有限公司

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目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3、唐山浩淼水务有限公司

住所：乐亭县临港工业园区

注册资本：76,233.448万元人民币

经营范围：工业供水服务，生活供水服务；供水设备安装、维修、销售，给排水工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4、唐山港合德海运有限公司

住所：唐山海港开发区唐山港大厦办公楼（港盛街与海平路夹角西北侧）

注册资本：37,064万元人民币

经营范围：国际海上运输业务;国内水路运输业务;国际货物运输代理业务;国际船舶代理业务;国内船舶代理和货物运输代理业务;无船承运;贸易咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

5、唐山港集团（北京）国际贸易有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街光华东里8号中海广场中楼28层2808-2818室

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、钢材、建筑材料（石灰除外）、矿石、焦炭、陶瓷制品、化工产品（易燃易爆、有毒有害危险化学品除外）、农产品、橡胶制品、原木、板材；仓储（易燃易爆、有毒有害危险化学品除外）（限外阜分支机构经营）；货物进出口业务（国家法律法规限制的除外）；国际货物运输代理业务；集装箱销售与租赁；销售电子产品、汽车；技术进出口；代理进出口。

6、唐山市唐资商贸有限公司

住所： 河北省唐山市路北区卫国北路442号

注册资本：500万元人民币

经营范围：酒、预包装食品、服装、日用品、文具用品批发、零售;房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7、合德（香港）国际航运有限公司

住所：香港湾仔皇后大道东213号胡忠大厦22楼2209室

注册资本：港币3850万元

经营范围：船舶航运，班轮运输，进出口贸易，船舶、集装箱租赁，国际货物运输代理，报关、报检代理等。

8、唐山曹妃甸综合保税区港务有限公司

住所：中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸综合保税区国安路2号

注册资本：32,000万元人民币

经营范围：港口投资;在港区内从事普通货物仓储服务;港口及配套设施的建设与管理;为船舶提供码头设施;航行船舶物料供应;航行船舶生活品供应;集装箱堆放、装卸、拆拼箱服务;国际、国内货运代理及船舶代理;销售:钢材、铝材、建材(危险品除外)、铁矿石、黑色金属矿产品、石灰石、通用及专用设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

9、国投中煤同煤京唐港口有限公司

住所：唐山海港开发区港盛街（5号路）北（国投京唐港大厦）

注册资本：96,558.3万元人民币

经营范围：为船舶提供码头设施；在港内提供货物装卸、仓储服务；装卸及辅助作业服务（人力）；机械电气设备维修；技术及企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

10、唐山港中外运船务代理有限公司

住所：唐山市路北区卫国北路259号金港大厦15、16层

注册资本：500万元人民币

经营范围：国际船舶代理、国际货运代理业务、国内船舶及货物运输代理业务、代理报关、报检业务、货物进出口业务（不含危险品）、仓储服务（不含危险品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

11、唐山中远海运集装箱物流有限公司

住所：唐山海港开发区海滨路9号

注册资本：17,000万元人民币

经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）、货运站（场）经营；在港区内提供货物装卸、仓储（食品、成品油及危险化学品除外）、集装箱装卸、堆放、拆拼箱服务；集装箱仓储、集装箱修洗；对货物及其包装进行简单加工处理；国际、国内货物运输代理业务及船舶代理业务；货物进出口业务；及以上相关的技术咨询服务；自有房屋租赁；自有机械设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

12、唐山北方煤炭储运有限公司

住所：唐山海港开发区西港区内

注册资本：3,100万元人民币

经营范围：煤炭、焦炭、钢材、石材、日用百货批发零售；国际、国内货物运输代理业务；贸易咨询服务；仓储服务（易燃、易爆及有毒有害危险化学品除外）；在港区内提供货物装卸服务（人力）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）与上市公司的关联关系

1、唐港实业为公司控股股东，持有公司44.88%的股权，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形。

2、津唐国际集装箱码头有限公司、唐山浩淼水务有限公司、唐山港合德海运有限公司、唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山市唐资商贸有限公司、合德（香港）国际航运有限公司、唐山曹妃甸综合保税区港务有限公司均与本公司受同一控股股东及最终控制方控制，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

3、国投中煤同煤京唐港口有限公司为控股股东及本公司共同联营公司，公司持有其12%的股权，公司存在董事、监事、高级管理人员、控股股东高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形。

