金陵华软科技股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2022-022

金陵华软科技股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次交易概述

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华软科技”）拟向公司控股股东舞福科技集团有限公司（以下简称“舞福科技”或“交易对方”）出售所持有的倍升互联（北京）科技有限公司（以下简称“倍升互联”）53.33%股权（以下简称“标的股权”）。交易双方于2021年12月3日签署了《重大资产出售意向协议》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的相关规定，本次交易构成关联交易，经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。具体内容详见公司分别于2021年12月4日、2022年1月8日、2022年2月8日、2022年3月10日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2021-087）、《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-001）、《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-012）、《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-016）。

二、本次交易的进展情况

截止目前，本次交易的有关事项正在有序推进，本次交易具体方案尚在进一步磋商论证中，交易双方尚未签署正式交易协议，并仍需按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定履行必要的决策和审批程序。

目前公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构正在积极开展本次交易涉及的相关各项工作。

三、风险提示

本次交易目前正处于筹划阶段，交易双方已签署的《重大资产出售意向协议》仅为意向性协议，尚未签署正式的交易协议，本次交易具体方案仍需进一步论证和沟通协商，双方最终能否达成一致意见尚存在不确定性。且本次交易尚需履行必要的决策、审批程序，本次筹划的交易事项最终能否顺利实施及具体实施进度存在不确定性。

公司后续将根据事项进展情况，严格按照相关规定履行必要的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月九日