深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2021年年度报告摘要

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2022-015

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

华阳国际是一家以设计和研发为龙头，以装配式建筑和BIM为核心技术的设计科技企业。公司主营业务为建筑设计、建筑科技及其延伸业务，拥有建筑行业（建筑工程）甲级资质、工程造价咨询甲级资质、工程监理甲级资质、建筑工程施工总承包一级资质、城乡规划甲级资质、建筑机电安装工程专业承包一级资质、风景园林工程乙级资质和市政公用工程施工总承包二级资质。公司是国家高新技术企业、建筑设计行业首家“国家住宅产业化基地”、首批“装配式建筑产业基地”以及首批“全过程工程咨询试点单位”，深圳市BIM工程实验室设立在公司。

经过多年的发展和创新，公司业务范围已覆盖建筑设计与咨询、建筑科技、工程造价咨询、工程总承包、全过程工程咨询、PC构件生产等产业链延伸业务；区域布局从深圳拓展至广州、湖南、上海、海南、广西、江西、湖北、香港、北京等多个重点区域，形成了以华南为中心，辐射华中、华东、西南、华北等地区的市场格局；产品类型包括居住建筑、公共建筑、商业综合体等多种业态。

公司主要业务类型如下：

1、建筑设计与咨询

建筑设计是指运用工程技术理论及技术经济方法，按照现行技术标准，在满足整体定位及经济技术指标的要求下，对建筑物和附属构筑物设施等进行综合性设计及技术经济分析，并提供作为建设依据的设计文件和图纸的专业服务。建筑设计兼具艺术创作和工程技术属性，需要综合应用建筑史学、建筑美学、结构力学、工程力学、物理学等多个学科的专业技能。根据服务内容及进度的不同，设计业务主要分为规划及方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合四个阶段。

2、建筑科技创新

装配式建筑是指将建筑所需要的墙体、叠合板等预制构件在工厂按标准生产后，直接运输至现场进行施工装配，实现建筑过程从“建造”到“工业化”的转变。区别于传统建筑设计，装配式建筑对设计环节提出了更高要求，具有容错空间小、技术策划前置、管理统筹前移等特征。前端设计会对项目的成本、工期、质量等产生较大影响，需要设计企业掌控产业链各核心环节，建立覆盖全产业链的技术体系和设计思维，实现“保质量、降成本、缩工期、减污染”的目标。

BIM技术是在CAD技术基础上发展起来的多维模型信息集成技术，是对建筑工程物理特征和功能特性信息的数字化承载和可视化表达。BIM技术已经在全球范围内得到业界的广泛认可，BIM的应用和普及将极大提高建筑工程行业的信息集成化程度，促进建筑工程行业数字化、信息化转型，改善产业协作模式，提高协作效率和工程质量，降低项目成本,以实现可持续发展，推动建筑数字化、信息化、智慧化，实现产业互联互通。

3、建筑产业链延伸业务

工程造价咨询是指对建设项目造价进行全过程、动态管理，包括可行性研究、投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、结算等。

工程总承包（EPC）是指按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

全过程工程咨询及代建项目管理是为建设项目提供全过程服务，协助建设方进行项目管理，提供技术支持，为建设方的决策提供依据和意见。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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注：01 本报告期，公司针对个别客户应收类资产单项计提坏账准备，总计金额为10,145.76万

（2）分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

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（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中证鹏元评级于2021年6月16日出具的《2020年深圳市华阳国际工程设计股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，公司主体信用评级结果为“AA-”，“华阳转债”信用评级结果为“AA-”，评级展望为“稳定”，本报告期可转债资信评级状况未发生变化

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、重要事项

报告期内公司经营情况无重大变化，以及未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2022-017

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一公告格式》相关格式指引的规定，将深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称公司）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157号文）核准，公司于2019年2月26日在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行普通股（A股）股票4,903万股，每股发行价为每股人民币10.51元，募集资金总额为人民币515,305,300.00元，扣除含税承销费和保荐费31,800,000.00元后的募集资金为人民币483,505,300.00元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年2月19日汇入公司在中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行开设的人民币账户44250100006600001946账号内，另扣减不含税审计验资费、律师费、股份登记及上市等其他发行费用14,260,552.85元后，实际本次募集资金净额为人民币471,044,747.15元。

