哈药集团股份有限公司

公司代码：600664 公司简称：哈药股份

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所有限公司审计，公司2021年度母公司实现净利润-130,174,518.92元，依照《公司法》和《公司章程》规定本年未提取法定盈余公积，加上年初未分配利润-1,838,671,952.36元，2021年可供分配利润为-1,968,846,471.28元，因公司本年度可分配利润为负，所以本年度公司不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

回顾近十年的医改历程，保质控费已经成为医改持续不变的主题，医保目录实行申报制，集采步入常态化和制度化，改革支付方式控费，带量采购政策倒逼医药创新。医疗端逐步完善分级诊疗体系，加速建立医联体、医共体、国家医学中心，互联网医疗登上舞台。药品端深化药审改革，强化监管，提高药品质量。我国医药行业规模效益逐渐显现，具有潜力巨大、健康、快速发展的特性。传统化学制药增长速度将逐步放慢，中药和生物药品将成为行业主要增长点。化学药物、中药和生物药品将平分秋色，成为未来医药行业的重要特点。在此背景下，制药企业需要持续开展产品创新和自身转型升级的加速推动，加剧行业具备创新转型意识的龙头企业在行业格局的重塑过程中将胜出。

从国家统计局数据来看，2021年医药制造业营业收入29,288.5亿元，同比增长20.1%；医药制造行业利润总额6,271.4亿元，同比增长77.9%。

（一）主营业务与产品

公司专注于医药健康产业，主要从事医药研发与制造、批发与零售业务，是集医药研发、制造、销售于一体的国内大型高新技术医药企业，根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所处行业为医药制造业（C27）。1993年6月，公司在上海证券交易所上市（600664.SH），是全国医药行业首家上市公司，也是黑龙江省首家上市公司。2015年，公司通过资产置换对下属资产及业务板块进行了整合，打造了旗下医药商业上市平台（人民同泰，600829.SH），实现了医药工业和医药商业独立经营、协同发展的业务布局。

公司医药研发与制造业务涵盖化学原料药、化学制剂、生物制剂、中药、保健品等产业领域，产品聚焦抗感染、心脑血管、感冒药、消化系统、抗肿瘤药以及营养补充剂等治疗领域，在产在销品规255个，主要产品包括复方葡萄糖酸钙口服溶液、葡萄糖酸锌口服溶液、阿莫西林胶囊、双黄连口服液、小儿氨酚黄那敏颗粒、拉西地平片、注射用青霉素钠、注射用头孢曲松钠、注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯等。

公司医药批发与零售业务主要通过旗下上市公司人民同泰开展，人民同泰是黑龙江省医药商业行业的龙头企业，主要业务范围集中在黑龙江，辐射吉林和内蒙古，经营产品包括中药、西药、保健品、日用品、医疗器械、玻璃仪器、化学制剂等。

（二）公司经营模式

1、医药工业经营模式

（1）生产模式：公司严格按照 GMP 的要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家药品 GMP 规范。

（2）采购模式：公司通过对供应链物料流、资金流、信息流的深入研究，以招标采购、集中采购、战略采购和平台采购等专业化管理方式控制采购成本；通过对供应商生命周期的科学高效管理，深入挖掘供应商资源，通过供应商绩效管理维护准入及退出的机制，实现供应商的优胜劣汰，确保供应商体系的良性发展；通过物料需求计划的信息化管理、准时制采购订单管理等方式，合理控制库存，降低资金占用，实现高效、优质、低成本的供应链管理。

（3）销售模式：公司顺应国家医药政策及医药行业发展趋势，科学细分医疗市场和药店零售市场，通过组建 OTC 事业部、Rx 事业部、招商事业部、电商事业部、专业分支及商务团队，在保证产品适应各类场景供应的情况下，全面满足零售终端、医疗终端和电商平台的业务发展需求。

