广东雪莱特光电科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002076 证券简称：ST雪莱 公告编号：2022-009

广东雪莱特光电科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2022年4月8日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，因事项紧急，本次会议的通知于2022年4月7日以邮件形式发出。本次会议由董事长冼树忠先生主持，会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人（董事何昕佶、王晓先、曾繁华、张丹丹以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举王静女士为第六届董事会独立董事的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

王晓先女士由于个人原因，辞去第六届董事会独立董事及相关专门委员会职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东提名，董事会提名委员会审查，拟提名王静女士为第六届董事会独立董事候选人，同时提名王静女士为第六届提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。王静女士个人简历见本公告附件。

王静女士已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，依据相关规则，独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

本次补选王静女士为公司独立董事后，公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》、《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司实际情况及发展需要，为提升公司治理水平，满足董事会多元化构成需求，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将公司董事会成员人数拟由7名调整为9名，其中独立董事3名，同时对原《公司章程》中相应条款进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》修正案（2022年4月）、《公司章程》（2022年4月）。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，同步修订了《董事会议事规则》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》（2022年4月）。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举戴俊威先生为第六届董事会非独立董事的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司实际情况及发展需要，为提升公司治理水平，满足董事会多元化构成需求，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将公司董事会成员人数拟由7名调整为9名。经公司控股股东提名，董事会提名委员会审查，拟提名戴俊威先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。本次董事任期为自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本次董事选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举韩爽女士为第六届董事会非独立董事的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司实际情况及发展需要，为提升公司治理水平，满足董事会多元化构成需求，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将公司董事会成员人数拟由7名调整为9名。经公司控股股东提名，董事会提名委员会审查，拟提名韩爽女士为第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。本次董事任期为自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本次董事选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2022年4月25日14:30在本公司召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《第六届董事会第三次会议决议》

2、《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2022年4月8日

附件：

广东雪莱特光电科技股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、戴俊威

中国国籍，男，1974年4月生，EMBA。2006年9月至今，任广州宗裕制衣有限公司执行董事；2015年12月至今，任深圳融贯通基金管理有限公司董事；2016年6月至今，任广州融贯实业发展有限公司执行董事；2017年2月至今，任广州融贯实业有限公司董事；2019年6月至今，任融贯资本管理（广州）有限公司董事；2019年11月至今，任广州融贯通物业管理有限公司董事；2020年8月至今，任广州融贯顺企业管理有限公司董事；2021年1月至今，任融贯置业（广州）资本管理有限公司执行董事。

戴俊威先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截至目前，未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2022年修订）》第3.2.2条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。目前不持有公司股份。

2、韩爽

中国国籍，女，1994年6月生，黑龙江省农业经济职业学院酒店管理专业。2020年11月至今，任佳德置业（广州）资本管理有限公司执行董事、经理；2021年1月至今，任益庭轩（广州）文化有限公司执行董事、经理；2021年8月至今，任嘉德茶业（广州）有限公司监事，嘉德轩（广州）文化有限公司监事；2022年1月至今，任广州欧森投资有限公司执行董事、经理，广州欧森机械设备有限公司监事。

韩爽女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截至目前，未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2022年修订）》第3.2.2条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。目前不持有公司股份。

二、独立董事候选人简历

王静

中国国籍，女，1970年4月生，民建会员，中国政法大学法律硕士毕业，有律师执业资格。2019年1月至2022年1月，任华南师范大学法学院法律硕士兼职硕士生导师；2019年3月至今，任广东财经大学法律硕士兼职校外实践导师；2002年4月至今，任广东诺臣律师事务所律师助理、律师、副主任、高级合伙人；2020年6月至今，任广州市律师协会理事；2013年6月至今，任广州仲裁委员会仲裁员；2021年10月至今，在广州市越秀区第十七届人大担任人大代表。

王静女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。截至目前，未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2022年修订）》第3.2.2条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。目前不持有公司股份。

证券代码：002076 证券简称：ST雪莱 公告编号：2022-010

广东雪莱特光电科技股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职的情况说明

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事王晓先女士递交的辞职报告。王晓先女士由于个人原因，辞去第六届董事会独立董事及相关专门委员会职务。辞职后，王晓先女士将不再担任公司任何职务。

由于王晓先女士的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，王晓先女士辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，王晓先女士将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及在董事会相关专业委员会中的职责。截至本公告日，王晓先女士不持有公司股份。

王晓先女士在公司担任独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对王晓先女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选独立董事的情况说明

公司于2022年4月8日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举王静女士为第六届董事会独立董事的议案》，同意提名王静女士为第六届董事会独立董事候选人，同时提名王静女士为第六届提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。王静女士个人简历见本公告附件。公司独立董事对该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

本次补选王静女士为公司独立董事后，公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

王静女士已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，依据相关规则，独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2022年4月8日

附件：

广东雪莱特光电科技股份有限公司

第六届董事会独立董事候选人简历

王静

中国国籍，女，1970年4月生，民建会员，中国政法大学法律硕士毕业，有律师执业资格。2019年1月至2022年1月，任华南师范大学法学院法律硕士兼职硕士生导师；2019年3月至今，任广东财经大学法律硕士兼职校外实践导师；2002年4月至今，任广东诺臣律师事务所律师助理、律师、副主任、高级合伙人；2020年6月至今，任广州市律师协会理事；2013年6月至今，任广州仲裁委员会仲裁员；2021年10月至今，在广州市越秀区第十七届人大担任人大代表。

王静女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。截至目前，未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2022年修订）》第3.2.2条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。目前不持有公司股份。

证券代码：002076 证券简称：ST雪莱 公告编号：2022-011

广东雪莱特光电科技股份有限公司

关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第三次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间：2022年4月25日下午14:30

②网络投票的具体时间为：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年4月25日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月25日9:15至15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号（公司会议室）。

6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2022年4月18日

8、会议出席对象：

①截止股权登记日2022年4月18日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票，被授权人不必是公司股东。

②公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

③公司聘请的见证律师。

④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项如下：

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上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

2、上述议案4.00、5.00为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及非职工代表监事应分开表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

3、上述议案1.00、2.00、3.00为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、上述议案2.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

5、上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记事项

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，公司不接受电话方式办理登记。

2、现场登记时间：2022年4月20日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。

3、登记地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号（公司董事会秘书办公室）

4、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（须加盖公章并由法定代表人签字）、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续。

5、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，应出示个人股东签署的授权委托书、股东本人身份证及股东账户卡，代理人本人身份证办理登记手续。

6、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

7、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在2022年4月20日17:00点前送达或传真至公司。如采用信函方式登记的，信函请注明“2022年第一次临时股东大会”字样。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：董事会秘书 张桃华

联系电话：0757-86695590

传真：0757-86695225

邮政编码：528225

通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号

2、会期预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件

《第六届董事会第三次会议决议》

特此公告。

附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

3、《股东大会参会回执》

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2022年4月8日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362076”，投票简称为“雪莱投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月25日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月25日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

致：广东雪莱特光电科技股份有限公司

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东雪莱特光电科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个或以上选择项中打“√”按废票处理）

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说明：上述4.00、5.00提案采用累积投票制投票，请在表决情况的相应栏中填写选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

委托人签字（盖章）：

委托人证件号码：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

附件3：

股东大会参会回执

截至本次股东大会股权登记日，本人/本单位持有广东雪莱特光电科技股份有限公司股票，拟参加公司2022年第一次临时股东大会。

■

日期： 年 月 日