西部矿业股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
发行完成的公告
2022-04-09
来源：上海证券报
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2022-013
西部矿业股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
发行完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股股东西部矿业集团有限公司（以下简称“西矿集团”）以其所持本公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券，并将其持有的不超过138,000,000股办理了质押手续，详见公司于2021年4月8日、2022年2月9日和2022年2月16日披露的《西部矿业关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告》（临2021-009号）、《西部矿业关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟对其持有的部分A股股票办理质押登记的公告》（临2022-003号）和《西部矿业关于控股股东非公开发行可交换公司债券完成股权质押登记的公告》（临2022-004号）。
4月8日，公司收到西矿集团通知，西矿集团以其所持公司部分A股股票为标的，面向专业投资者非公开发行的可交换公司债券（第一期）已发行完成，本次可交换债券相关信息如下：
1. 债券简称：22西矿EB
2. 债券代码：137135.SH
3. 募集资金金额：10亿元
4. 债券期限：3年
5. 初始换股价格：20.13元/股
6. 换股期限自本次可交债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至本次可交债到期日前一日止（如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日）。
关于本次可交换债券后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2022年4月9日
