汇通建设集团股份有限公司
（上接166版）
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2022年4月9日
证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2022-031
汇通建设集团股份有限公司
关于申请综合授信额度及担保事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次授信额度：2022年度汇通建设集团股份有限公司及下属企业向金融机构和其他单位申请综合授信额度总计不超过人民币50亿元。
● 被担保人名称：汇通建设集团股份有限公司及下属企业。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
● 审议情况：公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于申请综合授信额度及担保事项的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
一、交易情况概述
（一）交易事项
为满足汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属企业（包括全资子公司、非全资控股子公司）生产经营需要，2022年度拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币50亿元的综合授信额度（最终以各金融机构和其他单位实际审批的授信额度为准，但不超过此次董事会审议通过的额度），具体融资金额将视公司生产经营实际资金需要来确定。
综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、银行保函、固定资产贷款、供应链金融、应收账款保理等业务。
公司拟根据金融机构和其他单位授信的要求，为上述授信额度提供相应的担保。担保方式包括但不限于公司为下属企业担保，公司实际控制人控制的关联企业、实际控制人及其配偶为公司及下属企业担保，资产担保，非关联企业为公司及下属企业担保等担保方式。
该授信额度在授信期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或担保事宜另行召开董事会、股东大会。
公司董事会在股东大会审核通过后授权公司法定代表人与金融机构和其他单位签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）。
该额度有效期自2021年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止；在额度有效期内，授信额度可循环使用。
（二）被担保人
被担保人为公司及下属企业。
1、公司对资产负债率70%以上的全资子公司的担保额度不超过人民币1亿元,实际发生担保时，公司对资产负债率70%以上的全资子公司的担保额度可互相调剂使用。
2、公司对资产负债率低于70%的全资子公司的担保额度不超过人民币1亿元,实际发生担保时，公司对资产负债率低于70%的全资子公司的担保额度可互相调剂使用。
3、公司对资产负债率70%以上的非全资控股子公司的担保额度不超过人民币12亿元,实际发生担保时，公司对资产负债率70%以上的非全资控股子公司的担保额度可互相调剂使用。
4、公司对资产负债率低于70%的非全资控股子公司的担保额度不超过人民币15亿元,实际发生担保时，公司对资产负债率低于70%的非全资控股子公司的担保额度可互相调剂使用。
（三）授信预计额度
2022年度拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币50亿元的综合授信额度。
（四）担保方式
1、公司可以为下属企业担保。
2、公司实际控制人及其配偶为公司及下属企业向金融机构和其他单位申请综合授信额度事项提供连带责任担保。
3、公司实际控制人控制的关联企业为公司及下属企业提供担保。
4、资产担保、非关联方企业担保。
5、具体以公司及下属企业与金融机构和其他单位实际发生业务所签订的相关手续为准。
（五）董事会审议情况
2022年4月8日，公司第一届董事会第二十次会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意将本次交易提交公司股东大会审议，独立董事均同意此项议案。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司实际控制人为公司关联自然人，实际控制人控制的关联企业为公司关联法人，其中6.3.18条规定，上市公司与关联人发生交易，属于上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露，本次交易由实际控制人及实际控制人控制的关联企业为公司及下属企业提供担保，公司及下属企业未提供反担保，也无需支付费用，符合上述规定，本次关于申请综合授信额度及担保事项无需按照关联交易的方式进行审议和披露，没有关联董事需回避表决。本次交易尚需提交股东大会审议，没有关联股东需回避表决。
二、担保费用及期限
上述担保方式公司均不支付任何费用，期限自公司2021年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。
三、本次交易的目的及对公司的影响
本次公司及下属企业向金融机构和其他单位申请综合授信额度有利于公司及下属企业的业务发展，公司实际控制人及其配偶，公司实际控制人及其关联企业，非关联方企业为公司及下属企业提供担保，未收取任何费用，未要求公司及下属企业提供反担保，体现了实际控制人及大股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。上述交易无需公司支出任何费用。
四、独立董事意见
公司及下属企业2022年度向金融机构和其他单位申请总额不超过50亿元的综合授信额度，并根据金融机构和其他单位授信的要求，为上述授信额度提供相应的担保，担保方式包括但不限于公司为下属企业担保，公司实际控制人控制的关联企业、实际控制人及其配偶为公司及下属企业担保，资产担保，非关联企业担保等担保方式。以及在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或担保事宜另行召开董事会、股东大会的议案内容，属于公司正常经营所需，上述事项已按照《公司章程》的相关制度要求进行了审议，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
五、公司对外担保的情况
