汇通建设集团股份有限公司

（上接167版）

2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币83,761,664.82元，公司2021年末母公司可供分配利润为人民币114,883,868.29元，公司拟分配的现金红利总额为13,999,800.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处的建筑行业竞争激烈，资产负债率普遍较高，流动比率和速动比率相对较低，应收账款金额较大。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司以河北省为重点，深耕京津冀协同发展、雄安新区基础设施建设过程中的业务机会，与此同时不断开拓省外市场，工程施工项目覆盖北京、山东、安徽、内蒙、陕西、宁夏、甘肃、新疆、云南、浙江等十余个省市，在业务拓展过程中，资金需求量大。

（三）公司盈利水平及资金需求

2021年度公司实现营业收入2,368,160,682.09元，同比下降 1.24 %；归属于上市公司股东的净利润83,761,664.82元，同比下降13.05 %。

工程施工企业资金占用量大，经营过程中需要缴纳投标保证金、履约保证金、农民工工资支付保证金和工程质量保证金等，通常还需在施工前垫付原材料、劳务等款项，投资建设类项目因具有投资性质资金需求量更大。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司系2021年底新上市公司，主要考虑公司目前属于成长期，相关项目建设正在有序推进，公司有重大资金支出安排且资本投入力度将持续加强；随着公司经营规模的扩大，流动资金需求将不断增长，公司须投入大量自有运营资金支持公司发展；同时，公司需留存一定比例的资金，保障战略规划的顺利实施及面对市场的不可预知性。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

留存的未分配利润主要用于主营业务的开展、公司日常生产经营的流动资金，以提升公司核心竞争力和持续盈利能力,以更优异的业绩回报广大投资者。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月8日召开了第一届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈公司2021年度利润分配方案〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

我们认为：公司董事会提出的2021年度利润分配方案，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等因素，有利于公司的持续稳定发展，符合公司的实际情况，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第一届监事会第七次会议以3票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。监事会认为本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

汇通建设集团股有限公司董事会

2022年4月9日

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2022-027

汇通建设集团股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知于2022年3月29日通过专人送达的形式发出，本次会议于2022年4月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事长张忠强先生主持召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于〈公司2021年年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2021年年度报告》《汇通建设集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

3、审议通过了《关于〈公司2021年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

4、审议通过了《关于〈公司2021年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

5、审议通过了《关于〈公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

6、审议通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2021年度财务决算报告》。

7、审议通过了《关于〈公司2022年度董事薪酬方案〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于〈公司2022年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

9、审议通过了《关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部审计机构，负责公司2022年度财务审计工作及内控审计工作。该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层与审计机构签署协议并协商相关审计费用。公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

10、审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司董事会审计委员会亦发表了同意的书面审核意见。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

11、审议通过了《关于〈公司2021年度利润分配方案〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

经董事会审议，同意公司2021年度利润分配的方案。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司母公司可供分配利润为人民币114,883,868.29元

公司2021年度利润分配的预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本466,660,000股，以此计算合计拟派发现金红利13,999,800.00元（含税）。2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币83,761,664.82元，公司2021年末母公司可供分配利润为人民币114,883,868.29元，本年度公司现金分红占归属于母公司所有者的净利润比例为16.71%，公司不送红股，不以资本公积转增股本。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》。

12、审议通过了《关于申请综合授信额度及担保事项的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于申请综合授信额度及担保事项的公告》。

13、审议通过了《关于〈公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

14、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

经董事会审议，同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款相应进行修订。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

15、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司股东大会议事规则》。

16、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》。

17、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》。

18、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司募集资金管理制度》。

19、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司对外担保管理制度》。

20、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司投资管理制度》。

21、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关联交易管理制度》。

22、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司累计投票制度实施细则》。

23、审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

经董事会审议，同意于 2022 年4月29日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会，对本次需提交股东大会表决的议案进行审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2022年4月9日