上海北特科技股份有限公司

公司代码：603009 公司简称：北特科技 公告编号：2022-013

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

广义上公司处于汽车零部件行业。

狭义上公司处于底盘零部件行业、汽车空调行业，在更为细分的转向器齿条、减震器活塞杆行业内，公司处于绝对领先的市场龙头地位，公司底盘零部件业务已进入由零部件切入逐渐向组件和子系统发展的阶段。

公司的空调压缩机业务在国内商用车领域也处于细分行业龙头地位。

（一）公司主要产品及其应用

公司主要业务分为底盘零部件事业部、空调压缩机事业部、高精密零部件事业部、铝合金轻量化四大事业部：

1.底盘零部件事业部

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2.汽车空调压缩机事业部

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3.高精密零部件事业部

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4.铝锻轻量化事业部

主要产品为汽车底盘用轻量化铝锻零部件，包括各种形状和尺寸的前转向节、后转向节、上控制臂、下控制臂、两点臂、控制臂、支架、防撞梁等。

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公司因不同业务板块的配套模式在汽车零部件行业构成多层次的供应链体系：其中底盘零部件、高精密零部件属于二级供应商；铝锻轻量化产品业务属于汽车行业一、二级供应商；空调压缩机业务主要为一级供应商、部分为二级供应商。

公司底盘零部件业务客户几乎覆盖所有国内外知名转向系统、减震系统制造企业，其中转向系列产品主要客户包括博世Bosch、豫北机械、采埃孚ZF、蒂森克虏伯TKP、耐世特Nexteer、捷太格特JTEKT、一汽光洋、万都MANDO、荆州恒隆等；减震系列产品第一大客户为国内减震器总成龙头万都MANDO，其余客户包括：萨克斯、一汽东机工、日立安斯泰莫、天纳克、凯迩必、京西重工等，上述总成企业均为国内外主流整车厂的一级供应商，直接为整车厂供应核心零部件。公司高精密零部件业务与底盘事业部相似，同为整车厂二级供应商，其客户主要有博世、博格华纳、采埃孚等全球领先汽车零部件企业。

公司汽车空调压缩机业务作为一级供应商的主要客户有：北汽福田、上汽通用五菱、中国重汽、小康汽车、奇瑞汽车、零跑汽车、厦门金龙、长安集团、徐工集团、厦工集团、柳工集团、一汽集团、东风集团等，作为二级供应商的主要客户有湖北美标、东风马勒、松芝股份等。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司2021年度实现营业收入17.38亿元，与上年同期相比增加2.67亿元，增幅18.18%；营业利润6,046.93万元，盈利能力较上年同期大幅上升250.89%；归属于上市公司股东的净利润实现6,509.34万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2022-011

上海北特科技股份有限公司第四届董事会

第十八次会议暨2021年度董事会会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第四届董事会第十七次会议于2022年4月6日14时以通讯会议方式举行。本次董事会会议通知于2022年3月28日以电话告知。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《公司2021年度总经理工作报告》

2021年，在经历了新冠肺炎疫情对全球的巨大冲击后，世界经济正在从疫情的影响中不断修复。我国不仅有效控制住了疫情传播，宏观经济率先实现复苏，并且在2021年保持了持续复苏的整体趋势。

虽然依旧受到疫情和全球芯片短缺的影响，中国汽车市场在经历了连续第三年负增长后逐渐恢复，并实现了正增长。根据中汽协数据统计，2021年，中国汽车产销分别为2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。其中，乘用车产销2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%。商用车产销467.4万辆和479.3万辆，同比下降10.7%和6.6%，结束了上年快速增长趋势。

公司管理层在董事会的领导下，坚持战略引领，围绕目标和重点工作，依靠公司长期积累的管理、技术优势，积极管控成本，克服了大宗材料价格上涨、汽车行业整体缺芯等市场影响及经营压力，同时忠诚勤勉地履行职责，较好地完成了2021年的各项工作，经营业绩实现大幅增长。

