中昌大数据股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600242 证券简称：ST中昌 公告编号：2022-026
中昌大数据股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月8日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦明路988号上海鲁能JW万豪侯爵酒店。本次会议所用酒店为公司提前预约，持48小时内核酸检测阴性证明可以入住或者出入酒店大堂。符合防疫政策要求且已在期限内登记的股东及股东代理人可以现场参会。后因疫情防控需要，公司发布补充公告，载明经征得已邮件登记报名参会并被审核确认通过的股东及股东代理人同意，为公司董事、监事、高级管理人员、召集人委托的律师、组织会议的工作人员、及已邮件登记报名参会并被审核确认通过的股东及股东代理人增加网络视频会议服务，同时倡议其他拟参会股东通过网络投票方式参与本次股东大会并进行表决。本次临时股东大会最终以现场会议附带视频服务，和网络投票相结合的方式召开。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司监事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议由监事会主席杨斌先生主持。会议的召集、召开、表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事韩勇、厉群南、曾建祥、周坚、陆肖天因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议，部分高管列席了会议。
4、受疫情防控影响，上述董事、监事、高级管理人员以及本次会议见证律师采用视频方式参会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于免去凌云先生第十届董事会董事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于免去吕锦波先生第十届董事会董事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于免去韩勇先生第十届董事会董事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于免去周坚先生第十届董事会独立董事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于提名选举武彪先生为第十届董事会非独立董事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于提名选举孙舒源先生为第十届董事会非独立董事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于提名选举朱从双先生为第十届董事会非独立董事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于提名选举徐强胜先生为第十届董事会独立董事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于提名选举程曙光先生为第十届董事会独立董事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于免去曾建祥先生公司董事职务的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会相关议案审议通过后，公司第十届董事会组成如下：
非独立董事：朱从双、武彪、孙舒源、曾建祥、范雪瑞、厉群南
独立董事：徐强胜、程曙光、陆肖天
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东润平（上海）律师事务所
律师：赵登峰、彭瑾慧
2、律师见证结论意见：
公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中昌大数据股份有限公司
2022年4月9日
证券代码：600242 证券简称：ST中昌 编号：临2022-027
中昌大数据股份有限公司关于
再次延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月20日收到上海证券交易所《关于ST中昌董事会罢免高管以及相关股东提议召开股东大会等事项的问询函》（上证公函[2022]0193，以下简称“《问询函》”），公司收到《问询函》后，积极组织相关人员及聘任律师对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实并补充说明。因疫情形势严峻影响正常工作进度，公司已向上海证券交易所申请延期回复《问询函》，具体详见公司于2022年3月26日发布的《中昌大数据股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2022-019）、于2022年4月2日发布的《中昌大数据股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2022-022）。
截止目前，律师的核查工作已基本完成，因公司2022年4月8日召开股东会对董事会成员调整较大，新董事会尚未与律师沟通过核查结果，公司再次向上海证券交易所申请延期回复《问询函》，将再次延期5个交易日回复《问询函》及披露回复公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会
2022年4月9日
证券代码：600242 证券简称：ST中昌 编号：临2022-028
中昌大数据股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月8日收到公司董事范雪瑞先生的《辞职报告》：范雪瑞先生因个人原因辞去公司董事一职。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，范雪瑞先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。范雪瑞先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，尽快增补董事。公司及董事会对范雪瑞先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会
2022年4月9日
证券代码：600242 证券简称：ST中昌 编号：临2022-029
中昌大数据股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第十届董事会第二十次会议于2022年4月8日以通讯方式召开，本次会议通知已于2022年4月8日以电子邮件方式发送至各位董事及参会人员，本次会议由董事朱从双先生、武彪先生、孙舒源先生、曾建祥先生、徐强胜先生、程曙光先生联合召集，会议由过半以上董事推举的董事朱从双先生主持。本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事7人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：
一、以6票同意，1票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
鉴于凌云已不再担任公司董事、董事长职务，根据董事朱从双先生、武彪先生、孙舒源先生、曾建祥先生，独立董事徐强胜先生、程曙光先生的提议：推举朱从双先生为公司董事长、法定代表人。朱从双先生简历如下：
1974年出生，中国国籍，博士学历，AAIA国际会计师，经济师，曾在招商银行、中信银行和金融科技公司任职多年，曾任厦门国际金融技术有限公司总裁。现任深圳瀚德企业信用服务有限公司董事长。
截止目前，朱从双先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份表决权的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱从双先生未持有公司股份，不存在失信行为，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
公司董事会同意选举朱从双先生担任公司董事长。
董事厉群南先生未对本次会议审议议案进行表决，独立董事陆肖天弃权理由如下：与提名人未曾谋面。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会
2022年4月9日