2、医药商业经营模式

（1）医药批发业务经营模式

公司的医药批发业务模式是依托已经建立的药品配送平台，针对医疗客户、商业客户、第三终端客户开展全方位的药品配送服务。公司根据需求从上游供应商采购商品，经过验收、存储、分拣、物流配送等环节，将药品销售给下游客户，在满足客户需求的同时，合理调配资金，实现利润最大化。公司医药批发业务以纯销业务为主，调拨业务为辅，批发业务配送的商品主要是药品、医疗器械、保健品等，公司与国内多家合资企业及国内知名药品生产企业建立了稳定的业务合作关系，其中与多家合资及国产药品生产企业签订了独家经销或一级经销协议，拥有稳定的购进渠道。客户主要分为三类：一是医疗客户，主要包括三甲级、二甲级以上的公立医院；二是商业客户，主要是药品批发企业、大中型药品零售连锁企业；三是第三终端客户，第三终端客户又细分为医疗客户和商业客户，第三终端医疗客户是指政府开办的基层医疗卫生机构，第三终端商业客户是指单体药店、民营医院、个体诊所等，配送品种广泛。公司是国内知名的药品流通企业，拥有明显的区域竞争优势，具有较好的商业信誉，目前为黑龙江省内最大的医药商业公司。公司自建的物流中心拥有一流的仓储设施设备，低温商品实现全程冷链运输，保证药品质量；在面向零售药店、医药经销企业的医药批发模式方面，公司充分发挥批零一体化渠道服务、销售网络等方面的优势，向供应链上下游延伸开展增值服务，不断加强与药品生产企业的深度战略合作，提高对重磅新品的开发力度，持续扩大品种优势。目前已将配送网络拓展到吉林、内蒙古等黑龙江省外市场。

（2）医药零售业务经营模式

公司充分利用现有的营销网络、经营品种和物流配送能力，以直营连锁方式开展医药零售业务，积极推进DTP药房布局，利润主要来自于医药产品进销差价。公司医药零售业务采用集中化供应链体系，将零售业务的采购统一纳入集成化采购目录中，在药品配送环节对库存分布、订单时间及订货量之间的关系进行计算，统一规划物流进而降低零售平台公司与各节点企业运营成本。公司积极打造标准化、专业化、模式化的门店经营模式，经过多年发展，公司拥有“人民同泰”、“新药特药”等零售品牌，旗下的人民同泰医药连锁公司拥有分布在黑龙江省内的众多零售门店，其营业收入排名黑龙江省前列，具有较强的市场地位。公司依托信息化、数据化信息等创新平台建设，打造“互联网+”健康服务平台。公司O2O模式的推广为公司带来客流和销售业绩的增长，黑龙江省主要业务区域均全面融合线上和线下的药品零售服务。报告期末，公司旗下直营门店数量372家，其中哈尔滨市内门店257家，市外门店115家，新增门店18家。零售门店加大会员营销力度，创新营销模式，拉动销售增长，会员人数达279万人,会员销售占比达70%以上。

（三）市场地位

公司经过多年的发展，实现了从化学原料药到制剂、中药、生物制剂、保健品以及医药商业的产业布局，产品管线具有行业领先优势。在抗感染、心脑血管、消化系统和营养补充剂等最具用药规模和成长性的治疗领域，形成比较完善的产品布局，公司核心产品青霉素和头孢菌素类抗生素制剂、补钙补锌系列营养补充剂、拉西地平片等心脑血管类产品及注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯等消化类产品在各自细分领域的市场占有率位居行业前列。

（四）报告期内业绩驱动因素

报告期内，面对新冠肺炎疫情对公司生产经营带来的不利影响，以及医药行业日趋规范的监管环境和市场竞争压力，在做好公司自身疫情防控工作的前提下，对外积极参与全面抗疫工作中。公司针对行业政策、市场变化，紧跟行业发展契机，多元化营销并行，重新梳理细分各业务版块，聚焦专业领域，借助信息化技术工具，加强精细化管理，聚焦目标市场，扩充营销团队，快速引入专业人才，分区域提升市场准入能力，增加终端覆盖及掌控等工作。推进合规经营，不断提高风险防范能力，促进公司平稳、高质量发展。面对新冠疫情对实体药店销售的影响，公司积极拓展新渠道与新业务模式，扩大线上销售渠道，提升公司销售业绩。同时，全面提高生产精细化管控能力，参考外部市场建议、结合内部环境、对标行业现状，优化管理流程，减少冗余资源投入，优化和完善选人用人机制及绩效管理体系，提升公司管理能力，促进公司平稳、高质量发展。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司实现营业收入128.02亿元，同比上涨18.66%，其中医药工业主营业务收入为34.63亿元，医药商业主营业务收入为92.77亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为3.71亿元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2022-018

哈药集团股份有限公司

九届二十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议以书面方式发出通知，于2021年4月7日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、2021年年度报告全文及摘要（同意9票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2021年年度报告全文及摘要。

二、2021年度董事会工作报告（同意9票，反对0票，弃权0票）

三、2021年度独立董事述职报告（同意9票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度独立董事述职报告》。