报告期内，随着汽车市场的整体回暖，加之各业务板块新项目陆续投产，公司实现营业收入17.38亿元，较上年增加2.67亿元，同比增长18.18%。其中底盘事业部实现主营收入9.70亿元，同比增长23.20%；汽车空调压缩机事业部报告期内实现主营收入6.40亿元，同比小幅增长0.55%；高精密零部件事业部多个项目开始量产爬坡，实现主营业务收入近1亿元，同比增长高达215.72%；铝锻事业部也于报告期内正式进入小批量生产。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议《公司2021年度内部控制评价报告》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议《公司2021年度独立董事述职报告》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议《公司2021年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》。

为强化资产经营责任,建立和完善现代企业董事、高级管理人员(以下简称“董监高”)的激励和约束机制,树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向,提升公司资产经营效益和管理水平,结合公司实际,特制定本方案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（七）审议《公司2021年度报告及报告摘要》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司2021年度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议

（八）审议《公司2021年度利润分配预案》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司2021年度利润分配预案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议《公司2021年度决算报告》。

按照中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司2021年度主要会计数据的预算目标和决算数据分别为：

（单位：万元）

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预决算增减变动情况分析：

（1）营业收入：2021年因国外疫情及全球芯片短缺等市场因素影响,国内汽车产销及出口业务均未达到预期，公司的营业收入随之受到了一定影响，与预算相比下降3.74%，同比增长18.18%。其中底盘零部件事业部通过拓宽客户群体、获取新项目及和客户谈追溯价差使营业收入较预算大幅增长，较同期实现增长23.2%；汽车空调压缩机事业部业务因受商用车市场下浮影响，整体营业收入较预算有所减少，但通过乘用车市场及其他项目的业务增长最终实现同比小幅增长；精密零部件事业部虽然因疫情导致出口业务下降较多，但受益新增喷油器体业务增长，营业收入与预算基本持平，较同期大幅增长215.72%；铝锻轻量化事业部因客户项目需求调整影响，收入未达预期。

（2）营业成本：营业收入未达预算，营业成本相应下降，但因受大宗商品涨价影响，材料成本较预算材料成本大幅增加，公司管理团队通过不懈努力，采取了包括与客户、供应商协商洽谈、提高生产效率，降低内部成本等举措最大限度地减少了上述负面影响对营业成本的冲击。

（3）销售费用：为拓展业务而产生了相应的售前及售后费用。

（4）管理费用：公司积极进行内部降本进而管理费用略有减少。

（5）研发费用：公司各业务板块不断拓展业务、开发新项目相应增加研发投入。

（6）财务费用：因欧元汇率波动较大，公司外币业务因汇率变化导致汇兑损失较预算增加，但相较同期无明显变化。

（7）归母净利润：由于新冠疫情、大宗商品涨价、芯片供应链受阻等影响，公司整体盈利状况承受较大压力，虽然公司积极采取各种降本增效方案不断提高公司盈利能力，但仍然无法完全抵消不利因素，使得归母净利润低于预算预期。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议《公司2022年度预算报告》。

公司对市场中长期需求持乐观态度，预计缺芯等问题也会逐步得到缓解和解决，但受疫情反复、国际关系等不确定因素影响，大宗商品成本不稳定性和能源限制仍有可能持续存在，公司管理团队仍将全力投入、谨慎应对潜在不利影响，提升公司整体抗风险能力，维持公司市场领先地位。

公司根据汽车行业整体预测结合公司各事业部业务分布具体情况预计公司底盘零部件业务2022年的营业收入目标设定与国内汽车市场总体目标保持一致；空调压缩机业务在2022年将进入稳步成长期，在一定程度上会带动公司2022年度整体收入增长；高精密零部件随着新项目的稳定爬坡业务增长进一步加速；铝锻轻量化零部件业务板块也将陆续实现新项目量产拉动。因此，结合公司2021年度实际业务基础及上述市场预测，经过公司管理团队充分的研究分析，制定2022年公司营业收入目标为206,407万元，归属于上市公司净利润目标为9,100万元。

