合肥常青机械股份有限公司关于补选董事会有关专门委员会委员的公告

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2022-007

合肥常青机械股份有限公司关于补选董事会有关专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年4月7日以通讯表决方式召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会有关专门委员会委员的议案》。

鉴于公司第四届董事会专门委员会中薪酬与考核委员会、战略委员会有一名委员辞任，为促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《公司法》、《公司章程》以及《上市公司治理准则》等法律法规文件的有关规定及董事会各专门委员会工作细则要求，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会有关专门委员会委员的议案》，同意补选刘堃先生为薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

特此公告

合肥常青机械股份有限公司

董 事 会

2022年4月7日