浙江金沃精工股份有限公司

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》等相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

经审议，公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司监事年度薪酬方案的议案》

根据公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了监事2022年度薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2021年度资本公积金转增股本预案的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2021年度资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

8、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估和对策、信息与沟通等方面，符合中国证监会及深交所的要求。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司认真对照创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的要求，对公司实际情况进行逐项自查，认为公司具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件，同意公司向深圳证券交易所申请向不特定对象发行可转换公司债券。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

10、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案》。

1、发行证券的种类

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、发行规模

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

3、可转债存续期限

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

4、票面金额和发行价格

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

5、票面利率

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

6、还本付息的期限和方式

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

7、转股期限

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

8、转股价格的确定

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

9、转股价格的调整及计算方式

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

10、转股价格向下修正条款

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

11、转股股数的确定方式

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

12、赎回条款

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

13、回售条款

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

14、转股后的股利分配

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

15、发行方式及发行对象

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

16、向原股东配售的安排

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

17、债券持有人会议相关事项

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

18、本次募集资金用途

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

19、担保事项

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

20、评级事项

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

21、募集资金存管

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

22、本次发行方案的有效期

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

11、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

公司结合自身实际情况编制了《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

12、审议通过《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定，公司制订了《浙江金沃精工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江金沃精工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

13、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司认真对照创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的要求，组织编写了《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

14、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金。根据相关法律法规要求，公司组织编写了《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

15、审议通过《关于公司〈未来三年股东回报规划（2022-2024）〉的议案》

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，特制定《浙江金沃精工股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江金沃精工股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

16、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对切实履行公司填补回报拟采取的措施做出了承诺。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与拟采取填补措施及相关主体承诺的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

17、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司就前次募集资金的使用情况编制了《浙江金沃精工股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江金沃精工股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江金沃精工股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》、《浙江金沃精工股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、备查文件

第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会

2022年4月7日

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2022-022

浙江金沃精工股份有限公司

关于变更公司注册资本、

修订《公司章程》并办理工商变更登记

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司2022年4月7日召开的第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年度资本公积金转增股本预案的议案》，公司2021年度资本公积金转增股本预案为：以公司2021年12月31日总股本48,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增28,800,000股，转增后，公司总股本将增加至76,800,000股。鉴于上述事项，公司拟将注册资本变更如下：

原注册资本：肆仟捌佰万元人民币

拟变更注册资本：柒仟陆佰捌拾万元人民币

二、《公司章程》修订情况

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司经营的实际情况，公司拟变更注册资本、修订《公司章程》部分条款。具体修订内容如下：

■

■

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，提请授权公司董事长或其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，《公司章程》内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

三、备查文件：

第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2022年4月7日

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2022-018

浙江金沃精工股份有限公司

关于公司2021年度

资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开的第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年度资本公积金转增股本预案的议案》，公司独立董事对本次资本公积金转增股本预案发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、资本公积金转增股本预案的基本情况

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2022年4月7日出具的天衡审字2022（00843）号审计报告，截止2021年12月31日，公司资本公积金余额 446,474,618.60 元。为了优化公司股本结构，提升公司股票的流动性，公司2021年度资本公积金转增股本预案为：以公司2021年12月31日总股本48,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增28,800,000股，转增后，公司总股本将增加至76,800,000股，不进行现金分红，不送红股。

资本公积金转增股本预案经董事会、股东大会审议通过后至实施前公司总股本发生变动的，公司将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

三、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于2022年4月7日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2021年度资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于2022年4月7日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年度资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

公司独立董事认为，本次资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。因此，独立董事同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次资本公积金转增股本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议；

2、第二届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2022年4月7日

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2022-016

浙江金沃精工股份有限公司

关于公司2022年度

融资额度及提供相应担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年度融资额度及提供相应担保的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、申请银行融资额度及提供相应担保情况

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，2022年度，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过5亿元人民币的融资额度，融资方式包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求确定。

