深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

（上接73版）

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

9、《关于预计2022年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于预计2022年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、《关于预计2022年公司开展应收账款保理业务的议案》

经审查，监事会认为：本次公司开展应收账款保理业务，有利于提高资金使用效率，促进公司业务发展，符合公司战略规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展应收账款保理业务。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于预计2022年公司开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的公告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、《关于公司为参股公司银行授信提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司为参股公司银行授信提供担保的公告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》

经监事会提议，结合《公司法》、《公司章程》的规定，以及公司相关制度要求，公司监事根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。公司监事2022年的薪酬标准如下：

14.1缪晴天：36万元/年

14.2罗 莲：28万元/年

14.3刘 艳：30万元/年

具体表决情况如下：

14.1《关于监事缪晴天女士2022年度薪酬方案的议案》

表决结果：2名赞成，0名弃权，0名反对。监事缪晴天女士回避表决。

14.2《关于监事罗莲女士2022年度薪酬方案的议案》

表决结果：2名赞成，0名弃权，0名反对。监事罗莲女士回避表决。

14.3《关于监事刘艳女士2022年度薪酬方案的议案》

表决结果：2名赞成，0名弃权，0名反对。监事刘艳女士回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

15、《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》

经审查，监事会认为：公司高级管理人员薪酬的制定参考了行业及地区的收入水平，有利于进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，符合国家有关法律法规、《公司章程》的有关规定，同意公司高级管理人员的薪酬方案。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

16、《关于计提资产减值准备的议案》

经审查，监事会认为：公司本期计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本期计提资产减值准备的事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

17、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

监事会

2022年4月7日

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2022-016

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于2021年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：

一、2021年公司财务概况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》（容诚审字[2022]510Z0027号）确认：2021年度母公司实现净利润129,096,939.24元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金12,909,693.92元，加年初母公司未分配利润384,586,531.08元，减已分配上年利润78,413,792.40元，减转作股本的普通股股利0元，公司可供股东分配的利润422,359,984.00元。

二、2021年利润分配方案

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司出于对投资者持续回报以及长远发展的考虑，拟定2021年度利润分配方案如下：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基准，按分配比例不变的原则，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股。本次股利分配后，公司未分配利润余额结转以后年度分配。

在本分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按分配比例不变的原则进行相应调整。董事会提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。

三、相关说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2020-2021）分红回报规划》中关于利润分配的相关规定。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

报告期内，公司在客观分析经济环境和行业格局的基础上，积极采取措施，加大市场拓展力度。本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2021年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

四、独立董事、监事会的意见

1、独立董事意见

从公司持续盈利的角度来看，公司2021年度利润分配方案是合理的，符合公司实际情况和长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的长期利益。因此，我们同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该事项提交公司2021年度股东大会审议。

2、监事会意见

本次利润分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议；

2、第三届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2022年4月7日

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2022-024

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响投资进度和资金安全的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，自2021年度股东大会审议通过之日至2022年度股东大会召开之日有效，在有效期限内，资金可以滚动使用，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,903万股，发行价为每股人民币10.51元，共计募集资金5.15亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为4.71亿元。募集资金到账后，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年2月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》，公司对上述募集资金采取了专户存储。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220号）核准，公司于2020年7月30日公开发行了450万张可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为4.50亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为4.41亿元。募集资金到账后，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月5日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》，公司对上述募集资金采取专户存储。

二、募集资金使用情况

1、募集资金投入情况

截至2022年3月31日，公司实际累计投入首次公开发行股票募集资金共计人民币32,810.95万元；公司实际累计投入公开发行可转换公司债券募集资金共计人民币11,222.88万元。

2、闲置募集资金管理情况

公司于2021年3月29日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二十次会议，于2021年4月15日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币65,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自2021年度第二次临时股东大会审议通过之日至2022年度股东大会召开之日有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均表示同意并发表了意见。公司严格按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理，截至2021年12月31日止，公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品余额为0万元。

