广东风华高新科技股份有限公司
第九届董事会2022年第一次会议决议公告

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2022-10

广东风华高新科技股份有限公司

第九届董事会2022年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2022年第一次会议通知于2022年4月3日以电子邮件通知方式发出，会议于2022年4月8日上午以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实际到会董事9人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》

根据中国证监会和深圳证券交易所于2022年1月分别发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年1月修订）、《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司募集资金使用管理办法》（2014年修订）进行了修订。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《公司募集资金使用管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》

结合公司2021年度非公开发行股票工作需要，公司将按照规定开设募集资金专项账户。为提高工作效率，授权公司董事长负责与开户银行、保荐机构等签订募集资金监管协议等具体事宜。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立募集资金专项账户的公告》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2022年4月9日

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2022-11

广东风华高新科技股份有限公司

关于设立募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年1月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕170号，以下简称《批复》），核准公司非公开发行不超过268,569,933股新股。具体内容详见公司于2022年1月27日披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》。

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金管理收益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司募集资金使用管理办法》（2022年4月修订）的有关规定，公司于2022年4月8日召开的第九届董事会2022年第一次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，同意公司设立本次非公开发行股票的募集资金专项账户，具体账户信息如下：

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公司本次非公开发行股票募集资金到位后，公司将按规定及时与开户银行及本次发行的保荐机构签订相应的募集资金监管协议，并严格按规定履行相应信息披露义务。为提高工作效率，公司董事会同意授权公司董事长负责办理签订募集资金监管协议等相关事宜。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2022年4月9日