上海全筑控股集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2022-022 债券代码：113578 债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年4月8日

(二)股东大会召开的地点：以通讯方式召开

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱斌先生主持。基于疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，公司2022年第二次临时股东大会以通讯方式召开。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事王亚民先生因公未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事陶瑜先生因公未出席会议；

3、公司董事会秘书蔡冠华先生出席了本次会议；总经理陈文先生、副总经理全巍先生、财务总监李福刚先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司及控股子公司为全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案已对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所

律师：成威律师、徐丹丹律师

2、律师见证结论意见：

本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

上海全筑控股集团股份有限公司

2022年4月9日