国机通用机械科技股份有限公司

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司七届十三次董事会讨论通过，根据公司经审计的2021年度财务情况，综合考虑公司未来发展及股东利益，在依法计提法定盈余公积后，公司拟进行2021年度利润分配：按总股本 146,421,932 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 1.3 元（含税），派发现金红利总额为人民币19,034,851.16元（含税）。本预案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主要从事流体机械相关业务和塑料管材业务，主要包括流体机械相关的产品研发及制造、技术服务与咨询、工程设计及成套等业务和塑料管材的研发、生产、销售业务。

1、流体机械行业

流体机械行业，涵盖了泵、风机、压缩机、阀门、密封、分离机械、制冷设备、环保工程、科技展品等业务门类，具有通用性强、用途广泛的特点，是很多工艺流程中“心脏装备”。我国流体机械相关业务经多年发展，已形成规模大、门类全的产业，但总体上大而不强、以中低端产品为主，高端产品仍然受制于人，过程工业急需的超大型、高可靠性及高效节能设备等仍然依赖进口。绿色化水平亟待提高，资源利用率低、能耗大、环境污染问题突出，绿色化水平落后于发达国家。智能化水平与国外先进水平差距较大，部分生产工艺及设备依然落后，配套基础和创新应用相对薄弱。目前发展中国家也加快布局先进制造领域，我国制造业面临着“双向挤压”的严峻挑战，亟需加速朝“高端化、绿色化、智能化”方向发展。

2、塑料管材行业

塑料管材行业是塑料制品行业的细分领域，其发展与我国基础设施建设、房地产行业及其它关系我国国计民生的领域息息相关，因此其发展也受国内外的经济和社会环境及国内相关行业的发展影响。塑料管道由于其节能环保的特性，得到政策大力支持和推广，我国塑料管道行业在经历了产业化高速发展阶段后，进入稳定成熟的阶段，已经成为一个竞争较为充分的行业，目前塑料管道行业已经形成了聚氯乙烯(PVC)管、聚乙烯(PE)管、三型聚丙烯管(PP-R 管)为主的产品格局，广泛应用于市政、燃气、农业、建筑等领域。 PVC 管道主要应用在给排水、农业、电力和通信等领域；PE、PP 适用于热熔、电熔连接，PE管道是市政给排水工程的主要塑料管道；PP 以 PP-R 管道为主，主要用于冷热管及采暖。塑料管道行业营销市场正在从先前的以地域划分的市场向全国市场乃至全球市场转变，营销范围更加广泛。但是由于塑料管道有一定的运输半径限制，区域流动性受到较大影响，竞争格局有一定的区域特征。华东和华南企业最多，占比分别为37%与22%，占比共计59%，而东北和西部较少。目前，虽然我国塑料管道行业面临着很多挑战，但也存在着众多的发展机遇。

流体机械行业及塑料管材行业具体情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析 之六 公司关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业格局和趋势”所述。

报告期内，公司业务未发生重大变化，公司主要从事流体机械相关业务和塑料管材业务，主要包括流体机械相关的产品研发及制造、技术服务与咨询、工程设计及成套等业务和塑料管材的研发、生产、销售业务。

1、流体机械相关业务

流体机械相关业务主要包括环保设备及工程成套、制冷相关试验装置、过滤分离机械成套一体化装备、特种阀门及阀门试验装置、智能化海洋钻井岸基支持泥浆站、特种泵、机械密封、特种风机及压缩机等非标流体机械设备、科技展陈装备等的研发、设、计、生产、贸易、工程承包等业务。该类业务需要多学科知识的配合，对研发、生产、服务、管理等方面人员有着非常高的要求。一般采用“以销定产”的采购模式，即按照客户订单的要求进行产品的设计、原材料采购和生产，有着较强的竞争能力和盈利能力，符合国家振兴装备制造业的政策，属于重点支持的行业方向。公司流体机械业务研发能力较强，有着较强的人才、技术优势和多专业综合优势，业务总体上呈现良好发展势头。