四、董事会审计委员会2021年度履职报告（同意9票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2021年度履职报告》。

五、关于会计师事务所2021年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

经审议，公司董事会同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构。本期审计费与上一期审计费用保持一致，即2022年年度审计费80万元，2022年度内部控制审计费为40万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

六、2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年营业收入1,280,201.56万元，同比增长18.66%；归属于上市公司股东的净利润37,108.37万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,693.04万元。根据公司2022年工作指导思想及具体业务工作安排，公司预计2022年实现营业收入140亿元，同比增长9.38%。

公司主要财务指标完成情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》。

七、2021年度内部控制评价报告（同意9票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。

八、2021年度内部控制审计报告（同意9票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制审计报告》。

九、2021年度计提资产减值准备的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

根据企业会计准则和公司内控制度等相关规定，公司2021年度合并财务报表中计提的资产减值准备情况如下：坏账准备2,385.16万元，存货跌价准备6,175.15万元，固定资产减值准备192.30万元，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

十、关于核销资产损失的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

经审议，公司董事会同意核销固定资产的原值合计为607.11万元，净值为27.76万元；同意核销存货的金额合计为4,171.05万元。

十一、2021年度利润分配的预案（同意9票，反对0票，弃权0票）

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司实现净利润-130,174,518.92元，依照《公司法》和《公司章程》规定本年未提取法定盈余公积，加上年初未分配利润-1,838,671,952.36元，2021年可供分配利润为-1,968,846,471.28元。因公司本年度可分配利润为负，所以本年度公司不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司2021年度利润分配方案的公告》。

十二、关于2022年度向银行申请综合授信的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

为满足公司经营发展需要，经与各银行协商，公司2022年度拟向各银行申请综合授信合计140亿元，用于银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保函、中期票据等业务。

十三、关于公司2022年日常关联交易预计的议案（关联董事张懿宸先生、尹世炜先生、胡晓萍女士、黄荣凯先生回避表决，其余5名董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票）。

公司2022年日常关联交易预计为：向哈药集团生物疫苗有限公司销售公司生产或经营的各种产品、商品不超过210万元；向GNC Holding LLC采购其生产或经营的各种产品、商品不超过10,730万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于公司2022年日常关联交易预计的公告》。

十四、关于2021年度公司高级管理人员薪酬考核的议案（关联董事徐海瑛女士回避表决，其余8名董事表决，同意8票，反对0票，弃权0票）。

依据公司九届十次董事会决议通过的《哈药股份经营者年薪方案》、高级管理人员聘用协议及年度绩效合约考核情况，公司高级管理人员2021年度绩效奖金应发金额=奖金最大值*经营指标达成率对应的奖金比例*个人绩效系数。

根据上述薪酬考核依据及办法，公司董事会同意2021年度公司高级管理人员的应发薪酬总额为2,561.275万元，其中基本薪酬总额1,629.600万元，绩效奖金总额931.675万元。上述高级管理人员的基本薪酬部分已于2021年发放完毕，绩效奖金部分将在公司本次董事会审议通过后发放。

十五、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

公司董事会决定对董事会专门委员会部分成员进行增补和调整：董事胡晓萍女士担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，不再担任公司董事会审计委员会委员；董事尹世炜先生担任公司董事会审计委员会委员。上述人员任期与第九届董事会任期一致，其他委员会成员保持不变。

调整后的薪酬与考核委员会组成如下：由三名董事组成，主任委员由独立董事娄爱东女士担任，委员为董事胡晓萍女士和独立董事卢卫红女士。调整后的审计委员会组成如下：由三名董事组成，主任委员由独立董事李兆华女士担任，委员为董事尹世炜先生和独立董事娄爱东女士。

上述第一、二、三、五、六、十一、十二项议案尚需提交公司年度股东大会审议通过。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月九日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2022-019

哈药集团股份有限公司

九届十二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议以书面方式发出通知，于2022年4月7日以通讯表决方式召开,会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席边科先生主持，审议通过了如下议案：

一、《2021年年度报告全文及摘要》（同意3票，反对0票，弃权0票）

监事会对公司编制的2021年年度报告提出如下审核意见：

1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、年报的内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2021年度的经营和财务状况；

3、在本意见提出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、2021年度监事会工作报告（同意3票，反对0票，弃权0票）。

