深圳市怡亚通供应链股份有限公司

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2022-042

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2597009091为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内领先的消费品数字化供应链服务商之一，以“整合、共享、合作、创新”为核心理念，依托遍布全国的供应链服务体系和快消品深度分销网络体系的先发优势，聚焦消费品细分领域打造自有品牌，同时为消费品上游品牌商提供一站式营销运营服务，从而满足不断升级的消费品市场需求。

1、自有品牌

2021年公司实现白酒的自有品牌上线，我们将会把白酒定制化品牌运营的成功经验植入白酒自有品牌运营中。希望通过自有品牌的打造，以及对品牌上游资源的整合，掌握对品牌以及价格制定的主动权，打造新的业绩增长点，进一步提升企业的竞争力。

2、品牌运营服务

公司在与众多知名品牌长期合作的同时，积极拓展品牌运营的高毛利业务，为优质消费品牌产商提供定制化品牌运营服务。通过结合消费趋势反向精准选品，凭借公司在消费品市场多年的分销加营销经验，以及与行业上下游多年的紧密合作关系，充分挖掘品牌潜力、帮助消费品上游品牌商实现品牌力升级以及扩大产品市场份额。

在高端酱酒类领域，通过“品牌运营+渠道赋能”的闭环商业模式为不同成长阶段的品牌商提供产品定制、视觉设计、营销策划、营销执行、分销、零售等全流程服务。

3、营销运营服务

公司的营销运营服务是整合分销对B端的覆盖能力以及营销对C端的销售能力，打通B2b2C的通道，实现线上（主流电商渠道、新流量渠道）线下（320个城市百万终端门店）消费场景全覆盖，产品触达终端、以及消费行为完成的全过程管理。

目前公司的营销服务可以实现品牌形象塑造、产品设计策划、整合营销策划、客户需求分析、线上线下渠道管理、CRM 管理、售前售后服务、仓储物流等全链路一体化营销管理闭环。

4、快消品深度分销

怡亚通拥有覆盖全国各级城市乃至东南亚等地区的深度分销网络体系，在大数据管理和深度供应链维度实现从品牌商到终端的网络扁平，颠覆过去粗放原始分散的经销商模式，构建一体化运营的快捷、高效的直供渠道，帮助合作伙伴突破渠道拓展瓶颈，深入低线市场，提高市场竞争力。

目前公司分销产品业务基本实现了消费品类的全覆盖，主要聚焦涵盖酒饮、服装、家电、日化、母婴、食品、医药等行业，服务网络覆盖中国320多个城市。

5、供应链服务

依托公司二十余年采购执行、销售执行等业务能力，深入整合上下游资源，形成一站式的采销平台，从上游寻找全球不同供应商的原材料、半成品及成品资源，到下游对接全球渠道需求，实现原材料、半成品、成品等资源的“全球买，全球卖”的供应链服务体系。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

■

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

（一）“18怡亚01”“18怡亚02”债券评级情况（报告期内）

公司2021年6月11日收到联合资信评估股份有限公司对公司“18怡亚01”“18怡亚02”债券出具的跟踪评级报告，公司主体长期信用等级维持AA，评级展望维持稳定，对公司债券“18怡亚01”和“18怡亚02”的信用等级维持AAA，与上一次评级结果保持一致。

（二）19怡亚01债券评级情况（报告期内）

公司2021年6月11日收到联合资信评估股份有限公司对公司“19怡亚01”债券出具的跟踪评级报告，公司主体长期信用等级维持AA，评级展望维持稳定，对公司债券“19怡亚01”的信用等级维持AAA，与上一次评级结果保持一致。

（三）“20怡亚01”“20怡亚02”“20怡亚03”“20怡亚04”债券评级情况（报告期内）

公司2021年6月11日收到联合资信评估股份有限公司对公司“20怡亚01”“20怡亚02”“20怡亚03”“20怡亚04”债券出具的跟踪评级报告，公司主体长期信用等级维持AA，评级展望维持稳定，对公司债券“20怡亚01”“20怡亚02”“20怡亚03”“20怡亚04”的信用等级维持AAA，与上一次评级结果保持一致。

