湖北宜化化工股份有限公司

2021年年度报告摘要

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-030

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司属于化学原料和化学制品制造业，细分为化肥行业（主要产品为尿素、磷酸二铵）和化工行业（包括聚氯乙烯、烧碱等氯碱产品和季戊四醇、保险粉等精细化工产品）。公司所从事的化肥、化工行业已处于成熟期，市场竞争激烈。公司的磷酸二铵、气头尿素的市场竞争力行业领先，聚氯乙烯、烧碱装置的盈利水平目前居于国内同行业中上游水平。

2021年是“十四五”开局之年，面对新冠疫情的反复冲击和复杂多变的经济形势，公司克服大宗原材料价格急剧上涨、能耗双控、出口受限等多重不利因素影响，积极采取有效措施，统筹抓好疫情防控和生产经营，积极应对市场巨变，抢抓行业发展机遇，全面启动转型升级，公司经营状况获根本好转。报告期内，公司实现营业收入18,544,062,134.24元，同比增长34.33%；利润总额2,243,818,661.22元，同比增长844.01%；归属于上市公司股东的净利润1,569,026,236.42元，同比增长1,255.01%。

公司主营产品简介如下：

（1）尿素

尿素是目前含氮量最高的中性速效氮肥，适用于各种土壤和农作物生长。农用尿素可单一使用或与磷肥、钾肥等合并使用，可达到促进作物增产的作用。工业用尿素主要用于高聚物合成材料，以及作为添加剂、软化剂用于药品和试剂生产过程中。公司具备156万吨的尿素产能（合并报表口径、设计产能口径）。其中，子公司联化公司具备年产104万吨的尿素产能，子公司新疆天运具备年产52万吨的尿素产能，分别利用内蒙、新疆两地天然气为原料生产尿素。

（2）磷酸二铵

磷酸二铵是重要的高浓度氮磷复合肥料，可用作粮食作物、经济作物、蔬菜及果树的基肥，也可作为追肥，对粮食作物和其他经济作物有明显的增产作用。公司具备126万吨的磷酸二铵产能（合并报表口径、设计产能口径）。其中，子公司宜化肥业具备年产66万吨的磷酸二铵产能，子公司松滋肥业具备年产60万吨的磷酸二铵产能。

（3）聚氯乙烯

聚氯乙烯（PVC）是一种热塑性树脂，广泛用于工业、农业、建筑、电子电气以及人们生活中的各个领域。PVC硬质制品可代替金属制成各种工业型材、门窗、管道、阀门、绝缘板及防腐材料等，还可作收音机、电话、蓄电池外壳及家具、玩具等。PVC软质品可制成薄膜、雨披、台布、包装材料及农用薄膜，还可制成人造革、电缆的绝缘层。公司具备84万吨的PVC产能（合并报表口径、设计产能口径）。其中，子公司内蒙宜化具备年产30万吨的PVC产能，子公司青海宜化具备年产30万吨的PVC产能，子公司太平洋化工和太平洋热电各具备年产12万吨的PVC产能。公司主要采取电石法生产PVC。子公司内蒙宜化具备年产60万吨的电石产能，子公司青海宜化具备年产45万吨的电石产能。相对于以石油、天然气为原材料的乙炔、乙烯气法，电石法生产成本较为低廉。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内，公司依托自身磷化工业务及资源优势和基础化工配套能力，与宁波邦普时代新能源有限公司合资组建宜昌邦普宜化新材料有限公司，建设一体化电池材料配套化工原料项目，以期抢抓新能源市场发展机遇，优化和升级磷化工产业链布局，提高公司市场竞争力及持续盈利的能力。详细内容见公司2021年11月25日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资的公告》。

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-036

湖北宜化化工股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2022年3月28日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2022年4月7日以通讯表决方式召开，公司全体董事15人均参与了表决。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《2021年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

第九届董事会独立董事吴伟荣、李强、张恬恬分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》。

《2021年度董事会工作报告》《2021年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了“同意”的独立意见。

