科德数控股份有限公司
（上接49版）
公司立项开展了围绕高端数控机床新产品、数控系统、伺服驱动、系列化电机、系列化传感器等相关项目研究工作，在原有产品基础之上进一步提升数控系统、伺服驱动、电机、角度编码器、激光干涉仪等功能部件的性能，该性能的提升将适配公司各类型不同尺寸规格的五轴联动数控机床产品，具备通用性。功能部件性能的优化将进一步提高五轴联动数控机床整机的动态特性、精度和加工效率，加速产品的迭代升级，持续提高公司产品的市场竞争力。同时公司围绕五轴联动数控机床新产品投入研发力量，新产品将更全面的适应航空航天的各细分领域，如大中小型飞机结构件、新型发动机、飞机起落架等；针对船舶、新能源汽车、能源、工程机械、刀具等领域推出了更加平台化、模块化新产品，能够在同一台设备实现小批量多品种关键零部件加工，为用户提供更高效率、更强复合加工能力、更经济实用的高端五轴数控机床产品。
（三）柔性自动化产线业务获得突破
随着制造业企业向精益生产模式发展，越来越多用户选择更高效、高精度、多任务、低成本的柔性自动化产线交钥匙工程。报告期，公司持续接到柔性自动化产线订单需求，共签订四笔自动化产线合同，合计金额3,117.5万元。新增自动化产线订单以航空航天领域为主，涵盖中航发动机集团、电科集团等老客户及围绕航空航天领域配套的新民营客户。未来公司的柔性自动化产线业务会广泛覆盖汽车、军工、机械设备、精密模具等多行业领域。
（四）新领域拓展稳步推进
在不断扩大航空航天领域市场份额情况下，公司积极拓展下游新型产业应用市场，除汽车、机械设备、模具等行业外，在半导体晶圆减薄机、环保设备、石油化工的泵阀等领域实现零的突破。
（五）扩产计划顺利实施
产品供不应求是公司目前面临的主要矛盾。为解决这一矛盾，公司已于2020年底完成了生产场地的扩充，厂房面积由1万平方米扩充至4万平方米。2021年全面布局了产能提升建设工作，购入了SMT贴片机产线、电机自动化产线、多台精密外圆磨床、数控车床、多类型测量仪等设备，自建五轴立加、龙门加工中心用于加强功能部件机加能力，引进了成熟的生产技能型人才；同时在银川建立了电主轴的生产基地，将量产的电主轴逐步转入银川基地，预计年产可达400根；在山东、沈阳等地梳理了外协资源，为快速扩产打下了坚实的基础。报告期，公司整机生产入库158台，同比增长56.44%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2022-015
科德数控股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年3月28日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第二十一次会议的通知，会议于2022年4月7日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议逐项审议并通过了以下事项：
1、审议通过《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》
监事会审议同意《公司2021年度监事会工作报告》的内容。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
经审议，监事会认为《公司2021年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，同意《公司2021年度财务决算报告》的内容。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于〈公司2022年度财务预算报告〉的议案》
经审议，监事会认为《公司2022年度财务预算报告》符合公司的实际情况和未来发展规划，同意《公司2022年度财务预算报告》的内容。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为，公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司资金现状及实际经营发展的需要。由于公司2021年度经营性现金流量净额为负，且公司处于经营规模及订单增速较快、产能逐步扩张的发展阶段，未分配利润有利于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要。公司2021年度利润分配预案不存在违反相关法律法规以及《公司章程》相关规定的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此，同意公司2021年度利润分配预案，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016）。
5、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部2021年发布的企业会计准则相关实施问答的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更事项。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-017）。
6、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构、内部控制审计机构的议案》
经审议，监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，符合为公司提供专业审计工作的要求。本次公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构、内部控制审计机构的事项符合相关法律法规的规定，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，因此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。
7、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为，公司预计发生的日常关联交易是基于正常的生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿、公平公正的原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不影响公司的独立性，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，因此，同意《关于公司日常关联交易预计的议案》的相关内容。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票，关联监事王建军先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-019）。
8、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
经审议，监事会认为，公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司募集资金管理制度》等有关规定存放、管理和使用募集资金，不存在违法违规存放、使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。《科德数控股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》如实反映了公司2021年度募集资金存放和使用的实际情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。
9、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》
经审议，监事会认为《科德数控股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的内容符合相关法律法规的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会审议同意《科德数控股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的内容。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司2021年年度报告》及摘要。
10、审议通过《关于确认公司监事2021年度薪酬及确定2022年度薪酬方案的议案》
公司根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况、考核体系、岗位职责等情况，并参考公司所处行业、地区的薪酬水平，经公司人力资源部门评定，确定公司监事2021年度薪酬情况及确定2022年度薪酬方案。
本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于2022年度公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》
经审议，监事会认为，2022年度公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过人民币3亿元的综合授信额度符合公司业务发展的规划及需要，有利于满足公司的资金需求，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度公司及控股子公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-022）。
