深圳大通实业股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2022-017

深圳大通实业股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议的召开情况

1、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2022年4月8日下午14:50；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年4月8日上午9:15至下午3:00。

2、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议地点：青岛市市南区东海西路43号凯旋大厦东塔17层。

4、会议召集人：公司第十届董事会。

5、会议主持人：公司董事长。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳大通实业股份有限公司章程》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。

三、 会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托的代表共计7人，代表股份215,200,618股占上市公司总股份的41.17％。

出席现场会议的股东及股东授权委托的代表共计2人，代表股份215,004,898股，占上市公司总股份的41.13％。

参与网络投票的股东共计5人，代表股份195,720股，占上市公司总股份的0.04％。

2、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，山东慧勤律师事务所考晨律师、李超律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

四、提案的审议和表决情况

本次会议审议的提案由公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式审议并通过如下议案：

1.00关于选举孙海山为监事的议案

表决情况：同意215,199,318股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.99％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.01％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

其中，中小投资者表决情况：

同意194,420股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.34％；反对1,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.66％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0％。

表决结果：提案通过。

2.00关于选举王万红为非独立董事的议案

表决情况：同意215,199,318股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.99％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.01％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

其中，中小投资者表决情况：

同意194,420股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.34％；反对1,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.66％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0％。

表决结果：提案通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所：山东慧勤律师事务所

2、见证律师：考晨、李超

3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表

决程序等事宜符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2022年4月8日

证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2022-018

深圳大通实业股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月5日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以电子邮件的形式发出第十届监事会第十三次会议通知，公司第十届监事会第十三次会议于2022年4月8日在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人。全体监事推举孙海山先生为第十三次监事会的召集人和主持人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

关于选举公司第十届监事会监事长的议案

选举孙海山先生为公司第十届监事会监事长，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司监事会

2022年4月8日