《2021年度内部控制自我评价报告》及独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事张忠华、卞平官回避了表决。

独立董事发表了“同意”的独立意见。

《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》及独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润1,569,026,236.42元。截至2021年12月31日，公司合并报表的未分配利润为-1,484,526,717.54元，公司母公司报表的未分配利润为-1,839,496,829.07元。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《公司章程》相关规定，因公司2021年末未分配利润为负，本次利润分配预案为：2021年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事发表了“同意”的独立意见。

独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事张忠华、卞平官回避了表决。

在本次会议召开前，独立董事对本议案发表了“事前认可”的意见；在本次会议期间，独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

在本次会议召开前，独立董事对本议案发表了“事前认可”的意见；在本次会议期间，独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于对外担保的议案》，该议案分为以下6个子议案：

1.为青海宜化向甘肃银行股份有限公司营业部申请的30,000万元借款提供担保。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

2.为新疆宜化向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的18,950万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中3,772万元提供担保。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

3.为新疆宜化向中国银行股份有限公司三峡分行申请的13,700万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中2,727万元提供担保。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

4.为新疆宜化向工商银行股份有限公司三峡猇亭支行申请的10,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中1,990万元提供担保。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

5.为新疆宜化向天山农商银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请的25,003万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中4,976万元借款提供担保。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

6.为新疆宜化向中国进出口银行湖北省分行申请的60,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中11,940万元借款提供担保。担保期限为1年，担保方式为保证担保。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

在本次会议召开前，独立董事对本议案发表了“事前认可”的意见；在本次会议期间，独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

《关于对外担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了“同意”的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

同意于2022年4月29日召开2021年度股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开2021年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四次会议决议；

2. 独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

3.独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的专项说明与独立意见。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2022年4月7日

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-035

湖北宜化化工股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开的第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，同意于2022年4月29日召开2021年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会（第十届董事会第四次会议决议召开本次股东大会）。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022年4月29日14:00

网络投票时间：2022年4月29日

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2022年4月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月29日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2022年4月26日。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2022年4月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

（八）会议地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室。

（九）特别提示：为持续做好疫情防控工作，维护参会股东及其他与会人员、公司员工的生命健康安全，公司建议各位股东、股东代理人优先采取网络投票方式参加股东大会。股东、股东代理人如确需莅临现场参会，需遵守宜昌市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

■

独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

上述议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公告。

议案1.00、议案3.00至议案7.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。

议案4.00涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记

信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443000，传真号码：0717-8868081。

2. 登记时间：2022年4月27日至2022年4月28日8:30-11:30及14:00-17:00。

3. 登记地点：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部。

4. 登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

5. 会议联系方式：

通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部

邮政编码：443000

电话号码：0717-8868081

传真号码：0717-8868081

电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn

联系人姓名：李玉涵

6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

湖北宜化化工股份有限公司

2022年4月7日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022年4月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30及13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月29日9:15，结束时间为2022年4月29日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份有限公司2021年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：

■

若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是□ 否□

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人所持股份的性质及数量：

委托人股东账号：

授权委托书签发日期：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东大会结束

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-037

湖北宜化化工股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议通知于2022年3月28日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2022年4月7日以通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，均以通讯表决方式出席本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为：公司董事会对《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所相关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整的反映了公司2021年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《2021年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会审阅了公司《2021年度内部控制自我评价报告》，报告对公司内部控制体系建立和完善、重点环节的控制等方面作了详细的说明，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制结构体系。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

关联监事李刚回避了表决。

《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润1,569,026,236.42元。截至2021年12月31日，公司合并报表的未分配利润为-1,484,526,717.54元，公司母公司报表的未分配利润为-1,839,496,829.07元。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《公司章程》相关规定，因公司2021年末未分配利润为负，本次利润分配预案为：2021年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

