东浩兰生会展集团股份有限公司

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2021年度利润分配预案为：以公司总股本535,920,895股扣减不参与利润分配的回购股份3,159,840股，即532,761,055股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.13元（含税）,合计发放现金股利60,201,999.22元。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2021年，在世纪疫情和百年变局交织下，外部环境的不确定性进一步加剧，全球展览经济虽有一定程度的复苏，但疫情的反复仍是当前会展行业面临的最大挑战，线下会展仍将面临随时取消、不得不缩减面积或延期举办的局面，展馆也将面临档期损失，或租馆面积缩减的局面。

在疫情防控常态化形势下，中国经济总体上表现出较好复苏态势，2021年，中国首次牵头提案制定会展国际标准，各地展览城市发展呼声高涨，互联网巨头等新力量涌入行业，展览业态模式加快创新。从行业分布来看，轻工业展览仍占据主要地位;从区域分布来看，我国展览总面积区域分布差异化仍较明显，华东地区举办展览面积占比最高。从发展趋势上来看，由数量扩张将过渡到质量提升新阶段、常规性产业政策将逐步转向营商环境的优化，国家战略、科技领域、资本介入、新业态融合等方面为展览业的发展带来新动能。同时，中国会展行业在危机之下积极求变，“数字化”升级成为会展产业的主旋律。线下展览向数字化转变不断加速，各大展览企业积极寻找线下展览的替代模式。另外，包括进博会、广交会在内的多个国家级展会在行业内发挥了积极的引领作用。

2.1 业务概况

公司拥有会展业全产业链资源，业务涵盖展览组织、展馆运营、会议活动赛事、会展服务等。公司倾力打造东浩兰生会展品牌，旗下会展集团成为首批通过“上海品牌”认证的唯一会展企业，是UFI CHINA CLUB的发起单位之一，也是黄金合作伙伴之一。

会展集团凭借着丰富的组展办会经验和充足的资源优势，主办、承办了诸多重要展会。包括中国国际工业博览会、上海国际广告技术设备展览会、上海国际绿色建筑建材博览会、上海国际照明展览会等4个国际展览业协会（UFI）认证展会，以及中国（上海）国际技术进出口交易会、中国华东进出口商品交易会、中国自主品牌博览会、上海（国际）赛事文化及体育用品博览会、上海国际广告节等知名品牌项目。

会展集团承办的大型会议活动项目，如世界人工智能大会，世界制造业大会等，具有较强的国际影响力和行业影响力。旗下赛事公司承办的“上马”系列路跑赛事和“上艇”赛艇公开赛，充分彰显上海城市精神，成为闪亮的“上海城市名片”。

会展集团运营的上海世博展览馆，紧扣时代发展脉搏，探索利用人工智能、5G技术进行智慧场馆改造，将进博会期间构建智慧场馆综合管理平台的经验技术充分融入世博展览馆的运营管理，用技术力量提供更专业高效的会展服务。

会展集团旗下专业公司围绕展会、赛事、活动和会议提供设计创意、活动策划、展示搭建、物流运输、会议管理、商旅餐饮等相关服务，连续多年为进博会等大型展会活动提供配套服务。

2.2 报告期内主要情况

2021年受新冠肺炎疫情影响，在各国的疫情防控和政策应对下，全球经济经历了短暂的回暖。然而时值年末，多国疫情再次出现反弹，各国政府又重新加码封锁措施加以应对。在这样的背景下，生产、消费、投资等经济活动重新回到低位，全球经济复苏前景难言乐观。上半年，公司既有项目均正常举办，规模和效果好于预期；下半年随着南京疫情的爆发，上海会展业再度受到严格管控，公司主业再度遭遇重大挑战。在等待复展的窗口期，公司并未停下脚步，而是积极做好项目拓展、策划、筹备等各项工作，为复展储备能量。

报告期内公司主办、承办的主要展会及活动情况如下：

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2.3 经营模式

展览组织业务及会议活动赛事业务主要为举办境内外展览、会议、赛事等项目。会展集团发起、组织及运营展会、会议、大型赛事、活动，收入来源包括：1）组织会展活动产生的展位、门票、广告（商业赞助）、配套活动等方面的销售收入；2）向会议、活动的主办方、会展项目的服务商收取服务佣金收入；3）组织会展活动过程中的其他收入，如政府奖励补贴等。