4、唐山港中外运船务代理有限公司为公司合营企业，公司持有其50%的股权，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条实质重于形式规定的关联关系情形。

5、唐山中远海运集装箱物流有限公司是本公司的参股子公司，公司直接持有该公司49%的股份。公司存在过去十二个月内董事、监事担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形。

6、唐山北方煤炭储运有限公司为公司的联营企业，公司持有其32.25%的股权，公司存在董事、高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方资信情况良好，以往的交易均能正常结算。预计的2021年度日常关联交易事项涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的情况，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司日常关联交易事项主要涉及场地租赁、仓储、港杂费、加油加水、提供服务等事项。

2、公司与关联企业之间发生的必要的日常关联交易，遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

3、公司与国投京唐港签订调度服务合同，国投京唐港每年度根据具体业务量向本公司支付调度服务费。公司控股子公司京唐港首钢码头有限公司与国投京唐港签订《T接高压送电线路租用协议》，协议约定京唐港首钢码头有限公司从国投京唐港现有110KV线路T接电源，租期15年，合计支付租金2354万元，分期支付。

除上述日常关联交易外，公司将在上述预计范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在2021年度和2022年度的生产经营活动中，根据经营业务的需要，与控股股东唐港实业及其他控制与非控制方产生了必要的关联交易。公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不会损害公司及股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，且对公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月8日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2022-015

唐山港集团股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年04月15日(星期五)上午 11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年04月08日(星期五)至04月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tspgc@china.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月8日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月15日上午 11:00-12:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年04月15日上午 11:00-12:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

总经理：张小强

独立董事：肖翔

财务总监：单利霞

董事会秘书：高磊

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年04月15日(星期五)上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年04月08日(星期五)至04月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tspgc@china.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会秘书办公室

电话：0315-2916409

邮箱：tspgc@china.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月8日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2022-014

唐山港集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月28日 14点00分

召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月28日

至2022年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年4月7日召开的七届八次董事会、七届八次监事会会议审议通过。会议决议公告详见公司于2022年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》予以披露。

2、特别决议议案：第7项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第4、8项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件）和股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

3、登记时间：2022年4月22日（9:00-11:30，14:00-17:00）。

4、受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统或者互联网投票平台以网络投票方式参加股东大会。

六、其他事项

1、会议联系方式

联 系 人：姚志华

联系电话（传真）：0315-2916409

通讯地址：河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦董事会秘书办公室

邮政编码：063611

2、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司董事会

2022年4月8日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

唐山港集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：2022年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2022-009

唐山港集团股份有限公司

七届八次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届八次董事会会议于2022年4月7日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年3月25日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长宣国宝先生召集并主持。

一、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2021年度董事会审计委员会履职报告》

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2022年4月8日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职报告》。

四、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2022年4月8日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

五、审议通过了《关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案》

公司2021年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

公司2021年度实现营业总收入607,499.39万元，同比减少22.49%；营业成本362,883.78万元，同比减少33.60%；利润总额259,279.71万元，同比增长9.02%；归属于母公司股东的净利润208,877.67万元，同比增长13.36%。

2021年度具体财务数据详见公司2021年年度报告。

根据公司2021年度实际完成情况，结合2022年度对外部市场分析、经营环境预测，预计2022年度主要经营目标：散杂货吞吐量实现2.05亿吨；营业收入53.38亿元；利润总额22.11亿元（上述财务预算指标并不代表公司2022年度盈利预测，仅为公司经营计划）。

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

（1）2021年度利润分配方案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为2,088,776,669.63元。母公司实现净利润 1,432,457,827.50元，提取10%法定盈余公积金143,245,782.75元，母公司当年可供分配的净利润1,289,212,044.75元，加年初未分配利润6,409,970,569.16元，扣除2021年实施的2020年度利润分配1,185,185,722.80元和2021年第三季度利润分配888,889,292.10元，期末可供股东分配利润为5,625,107,599.01元。

2021年，公司积极应对复杂严峻的内外部形势，锐意进取、创新求变，统筹做好常态化疫情防控和港口生产运营等各项工作，实现了良好的经营业绩，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在充分考虑公司资本性支出以及未来的现金流状况等因素，积极遵循中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司利润分配方案拟定如下：

拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），即每股0.2元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为5,925,928,614股，以此计算合计拟派发现金红利总额为1,185,185,722.80元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