公司拟为全资子公司衢州市建沃精工机械有限公司（以下简称“建沃精工”）就上述融资额度内的融资提供合计不超过3亿元人民币的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据签订的担保合同为准。具体情况如下：

单位：万元

■

本次融资及担保额度有效期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述融资及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请融资额度及提供相应担保的具体事项。

二、被担保人基本情况

名称：衢州市建沃精工机械有限公司

统一社会信用代码：91330803668309219U

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号4幢

法定代表人：郑小军

注册资本：贰仟万元整

成立日期：2007年10月17日

营业期限：2007年10月17日至2027年10月16日

经营范围：轴承、机械零部件、汽车零部件及其配件制造与销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：建沃精工为公司全资子公司，公司持有建沃精工100%股权。

建沃精工的主要财务数据：

■

建沃精工不属于失信被执行人。

三、融资及担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体融资额度及担保内容以实际签署的合同为准。

四、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于2022年4月7日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年度融资额度及提供相应担保的议案》，董事会认为，本次公司及子公司2022年度向银行申请融资额度以及为子公司提供担保事项有利于满足公司及子公司经营资金需求，保障公司及子公司各项业务顺利开展；本次担保对象为公司全资子公司，全资子公司经营稳定，担保风险可控。

2、独立董事意见

公司独立董事认为，本次公司及子公司2022年度向银行申请融资额度以及为子公司提供担保事项有利于满足公司及子公司经营资金需求，保障公司及子公司各项业务顺利开展；本次担保对象为公司全资子公司，全资子公司经营稳定，担保风险可控。因此，我们一致同意本次公司及子公司2022年度融资额度以及提供相应担保的事项，并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对子公司提供的实际担保金额为18.329.90万元，占公司最近一期经审计净资产的28.79%，占公司最近一期经审计总资产的比例为19.78%。截至本公告披露日，除公司对合并报表范围内全资子公司的担保外，公司及子公司不存在对外担保情况。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2022年4月7日

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2022-019

浙江金沃精工股份有限公司

关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事年度薪酬方案的议案》，上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，特制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：

一、适用对象

公司董事、监事及高级管理人员

二、适用时间

2022年1月1日至2022年12月31日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事薪酬方案

非独立董事杨伟、郑立成、赵国权、郑小军、叶建阳、陈亦霏，在公司及下属子公司兼任其他职务，其薪酬根据公司相关薪酬制度执行。

（2）独立董事薪酬方案

独立董事贺雷、徐志康、郭旭升的职务津贴为税前人民币7.2万元/年。

2、公司监事薪酬方案

监事余永年、赵前进、郑小三，在公司及下属子公司兼任其他职务，其薪酬根据公司相关薪酬制度执行。

3、公司高级管理人员薪酬方案

高级管理人员郑立成、赵国权、张健、陈亦霏，薪酬根据公司相关薪酬制度执行。

四、其他规定

1．2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施；

2．公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放；

3．公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

4．上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2022年4月7日

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编码：2022-025

浙江金沃精工股份有限公司

关于公司最近五年未被证券监管部门

和证券交易所

采取监管措施或处罚情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求及《浙江金沃精工股份有限公司章程》的规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，促进企业持续、稳定、健康发展。

鉴于公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改的情况公告如下：

经公司自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2022年4月7日

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2022-021

浙江金沃精工股份有限公司

关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年4月18日（星期一）下午15:00至17:00，在全景网举行2021年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长杨伟先生，董事、总经理郑立成先生，董事、董事会秘书、财务总监陈亦霏女士，独立董事徐志康先生，保荐代表夏俊峰先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，做好中小投资者保护工作，以提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月15日（星期五）14:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：zqb@qzjianwo.com。公司将在2021年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与金沃股份2021年度网上业绩说明会。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2022年4月7日

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2022-026

浙江金沃精工股份有限公司

关于向不特定对象发行

可转换公司债券摊薄即期回报

与公司拟采取填补措施

及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了关于2022年度向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）等文件的规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”或“金沃股份”）根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下：

(下转175版)

(上接173版)