三、《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案（同意3票，反对0票，弃权0票）。

四、2021年度利润分配的议案（同意3票，反对0票，弃权0票）。

五、2021年度计提资产减值准备的议案（同意3票，反对0票，弃权0票）。

六、关于核销资产损失的议案（同意3票，反对0票，弃权0票）。

七、2021年度内部控制评价报告（同意3票，反对0票，弃权0票）。

八、2021年度内部控制审计报告（同意3票，反对0票，弃权0票）。

上述第一、二、四项议案尚需提交公司年度股东大会审议通过。

特此公告。

哈药集团股份有限公司监事会

二〇二二年四月九日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2022-022

哈药集团股份有限公司

2021年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司2021年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司实现净利润-130,174,518.92元，依照《公司法》和《公司章程》规定本年未提取法定盈余公积，加上年年初未分配利润-1,838,671,952.36元，本年度可供分配利润为-1,968,846,471.28元。

因公司本年度可分配利润为负，所以本年度公司不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月7日，公司召开九届二十三次董事会审议通过了《2021年度利润分配的议案》，公司2021拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本，并将其提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司利润分配的议案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益。同意本议案经公司第九届董事会二十三次会议审议通过后提交公司2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月九日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2022-023

哈药集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议审议和第九届监事会第十二次会议通过了《2021年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备的概述

为真实反映公司的财务状况和资产价值，2021年末公司对各类资产进行了清查，并进行分析和评估，基于谨慎性原则，经资产减值测试，公司对可能发生损失的资产进行计提减值准备，具体明细如下：

1、坏账准备

公司按账龄分析法或个别确认法计提坏账准备，即有明显证据表明个别应收款项按账龄分析法计提坏账不能反映坏账最佳估计时，按最佳估计比例计提坏账准备。

2021年母公司计提坏账准备178.29万元, 本期转回坏账准备金额639.24万元，本期中药板块整合坏账准备转出金额3,494.78万元，期末坏账准备余额为46,897.48万元;合并计提2,385.16万元，本期转回坏账准备金额1,237.38万元，本期实际核销的应收账款9.67万元，本期合并报表范围变化增加坏账准备金额3.69万元，期末坏账准备余额为87,403.45万元。

2、存货跌价准备

公司至少于每年年度终了，对存货进行全面清查,如果发现由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价低于成本价等原因，导致存货成本有不可收回部分，按不可收回部分计提存货跌价准备。按单项存货计提，对于数量较多、单价较低的存货按类别计提。计量成本和可变现净值（以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额，确定存货的可变现净值），当成本高于可变现净值时，按其差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。

2021年存货跌价准备母公司计提1,157.48万元，因资产价值回升母公司转回及转销1,728.28万元，本期中药板块整合跌价准备转出金额1,590.07万元，期末余额为1,162.38万元;合并计提6,175.15元，因资产价值回升转回及转销9,525.66万元，本期合并报表范围变化增加跌价准备金额62.98万元，期末余额为9,366.26万元。

3、固定资产减值准备

公司至少于每年年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果发现由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，对其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。按单项固定资产计提减值准备，并计入当期损益。

2021年固定资产减值准备母公司计提0万元，本年母公司因资产处置或报废原因减少2,939.43万元，本期中药板块整合减值准备转出金额2,632.32万元，期末母公司余额为11,027.96万元，合并计提192.30万元，因资产处置或报废原因减少3,087.26万元，期末余额为14,656.65万元。

4、商誉减值准备

公司至少于每年年度终了，采用资产可收回金额的方法计算资产组的可收回金额，对商誉进行减值测试，如相关资产或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当就其差额确认减值损失。

2020年公司商誉合并计提减值准备0万元，期末余额718.14万元。

5、在建工程减值准备

资产负债表日判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

2021年公司在建工程合并计提减值准备0万元，期末余额5,951.34万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次资产处置及计提资产减值准备，将影响公司本期利润总额8,752.61万元。

三、董事会意见

根据企业会计准则和公司内控制度等相关规定，公司2020年度合并财务报表中计提的资产减值准备情况如下：坏账准备2,385.16万元、存货跌价准备6,175.15万元、固定资产减值准备192.30万元，同意本次计提资产减值准备。

四、独立董事的独立意见

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、《公司资产减值准备提取和核销规则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，计提依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提该项资产减值准备。

五、监事会意见

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分,计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月九日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2022-020

哈药集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟续聘的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

2022年4月7日，哈药集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于会计师事务所2021年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1992年，于2013年11月22日经京财会许可【2013】0060号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。总部设在北京，注册地址为北京市西城区裕民路18号2206室，首席合伙人为张恩军。经财政部门批准，相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、湖南、山东、上海、安徽、渤海、河北、山西、云南、辽宁、天津、杭州、河南、江西、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙、青岛、青海、江苏、雄安、海南等重要城市设立了30家分所。