2、塑料管材业务

公司塑料管材业务主要包括塑料管材的研发、生产、销售业务。公司塑料管材产品主要销售模式是：渠道销售和直销两种。塑料管材以卫生、节能、环保、低耗、耐用等优越的性能，符合国家产业政策。经过多年发展，我国塑料管道行业已进入稳定成熟的阶段,行业发展稳中有进,市场前景广阔。随着《国家乡村振兴战略规划（2018-2022年）》的实施，国务院办公厅《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》，塑料管道在海绵城市建设、城市综合管廊推进、新时代美丽乡村规划、城乡供水一体化实施中，将得到广泛的应用，未来政策驱动下旧改与基建的红利释放，将进一步拉动塑料管道需求,为管材业务带来良好的发展机会。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司在报告期内实现营业收入84189.46万元，与上年同比营业收入上升了20.14%，其中：环境公司全年实现收入74623.57万元；管材事业部全年实现收入9565.89万元。公司2021年度实现合并报表归属于母公司的净利润4865.15万元，其中：环境公司净利润4818.24万元；管材事业部净利润46.91万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2022-003

国机通用机械科技股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2022年3月25日通过邮件和电话方式发出，因疫情防控原因会议于2022年4月7日在公司三楼一号会议室以现场结合视频通讯方式召开，会议应出席董事11人，现场出席会议董事9名，通过视频通讯方式出席会议董事2名，董事刘志祥先生、独立董事贾鹏林先生通过视频通讯方式出席会议，实际参与投票董事11人。会议由公司董事长窦万波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》；

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（二）审议通过《2021年度总经理工作报告》；

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（三）审议通过《2021年度财务决算报告》；

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《2021年度内部控制评价报告》；

公司《2021年度内部控制评价报告》全文详见同日上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（五）审议通过《关于2021年度报告全文及摘要的议案》；

公司2021年度报告摘要详见《上海证券报》报告全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（六）审议通过《关于2021年度利润分配的预案》；

详见同日在《上海证券报》及上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-006）。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于申请2022年度综合授信的议案》；

为了贯彻落实公司2022年度的生产经营计划和目标，满足开展业务和扩大生产投入的资金需求，公司2022年计划在总额度为7亿元人民币之内为公司（含公司自身及合肥通用环境控制技术有限责任公司、安徽国通高新管业有限公司两个全资子公司）向有关银行及国机财务有限责任公司申请综合授信。包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等各种形式的融资。

具体明细如下:

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公司董事会授权董事长、总经理及子公司有关负责人签署申请授信所需要所有文书，超过以上授权范围的授信须经董事会批准后执行。如上述授信需要，同意公司提供资产抵押、公司及两个子公司之间的相互担保与反担保等措施。

本授权有效期为公司2021年度股东大会批准之日起至2022年度股东大会作出新的决议之日止。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》；

详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

公司独立董事就此议案内容发表独立意见认为：上述关联交易经管理层充分论证和谨慎决策，交易内容合法有效、公允合理,不损害公司的利益，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的, 没有损害非关联股东的利益,符合公开、公正和公平的原则，符合公司及全体股东的最大利益；关联交易决策程序符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定。

董事会在审议该关联交易表决时进行逐项表决。

1.公司与关联方合肥院及其控股公司、国机财务所涉及的关联交易表决时公司关联董事王冰先生、窦万波先生、陈晓红女士、吴顺勇先生回避表决，7名非关联董事参与表决。

表决情况：同意7票,反对0票,弃权0票。

2.公司与关联方山东京博所涉及的关联交易表决时公司关联董事刘志祥先生回避表决；10名非关联董事参与表决。

表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《2021年度独立董事述职报告》；

全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十）审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》；

全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十一）审议通过《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》；

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十二）审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案 》；

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十三）审议通过《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》；

1、根据现代企业制度要求，为建立适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动董事、监事人员履职尽责的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合国机通用机械科技股份有限公司（以下简称：公司）实际情况，制定本方案。

