湖北宜化化工股份有限公司

（上接157版）

3.本次预计的关联交易为交易双方均带来了经济效益，交易公平合理，没有损害公司和中小股东的利益，持续交易有其必要性和合理性。

六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四次会议决议；

2. 独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

3.独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的专项说明与独立意见。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

2022年4月7日

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-032

湖北宜化化工股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的2021年度审计机构，并顺利完成公司2021年年度报告的审计事项。根据法律法规、自律监管规则和《公司章程》相关规定，公司拟续聘大信事务所为2022年度财务及内部控制审计机构，聘期1年。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大信事务所是一家主要从事大型企业、上市公司审计业务的会计师事务所，曾为公司提供多年审计服务。大信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，遵循审计相关法律、法规和政策的要求，依法独立执业、勤勉尽责，多年来均按计划完成对公司的各项审计业务。

大信事务所担任公司2021年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地履行了审计合同中所规定的责任和义务，较好地完成了公司2021年度财务及内部控制审计工作。

基于该所丰富的审计经验和职业素养，为满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大信事务所为公司2022年度财务及内部控制审计机构，聘期为1年。大信事务所历年审计费用均以其审计工作量为基础，经双方协商确定。2022年度审计费用提请公司股东大会授权经理层以其工作量为基础、经双方协商确定。本议案尚需提交股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

大信事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，拥有国家财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务及首批获得H股企业审计资格的事务所之一，具有近30年的证券业务从业经验。

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590611484C

企业类型：特殊普通合伙企业

企业地址：北京市海淀区知春路1号22层2206

首席合伙人：吴卫星

成立日期：2012年3月6日

营业期限：2012年3月6 日至 2112年3月5日

业务资质：大信事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务及内部控制审计工作的要求。

2020年度业务信息

■

2.投资者保护能力

（1）职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

（2）近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

2020年12月，杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决大信事务所及其他机构承担连带赔偿责任，大信事务所不服判决提出上诉。2021年9月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。

3.诚信记录

大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。大信事务所近三年受到行政处罚1次，行政监管措施14次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、25人次受到监督管理措施。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目相关人员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

■

（2）项目相关人员从业经验

■

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及拟定项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及拟定项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4.审计收费

依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量，公司管理层与大信会计师事务所协商确定其2021年度审计费用为人民币235万元（较上一期审计费没有变化），其中：年报审计费用为人民币150万元，内部控制审计费为人民币85万元。2022年度审计费用提请公司股东大会授权经理层以其工作量为基础、经双方协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

董事会审计委员会已对大信事务所进行了充分了解，并就其规模、专业资质、业务能力、独立性、诚信状况和投资者保护能力相关信息进行了核查。经核查，董事会审计委员会认为大信事务所具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，建议续聘大信事务所为公司2022年度审计机构，聘期1年。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1.独立董事事前认可情况

独立董事在第十届董事会第四次会议召开前，对《关于拟续聘会计师事务所的议案》进行了审议，并发表事前认可意见如下：

（1）我们对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，并就其专业资质、业务能力、独立性、诚信状况和投资者保护能力相关信息进行了核查。经核查，我们同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期1年。公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）符合相关法律规定、符合公司实际情况，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。

（2）我们同意将此议案提交公司董事会审议，请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。

2.独立董事发表的独立意见

独立董事在第十届董事会第四次会议召开期间，对《关于拟续聘会计师事务所的议案》进行了审议，并发表“同意”的独立意见如下：

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期1年。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年4月7日召开的第十届董事会第四次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四次会议决议；

2.经董事会审计委员会委员签字的第十届董事会审计委员会第一次会议记录；

3.独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

4.独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的专项说明与独立意见。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