2.人员信息

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于1995年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。现拥有员工1900余名，其中：合伙人85名、注册会计师440名，从事过证券服务业务的注册会计师超过173人。

3.业务规模

北京兴华2020年度经审计的业务收入总额74,334.17万元，其中审计业务收入55,571.50万，证券业务收入6,311.51万元。2021年上市公司审计客户家数23家，审计收费总额2,158万元。主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交能运输、仓储和房地产业、租赁和商业服务业、科学研究和技术服务业、传播与文化产业等。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有公司所在行业审计的业务经验。

4.投资者保护能力

北京兴华已足额购买职业保险，每次事故责任限额1亿元，年累计赔偿限额2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。因涉及欣泰电气民事诉讼，一审判决北京兴华赔偿808万元，北京兴华投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

5.独立性和诚信记录

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受（收）到行政处罚4次、行政监管措施9次，未受（收）到刑事处罚和行业自律处分。21名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚1次、行政处罚4次、监督管理措施7次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：吴亦忻，注册会计师，1999年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：马云伟，注册会计师，2018年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

根据北京兴华的质量控制流程，合伙人刘志坚拟担任项目质量控制复核人，刘志坚从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3、独立性

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人、签字注册会计师和质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

本期审计费同上一期审计费用保持一致，即年度审计收费为80万元，年度内控审计收费为40万元，差旅费由公司据实报销。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查，认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）了解公司及所在行业的生产经营特点，在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。2021年度的审计工作中，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在保证公司财务会计信息质量和推进公司治理方面发挥了积极作用，续聘其为公司2022年度审计机构有利于审计工作的持续性和稳健性，保证审计质量和效率。

（二）独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事事前认可意见：公司拟续聘的审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，以及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意将《关于会计师事务所2021年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事的独立意见：经审核北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料，该所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。为保证公司审计工作的延续性，我们同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，同意将该事项提交股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

2022年4月7日公司召开第九届董事会第二十三次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计师事务所2020年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》，同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月九日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2022-021

哈药集团股份有限公司

关于2022年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：公司2022年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年4月7日召开的九届二十三次董事会审议通过了《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。

公司独立董事对上述日常关联交易议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为：公司2022年日常关联交易预计事项符合公司业务经营和发展的实际需要，公司与关联方的关联交易均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，关联交易公平、合理，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》已经公司九届二十三次董事会审议通过，关联董事进行了回避表决，董事会表决过程符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

■

（三）2022年日常关联交易预计金额和类别

单位：元

■

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称：哈药集团生物疫苗有限公司

1、基本情况

法定代表人：翁艳军

注册资本：9,388万元人民币

注册地址：哈尔滨市香坊区哈平路277号

主营业务：按兽药生产许可证、兽药经营许可证、兽用生物制品进口许可证核定的范围从事经营。

2、与本公司的关联关系：哈药集团生物疫苗有限公司与本公司为受同一母公司控制的关联方。

3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况：2022年预计向哈药集团生物疫苗有限公司销售上市公司生产或经营的各种产品、商品不超过210万元。

关联方名称：GNC Holding LLC

1、基本情况

注册地址：特拉华州

主营业务：各类维生素、草本及矿物质膳食营养补充剂、运动健身补剂、体重管理产品等保健品以及个人护理产品的研发、生产、销售，同时通过自有销售渠道销售第三方品牌产品。

2、与本公司的关联关系：GNC Holding LLC与本公司为受同一母公司控制的关联方。

3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况： 2022年上市公司预计向GNC Holding LLC采购其生产或经营的各种产品、商品不超过10,730万元。

三、定价政策和定价依据

定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

定价依据：

1、采购产品的定价依据：公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品，双方在参考同类产品市场价格的基础上协商定价。

2、销售产品的定价依据：公司按照销售与其他独立第三方的价格销售与关联方。

四、交易目的和交易对公司的影响

由于公司生产经营的需要，导致本公司在采购及销售方面与关联企业发生一定的关联交易，该等交易构成了公司经营成本、收入和利润的组成部分。关联销售方面，哈药集团生物疫苗有限公司是公司的固定客户，为公司产品的销售建立了稳定的渠道。关联采购方面，GNC Holding LLC是上市公司GNC品牌保健品的主要供货商，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害关联方的利益。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月九日