上述跟踪评级的具体内容详见公司于2021年6月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司公开发行公司债券2021年跟踪评级报告》（联合[2021]4147号）

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、重要事项

（一）非公开发行股票情况

1、公司于2020年7月26日召开第六届董事会第二十二次会议，并于2020年8月12日召开2020年第六次临时股东大会，审议通过了公司关于非公开发行A股股票方案的相关议案。

2、公司于2020年12月9日召开第六届董事会第三十四次会议，并于2020年12月25日召开2020年第十二次临时股东大会，审议通过了公司调整非公开发行A股股票方案的相关议案。

3、公司于2021年1月5日召开第六届董事会第三十七次会议，并于2021年1月22日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了公司第二次调整非公开发行A股股票方案的相关议案。

4、2021年3月15日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次非公开发行股票的申请。

5、2021年3月24日，中国证监会印发《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]932号），核准公司非公开发行不超过636,809,345股新股。该批复自核准发行之日起12个月内有效。

6、根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年7月12日出具的《验资报告》（大华验字[2021]000489号），公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票474,311,272股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.69元，募集资金总额为人民币2,224,519,865.68元。经审验，截至2021年7月9日止，公司募集资金总额为人民币2,224,519,865.68元，减除发行费用（不含增值税）人民币25,151,461.56元，募集资金净额为人民币2,199,368,404.12元。

7、公司于2021年7月19日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，并于2021年7月27日在深圳证券交易所完成新股上市。本次发行完成后，公司总股本由2,122,697,819 股增加至 2,597,009,091股。

（二）股票期权激励计划实施情况

为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中高层管理人员及核心骨干人员，以及公司董事会认为需要激励的其他人员的积极性。有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司推出了2022年股票期权激励计划（草案），具体情况如下：

1、公司于2022年2月23日分别召开第六届董事会第六十次会议和第六届监事会第四十四次会议，审议通过了《关于〈公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》，并于2022年3月14日召开公司2022年第二次临时股东大会，审议通过股票期权激励计划等相关议案。

2、公司于2022年3月23日召开第六届董事会第六十二次会议和第六届监事会第四十六次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确认以2022年3月23日为授权日，以5.49元/份的价格向符合条件的181名激励对象授予7,791万份股票期权。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

董事长：周国辉

2022年4月7日

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2022-046

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于召开2021年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2021年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本公司于2022年4月7日召开的第六届董事会第六十三次会议暨2021年度会议审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间

现场会议时间为：2022年4月29日（周五）（14：30）

网络投票时间为：2022年4月29日9:15一15:00

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月29日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月29日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年4月22日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

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上述提案均属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事 项，将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述提案已经公司第六届董事会第六十三次会议暨2021年度会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。具体内容详见2022年4月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

2、登记时间：2022年4月26日上午9:30至11:30，下午13:30至17:30。

3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2022年4月26日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。

采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。

4、会议联系方式：

（1）会议联系人：夏镔、常晓艳

联系电话：0755-88393181

传真：0755-88393322-3172

电子邮箱：002183@eascs.com

联系地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六十三次会议暨2021年度会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2022年4月7日

附件1：

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362183

2、投票简称：怡亚投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月29日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月29日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2022年4月29日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书格式

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

兹全权委托__________先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2021年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2022-047

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第六届监事会第四十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十七次会议通知于2022年3月21日以电子邮件形式发出，会议于2022年4月7日在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋0309会议室召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2021年度监事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度监事会工作报告》。

二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2021年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审议公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

三、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2021年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《2021年度财务决算报告》。

四、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2021年度利润分配预案》

监事会认为：公司2021年度利润分配预案是合理的，符合公司长远利益， 并同意将其提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度利润分配预案》。