公司于2021年4月20日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币17,000万元首次公开发行股票闲置募集资金、不超过人民币30,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自该事项经董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，公司实际使用人民币15,200万元首次公开发行股票闲置募集资金、人民币30,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2022年1月25日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

公司于2022年1月26日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币14,000.00万元首次公开发行股票闲置募集资金、不超过人民币26,000.00万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自该事项经董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年3月31日，公司已使用2,100.00万元首次公开发行股票闲置募集资金及22,780.00万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金。

截至2022年3月31日，首次公开发行股票募集资金专户余额为13,131.18万元，公开发行可转换公司债券募集资金专户余额为11,078.83万元。

3、募集资金闲置的原因

鉴于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金正常使用的情况下，公司将合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）管理目的

根据募投项目建设进度，合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率。在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资额度

任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币5亿元，在决议有效期内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种及期限

为控制风险，公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，投资产品的期限不超过12个月，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中关于风险投资的相关内容，不进行股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

（四）投资决议有效期

自2021年度股东大会审议通过之日至2022年度股东大会召开之日有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。

（五）实施方式

在获股东大会批准及授权后，公司董事会将授权经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方；明确委托理财金额、期间；选择委托理财产品品种；签署合同及协议等。公司财务部为理财产品业务的具体经办部门，将严格遵守公司相关制度。

（六）信息披露

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定及时履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、短期保本型金融机构理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益将受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

1、公司坚持规范运作，严格遵守审慎投资的原则，在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，视公司资金情况并同时考虑产品赎回的灵活度，决定理财品类及投资期限，因此不会影响公司募集资金投资项目的资金需要，不存在变相改变募集资金用途的行为。

2、通过进行适度的低风险短期理财，有利于提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，为公司股东创造更多的投资回报。

六、履行的决策程序

公司关于本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事、保荐机构发表同意的意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

监事会认为：在不影响募集资金正常使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，可以为股东获取更多投资回报。上述事项不会影响募投项目建设进度，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司全体股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理。

八、独立董事意见

经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的保本理财产品，在控制风险的基础上有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述事项不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

九、保荐机构意见

经核查，中信证券认为：华阳国际本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事也对该事项发表了明确同意的独立意见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序，上述事项符合相关法律、法规规定。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，能够提高资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对华阳国际本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

十、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议；

2、第三届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2022年4月7日

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2022-025

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用自有闲置资金购买理财产品。

一、使用自有闲置资金购买理财产品情况

1、投资目的

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用自有闲置资金购买理财产品，可以提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东获取更多的投资回报。

2、投资额度

拟使用不超过6.5亿元人民币的自有闲置资金投资理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，公司对投资品种进行严格评估，选择信誉良好、风控措施严密的金融机构所发行的流动性较好、安全性较高、期限不超过12个月的投资产品。公司不得进行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》认定的风险投资行为。

4、资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟购买理财产品的资金来源为自有闲置资金。

5、有效期

上述额度自2021年度股东大会审议通过之日至2022年度股东大会召开之日有效。

6、决策及实施方式

本次使用自有闲置资金购买理财产品事项经审议通过后，授权经营管理层在上述额度范围内签署有关法律文件，公司财务部负责组织实施。

7、公司与拟提供投资产品的金融机构不得存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管短期型理财产品属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关工作人员的操作及监督管理风险。

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密的金融机构所发行的流动性较好、安全性较高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金适时进行投资理财，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。通过适度的投资理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

经核查，我们认为：公司目前财务状况稳健，在保障投资资金安全和不影响公司及子公司正常经营和投资需求的前提下，使用部分自有闲置资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此同意公司在审批额度内使用自有闲置资金购买理财产品。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司在审批额度内使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加资金收益，为股东谋取更多的投资回报，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。

六、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议；

2、第三届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

. 2022年4月7日

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2022-028

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”) 于2022年4月7日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》。会议决定于2022年4月29日（星期五）14：30召开公司2021年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2021年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2022年4月29日（星期五）14：30

