常州银河世纪微电子股份有限公司关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券申请文件第二轮审核问询函补充回复的提示性公告

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2022-024

常州银河世纪微电子股份有限公司关于公司向不特定对象

发行可转换公司债券申请文件第二轮审核问询函补充回复的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月3日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资）〔2022〕37号）（以下简称“《第二轮审核问询函》”）。

公司收到第二轮审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就第二轮审核问询函提出的问题进行了认真研究和逐项核查，并于2022年3月17日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件第二轮审核问询函的回复报告》等文件。

根据上交所进一步的审核意见，公司会同相关中介机构对问询函的回复内容进行了补充与修订，现根据要求对补充问询意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件补充问询意见的回复报告》等文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司

董事会

2022年4月8日