展馆运营业务主要为对特定场馆进行运营管理，主要盈利环节为大型展会/活动的开展以及展会活动期间的配套服务，盈利来源为向大型展会/活动收取展馆场地租金及展馆现场配套服务收入。展馆运营需要对国内外展会市场进行充分调研，结合展馆可提供的场地条件及服务进行目标客户、潜在客户分析，有针对性的开展招商工作。

会展服务业务主要为在展会组织过程中向参展商、会展组织方提供广告、物流运输及搭建设计等配套服务，主要盈利来源为向客户收取搭建、广告、运输等服务费用。

此外，公司本部拥有金融资产、上海兰生大厦投资管理有限公司48%股权等资产，通过存量金融资产运作、资金管理、投后管理，提升公司资产收益，并构成公司利润的重要来源。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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说明：

公司于2020年12月31日收到公司实际控制法人东浩兰生集团转发的《关于划转东浩兰生（集团）有限公司等9家企业部分国有资本有关事项的通知》（沪国资委产权[2020]463号），经上海市财政局、上海市国有资产监督管理委员会、上海市人力资源社会保障局审核确认，将上海市国资委持有的东浩兰生集团10%的国有股权（国有资本）一次性划转给上海市财政局持有。详见公司于2021年1月4日披露的《兰生股份关于实际控制法人部分国有股权划转的公告》（临2020-057号）。

公司于2021年5月28日收到公司实际控制法人东浩兰生集团转发的《关于东浩兰生（集团）有限公司19%股权无偿划转的通知》（沪国资委产权[2021]159号），经市政府同意，将市国资委所持东浩兰生（集团）有限公司19%股权无偿划转至上海地产（集团）有限公司。详见公司于2021年5月29日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于实际控制法人部分国有股权划转的公告》（临2021-033号）。

截至目前，相关股权划转工作尚未完成。

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年度公司实现营业收入9.25亿元，主营业务收入9.16 亿元，取得净利润1.29 亿元。 2021年度会展集团实现营业收入8.90亿元，同比增长27.97%。归属于母公司股东的净利润 6,952.57万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8,296.46万元，完成业绩承诺7,309.39万元的113.50%。

2021年公司共计举办线下展会12场，展会规模达到近60万M2，观众人数累计达50万人次。包括第八届中国（上海）国际技术进出口交易会，2021中国自主品牌博览会暨中国品牌发展国际论坛，2021世界人工智能大会，2021上海国际广印展，2021上海国际广告节，2021国际绿色建筑建材（上海）博览会，2021年世界城市日中国主场活动暨首届城市可持续发展全球大会，2021年上海国际城市与建筑博览会，2021国际件杂货运输高峰论坛等。同时，与专业医疗机构合作，积极筹办东方国际介入医学博览会，拓展新的业务领域。此外，公司还顺利举办了复兴之路薪火驿传百公里精英赛、上海半程马拉松、上海10公里精英赛、上海女子半马等系列赛事活动。

但是，下半年的疫情反复和防控措施升级，导致2021上海马拉松、第23届中国国际工业博览会等展会被迫延期或取消，上海世博展览馆取消举办展会50余场，对公司经营业绩造成了较大影响。公司积极安抚客户，做好展会延期和调档等工作，同时做好项目的筹备工作，尽量减小因延期或取消对公司和客户带来的影响。

2022 年初至本报告披露日，国内新冠肺炎疫情形势依然严峻，各地防控措施持续升级，导致 公司会展业务持续停摆至今。预计对公司2022年度的财务状况和经营成果将产生不利影响。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2022-015

东浩兰生会展集团股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2022年4月7日在以视频会议方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由周瑾董事长主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。董事会审议关联事项时，3位关联董事回避表决。经与会董事审议，通过如下决议：

一、同意《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、同意《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、同意《2021年度利润分配方案》：（详见本公司“临2022-017”号公告）

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度本公司合并报表归属于上市公司所有者的净利润为119,998,158.23元,提取法定盈余公积金4,958,452.09元。

根据《公司章程》的规定，董事会拟定2021年度利润分配方案为：以公司总股本535,920,895股扣减不参与利润分配的回购股份3,159,840股，即532,761,055股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.13元（含税）,合计发放现金股利60,201,999.22元，占本年度归属于上市公司所有者的净利润的50.17%。

公司2021年度现金分红（包括公司本年度以集中竞价交易方式回购股份25,086,903.26元计入现金分红）比例为71.08%，符合《公司章程》分红的规定。剩余未分配利润转入下一年度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、同意《关于公司2021年年度报告》及报告摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司全体董事及高级管理人员对2021年年度报告签署了书面确认意见。（年度报告内容详见上海证券交易所网站）