关联监事李刚回避了表决。

本议案需提交股东大会审议。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（八）审议通过了《关于对外担保的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《关于对外担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（九）审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

监事会

2022年4月7日

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-031

湖北宜化化工股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司因生产经营需要拟继续与公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）及其子公司发生日常关联交易。预计2022年日常关联交易总额不超过110,120.82万元。2021年日常关联交易的预计发生额为97,290.00万元，实际发生额为96,506.07万元，实际发生额未超过预计发生额。2022年拟发生的各类日常关联交易如下：

1.向关联人湖北双环科技股份有限公司（以下简称“双环科技”）、宜化集团、湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司（以下简称“化机公司”）、重庆南坪自动化仪表厂有限公司（以下简称“南坪仪表”）及宜化集团其他子公司采购纯碱、碳酸氢钠、磷矿石、设备等原材料的交易总额预计不超过43,148.47万元，该类交易2021年实际发生额为41,591.47万元；

2.向关联人宜化集团及其他子公司采购蒸汽、电等燃料和动力的交易总额预计不超过4,423.74万元，该类交易2021年实际发生额为488.60万元；

3.向关联人双环科技、青海黎明化工有限责任公司（以下简称“青海黎明”）、宜化集团及其他子公司销售液氨、液碱、烧碱、电等产品的交易总额预计不超过9,804.92万元，该类交易2021年实际发生额为8,725.88万元；

4.接受关联人宜昌锦程万和物流有限公司（以下简称“锦程万和”）、湖北安卅物流有限公司（以下简称“安卅物流”）、化机公司、宜化集团及其他子公司提供的运输、工程建筑、安装、维修等劳务的交易总额预计不超过52,743.69万元，该类交易2021年实际发生额为45,700.12万元。

公司于2022年4月7日召开的第十届董事会第四次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事卞平官、张忠华回避了表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见和“同意”的独立意见。

该项议案尚需提交公司股东大会审议，届时，关联股东湖北宜化集团有限责任公司将对该议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1.湖北宜化集团有限责任公司

法定代表人：王大真

注册资本: 100,000万元

住 所: 宜昌市沿江大道52号

主营业务: 矿产品（不含限制、禁止经营的项目）、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）销售；化工产品制造（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）；化工技术咨询；化肥制造及销售；化工设备制造及安装（不含特种设备）；火力发电；货物或技术进出口及代理（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）+++

最近一期主要财务数据：截止2021年12月31日，宜化集团的资产总额为587,671.47万元，负债总额为605,377.75万元，所有者权益为-17,706.28万元。2021年度实现营业收入28,501.01万元，净利润18,718.76万元。

经查询，宜化集团不是失信被执行人。

2.湖北双环科技股份有限公司

法定代表人: 汪万新

注册资本: 46,414.58万元

住 所: 湖北省应城市东马坊团结大道26号

主营业务: 氨、液氩、硫磺、氧（许可有效期至2022年5月19日）、氨溶液的生产销售（许可有效期至2023年1月17日）、纯碱(碳酸钠)、氯化铵、小苏打（碳酸氢钠）、原盐(氯化钠)、芒硝(硫酸钠)、粉煤灰生产（法律、行政法规、国务院决定须经行政许可后经营的，须持有效许可证方可经营）；承担与盐化工行业相关的科研、设计及新产品开发、设备制造、安装和建设工程项目。批零兼营化工机械设备、电器设备、仪器仪表、金属材料、非金属矿产品；软件开发;光电子设备、微型机电的生产与销售。经营本企业和本企业成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；重油销售。氯化钙、硫酸铵、化肥生产、销售。煤炭销售（涉及许可经营项目应取得相关部门许可后方可经营）。

最近一期主要财务数据：截止2021年12月31日，双环科技的资产总额为218,696.74万元，负债总额为159,769.28万元，归属于上市公司股东的净资产58,927.46万元；2021年度实现营业收入305,784.36万元，净利润42,934.96万元。