2、适用对象：公司董事、监事。

3、薪酬发放原则

劳动关系在公司的董事、监事按实际任职（或履职）情况领取薪酬。劳动关系不在公司的董事、监事按不同情况确定是否领取津贴：控股股东委派到本公司的董事、监事不在公司领取津贴，独立董事、外部监事及其他股东委派到本公司的兼职董事领取津贴，职工监事不领取津贴。

4、董事长薪酬

董事长根据上级单位的考核办法，结合公司的经营业绩情况及年度目标完成情况确定。

5、独立董事、兼职董事津贴标准

董事会的独立董事任职期间津贴为 80000 元／年（税后）； 外部监事津贴为50000 元／年（税后）、兼职董事津贴为30000元/年（税后）；按任职整年度一次性发放。

6、薪酬考核

公司董事、监事应按照《公司法》、《证券法》、《中国上市公司治理准则》及《公司章程》规定行使权利和义务，履职尽责。具体考核内容和标准为：

（1）遵守并促使公司遵守法律，行政法规、部门规章及规范性文件，年度内董事、监事本人及上市公司不因违规违法行为受到监管部门的查处；

（2）以认真负责的态度审议会议议案、行使表决权；

（3）监督和指导公司规范运作；

（4）及时披露公司应披露的定期报告和临时公告；

（5）公司董事、监事应及时了解并持续关注公司业务经营管理状况，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，避免已发生事项于信息披露前在公众媒体上公开报道；

（6）对于应披露的重大事项及时履行告知义务。

（7）公司董事、监事成员工作有重大失误者，根据董事会决议扣减其个人薪酬额；

（8）如公司董事、监事成员出现以下任意一种情况，由董事会视情节严重程度，酌情调整薪酬的发放。调整的方式为，延期发放、扣减和取消：

1）因个人原因被公司辞退或降职；

2）有损害公司利益的行为；

3）有违反公司规章制度造成恶劣影响；

4）因管理不当造成重大事故；

5）公司出现了突发事件或战略要求需要对薪酬进行调整的情况。

7、兑现方式

（1）在年度股东大会通过后发放。

8、其他规定

（1）上述人员津贴所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十四）审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

1、 总则

为了调动本公司高级管理人员履职积极性，本着责权利相结合的原则，建立相应的激励机制和约束机制，根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合国机通用机械科技股份有限公司实际情况，提出本公司《2022年度高级管理人员薪酬方案》。

2、 时效性

2022年度有效。

3、 适用对象

适用对象：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等按照高管进行考核的有关人员。

4、 发放标准

（1）采用年薪制

根据公司的年度经营情况，采用基本年薪和效益年薪相结合的办法。基本年薪为固定数额，效益年薪按本预案相关规定考核后确定。

（2）年薪=基本年薪+效益年薪

1）基本年薪标准如下：

总经理 200000元

副总经理、财务总监、董事会秘书 160000元（即总经理基本年薪发×80%）

2）效益年薪

公司高管2022年度效益年薪与本人履职情况及公司经营指标完成情况挂钩，其中总经理根据公司总体经济效益情况考核，其他高管根据分管的业务进行考核。

①总经理根据公司本年度总体经济效益完成情况进行考核。考核结果分为“好”、“较好”、“一般”、“差”，并按表1依据考核结果确定效益薪酬额度。效益年薪最低取0。

表1

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②分管管材业务副总经理按管材业务经营情况考核。按表2考核结果确定效益薪酬额度。效益年薪最低取0。

表2

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③分工负责流体机械业务的高级管理人员，根据其带领团队业务单元的年度业绩情况考核，计算各自的年薪总额，扣除基本年薪部分后，为效益年薪。效益年薪按表3计算并依据所带领团队业务单元完成销售收入及业务量的增长情况进行适当调整。效益年薪最低取0。

表3

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④财务总监和董事会秘书

财务负责人及董事会秘书根据年度履职情况进行考核，考核结果分为“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”，并按表4依据考核结果确定效益薪酬额度。效益年薪最低取0。