五、同意《关于公司重大资产重组事项2021年度业绩承诺完成情况的议案》：（详见本公司“临2022-018”号公告）

业绩承诺方东浩兰生（集团）有限公司（以下简称“东浩兰生集团”）承诺，上海东浩兰生会展（集团）有限公司2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数须不低于7,309.39万元，经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审核，上海东浩兰生会展（集团）有限公司2021年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8,296.46万元。业绩承诺方东浩兰生集团完成了2021年度业绩承诺，无须进行业绩补偿。

本议案涉及关联事项，关联董事周瑾、张铮、李益峰回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

六、同意《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2021年度内部控制自我评价报告全文及上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。

七、同意《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。（内容详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、同意《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》：（详见本公司“临2022-019”号公告）

经董事会研究，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、同意《关于2022年使用闲置资金进行理财的议案》：（详见本公司“临2022-020”号公告）

为了提高资金使用效率，获得安全、稳定的收益，董事会同意在不影响日常经营及风险可控的前提下，利用闲置的自有资金进行理财，资金使用额度不超过15亿元人民币（含15亿元），授权期限自董事会审议通过并经股东大会批准之日起12个月内有效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、同意《公司2022年度申请授信计划》：

经董事会研究，同意公司2022年度申请授信计划。同意公司向交通银行普陀支行申请10,000万元额度的授信，向中国银行虹口支行申请10,000万元额度的授信；同意公司全资子公司上海东浩兰生会展（集团）有限公司向工商银行市分行营业部申请10,000万元额度的授信。上述主体可向银行申请不超过一年期限的授信额度。公司经营班子应按照计划科学、合理、有效地使用资金，严格控制各类风险，情况发生重大变化的，应及时向董事会报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、同意《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》：（详见本公司“临2022-021”号公告）

根据公司日常经营业务需要，同意公司及下属子公司在预计额度内开展日常关联交易。

本议案涉及关联交易，关联董事周瑾、张铮、李益峰回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

此外，本次董事会会议还听取了公司独立董事所作的《2021年度独立董事述职报告》（内容详见上海证券交易所网站）。

上述第一、二、三、四、八、九项报告或议案，尚须经股东大会审议。2021年度股东大会召开事宜另行通知。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2022年4月9日

证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临2022-018

东浩兰生会展集团股份有限公司

关于公司重大资产重组事项

2021年度业绩承诺完成情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2020年10月22日完成了重大资产重组，详见公司于2020年10月24日披露的《关于重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产完成过户的公告》（公告编号：临2020-053号）。

现上会会计师事务所(特殊普通合伙)对本次重大资产重组业绩承诺标的公司2021年度承诺业绩实现情况进行了专项审核，并出具了“上会师报字(2022)第2658号”审核报告。

一、业绩承诺情况

根据公司与东浩兰生集团签署的《业绩承诺补偿协议》及其补充协议的有关内容，东浩兰生集团对置入资产的业绩承诺具体为：置入资产于业绩承诺期2020年度、2021年度、2022年度及2023年度，实现的净利润数分别不低于2,216.95万元、7,309.39万元、12,901.60万元和12,664.96万元。上述承诺净利润是指上海东浩兰生会展（集团）有限公司经审计的合并财务报告中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。

业绩承诺期内，东浩兰生集团对公司的补偿应为逐年补偿，补偿测算基准日为各年度的12月31日。如置入资产截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则视为未实现业绩承诺，东浩兰生集团先以其本次重大资产重组交易中取得的股份对价进行补偿，股份不足以补偿的情况下，东浩兰生集团应以现金继续补足。

二、业绩承诺的实现情况

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“上会师报字(2022)第2658号”《关于上海东浩兰生会展（集团）有限公司2021年度业绩承诺完成情况说明的审核报告》，2021年度业绩承诺对象业绩完成情况如下：

单位：万元

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因此，上述业绩承诺主体2021年度实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润已达到东浩兰生集团所作承诺。

三、独立董事和监事会意见

1、独立董事意见

我们认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海东浩兰生会展（集团）有限公司2021年度业绩承诺完成情况说明的审核报告》，真实、准确、完整的反映了标的资产上海东浩兰生会展（集团）有限公司2021年度的财务状况和经营成果，其2021年度实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润已达到东浩兰生集团所作承诺，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、监事会意见