2022年4月7日

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-033

湖北宜化化工股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产157.83%，对资产负债率超过70%的单位担保金额达到上市公司最近一期经审计净资产152.87%，以及对合并报表外单位担保金额达到最近一期经审计净资产43.69%，请充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司拟为青海宜化化工有限责任公司（以下简称“青海宜化”）、新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）向金融机构申请的借款提供担保。本次担保的主债权人为甘肃银行股份有限公司营业部、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国银行股份有限公司三峡分行、工商银行股份有限公司三峡猇亭支行、天山农商银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行、中国进出口银行湖北省分行，担保总金额为55,405万元。2022年4月7日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外担保的议案》，议案内容如下：

1、为青海宜化向甘肃银行股份有限公司营业部申请的30,000万元借款提供担保。担保期限为1年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

2、为新疆宜化向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的18,950万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中3,772万元提供担保。担保期限为2年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

3、为新疆宜化向中国银行股份有限公司三峡分行申请的13,700万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中2,727万元提供担保。担保期限为1年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

4、为新疆宜化向工商银行股份有限公司三峡猇亭支行申请的10,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中1,990万元提供担保。担保期限为1年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

5、为新疆宜化向天山农商银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请的25,003万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中4,976万元借款提供担保。担保期限为2年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

6、为新疆宜化向中国进出口银行湖北省分行申请的60,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中11,940万元借款提供担保。担保期限为1年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

上述担保事项的协议尚未签署。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）青海宜化化工有限责任公司基本情况

企业名称：青海宜化化工有限责任公司

法定代表人：彭贤清

注册资本：80,000万元人民币

成立日期：2009年06月11日

注册地址：青海省大通县长宁镇新添堡村

经营范围：许可项目：危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用盐加工；非食用盐销售；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与本公司关系：本公司持有青海宜化99%的股份，本公司全资子公司内蒙古宜化化工有限公司持有青海宜化1%的股份。故青海宜化是本公司全资子公司。

青海宜化的主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额为2,215,527,970.56元，负债总额为1,593,535,866.71元（其中流动负债1,573,055,383.25元），净资产621,992,103.85元；实现营业收入2,778,770,675.36元，利润总额226,469,910.23元，净利润219,901,392.96元。

经查询，青海宜化不是失信被执行人。

（二）新疆宜化化工有限公司基本情况

企业名称：新疆宜化化工有限公司

法定代表人：熊俊

注册资本：419,913.3458万元

成立日期：2010年3月11日

住 所：昌吉回族自治州市场监督管理局新疆准东经济技术开发区分局

经营范围：火力发电；热力生产和供应；尿素（化肥）、pvc、电石、氢氧化钠、1、2-二氯乙烷、烃化物、盐酸、甲醇、液氨、硫酸、煤炭及煤炭制品、水泥、水泥制品、石灰的生产和销售；对烧碱、氧气行业的投资；对液氯、次氯酸钠行业的投资；工业盐的销售（不含危险品及一类易毒化学品）；机械设备、化工设备的销售；机械、机电设备租赁；房屋租赁；道路货物运输；技术服务，其他技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；货物与技术进出口业务；小吃服务；百货零售；其他综合零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：新疆宜化是本公司参股公司，本公司持股19.9%，宜昌新发产业投资有限公司持股80.1%。

新疆宜化主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额为20,269,654,686.93元，负债总额为17,483,423,577.61元（其中流动负债8,173,829,648.44元），净资产为2,786,231,109.31元；实现营业收入7,764,615,086.69元，利润总额1,886,367,372.02元，净利润1,655,424,717.69元。

经查询，新疆宜化不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次审议的担保总金额为55,405万元，全部为保证担保。

股东大会审议通过本次担保议案且公司与有关金融机构依法签订正式担保合同或协议后，公司将根据生效的担保合同或协议的约定承担担保责任。

公司董事会授权公司管理层在股东大会批准的担保额度内办理相关担保手续，并签署相关担保合同或协议。

四、董事会意见

1、本次为青海宜化、新疆宜化担保的银行借款是为了满足被担保方生产经营资金需求。被担保方青海宜化是本公司合并报表范围内的子公司，公司对其有控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内。被担保方新疆宜化资产质量与经营状况良好，具有偿债能力。新疆宜化本次银行借款由新疆宜化股东按照股权比例提供担保，即公司按19.9%的持股比例为新疆宜化提供担保，另一股东宜昌新发产业投资有限公司按80.1%的持股比例为新疆宜化提供担保，该担保方式公平、对等，未损害上市公司利益。