12、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为，公司及控股子公司在保证不影响自有资金安全和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，有利于提高公司及控股子公司闲置自有资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则。相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形，因此，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关内容。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-023）。
13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
经审议，监事会认为，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案内容符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司发展需求，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形，因此，同意《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2022-024）。
特此公告。
科德数控股份有限公司监事会
2022年4月11日
证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2022-016
科德数控股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要。
● 本次利润分配预案已分别经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
● 由于公司处于经营规模及订单增速较快、产能逐步扩张的发展阶段，考虑到公司2021年度经营性现金流量净额为负，结合公司资金现状及实际经营发展的需要，根据相关法律法规以及《公司章程》等的规定，经公司审慎研究讨论，拟定公司2021年度不进行利润分配。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币104,250,703.68元。考虑到公司2021年度经营性现金流量净额为负，结合公司资金现状及实际经营发展的需要，拟定公司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要。
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、2021年度不进行利润分配的原因
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币104,250,703.68元。考虑到公司2021年度经营性现金流量净额为负，结合公司资金现状及实际经营发展的需要，拟定公司2021年度拟不进行利润分配，具体原因分项说明如下：
（一）公司所处行业情况及特点
公司是从事五轴联动数控机床及其关键功能部件、高档数控系统的研发、生产、销售及服务的科创型企业。五轴联动数控技术是衡量一个国家复杂精密零件制造能力技术水平的重要标准之一，主要应用于航空、航天、核、电子、船舶、兵器、能源、汽车、模具、刀具等重点产业，特别是航空、航天、军工产业，国产化需求紧迫、存量亟待更新、市场增长可期。目前我国高端数控机床国产化率不足10%，国产化替代的市场空间较大。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司拥有五轴联动数控机床、高档数控系统和关键功能部件的自主研发的核心技术，形成了四大通用五轴技术平台（立加、卧加、龙门、卧式铣车）和两大专用五轴技术平台（叶片机、工具磨）。公司的五轴联动数控机床已经广泛应用于航空、航天、机械设备、汽车、兵船核电、模具、刀具等领域。
目前公司正处于快速发展阶段，受制于产能限制，营收规模增长有限。2021年7月公司成功登陆科创板，利用募集资金，在一定程度上扩大了产能，2021年产量较上年度提升56.44%。公司短期内主要发展目标：一是迅速扩大产能，以满足国内市场对高端数控机床的需求；二是持续投入研发力量，保持产品的市场竞争力及创新性。
（三）公司盈利水平及资金需求
2021年，公司实现营业收入为人民币25,358.89万元，公司归属于上市公司股东的净利润为人民币7,286.69万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币2,631.51万元，主营业务毛利率43.14%，经营性现金流为人民币-6,533.73万元。2022年，公司将持续研发投入，保持产品的市场竞争力及创新性，并加快推进募投项目建设，提升产量，快速实现订单交付。
（四）公司不进行利润分配的原因
公司正处于经营规模及订单增速较快、产能逐步扩张的发展阶段，考虑到公司2021年度经营性现金流量净额为负，结合公司资金现状及实际经营发展的需要，根据相关法律法规以及《公司章程》等的规定,经公司审慎研究讨论，拟定公司2021年度不进行利润分配。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月7日召开的第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，董事会审议同意公司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要，并同意将本次利润分配预案提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2021年度利润分配预案充分考虑了目前公司所处的发展阶段、资金现状以及未来实际生产经营的发展需要，相关内容及决策程序不存在违反《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等相关规定的情形，有利于保证公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。作为公司的独立董事，我们一致同意公司拟定的2021年度利润分配预案的内容。
（三）监事会意见
公司于2022年4月7日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，经审议，监事会认为，公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司资金现状及实际经营发展的需要。由于公司2021年度经营性现金流量净额为负，且公司处于经营规模及订单增速较快、产能逐步扩张的发展阶段，未分配利润有利于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要。公司2021年度利润分配预案不存在违反相关法律法规以及《公司章程》相关规定的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此，同意公司2021年度利润分配预案，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
四、相关风险提示
本次利润分配预案的制定充分考虑了公司未来的资金需求以及实际经营发展的需要，有利于公司的可持续发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
科德数控股份有限公司董事会
2022年4月11日
证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2022-025
科德数控股份有限公司
关于修订《科德数控股份有限公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈科德数控股份有限公司章程〉的议案》，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
■
除上述修订外，其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
因修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
科德数控股份有限公司董事会
2022年4月11日
证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2022-027
科德数控股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022年04月25日(星期一)上午 09:00-10:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于2022年04月18日(星期一)至04月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱kedecnc@dlkede.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月25日上午 09:00-10:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年04月25日上午 09:00-10:30