五、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

公司监事会对董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》进行认真的审核，认为公司已建立较完善的内部控制体系，满足公司实际管理需求，符合有关法律、法规的要求，保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对董事会《2021年度内部控制自我评价报告》无异议。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

六、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2022年度财务审计工作的要求。并且，大华会计师事务所已为公司提供了十余年审计服务，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师的相关执业准则，勤勉尽职的履行职责。现提议续聘大华会计师事务所为公司2022年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

八、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关规定的要求进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

2022年4月7日

证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2022-045

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开的第六届董事会第六十七次会议暨2021年度会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议，具体内容如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

公司对截至2021年末的应收款项、存货、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、无形资产、商誉和发放贷款及垫款等资产进行了减值测试，判断存在发生减值的迹象，需要计提减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、存货、商誉、发放贷款及垫款和长期股权投资，计提各项资产减值准备36,180万元。

本次计提的各项资产减值准备具体情况如下：

单位：万元

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二、计提资产减值准备情况说明

（一）应收款项

本公司对信用风险显著增加的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

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本公司对信用风险显著增加的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

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公司2021年度应收账款计提坏账准备18,973万元，其他应收款计提坏账准备9,604万元，应收票据减值准备254万元，合计计提坏账准备28,831万元。

（二)存货

存货跌价准备的计提方法：期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，2020年度计提各项存货跌价准备1,694万元。

（三）商誉

为了真实反映公司的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对包含商誉的相关资产或者资产组合进行减值测试，经测试，本报告期末计提商誉减值22万元。

（四）发放贷款及垫款

本公司对信用风险显著增加的贷款及垫款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验、抵押担保情况，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将贷款及垫款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

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公司对各项发放贷款进行了减值测试，根据测试结果，2021年度计提各项发放贷款减值准备3,709万元。

（五）长期股权投资

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对长期股权投资进行充分分析和评估，根据评估结果，公司对长期股权投资可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。本报告期末计提长期股权投资减值准备1,924万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提上述各项资产减值准备36,180万元计入公司2021年度损益。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2022年4月7日

证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2022-043

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开的第六届董事会第六十三次会议暨2021年度会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，具体情况如下：

一、公司2021年度利润分配基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021年度实现净利润为448,653,331元，提取法定盈余公积44,865,333元，加年初未分配利润897,123,865元，减去2021年度支付普通股利42,382,240元，截止2021年12月31日，累计可供股东分配的利润为1,258,529,623元。鉴于公司目前经营发展情况良好，但仍处在发展阶段，属成长期。根据公司《未来三年（2019一2021年）股东回报规划》的要求，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，现制定公司2021年利润分配方案为：公司拟以2021年末的总股本2,597,009,091股为基数，实施现金股利每10股派发人民币0.40元（含税），共需派发现金股利103,880,364元，剩余未分配利润结转下一年度。

特别提示：如在本利润分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，本次利润分配预案的分配比例存在由于可分配总股本变化而进行调整的风险，提请各位投资者注意。

二、利润分配预案的合法性、合理性

公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2022年修订）《公司章程》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本次利润分配预案已经公司第六届董事会第六十三次会议暨2021年度会议、第六届监事会第四十七次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

三、其他说明

本次公司利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六十三次会议暨2021年度会议决议》

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第四十七次会议决议》

3、《独立董事关于第六届董事会第六十三次会议暨2021年度会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2022年4月7日

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2022-048

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于召开2021年度业绩网上说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司2021年度报告。为加强上市公司投资者关系管理，同时便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度业绩和经营情况，公司将于2022年4月13日15:00一17:00举办2021年度业绩网上说明会，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会类型

业绩说明会通过进门财经线上文字会议方式召开，公司将针对2021年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会的召开时间及参与方式

（一）会议召开时间：2022年4月13日（星期三）15:00一一17：00

（二）会议召开方式：线上文字会议

（三）线上参会方式:

电脑端参会：https://s.comein.cn/w44w

手机端参会：登陆进门财经APP/进门财经小程序，搜索“002183”进入“怡亚通（002183）2021年报业绩文字交流会”；或扫描下方二维码参会：

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三、参会嘉宾

董事长/总经理：周国辉

独立董事：张翔

保荐代表人：刘坚

副总裁/运营中心负责人：王辉

高级副总裁/资本运营中心负责人：罗筱溪

财务总监：莫京

董事会秘书：夏镔

四、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于2022年4月12日（星期二）17:00前，将相关问题通过扫描以下二维码提出，本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、联系方式

联系部门：证券事务部

联系电话：0755-88393181

电子信箱：002183@eascs.com

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2022年4月7日

证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2022-041

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第六届董事会第六十三次会议暨2021年度会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十三次会议暨2021年度会议通知于2022年3月21日以电子邮件形式发出，会议于2022年4月7日以现场形式在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋0309会议室召开。公司应参加会议董事7人，实际参加现场会议的董事6人，董事姚飞先生因个人工作原因无法出席现场会议，通过电话拨入形式参加会议，公司相关监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2021年度总经理工作报告》

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2021年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度董事会工作报告》。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2021年度报告及其摘要》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2021年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《2021年度财务决算报告》。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2021年度利润分配预案》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度利润分配预案》。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2021年度内部控制自我评价报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2022年度财务审计工作的要求。并且，大华会计师事务所已为公司提供了十余年审计服务，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师的相关执业准则，勤勉尽职的履行职责。现提议续聘大华会计师事务所为公司2022年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

议案内容：提请董事会于2022年4月29日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2021年度股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年度股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2022年4月7日

证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2022-044

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7

日召开的第六届董事会第六十三次会议暨2021年度会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2022年度审计机构。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，大华会计师事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘大华会计师事务所为公司2022年度的审计机构，负责公司2022年度审计工作，根据公司2022年度的审计要求和审计范围与大华会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、续聘会计师事务所的基本信息

（一）事务所基本情况

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执业资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。

是否曾从事证券服务业务：是

2、人员信息

首席合伙人：梁春

截止2021年12月31日合伙人数量：264人

截至 2021 年末注册会计师人数：1,481人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：929人；

3、业务规模

2020 年度业务总收入：252,055.32万元

2020 年度审计业务收入：225,357.80万元

2020 年度证券业务收入：109,535.19万元

2020 年度上市公司审计客户家数：376家

主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2020 年度上市公司年报审计收费总额：4.17亿元

4、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况

5、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施26次、自律监管措施0次和纪律处分2次；79名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施37次、自律监管措施1次、纪律处分3次

（二）项目成员情况

1、基本信息

项目合伙人：姓名：杨劼，1998年8月成为注册会计师，1994年9月开始从事上市公司审计，2011年6月开始在大华所执业，2018年开始为本公司提供审计服务至今；近三年签署上市公司审计报告5家。

签字注册会计师：姓名：柯敏婵，2014年4月成为注册会计师，2014年10月开始从事上市公司审计，2017年11月开始在大华所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3家。

项目质量控制复核人：姓名：陈勇，2007年12月成为注册会计师，2006年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年12月开始在本所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

本期审计费用为人民币300万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况：

公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所进行了审查，认为其在为公司

提供2021年度审计服务工作期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反

映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提

议续聘大华会计师事务所为公司2022年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见：

事前认可意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作。通过了解大华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况，认为该会计师事务所具备相关资质条件，公司续聘会计师事务所的 决策程序合法有效。因此，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2022年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

独立意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供了十余年审计服务，能够坚持独立、客观、公正的原则，具有良好的职业操守和履职能力，为保证审计工作的持续性。因此，我们同意董事会审计委员会提议公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。

四、报备文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六十三次会议暨2021年度会议决议》

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第四十七次会议决议》

3、《独立董事关于公司续聘2022年度审计机构的事前认可意见》

4、《独立董事关于第六届董事会第六十三次会议暨2021年度会议相关事项的独立意见》

5、续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2022年4月7日