本预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于新冠疫情变化、经济环境、市场状况、汇率变动、国际地缘冲突等诸多因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议《关于公司2022年独立董事津贴的议案》。

根据公司实际情况，拟定2022年公司独立董事津贴为税前人民币10万元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议《关于公司2022年董事、监事、审计津贴的议案》。

根据公司实际情况，拟定2022年公司董事津贴为税前人民币2万元，监事津贴为税前人民币2万元，审计岗位负责人津贴为税前人民币2万元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议《关于聘任公司2022年度财务审计机构、内控审计机构的议案》。

中汇自担任公司财务审计机构、内控审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任中汇为公司2022年度财务审计机构、内控审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议《公司2022年度授信总额度的议案》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司2022年度授信总额度的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议《关于公司2022年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保的议案》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司2022年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议《关于公司2022年度使用自有资金购买理财产品总额度的议案》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司2022年度使用自有资金购买理财产品总额度的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议《关于提请召开2021年度股东大会的议案》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司2021年度股东大会通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月八日

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2022-012

上海北特科技股份有限公司第四届监事会

第十八次会议暨2021年度监事会会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第四届监事会第十八次会议于2022年4月6日下午3点整在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次监事会会议通知于2022年3月28日以电话告知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《公司2021年度总经理工作报告》

2021年，在经历了新冠肺炎疫情对全球的巨大冲击后，世界经济正在从疫情的影响中不断修复。我国不仅有效控制住了疫情传播，宏观经济率先实现复苏，并且在2021年保持了持续复苏的整体趋势。

虽然依旧受到疫情和全球芯片短缺的影响，中国汽车市场在经历了连续第三年负增长后逐渐恢复，并实现了正增长。根据中汽协数据统计，2021年，中国汽车产销分别为2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。其中，乘用车产销2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%。商用车产销467.4万辆和479.3万辆，同比下降10.7%和6.6%，结束了上年快速增长趋势。

公司管理层在董事会的领导下，坚持战略引领，围绕目标和重点工作，依靠公司长期积累的管理、技术优势，积极管控成本，克服了大宗材料价格上涨、汽车行业整体缺芯等市场影响及经营压力，同时忠诚勤勉地履行职责，较好地完成了2021年的各项工作，经营业绩实现大幅增长。

报告期内，随着汽车市场的整体回暖，加之各业务板块新项目陆续投产，公司实现营业收入17.38亿元，较上年增加2.67亿元，同比增长18.18%。其中底盘事业部实现主营收入9.70亿元，同比增长23.20%；汽车空调压缩机事业部报告期内实现主营收入6.40亿元，同比小幅增长0.55%；高精密零部件事业部多个项目开始量产爬坡，实现主营业务收入近1亿元，同比增长高达215.72%；铝锻事业部也于报告期内正式进入小批量生产。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议《公司2021年度内部控制评价报告》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议《公司2021年度独立董事述职报告》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议《公司2021年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》。

为强化资产经营责任,建立和完善现代企业董事、高级管理人员(以下简称“董监高”)的激励和约束机制,树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向,提升公司资产经营效益和管理水平,结合公司实际,特制定本方案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（七）审议《公司2021年度报告及报告摘要》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司2021年度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议

（八）审议《公司2021年度利润分配预案》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司2021年度利润分配预案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议《公司2021年度决算报告》。

按照中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司2021年度主要会计数据的预算目标和决算数据分别为：