上述募集资金净额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第350ZA0006号《验资报告》。

2、公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220号文）核准，公司于2020年7月30日向社会公众公开发行可转换公司债券450万张，期限6年，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币450,000,000.00元，扣除保荐承销费等发行费用（不含税）8,929,948.39元后，募集资金净额为441,070,051.61元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年8月5日汇入公司在中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行开设的人民币账户44250100006600002686账号内。

上述募集资金净额业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]361Z0066号《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

单位：万元

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2、公开发行可转换公司债券募集资金情况

单位：万元

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二、募集资金存放和管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）首次公开发行股票募集资金存储情况：

2019年3月，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行、招商银行股份有限公司深圳软件基地支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行符合相关规定。

截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

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（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况：

2020年08月，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行、北京银行深圳分行南山支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国银行深圳市分行河套皇岗支行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行符合相关规定。

截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

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三、2021年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投入情况

截至2021年12月31日，公司实际累计投入首次公开发行股票募集资金共计人民币32,591.93万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1；公司实际累计投入公开发行可转换公司债券募集资金共计人民币11,222.88万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表2。

2、闲置募集资金情况说明

公司于2021年3月29日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二十次会议，于2021年4月15日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币65,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自2021年度第二次临时股东大会审议通过之日至2022年度股东大会召开之日有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均表示同意并发表了意见。公司严格按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理，截至2021年12月31日止，公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品余额为0万元。

公司于2021年4月20日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币17,000万元首次公开发行股票闲置募集资金、不超过人民币30,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自该事项经董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，公司实际使用人民币15,200万元首次公开发行股票闲置募集资金、人民币30,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2022年1月25日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日， 本公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2022年4月7日

附表1：2021年年度募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 单位：人民币万元

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附表2：2021年年度募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

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证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2022-018

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于预计2022年度向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计2022年度向银行申请授信额度的议案》，此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、授信基本情况

根据公司经营及资金使用计划的潜在需求，公司及控股子公司拟向商业银行等相关金融机构申请总计不超过人民币20亿元的综合授信额度，用于办理流动贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等。

本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。

二、对公司的影响

本次申请综合授信额度是为了满足公司快速发展、实现战略布局的需要。合理使用银行融资，有利于公司获得稳定的信用评价，提高未来融资的效率、降低融资成本，促进公司发展。同时，有利于建立和巩固与银行的战略合作关系。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

三、业务办理授权

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司授权董事长或总经理在上述授权额度范围内审核，并签署相关融资合同文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等），不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。以上授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。

四、独立董事意见

公司为满足自身经营发展需要，在银行取得一定的综合业务授信额度，有利于公司保持持续稳定的发展，保持资金的流动性，提升公司的盈利能力。公司生产经营情况正常，并且公司已经制定了严格的申请、审批权限和程序，能够有效防范风险。同意公司在银行申请办理综合业务授信额度，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议；

2、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

. 2022年4月7日

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2022-019

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于预计2022年公司开展应收账款保理业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司及合并报表范围内的子公司（以下简称“公司”）鉴于业务发展需要，拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币30,000万元，保理业务授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

2022年4月7日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计2022年公司开展应收账款保理业务的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、保理业务主要内容

1、业务概述

公司将在经营中发生的部分应收账款转让给国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，合作机构根据受让合格的应收账款向公司支付保理款。

2、合作机构

公司开展保理业务的合作机构为国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，董事会授权公司管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择具体合作机构。

3、业务期限

保理业务授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

4、保理融资金额：保理融资额度不超过人民币30,000万元。

5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及应收账款债权有追索权保理方式。

6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。

二、开展保理业务目的和对公司的影响

公司开展应收账款保理业务有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。开展应收账款保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和整体利益。

三、决策程序和组织实施

1、在额度范围内授权公司总经理或总经理授权代表人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件（子公司的合同应在经公司总经理审批后由子公司独立签署），包括但不限于选择合格的合作机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。