网络投票时间：2022年4月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月29日上午9:15一9:25，9：30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月29日上午9:15一2022年4月29日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年4月22日

7、会议出席对象

（1）截止2022年4月22日下午15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦4楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会议案编码如下表：

■■

注：独立董事还将向股东大会提交独立董事述职报告

2、特别提示和说明

（1）上述议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，决议具体内容详见公司于2022年4月8日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）议案5、议案6、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15将对中小投资者的表决情况进行单独计票并披露，中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东；议案9、议案10、议案12涉及关联交易，关联股东须回避表决。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在2022年4月28日16:00前送达公司证券部，并进行电话确认；

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2022年4月28日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

3、登记及信函邮寄地点：

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦四楼，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司证券部。

4、会议联系方式：

联系人：卞晓彤

联系电话：0755-82739188

邮箱：hygj@capol.cn

联系地址：深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦四楼

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（2）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议；

2、第三届监事会第四次会议决议。

六、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：《授权委托书》；

附件三：《参会股东登记表》。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2022年4月7日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362949

2、投票简称：华阳投票

3、填报表决意见或选举票数：

本次表决议案均为非累积投票议案，对议案填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月29日的交易时间，即上午9:15一9:25，9：30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月29日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年4月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人出席深圳市华阳国际工程设计股份有限公司于2022年4月29日召开的2021年度股东大会，并按照下列指示对已列入本次股东大会会议通知的议案行使表决权：

■

注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是□否。

5、对列入本次股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是□否。

6、委托人和受托人均具有完全民事行为能力。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（注册号）：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期： 年 月 日

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托人受托表决的持股数量： 股

受托日期： 年 月 日

附件三：

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2021年度股东大会参会股东登记表

■

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2022-020

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）向储倩女士租赁办公场所，2021年实际租金826万元。2022年预计租金金额不超过827万元（含税）。

公司控股子公司东莞市华阳国际建筑科技产业园有限公司向参股公司东莞市润阳联合智造有限公司（以下简称“润阳智造”）出租土地使用权，2021年实际租金253万元。2022年预计租金金额不超过300万元（含税）。

公司及控股子公司向参股公司润阳智造采购预制构件,2021年实际金额136万元，2022年预计金额不超过200万元（含税）。

本次关联交易事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。公司9名董事成员中，唐崇武、储倩、龙玉峰、徐清平作为关联方回避，其他董事同意5票、反对0票、弃权0票。

根据《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交2021年度股东大会审议，股东大会投票表决时，关联股东需对本议案回避表决。

（二）2022年度预计关联交易类别及金额

■

注：“年初至披露日已发生金额”为初步统计数据，未经审计。

（三）2021年度日常关联交易实际发生情况

■

2020年公司因建设东莞产业园，预计向润阳智造采购预制构件200万元，受项目实际进度影响，该批构件于2021年度产生实际采购需求。除此之外，日常关联交易实际发生额没有超出预计总额。

二、关联方及关联关系

（一）关联方：储倩

1、与公司的关联关系：储倩女士，系公司董事、总经理，系公司控股股东、实际控制人、董事长唐崇武先生的配偶，同时储倩女士系公司股东徐华芳女士的女儿，符合《股票上市规则》第10.1.5条第四款规定的关联关系情形，不属于“失信被执行人”。

2、履约能力分析：公司向储倩租赁的位于深圳市福田保税区市花路盈福高科技厂房四楼A厂房、B厂房、C厂房、三楼A厂房为储倩所有，且储倩已出具承诺，同等条件下会将厂房优先租给公司，可以保证经营场所的稳定性。

（二）关联方：润阳智造

1、基本情况

公司名称：东莞市润阳联合智造有限公司

统一社会信用代码：91441900MA4WRCC50F

住所：东莞市茶山镇超朗村超横路与生态园大道交汇处旁

成立时间：2017年6月30日

法定代表人：唐崇武

注册资本：6,000.00万元人民币

主营业务：设计、生产、销售：建筑用混凝土预制构件及石膏预制构件，建筑用铁制模具制品、轻质装饰材料。装配式建筑的深化设计、现场施工咨询顾问，预制构件施工安装，预制构件设计、生产及施工安装的技术研发、技术服务、技术转让和技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