监事会认为《关于公司重大资产重组事项2021年度业绩承诺完成情况的议案》真实、客观地反映了公司2021年度的业绩完成情况。董事会审议该议案的程序合法合规，不存在违反法律法规和损害公司股东利益的情形。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2022年4月9日

证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临2022-019

东浩兰生会展集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

上会会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事上市公司查证业务资格的会计师事务所。2021年公司聘请该事务所担任本公司的财务审计及内部控制审计机构，在工作中该事务所遵循国家相关法律法规及有关规定，秉持独立、客观、公正的职业准则，认真、尽职地履行了审计职责。公司董事会拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

（1）基本信息

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月27日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人：张晓荣

历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

业务资质：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号：32）；会计师事务所执业证书（编号：31000008）；首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发(2000) 358 号）；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。

(2) 人员信息

2021年末合伙人数量：74人；2020年末注册会计师人数：445人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：115人。

(3) 业务信息

2021年度经审计的收入总额：6.20亿元；2021年度审计业务收入：3.63亿元；2021年度证券业务收入：1.55亿元；上年度上市公司年报审计家数：41家；主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；上年度上市公司年报审计收费总额：0.45亿元；商务服务业上市公司审计客户家数：1家。

（4）投资者保护能力

根据《财政部 证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定, 证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元。截至2021年12月31日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）职业保险累计赔偿限额为30,000.00万元，职业风险基金为76.64万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

（5）诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师池溦女士，1995年成为注册会计师，1993年开始从事上市公司审计，1995年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业。从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计。近三年作为签字会计师，为思源电气、方正科技等多家上市公司提供服务。

拟签字注册会计师卫朝华女士，2003年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2003年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业。从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计。近三年作为签字会计师，为思源电气等多家上市公司提供服务。

项目质量控制复核人韩赟云女士，1999年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1996年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业。近三年担任过等多家上市公司质控复核工作。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

上会会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

上会会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2021年支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计费用人民币46万元，内部控制审计费用人民币33万元。

2022年度审计收费定价参考2021年度收费标准不变，财务审计费用为46万元，内控审计费用为33万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，对其所做的2021年度公司审计工作给予肯定，认为该事务所能遵守相关规定，遵循执业准则，能客观、公正地做好审计工作，平时的咨询工作，能从会计专业角度促进公司规范运作，建议公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年财务审计和内控审计机构，聘期为一年。

（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事对本次聘任会计师事务所发表了事前认可及独立意见，通过对上会会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分的了解和审查后，认为上会会计师事务所（普通特殊合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资格，具有多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，在多年担任本公司的财务审计及内部控制审计机构期间，能够遵循国家相关法律法规及有关规定，秉持独立、客观、公正的职业准则，认真、尽职地履行审计职责，其出具的相关审计报告能够真实、准确、可观地反映公司财务状况、经营成果和内控状况。续聘事项审议程序符合相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司继续聘任上会会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（三）公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于续聘上会会计师事务所（普通特殊合伙）的议案》，同意续聘其为公司2022年度财务审计及内控审计机构。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）公司第十届董事会第八次会议决议

（二）独立董事关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的事前认可意见

（三）独立董事关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的独立意见

（四）审计委员会履职情况的说明文件

（五）上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2022年4月9日

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2022-016

东浩兰生会展集团股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议，于2022年4月7日上午以视频会议方式召开，公司监事5人，参加会议监事5人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事审议，通过如下决议：

一、同意《2021年度监事会工作报告》。

本议案应参加表决票数5票，实参加表决表5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、同意《2021年度财务决算报告》。

本议案应参加表决票数5票，实参加表决表5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、同意《关于公司2021年年度报告的议案》。

根据《证券法》的规定，监事会对公司编制的2021年度报告进行了认真审核，同意该报告，并提出如下书面审核意见：

1、公司2021年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

2、2021年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理、财务状况及现金流量等情况；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与2021年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会全体成员保证公司2021年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案应参加表决票数5票，实参加表决表5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

四、同意《关于公司重大资产重组事项2021年度业绩承诺完成情况的议案》。

监事会认为，该议案真实、客观地反映了标的资产上海东浩兰生会展（集团）有限公司2021年度的业绩承诺完成情况。董事会审议该议案的程序合法合规，不存在违反法律法规和损害公司股东利益的情形。