2、公司财务部组织实施应收账款保理业务。公司财务部将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。子公司相应事项应事先报备公司财务部，公司财务部指导子公司具体实施。

3、公司独立董事、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

四、独立董事的独立意见

1、公司开展应收账款保理业务，有利于加快公司资金回收，促进公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益。

2、公司董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、同意公司开展应收账款保理业务，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、监事会意见

本次公司开展应收账款保理业务，有利于提高资金使用效率，促进公司业务发展，符合公司战略规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展应收账款保理业务。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议；

2、公司第三届监事会第四次会议决议；

3、独立董事对公司第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

. 2022年4月7日

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2022-026

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2022年3月27日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2022年4月7日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，现制定了《2021年度总经理工作报告》。

公司董事听取了总经理所作的《2021年度总经理工作报告》，与会董事认为，2021年公司管理层有效地执行了股东大会与董事会审议通过的各项决议,完成了2021年度的主要战略经营计划与目标。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、《关于独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事述职报告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

公司董事认为，《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2022年度财务预算报告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、《关于审议公司2021年度审计报告及相关财务审核报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2021年年度审计报告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

8、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构就《内控自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》出具了无异议的核查意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

9、《关于2021年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于2021年度利润分配方案的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

表决结果：9名赞成；0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

11、《关于预计2022年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于预计2022年度向银行申请授信额度的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、《关于预计2022年公司开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于预计2022年公司开展应收账款保理业务的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

表决结果：5名赞成，唐崇武、储倩、龙玉峰、徐清平作为关联董事回避表决；0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、《关于公司为参股公司银行授信提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司为参股公司银行授信提供担保的公告》。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

表决结果：5名赞成，唐崇武、储倩、龙玉峰、徐清平作为关联董事回避表决；0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

15、《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

16、《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》

经董事会提议，结合《公司法》、《公司章程》的规定，以及公司相关制度要求，公司执行董事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬（含目标年薪、绩效考核奖金），独立董事津贴参照同行业及本地区上市公司确定。公司董事2022年的薪酬标准如下：

16.1 唐崇武：155万元/年（税前，目标年薪）

16.2 储 倩：155万元/年（税前，目标年薪）

16.3 邹展宇：140万元/年（税前，目标年薪）

16.4 袁 源：140万元/年（税前，目标年薪）

16.5 龙玉峰：120万元/年（税前，目标年薪）

16.6 徐清平：100万元/年（税前，目标年薪）

16.7 独立董事津贴发放标准为12万元/年（税后）

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

具体表决情况如下：

16.1《关于董事长唐崇武先生2022年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事长唐崇武先生、董事储倩女士回避表决。

16.2《关于董事储倩女士2022年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事长唐崇武先生、董事储倩女士回避表决。

16.3《关于董事邹展宇先生2022年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事邹展宇先生回避表决。

16.4《关于董事袁源先生2022年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事袁源先生回避表决。

16.5《关于董事龙玉峰先生2022年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事龙玉峰先生回避表决。

16.6《关于董事徐清平先生2022年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事徐清平先生回避表决。

16.7《关于独立董事2022年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事陈登坤先生、孟庆林先生、田锋先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

17、《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律法规、《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，经董事会审议，同意公司高级管理人员的薪酬方案。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

表决结果：9名赞成， 0名弃权，0名反对。

18、《关于计提资产减值准备的议案》

公司本期计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，计提减值准备事项依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本期资产减值准备的计提。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

19、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

20、《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

21、《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

经公司董事会审议，一致同意提请召开2021年年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2021年度股东大会的通知》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

三、备查文件

第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

. 2022年4月7日

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2022-027

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2022年3月27日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2022年4月7日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席缪晴天女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2022年度财务预算报告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》

经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、《关于审议公司2021年度审计报告及相关财务审核报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2021年年度审计报告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

6、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

经审查，监事会认为：

1）公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；

2）内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；

3）公司出具的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

7、《关于2021年度利润分配方案的议案》

经审查，监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于2021年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。(下转74版)