表4

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5、兑现方式

（1）基本年薪按月均额发放；

（2）高管效益年薪在年度董事会通过后发放。

6、其他规定

（1）兼职人员按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算；

（2）上述人员所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

（3）高管成员工作有重大失误者，可根据董事会决议扣减其个人薪酬额；高管成员工作绩效优秀的，授权董事长可以酌情给予奖励。

（4）如高管成员出现以下任意一种情况，由薪酬与考核委员会视情节严重程度，酌情调整薪酬的发放。调整的方式为，延期发放、扣减和取消：

1）因个人原因被公司辞退或降职；

2）有损害公司利益的行为；

3）有违反公司规章制度造成恶劣影响；

4）因管理不当造成重大事故；

5）公司出现了突发事件或战略要求需要对薪酬进行调整的情况。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十五）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-007）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十六）审议通过《关于向关联方续租办公楼厂房及货场的关联交易议案》；

因公司生产经营需要，公司向合肥通用特种材料设备有限公司（以下简称“特材公司”）续租办公楼、厂房及货场作为公司办公及管材业务生产所用。租赁期共贰年，自2022年4月1日起至2024年3月31止。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于向关联方续租办公楼厂房及货场的关联交易公告》（公告编号：2022-008）。

特材公司为公司控股股东合肥通用机械研究院有限公司的控股子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定情形，是公司关联法人。本次交易属于关联交易，表决时公司关联董事王冰先生、窦万波先生、陈晓红女士、吴顺勇先生回避表决，7名非关联董事参与表决。

独立董事发表独立意见如下：该关联交易事项符合公司经营业务发展要求，公司租赁厂房所支付的租赁费用的定价系遵循市场原则, 定价公允,不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程规定，程序履行充分、恰当。同意本次关联交易事项。

表决情况：同意7票,反对0票,弃权0票

（十七）审议通过《关于公司与国机财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

具体内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司与国机财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

由于国机财务与公司控股股东合肥通用机械研究院有限公司（以下简称“合肥通用院”）为同受国机集团直接控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，国机财务为本公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易。

公司独立董事就关于公司与国机财务续签《金融服务协议》暨关联交易事项发表独立意见如下：

1、我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们认为：公司与国机财务开展金融合作，可以进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展，符合公司和广大股东的利益。《金融服务协议》条款合理，存贷款利率、其他金融服务项目收费标准公允合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。本次关联交易事项程序符合相关法律、法规的规定，表决程序合法。

2、本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号一一交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，关联董事就本次关联交易回避了表决，同意本关联交易事项。

表决时公司关联董事王冰先生、窦万波先生、陈晓红女士、吴顺勇先生回避表决，7名非关联董事参与表决。

表决情况：同意7票,反对0票,弃权0票。

（十八）审议通过《关于制定〈公司与国机财务有限责任公司关联交易风险处置预案〉的议案》；

公司独立董事发表独立意见认为：公司制定的《国机通用与国机财务有限责任公司关联交易风险处置预案》明确了公司风险预防处置的机构及职责，建立了风险报告与信息披露制度，充分考虑了可能存在的风险，并制订了应急处置方案，能够有效防范、控制和化解公司在国机财务的资金风险，维护公司资金安全，具有可行性。

表决时公司关联董事王冰先生、窦万波先生、陈晓红女士、吴顺勇先生回避表决，7名非关联董事参与表决。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国机通用与国机财务有限责任公司关联交易风险处置预案》。

表决情况：同意7票,反对0票,弃权0票。

（十九）审议通过《关于〈公司对国机财务有限责任公司风险评估报告〉的议案》；

公司独立董事发表独立意见如下：

1、国机财务为公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与国机财务之间发生的关联存贷款等金融服务业务公平、合理，国机财务的风险管理不存在重大缺陷，公司在国机财务的关联存款风险可控。该风险评估报告客观、公正。

2、公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定。

表决时公司关联董事王冰先生、窦万波先生、陈晓红女士、吴顺勇先生回避表决，7名非关联董事参与表决。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国机通用对国机财务有限责任公司风险评估报告》。

表决情况：同意7票,反对0票,弃权0票。

（二十）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司独立董事发表独立意见认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更。变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东，特别是中小股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-010）。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