截至公告披露日，公司对子公司提供担保余额为人民币 21,232.76万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 21.72%。公司对合并报表范围外的担保余额为479.36万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 0.49%。除上述担保外，公司无其他对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保以及因担保而产生损失的情况。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2022年4月9日
证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2022-036
汇通建设集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2022年4月7日、4月8日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
● 二级市场交易风险：公司近期股价波动较大，截至2022年4月8日收盘，公司收盘价格为13.23元，根据中证指数有限公司官方网站发布的最新市盈率数据显示，公司最新滚动市盈率为63.59，显著高于行业平均市盈率8.27的水平。剔除大盘整体因素后，公司股价近期波动幅度较大，4月8日的换手率为60.99%。特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
● 业绩下滑风险：2021年公司实现营业收入236,816.07万元，较去年下降1.24%，实现归属于母公司股东的净利8,376.17万元，较去年下降13.05%，2021年度公司计提资产减值及信用减值损失合计1,997.17万元，对业绩影响明显，具体经营数据请关注公司披露的2021年年度报告。敬请广大投资者予以关注，并注意投资风险。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
公司股票于2022年4月7日、4月8日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向控股股东及实际控制人张忠强、张忠山、张籍文、张中奎函询，经确认：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未发现存在涉及市场热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
1、二级市场交易风险
截至2022年4月8日收盘，公司收盘价格为13.23元。剔除大盘整体因素后，公司股价近期波动幅度较大，4月8日的换手率为60.99%。特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、公司市盈率过高风险
根据中证指数有限公司官方网站发布的最新市盈率数据显示，公司最新滚动市盈率为63.59，显著高于行业平均市盈率8.27的水平。
公司目前股票价格已严重背离公司基本面情况，也显著高于行业平均水平，存在估值较高的风险。
3、业绩下滑风险
2021年公司实现营业收入236,816.07万元，较去年下降1.24%，实现归属于母公司股东的净利润8,376.17万元，较去年下降13.05%，2021年度公司计提资产减值及信用减值损失合计1,997.17万元，对业绩影响明显，具体经营数据请关注公司披露的2021年年度报告。敬请广大投资者予以关注，并注意投资风险。
4、公司主业未发生改变。公司主业为土木工程建筑业，截至目前，公司主业未发生重大变化。
5、公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国日报网》、《金融时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2022年4月9日
证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2022-032
汇通建设集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等规范性文件要求及最新修订内容，汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，于 2022 年 4 月 8 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。现将有关情况公告如下：
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除上述条款外，公司章程的其他条款不变。因删减和新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。上述变更最终以工商登记机关核准内容为准。修订后的公司章程将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2022年4月9日
证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2022-033
汇通建设集团股份有限公司
2021年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.03元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本年度现金分红比例低于30%，主要原因：考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司需要积累适当的留存收益，用于日常经营周转的资金需求，补充公司发展过程中面临的资金需求，为公司发展战略提供可靠的保障。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司母公司可供分配利润为人民币114,883,868.29元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本466,660,000股，以此计算合计拟派发现金红利13,999,800.00元（含税）。2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币83,761,664.82元，公司2021年末母公司可供分配利润为人民币114,883,868.29元，本年度公司现金分红占归属于母公司所有者的净利润比例为16.71%，公司不送红股，不以资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案经公司2021年年度股东大会审议批准通过后实施。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
(下转168版)