2、本次担保对象的股权结构图如下：

■

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 435,428.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为180.84%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为130,597.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为54.24%；担保债务未发生逾期。

六、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四次会议决议；

2.独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

3.独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的专项说明与独立意见。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

2022年4月7日

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-034

湖北宜化化工股份有限公司

关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公司经营发展情况，制定公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

公司的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期间

2022年1月1日一2022年12月31日。

三、薪酬方案

（一）公司董事薪酬方案

1.在公司及子公司任职的非独立董事，根据其在公司及子公司担任的实际工作职务，按公司及子公司相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬。同时设立非独立董事津贴，金额拟定为6万元（税前）/年，每季度发放一次。

2.公司已设立独立董事津贴，金额拟从6万元（税后）/年上调至10万元（税前）/年，每季度发放一次。

（二）公司监事薪酬方案

在公司及子公司任职的监事，根据其在公司及子公司担任的实际工作职务，按公司及子公司相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬。同时设立监事津贴，金额拟定为3万元（税前）/年，每季度发放一次。

（三）公司高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的年度薪酬按其在公司及子公司担任的实际工作职务，按公司及子公司相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬。

四、其他规定

1.公司董事、监事、高级管理人员因职务调整、解聘、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2.上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3.董事、监事及高级管理人员出席董事会、监事会或股东大会会议所产生的差旅费用，在每次会议结束后凭有效票据实报实销。

4.本方案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

五、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四次会议决议；

2.独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的专项说明与独立意见。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

2022年4月7日

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-038

湖北宜化化工股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号一一定期报告披露相关事宜》的有关规定，将公司2021年度计提资产减值准备的有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的依据和原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号一一定期报告披露相关事宜》的相关规定要求，为更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于对存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、固定资产的可变现性、长期股权投资等进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和拟计入的报告期间

公司及下属子公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产，包括存货、固定资产、长期股权投资等资产进行全面清查和资产减值测试后，2021年度拟计提各项资产减值准备合计551,222,753.56元。明细如下表：

■

注：详见公司同日披露的《2021年年度报告》中第十二节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中相关内容。

公司于2021年8月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》中，对2021年上半年存在可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备62,615,117.57元已包含在2021年度拟计提的减值准备总额之内。

（三）会计处理方法

公司于资产负债表日对固定资产、在建工程、长期股权投资、无形资产等长期资产进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

二、本次计提资产减值准备履行的审批程序

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号一一定期报告披露相关事宜》相关规定，公司本次计提资产减值准备需履行信息披露义务，无需提交公司董事会及股东大会审议。本次计提资产减值准备不涉及关联交易。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2021年度计提资产减值准备金额合计551,222,753.56元，减少公司2021年度归属于母公司所有者的净利润472,063,269.41元，相应减少2021年末归属于母公司所有者权益472,063,269.41元。本年计提资产减值准备已经会计师事务所进行审计。

本年计提减值准备符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益行为，不存在操纵利润的情形。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

2022年4月7日

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-039

湖北宜化化工股份有限公司

2022年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：

2022年1月1日至2022年3月31日

2.业绩预告情况：

预计净利润为正值且属于下列情形之一：

□扭亏为盈√同向上升□同向下降

■

二、与会计师事务所沟通情况

1.公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

2. 本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2022年第一季度，公司经营态势良好，生产装置负荷水平高位稳定运行，主导产品市场价格同比涨幅较大。

四、风险提示

1. 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，最终数据将在公司2022年第一季度报告中予以详细披露。

2. 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2022年4月7日