哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2022-015
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月7日
(二)股东大会召开的地点：公司七楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘波先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案为普通决议议案，已经出席会议的全体股东（包括委托代理人）以所持表决权的过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江启凡律师事务所
律师：马雷、伦斯文
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2022年4月8日
证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临2022-016
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于聘任公司财务负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月1日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第九届董事会第二十三次会议的通知，会议于2022年4月7日以通讯表决方式召开。应参会董事6人，实际参会董事6人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
由公司总经理提名，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任管平女士（简历见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事一致同意公司本次财务负责人的聘任事项，并发表了独立意见。
会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
二零二二年四月八日
附件：简历
管平，女，1972年出生，本科学历，研究员级高级会计师，曾任哈药集团三精制药股份有限公司财务管理部副部长、部长，哈药集团有限公司财务管理部部长，哈药集团股份有限公司财务管理部总监，哈药集团股份有限公司审计监察部高级总监，哈药集团人民同泰医药股份有限司监事。