（2）独立董事意见

公司独立董事认为，公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意将《关于公司2021年度利润分配方案的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2022年4月8日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2021年年度报告》（全文及摘要）。

八、审议通过了《关于公司2021年度公司内部控制评价报告的议案》

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2022年4月8日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2021年度公司内部控制评价报告》。对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

九、审议通过了《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2022年4月8日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2021年度公司内部控制审计报告》。

十、审议通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2022年4月8日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2021年度社会责任报告》。

十一、审议通过了《关于公司2021年度全面风险管理工作报告的议案》

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于公司及控股子公司2022年度融资计划预留额度的议案》

为确保公司日常经营资金正常周转及投资项目的资金需求，同意公司及控股子公司2022年度计划债务融资总额不超过25亿元，具体包括：

1、公司本部预留固定资产项目借款10亿元（借款期限不超10年），用于公司项目建设资金需求。

预留10亿元流动资金借款额度，用于补充公司日常经营中流动资金周转之不足。

2、子公司唐山市港口物流有限公司为做大做强综合物流业务，稳步开展物流综合服务及其延伸业务，完善综合物流增值服务功能，为确保上述业务的资金需求，拟预留融资额度5亿元,融资方式包括但不限于集团内部借款、集团授信授权子公司使用、货权质押或债项银行借款、开具银行承兑汇票或贴现、开具信用证及押汇、流动资金借款等。

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易事项的议案》

具体内容详见公司2022年4月8日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司日常关联交易公告》。公司独立董事已事前认可公司2022年度日常关联交易事项，并发表了同意的独立意见。

表决情况：此议案为关联交易，关联董事宣国宝先生、张小强先生、孟玉梅女士、李建振先生、李立东先生回避了表决。非关联董事10票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于公司2022年度内部审计工作计划的议案》

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2022年4月8日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

十六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2022年4月8日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

十七、审议通过了《关于制定〈唐山港集团股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划〉的议案》

对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2022年4月8日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。

十八、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十、审议通过了《关于修订〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

二十四、审议通过了《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》

董事会定于2022年4月28日召开公司2021年年度股东大会审议相关议案，股权登记日为2022年4月21日。本议案内容详见公司于2022年4月8日在中国证券报、上海证券报刊登和上海证券交易所网站公告的《唐山港集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月8日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2022-010

唐山港集团股份有限公司

七届八次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届八次监事会会议于2022年4月7日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年3月25日以电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事12人，实际出席监事12人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张志辉先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

同意提交公司2021年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

监事会认为，公司董事会制订的2021年度利润分配方案，充分考虑了公司长远发展战略和实际资金需求，符合相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护全体股东的长远利益。

表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

同意提交公司2021年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于审核公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为，公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

同意提交公司2021年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为，公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，防范公司日常活动中出现的经营风险，维护公司及股东的利益。公司2021年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司2021年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会同意2021年度内部控制评价报告。

表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《关于制定〈唐山港集团股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划〉的议案》

监事会认为，公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划兼顾公司的实际发展情况与对投资者的合理投资回报，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采取现金方式分配股利，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司监 事 会

2022年4月8日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2022-011

唐山港集团股份有限公司

2021年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.2元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润为2,088,776,669.63元。母公司实现净利润 1,432,457,827.50元，提取10%法定盈余公积金143,245,782.75元，母公司当年可供分配的净利润1,289,212,044.75元，加年初未分配利润6,409,970,569.16元，扣除2021年实施的2020年度利润分配1,185,185,722.80元和2021年第三季度利润分配888,889,292.10元，期末可供股东分配利润为5,625,107,599.01元。

2021年，公司积极应对复杂严峻的内外部形势，锐意进取、创新求变，统筹做好常态化疫情防控和港口生产运营等各项工作，主要经营指标实现稳中有进，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在充分考虑公司资本性支出以及未来的现金流状况等因素，积极遵循中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会决议，公司本次拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），即每股0.2元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为5,925,928,614股，以此计算合计拟派发现金红利总额为1,185,185,722.80元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司现金分红金额（包括2021年度三季度已派发的现金红利）占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为99.30%。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月7日召开七届八次董事会，会议以15票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。

（二）独立董事意见

1、公司2021年度利润分配方案是充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。

2、同意将《关于公司2021年度利润分配方案的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年4月7日召开七届八次监事会，会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司董 事 会

2022年4月8日