根据中国证券监督委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定以现场和网络相结合的方式召开公司2021年年度股东大会，股东大会召开时间及有关事项另行通知。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

上述议案中第（一）、（三）、（五）、（六）、（七）、（八）、（十一）、（十三）、（十五）、（十六）、（十七）项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2022年4月9日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2022-006

国机通用机械科技股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.13元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本146,421,932股为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事第十二次会议审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体如下：

一、2021年度利润分配预案主要内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司报表）2021年度公司实现净利润为21,116,111.23 元，计提法定盈余公积金后，2021年末公司可供分配利润为28,120,399.70 元。

根据公司经审计的2021年度财务情况，综合考虑公司未来发展及股东利益，在依法计提法定盈余公积后，公司拟进行2021年度利润分配：按总股本 146,421,932 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 1.3 元（含税），派发现金红利总额为人民币19,034,851.16 元（含税）。

二、董事会意见

公司第七届董事会第十三次会议审议并通过了《关于2021年度利润分配的预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、 独立董事意见

独立董事认为，公司2021年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所现金分红的有关规定及《公司章程》的相关规定，同时兼顾了股东合理回报，充分考虑了广大投资者的合理诉求，增强股东对公司发展的信心，有利于公司持续健康发展。因此同意公司2021年度利润分配预案并同意提交2021年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2022年4月9日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2022-008

国机通用机械科技股份有限公司

关于向关联方续租办公楼厂房及货场

的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

因公司生产经营需要，公司向关联方续租办公楼、厂房及货场作为公司办公及管材业务生产所用，有效缓解了公司办公场所及管材业务生产所需场地问题。

本次关联交易经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，本次交易属于关联交易，关联董事在董事会审议本关联交易已回避表决。

一、关联交易概述

因公司生产经营需要，国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）向合肥通用特种材料设备有限公司（以下简称“特材公司”）续租办公楼、厂房及货场作为公司办公及管材业务生产所用。租赁期共贰年，自2022年4月1日起至2024年3月31止。

特材公司为公司控股股东合肥通用机械研究院有限公司的控股子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定情形，是公司关联法人。本次交易属于关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

特材公司负责人：窦万波；注册资本：10000万元人民币；经营范围：各种以不锈钢、钛及钛合金、镍及镍合金、锆、钽等有色金属为主的石油化工设备、压力容器的研究、设计与制造；多行业的机电设备成套及设备设计、制造、安装、调试；机械工程设计、技术开发、技术服务。注册地：安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号；截至2021年12月31日，未经审计主要财务数据：总资产12,833.03万元，净资产7,402.87万元，营业收入4,455.82万元，净利润188.23万元。

（二）关联方关系介绍

特材公司为公司控股股东合肥通用机械研究院有限公司的控股子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

三、关联交易标的基本情况

本次交易租赁的办公楼、厂房及货场位于安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号，租赁总面积共计29582平方米，用于公司办公及管材业务生产所用，租赁期从2022年4月1日起至2024年3月31止。上述房屋及货场由特材公司拥有所有权，且未在其上设置抵押、质押以及可能影响本公司使用的其他第三方权利。

四、关联交易的定价政策及及遵循的原则

公司租赁办公楼、厂房及货场所应支付的租赁费用，依据市场化原则确定。本次租赁定价公平合理，每平米租赁价格与周边同级别房屋、厂房的水平基本相当，符合公司和全体股东的利益。