经查询，双环科技不是失信被执行人。

3.湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司

法定代表人：杨泽香

注册资本: 11,000万元

住 所: 宜昌市猇亭区猇亭大道399号

主营业务: 石油化工、其他化工、炼油、治金、制药、食品、建材机械设各制造及安装；电器仪表制作、安装、调试：建材、管件、法兰、阀门、电子产品、五金、电器、仪器仪表销售：机械设各销售及租赁；防腐保温工程、衬胶工程、房屋建筑工程、钢结构工程、园林工程、市政工程、地基基础工程、玻璃钢防腐工程及特殊防腐工程施工；危险化学品包装物、容器制造；压力容器、管道设计及技术服务；化工、治金装置拆除（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可不展经营活动）++

最近一期主要财务数据：截止2021年12月31日，化机公司的资产总额为63,205.37万元，负债51,276.58万元，所有者权益11,928.79万元；2021年度宜化化机实现营业收入 36,295.01万元，净利润1,011.93万元（数据未经审计）。

经查询，化机公司不是失信被执行人。

4.宜昌锦程万和物流有限公司

法定代表人：祝捷

注册资本: 1,000万元

住 所: 宜昌市猇亭区猇亭大道469号

主营业务: 道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；轮胎销售；润滑油销售；日用百货销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电力电子元器件销售；五金产品批发；五金产品零售；仪器仪表销售；建筑装饰材料销售；塑料制品销售；金属材料销售；金属制品销售；机械设备销售；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期主要财务数据：截止2021年12月31日，锦程万和的资产总额为6,920.26万元，负债总额为5,841.82万元，所有者权益为1,078.44万元。营业收入14,272.80万元，净利润121.53万元。

经查询，锦程万和不是失信被执行人。

5.湖北安卅物流有限公司

法定代表人：刘世平

注册资本: 7,500万元

住 所: 宜昌市沿江大道52号

主营业务: 普通货物运输；货物代理、仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）；搬运劳务服务（不含涉外劳务）；汽车（不含九座以下乘用车）及汽车零配件、轮胎、润滑油、防冻液、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的产品）销售；建筑工程施工；电子产品设计及制造；软件开发及系统集成、长江干线及支流省际水上普通货物运输；经营电信业务;卷烟、雪茄烟零售；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）零售；以下经营范围仅限取得许可的分支机构经营：乙醇汽油、柴油零售；化肥、煤炭、焦炭、矿产品（不含限制禁止的项目）销售；网上无实体销售：汽油卡、柴油卡、天然气卡（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++

最近一期主要财务数据：截止2021年12月31日，安卅物流的资产总额为30,088.41万元，负债总额为17,129.17万元，所有者权益为12,959.24万元。2021年度实现营业收入55,098.75万元，净利润1,653.39万元。

经查询，安卅物流不是失信被执行人。

6.青海黎明化工有限责任公司

法定代表人：单正军

注册资本：16,050万元

住 所：青海省西宁市大通县黎明路111号

主营业务：偏二甲肼生产销售:进口本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表及零配件:科研开发:科技咨询;公司所属各控股、参股子公司主营包装桶的生产销售;设备制作安装(不含特种设备):外购的原材料、水、电销售;房地产开发、销售。(以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)***

最近一期主要财务数据：截止2021年12月31日，青海黎明的资产总额为30,406.20万元，负债总额为17,498.39万元，所有者权益为12,907.81万元；2021年度实现营业收入24,911.49万元，净利润2,602.04万元。

经查询，青海黎明不是失信被执行人。

7.重庆南坪自动化仪表厂有限公司

法定代表人：张书江

注册资本: 3000万元

住 所: 重庆市渝北区花朝工业园A区A4栋

主营业务: 许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；仪器仪表制造；机械及零部件加工；仪器仪表安装、维修；销售：电子产品（不含电子出版物）、机械设备、电器设备、日用品、钢材、有色金属材料、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学物品）、电线电缆、电气设备及材料；工业自动化系统的集成、安装及技术服务；计算机技术服务；货物进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）、代理进出口；仪器仪表、机械设备的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期主要财务数据：截止2021年12月31日，南坪仪表的资产总额为3,726.15万元，负债总额为387.95万元，所有者权益为3,338.2万元。2021年度实现营业收入2,918.63万元，净利润197.66万元。