最近一期财务数据：截至2021年12月31日，润阳智造的资产总额为16,668.69万元；负债总额为10,293.01万元；净资产为6,375.68万元。2021年营业收入为16,371.08万元，利润总额为1,474.40万元，净利润为1,291.54万元。

2、与公司的关联关系：润阳智造是公司参股公司，公司持股51%。公司控股股东、董事长唐崇武先生担任润阳智造董事长；公司董事龙玉峰先生担任润阳智造董事、总经理；公司董事、董事会秘书、财务总监徐清平先生担任润阳智造董事，符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形，不属于“失信被执行人”。

3、履约能力分析：润阳智造生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，上述关联交易均系公司子公司生产经营和持续发展的需要。

三、定价政策和定价依据

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要，属于正常业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。

公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了事前认可意见与独立意见。

（一）事前认可意见

我们认为：公司对2022年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营所需，属于正常的商业行为；交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合公司及股东的整体利益。

因此，我们同意公司对2022年度日常关联交易的预计，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会审议上述关联交易的有关议案时，关联董事需回避表决。

（二）独立意见

经对公司2021年日常关联交易的实际发生情况和2022年日常关联交易预计的情况进行了解，我们认为：

1、公司2021年发生的日常关联交易，交易内容及交易金额均在股东大会审议范围内，交易定价公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益；由于公司承建项目进度等原因，导致实际发生滞后于预计进度，情况属实，符合公司实际情况。

2、公司对2022年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营所需，属于正常的商业行为；交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合公司及股东的整体利益。

因此，我们同意该议案并同意将上述事项提交股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

通过查阅公司的审计报告、关联交易协议及其他凭证、公司的三会决议及记录、公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见等资料，检索相关关联方的基本工商信息及公告文件，本保荐机构认为：

公司2021年度的日常关联交易以及2022年度日常关联交易预计的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和华阳国际《公司章程》等的规定，该事项已经第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

中信证券对公司2021年度日常关联交易以及2022年度日常关联交易预计无异议。

七、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议；

2、第三届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

5、保荐机构核查意见。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

. 2022 年4月7日

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2022-021

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于公司为参股公司银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足日常营运资金需求，保持资金流动性，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司东莞市润阳联合智造有限公司（以下简称“润阳智造”） 向银行申请授信5,800万元，其中向中国工商银行股份有限公司东莞茶山支行申请授信2,800万元，向中国银行股份有限公司深圳河套皇岗分行申请授信3,000万元。公司计划和其他股东按持股比例为润阳智造的银行授信提供连带责任担保，其中公司担保额度不超过2,958万元。

该担保额度自本事项经2021年度股东大会审议通过起12个月内有效。润阳智造将提供相应的反担保。以上担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额在总担保额度内，以润阳智造与银行实际发生的融资金额为准。

公司于2022年4月7日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司为参股公司银行授信提供担保的议案》。由于公司董事长唐崇武担任润阳智造董事长，公司董事龙玉峰担任润阳智造的董事及总经理，公司董事、财务总监、董事会秘书徐清平担任润阳智造的董事，本次对外担保事项属于关联交易，唐崇武、龙玉峰、徐清平及唐崇武配偶、公司董事、总经理储倩作为关联董事回避表决，其他董事同意5票、反对0票、弃权0票。根据《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会表决时，关联股东需对本事项回避表决。

二、额度预计情况

■

本次预计担保额度的有效期为自本事项经2021年度股东大会审议通过起12个月。在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长或其授权代表签署相关协议或文件。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

三、被担保人的基本情况

1、基本情况

公司名称：东莞市润阳联合智造有限公司

成立日期：2017年6月30日

公司类型：有限责任公司(中外合资)