本议案应参加表决票数5票，实参加表决表5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

五、同意《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

监事会认为，公司2021年度内部控制总体上是有效的，公司编制的2021年度内部控制评价报告是客观、真实的，反映了公司治理及内部控制的现状。

本议案应参加表决票数5票，实参加表决表5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

六、同意《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》。

经监事会审议，上述议案因涉及关联交易，董事会审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

同时，监事会认为，2021年度日常关联交易确认符合有关法律法规、规范性文件的要求。不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序。因此，一致同意关于关联交易确认的事项。同时本次预计的2022年度日常关联交易的议案是基于公司正常生产经营的需要，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、提供劳务及接受劳务、承租支付租金等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关联交易事项价格公允，不会损害上市公司或中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联法人形成依赖，对公司独立性没有影响。

本议案应参加表决票数5票，实参加表决表5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司监事会

2022年4月9日

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2022-017

东浩兰生会展集团股份有限公司

2021年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币1.13元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上的股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度合并报表归属于上市公司所有者的净利润为119,998,158.23元。经董事会决议，公司2021年度拟以总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数进行利润分配，本次利润分配预案具体如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.13元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本535,920,895股，扣减不参与利润分配的回购股份3,159,840股后，以532,761,055股为基数，合计拟派发现金红利60,201,999.22元元（含税）。现金分红占2021年度合并报表中归属于上市公司所有者的净利润的50.17%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》第八条，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司2021年度现金分红（包括公司本年度以集中竞价交易方式回购股份25,086,903.26元计入现金分红）比例为71.08%，符合《公司章程》分红的规定。剩余未分配利润转入下一年度。

最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月7日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《东浩兰生会展集团股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，公司2021年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，方案综合考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司实际情况。分红对所有股东一视同仁，不存在损害中小股东利益的情形。分配后的剩余利润将用于公司的运营，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。同意将该利润分配方案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2022年4月9日

证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临2022-020

东浩兰生会展集团股份有限公司

关于2022年使用闲置资金

进行理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行、证券公司、基金公司等合作主体。

● 本次委托理财金额：资金使用总额度15亿元人民币。

● 委托理财标的：国有大型商业银行、证券公司、基金公司的无风险、较低风险理财产品；国债回购产品。

● 委托理财授权期限：自公司董事会审议通过并经股东大会批准之日起12个月内有效。

● 履行的审议程序：经公司第十届董事会第八次会议审议通过，本次事项须经股东大会审议批准后有效。

东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会第八次会议于2022年4月7日召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，周瑾董事长主持会议，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会董事审议，全票通过《关于2022年使用闲置资金进行理财的议案》。具体情况如下：

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为了提高资金使用效率，获得安全、稳定的收益，公司拟在不影响日常经营及风险可控的前提下，利用闲置的自有资金进行理财，在资金与时间的匹配上，阶梯式安排资金，做到既不影响未来可能的资金运用，又灵活提高资金使用效率，为公司股东谋取投资回报。

（二）资金来源

公司闲置的自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

1、资金使用总额度：15亿元人民币。

2、投资标的：国有大型商业银行、证券公司、基金公司的无风险、较低风险理财产品；国债回购产品。

3、投资期限：单个产品期限不超过12个月。

4、授权期限：自公司董事会审议通过并经股东大会批准之日起12个月内有效。上述额度和期限，在授权有效期内可滚动使用。

上述额度约占公司2021年度经审计净资产的39.56%，预计委托理财12个月内发生额累计超过净资产的50%，本议案须经股东大会审议批准后有效。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、金融市场存在固有风险，公司将对合作机构及产品类型进行严格筛选，并只涉及较低风险的理财产品，严控投资风险。

2、公司不将资金用于购买以股票、房地产等为标的的理财产品，以控制投资风险。

3、公司将及时分析和跟踪有关产品情况，一旦发现不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会及内审部门有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查。

二、受托方的基本情况

公司拟购买理财产品的受托方为银行、证券公司、基金公司等具有合法经营资格的金融机构，并将视受托方资信状况严格把关风险。公司预计受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

三、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务状况如下：

币种：人民币 单位：万元

■

截至2021年12月31日，公司的货币资金余额为人民币11.36亿元，“交易性金融资产”中理财产品为6.5亿，占最近一期期末货币资金的57.22%。在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着安全性、流动性和收益性的原则，利用闲置自有资金进行理财，有利于提高资金的利用效率和收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）委托理财的会计处理方式及依据

根据新金融工具相关会计准则，公司购买的理财产品列示为“交易性金融资产”。

四、风险提示

公司拟购买的理财产品品种属于安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动风险、宏观经济形势及政策因素带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

2021年年度报告摘要

公司代码：600826 公司简称：兰生股份

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