经查询，重庆南坪不是失信被执行人。

（二）关联关系说明

1.宜化集团是公司的控股股东。

2.双环科技控股股东湖北双环化工集团有限公司是公司控股股东宜化集团子公司。

3.化机公司是公司控股股东宜化集团全资子公司。

4.锦程万和的股东安卅物流是公司控股股东宜化集团的控股子公司。

5.安卅物流是公司控股股东宜化集团控股子公司。

6.青海黎明股东大通县国经投资有限责任公司是公司控股股东宜化集团全资子公司。

7.南坪仪表是公司控股股东宜化集团全资子公司。

（三）履约能力分析

上述关联人经营状况正常，财务状况较好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1.关联交易定价原则和依据

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2.关联交易协议签署情况

公司股东大会审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》后，公司根据生产经营实际需要，与上述关联方签订协议，协议有效期限一年。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性分析

公司及子公司生产化肥、化工产品，需要消耗磷矿石、纯碱等原材料和电、蒸汽等动力，需要使用化工机械设备，连续性生产环节及销售环节需要物流公司运输。宜化集团及其子公司生产、销售、供应磷矿石、纯碱、氯化铵、片碱、液碱和蒸汽等，能开展机器设备制作、安装、维修业务，可及时提供公司所需运输服务。双环科技、青海黎明及宜化集团其他子公司生产需要公司及子公司的烧碱、液氨等原材料及电石渣。因此，公司及子公司向关联人采购及销售，有利于充分利用关联人的优势资源，保证公司及子公司重要原材料的供应、各项产品的销售，工程建设的顺利进行，有利于原材料、产品的快捷高效运输。与关联人开展上述关联交易有利于公司生产经营。

（二）关联交易的定价分析

上述关联交易符合法律法规、自律监管规则的相关规定，符合公司生产经营及未来发展实际需要。关联交易定价以市场价格为基础，并充分考虑了生产成本和交易成本，定价原则公允，有利于公司及关联人共同发展。公司在任何第三方的同类交易价格优于上述关联人时，有权与第三方进行交易，以确保关联人与公司以正常的条件和公允的价格相互购销商品和提供劳务，确保交易行为在公平原则下进行。上述关联交易没有损害公司及公司股东特别是中小股东的合法权益。

（三）关联交易的持续性及对公司独立性的影响

公司开展关联交易时，对关联人和其他客户一视同仁。关联人与其他客户在充分竞争的市场中以正常的商业条件和公允的价格进行平等竞争。公司与交易对方根据自愿、平等原则进行磋商和交易。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

（一）独立董事事前认可情况

独立董事在第十届董事会第四次会议召开前，对《关于2022年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，并发表事前认可意见如下：

1.本次公司预计的2022年与公司关联方之间的关联交易为双方日常生产经营所需的原材料、机械设备及化工产品及相关服务，符合国家相关法律法规的要求，有利于双方都获得合理的经济效益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。

2.我们同意将此议案提交公司董事会审议，请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。

（二）独立董事发表的独立意见

独立董事在第十届董事会第四次会议召开期间，对《关于2022年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，并发表“同意”的独立意见如下：

1.公司本次审议的关联交易属公司日常发生的正常经营业务，符合国家相关法律法规的要求，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。

2.我们审查了历年来此类交易的执行情况和注册会计师对此类交易的审计意见，认真审阅了有关资料，听取有关人员的汇报，认为公司2022年日常关联交易预计客观公允，交易条件公平、合理，均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格，定价依据合理，符合公司生产经营的需要。

(下转158版)