注册地点：东莞市茶山镇超朗村超横路与生态园大道交汇处旁

法定代表人：唐崇武

注册资本：6000万人民币

经营范围：设计、生产、销售：建筑用混凝土预制构件及石膏预制构件，建筑用铁制模具制品、轻质装饰材料。装配式建筑的深化设计、现场施工咨询顾问，预制构件施工安装，预制构件设计、生产及施工安装的技术研发、技术服务、技术转让和技术进出口。

关联关系：公司持有润阳智造51%的股份，公司董事长及总经理唐崇武担任润阳智造董事长，公司董事龙玉峰担任润阳智造的董事及总经理，公司董事、财务总监、董事会秘书徐清平担任润阳智造的董事。

2、股东结构

■

注：华润水泥投资有限公司为华润水泥控股（香港）有限公司的全资子公司

3、最近一年的主要财务数据

截至2021年12月31日，润阳智造的资产总额为16,668.69万元；负债总额为10,293.01万元；净资产为6,375.68万元。2021年营业收入为16,371.08万元，利润总额为1,474.40万元，净利润为1,291.54万元。

4、润阳智造不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司计划和其他股东按持股比例为润阳智造的银行授信提供连带责任担保，公司担保金额不超过2,958万元。具体担保期限、担保金额以协议约定为准。

润阳智造将为上述关联担保向公司提供反担保。

五、年初至披露日与该关联人关联交易情况

自2022年1月1日至本公告披露日，公司除日常经营形成的往来款，向润阳智造提供借款产生的利息为4.89万元。截止2022年3月31日，公司为润阳智造提供担保的余额为1,173万元。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司于2021年3月29日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过为公司全资子公司的银行授信提供不超过人民币3,000万元连带责任担保，担保期限为第二届董事会第十九会议审议通过后12个月；公司于2021年4月15日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过为润阳智造的银行授信提供不超过人民币2,958万元连带责任担保，担保期限为2021年第二次临时股东大会审议通过起12个月。截止2022年3月31日，公司为润阳智造提供担保的余额为人民币1,173万元，为全资子公司CAN DESIGN LIMITED提供担保的余额为港币1,000万元（折算人民币817.60万元），占公司最近一期经审计净资产的1.39%。

此外，公司及控股子公司未发生其他对外担保事项，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、董事会意见

被担保对象润阳智造系公司持股51%的参股公司，主要业务是从事装配式建筑技术研发和部品部件生产应用的综合型企业，在政策的鼓励下，依托股东的优势，未来发展趋势良好；本次申请银行授信是为满足日常营运资金需求，保持资金流动性，借款规模较小，风险可控，适时开展银行信贷有利于提高生产经营效率；润阳智造的股东背景良好、实力较强，且对其形成透明、有效的管控，因此经营风险较低；各股东按持股比例提供担保，被担保方提供反担保且具有反担保能力，公司财务风险较小。

综上，董事会认为本次担保是基于业务发展的需要，担保风险处于公司可控的范围内，不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况。同意将该事项提交公司股东大会审议。

八、独立董事意见

1、事前认可意见：我们认为，润阳智造为了满足日常资金周转，保证资金流动性，向银行申请授信，符合企业发展的需要；各股东按出资比例共同提供担保，保证了公平、责任共担的原则，被担保方提供反担保，担保方财务风险可控。本次担保事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，符合公司发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司董事会审议。公司董事会审议上述关联交易的有关议案时，关联董事需回避表决。

2、独立意见：本次担保事项基于业务发展需求，担保风险处于公司可控范围内，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在变相损害上市公司及全体股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响；该事项经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，审议程序完备。因此我们同意公司为润阳智造的银行授信提供担保，并同意将该事项提交公司2021年度股东大会审议。

九、保荐机构核查意见

经核查，中信证券认为：公司为参股公司银行授信提供担保事项已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了同意的意见，审议程序完备，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等规定。本保荐机构对公司为参股公司银行授信提供担保事项无异议。

十、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议；

2、第三届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

(下转75版)