回避原则：关联董事在董事会审议本关联交易应回避表决，控股股东在公司股东大会审议本关联交易合同时，遵守回避表决的要求。

五、关联交易的主要合同条款和履约安排

（一）协议双方

出租方：合肥通用特种材料设备有限公司

承租方：国机通用机械科技股份有限公司

（二）租赁房屋及货场的名称、数量

租赁房屋及货场坐落于合肥市经济技术开发区蓬莱路616号，包括：

1、办公楼（一、三、四、六层及五层局部），建筑面积4757平方米；

2、生产厂房，建筑面积18425平方米；

3、露天货场，面积6400平方米。

（三）租赁期限

租赁期共贰年，自2022年4月1日起至2024年3月31日止。

（四）租金及其支付方式

1、租金标准及租金总额（含税）

办公楼及厂房租金标准为每平方米15元/月，露天货场租金标准为每平方米5.5元/月，每年租金总额为人民币4,595,160元。

上述税费由特材公司承担。

2、租金支付方式

租金以银行转账方式结算，于每个租赁季度的第1个月向特材公司支付当季度的租赁费用。

3、租赁期内，租赁房屋及货场发生的水、电、燃气、通讯、垃圾清运、消防器具、物业管理、电梯维修等其他相关费用，均由公司承担。

（五）合同生效条件和生效时间

合同经双方签字盖章并经公司股东大会审议通过后生效。

六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易通过向特材公司以公平市场价格续租办公楼及厂房解决公司办公场所及管材业务生产所需场地问题，切实保护公司及广大股东利益。

七、该关联交易履行的审议程序

本关联交易事项经 2022年 4 月 7日公司第七届董事会第十三次会议审议通过，关联董事在董事会审议本关联交易已回避表决。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事事前对本关联交易事项进行了审查认可认为：因公司生产经营需要，公司拟继续向关联方租赁办公楼、厂房及货场作为公司办公及管材业务生产所用，能有效缓解了公司办公场所及管材业务生产所需场地问题。发表独立意见如下：该关联交易事项符合公司经营业务发展要求，公司租赁厂房所支付的租赁费用的定价系遵循市场原则, 定价公允,不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。表决程序 合法、有效，同意本关联交易事项。

八、备查文件

（一）公司第七届董事会第十三次会议决议；

（二）独立董事意见。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2022年4月9日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2022-009

国机通用机械科技股份有限公司

关于公司与国机财务有限责任公司

续签《金融服务协议》暨关联交易的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司拟与国机财务有限责任公司续签《金融服务协议》，接受其为公司提供的存款、结算及其他金融服务。本次交易不存在重大风险。

本次关联交易经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。

本次关联交易尚需经公司股东大会批准。

一、关联交易概述

为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力，实现资金效益最大化，国机通用机械科技股份有限责任公司（以下简称“公司”）拟继续与国机财务有限责任公司（以下简称：“国机财务”）进行金融合作。

公司2019年与国机财务有限责任公司签订的《金融服务协议》已经三年到期。根据实际经营需求和监管、市场变化情况，拟对公司与国机财务有限责任公司《金融服务协议》进行修订并续签，同时，公司拟与国机财务有限责任公司进行关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

由于国机财务与公司控股股东合肥通用机械研究院有限公司（以下简称“合肥通用院”）为同受国机集团直接控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，国机财务为本公司的关联法人，因此，本次交易构成关联交易。本次交易需提请股东大会审议通过后实施。

二、关联方的基本情况

关联方名称：国机财务有限责任公司

法定代表人：刘祖晴

注册资本：人民币150,000万元

企业性质：有限责任公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街3号

经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

三、本次关联交易的主要内容

1、在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，国机财务同意在下列范围内为公司提供优质高效的全方位金融服务：