（单位：万元）

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预决算增减变动情况分析：

（1）营业收入：2021年因国外疫情及全球芯片短缺等市场因素影响,国内汽车产销及出口业务均未达到预期，公司的营业收入随之受到了一定影响，与预算相比下降3.74%，同比增长18.18%。其中底盘零部件事业部通过拓宽客户群体、获取新项目及和客户谈追溯价差使营业收入较预算大幅增长，较同期实现增长23.2%；汽车空调压缩机事业部业务因受商用车市场下浮影响，整体营业收入较预算有所减少，但通过乘用车市场及其他项目的业务增长最终实现同比小幅增长；精密零部件事业部虽然因疫情导致出口业务下降较多，但受益新增喷油器体业务增长，营业收入与预算基本持平，较同期大幅增长215.72%；铝锻轻量化事业部因客户项目需求调整影响，收入未达预期。

（2）营业成本：营业收入未达预算，营业成本相应下降，但因受大宗商品涨价影响，材料成本较预算材料成本大幅增加，公司管理团队通过不懈努力，采取了包括与客户、供应商协商洽谈、提高生产效率，降低内部成本等举措最大限度地减少了上述负面影响对营业成本的冲击。

（3）销售费用：为拓展业务而产生了相应的售前及售后费用。

（4）管理费用：公司积极进行内部降本进而管理费用略有减少。

（5）研发费用：公司各业务板块不断拓展业务、开发新项目相应增加研发投入。

（6）财务费用：因欧元汇率波动较大，公司外币业务因汇率变化导致汇兑损失较预算增加，但相较同期无明显变化。

（7）归母净利润：由于新冠疫情、大宗商品涨价、芯片供应链受阻等影响，公司整体盈利状况承受较大压力，虽然公司积极采取各种降本增效方案不断提高公司盈利能力，但仍然无法完全抵消不利因素，使得归母净利润低于预算预期。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议《公司2022年度预算报告》。

公司对市场中长期需求持乐观态度，预计缺芯等问题也会逐步得到缓解和解决，但受疫情反复、国际关系等不确定因素影响，大宗商品成本不稳定性和能源限制仍有可能持续存在，公司管理团队仍将全力投入、谨慎应对潜在不利影响，提升公司整体抗风险能力，维持公司市场领先地位。

公司根据汽车行业整体预测结合公司各事业部业务分布具体情况预计公司底盘零部件业务2022年的营业收入目标设定与国内汽车市场总体目标保持一致；空调压缩机业务在2022年将进入稳步成长期，在一定程度上会带动公司2022年度整体收入增长；高精密零部件随着新项目的稳定爬坡业务增长进一步加速；铝锻轻量化零部件业务板块也将陆续实现新项目量产拉动。因此，结合公司2021年度实际业务基础及上述市场预测，经过公司管理团队充分的研究分析，制定2022年公司营业收入目标为206,407万元，归属于上市公司净利润目标为9,100万元。

本预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于新冠疫情变化、经济环境、市场状况、汇率变动、国际地缘冲突等诸多因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议《关于公司2022年独立董事津贴的议案》。

根据公司实际情况，拟定2022年公司独立董事津贴为税前人民币10万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议《关于公司2022年董事、监事、审计津贴的议案》。

根据公司实际情况，拟定2022年公司董事津贴为税前人民币2万元，监事津贴为税前人民币2万元，审计岗位负责人津贴为税前人民币2万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（十三）审议《关于聘任公司2022年度财务审计机构、内控审计机构的议案》。

中汇自担任公司财务审计机构、内控审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任中汇为公司2022年度财务审计机构、内控审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议《公司2022年度授信总额度的议案》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司2022年度授信总额度的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议《关于公司2022年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保的议案》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司2022年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议《关于公司2022年度使用自有资金购买理财产品总额度的议案》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司2022年度使用自有资金购买理财产品总额度的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议《关于提请召开2021年度股东大会的议案》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司2021年度股东大会通知》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司监事会

二〇二二年四月八日

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2022-014

上海北特科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月29日 14点30分

召开地点：上海市嘉定区华业路666号公司底盘事业部大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月29日

至2022年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，并于2022年4月8日刊登在上海证券交易所网站上，有关本次股东大会的会议资料也将于会议召开前刊登在上海证券交易所网站

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(下转103版)