（1）本、外币存款服务；

（2）本、外币贷款服务；

（3）结算服务，包括利用财企直连等信息化手段为公司提供自动化结算服务；

（4）办理票据承兑与贴现；

（5）办理委托贷款；

（6）承销企业债券；

（7）办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

（8）提供担保；

（9）通过国机财务资金管理平台为公司免费提供公司及下属子公司在各银行账户资金的集中统计查询服务；

（10）经监管机构批准的可从事的其他业务。

2、本金融服务的范围不包括为公司募集资金提供的金融服务，公司募集资金须严格按照相关法律、法规及中国证监会有关募集资金的管理规定进行管理，专户存储。

3、公司在国机财务的存款余额不超过8亿元，且不违反监管部门的相关规定。

4、国机财务在为公司提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：

（1）公司在国机财务的各类存款，国机财务按不低于同期境内商业银行的同类型存款基准利率计付存款利息。

（2）公司在国机财务取得的贷款，国机财务按不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息。

（3）国机财务为公司提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。

（4）国机财务免予收取公司在国机财务进行资金结算的资金汇划费用。

四、涉及关联交易的其他安排

1、国机财务承诺为公司在2亿元人民币范围内根据国机财务的评审结果提供综合授信（包括但不限于贷款、保函、融资租赁、票据承兑与贴现）。

2、公司承诺按照国机财务要求及时提供自身的经营情况给国机财务，包括但不限于财务报告和具体成本收入分析资料等，影响公司正常运营的重大突发事件应在2个工作日内通报国机财务。公司提供定期财务报告给国机财务不早于公司对外公告的时间。

3、国机财务承诺及时提供自身的经营情况给公司，影响正常运营的重大突发事件应在2个工作日内通报给公司，承诺各项监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》的规定。

4、国机财务保证公司存款的安全和独立，公司可随时支取使用,不受任何限制；承诺并同意公司可以不定期地对存款进行压力测试，国机财务予以全力配合。

5、如果中国证监会或证券交易所等监管部门或机构对于上市公司与实际控制人及其关联方之间发生的存贷款等关联交易业务监管要求进行修订（包括但不限于设置相关财务指标等），国机财务同意并承诺将根据监管部门或机构的规范性文件要求，对协议项下的权利与义务进行相应修订、补充或调整。

6、公司和国机财务对根据本协议取得的另一方信息负有保密义务：除依据法律法规和政府监管部门要求必须提供的外，不得对外提供或者不正当使用；依照前款必须对外提供的，应当立即书面通知另一方。

7、本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后成立，经甲方股东大会批准后生效，自甲方股东大会批准本协议之日起有效期3年。

五、交易目的和对上市公司的影响

国机财务作为一家经批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，运营安全稳健，履约能力较强。国机财务作为国机集团内部结算平台，服务效率明显优于商业银行，有利于公司与国机集团关联企业之间获得便捷高效的结算业务，减少资金的在途时间，加速资金周转。

国机财务为公司提供的存款利率将不低于同期境内商业银行的同类型存款基准利率，提供的贷款利率将不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率，提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准，且提供的资金结算业务不收取资金汇划费用，有助于公司提高资金的收益水平，节约交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益。

本次关联交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。

六、关联交易履行的审议程序

本次关联交易经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，表决时公司关联董事王冰先生、窦万波先生、陈晓红女士、吴顺勇先生已回避表决。公司董事会审计委员会对本次关联交易事项发表了书面审核意见。本次关联交易需提交公司2021年年度股东大会审议。

独立董事对本次关联交易予以了事前认可，独立董事就该事项发表独立意见如下：

1、我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们认为：公司与国机财务开展金融合作，可以进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展，符合公司和广大股东的利益。《金融服务协议》条款合理，存贷款利率、其他金融服务项目收费标准公允合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。本次关联交易事项程序符合相关法律、法规的规定，表决程序合法。

2、公司制定的《国机通用与国机财务有限责任公司关联交易风险处置预案》明确了公司风险预防处置的机构及职责，建立了风险报告与信息披露制度，充分考虑了可能存在的风险，并制订了应急处置方案，能够有效防范、控制和化解公司在国机财务的资金风险，维护公司资金安全，具有可行性。

3、本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号一一交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，关联董事就本次关联交易回避了表决，同意本关联交易事项。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2022年4月9日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号： 2022-012

国机通用机械科技股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年04月20日(星期三)上午 10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年04月13日(星期三)至04月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gt600444@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月9日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月20日上午 10:00-11:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年04月20日上午 10:00-11:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：窦万波先生

董事会秘书：钱俊先生

财务总监：徐旭中先生

独立董事：金维亚先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年04月20日(星期三)上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年04月13日(星期三)至04月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱gt600444@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：钱俊、 杜世武

电话：055163817860

邮箱： gt600444@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2022年4月9日

2021年年度报告摘要

公司代码：600444 公司简称：国机通用

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