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、 参加人员
董事长：于本宏先生
总经理：陈虎先生
董事会秘书：朱莉华女士
财务总监：殷云忠女士
独立董事：孙继辉女士
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2022年04月25日(星期一)上午 09:00-10:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年04月18日(星期一)至04月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱kedecnc@dlkede.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：魏坚强
电话：0411-62783333-6057
邮箱：kedecnc@dlkede.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
科德数控股份有限公司
2022年4月11日
证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2022-014
科德数控股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月28日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第二十二次会议的通知，会议于2022年4月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长于本宏先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议逐项审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》
董事会审议同意《公司2021年度董事会工作报告》的内容。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于〈公司独立董事2021年度述职报告〉的议案》
董事会审议同意《公司独立董事2021年度述职报告》的内容。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事2021年度述职报告》。
三、审议通过《关于〈公司2021年度总经理工作报告〉的议案》
董事会审议同意《公司2021年度总经理工作报告》的内容。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
董事会审议同意《公司2021年度财务决算报告》的内容。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于〈公司2022年度财务预算报告〉的议案》
董事会审议同意《公司2022年度财务预算报告》的内容。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
由于公司处于经营规模及订单增速较快、产能逐步扩张的发展阶段，考虑到公司2021年度经营性现金流量净额为负，结合公司资金现状及实际经营发展的需要，根据相关法律法规以及《公司章程》等的规定,经公司审慎研究讨论，董事会审议同意公司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016）。
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会审议同意，根据2021年11月2日财政部会计司发布的关于企业会计准则实施问答的有关规定，本公司自2021年1月1日起执行变更后的会计政策，并对上年同期数进行追溯调整。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-017）。
八、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构、内部控制审计机构的议案》
董事会审议同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。相关审计费用由股东大会授权公司经营管理层，根据公司2022年度具体审计要求、公司所处行业、业务规模并考虑立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作的项目组成员级别、投入时间和工作质量等因素，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定，并签署相关服务协议等事项。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。
九、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》
董事会审议同意因公司业务发展及生产经营的需要预计发生的日常关联交易。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，关联董事于本宏先生、阮叁芽先生回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-019）。
十、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
董事会审议同意《科德数控股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。
十一、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》
《科德数控股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的内容符合相关法律法规的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会审议同意《科德数控股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的内容。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司2021年年度报告》及摘要。
十二、审议通过《关于确认公司董事2021年度薪酬及确定2022年度薪酬方案的议案》
公司根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司制度的规定，结合公司实际经营情况、考核体系、岗位职责等情况，并参考公司所处行业、地区的薪酬水平，经公司人力资源部门评定，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定公司董事2021年度薪酬情况及确定2022年度薪酬方案。
本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于确认公司高级管理人员2021年度薪酬及确定2022年度薪酬方案的议案》
公司根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司制度的规定，结合公司实际经营情况、考核体系、岗位职责等情况，并参考公司所处行业、地区的薪酬水平，经公司人力资源部门评定，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会审议同意公司高级管理人员2021年度薪酬情况及确定2022年度薪酬方案。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，董事陈虎先生、朱莉华女士回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
十四、审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
公司第二届董事会提名委员会提议并进行资格审核，赵明先生符合担任公司独立董事的资格和任职条件，公司董事会提名赵明先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。若赵明先生经公司股东大会同意聘任为独立董事，则公司董事会同意选举赵明先生担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任和提名委员会委员、审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选公司第二届董事会独立董事的公告》（公告编号：2022-021）。
十五、审议通过《关于2022年度公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》
董事会审议同意根据公司2022年度业务发展规划，2022年度公司及控股子公司向金融机构申请不超过人民币3亿元的综合授信额度。授信期限为自董事会审议通过本议案之日起12个月内有效。董事会同意授权经营管理层根据公司及控股子公司业务开展的需要，在上述额度内办理综合授信及担保事宜相关手续并签署相关文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度公司及控股子公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-022）。
十六、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会审议同意为提高公司及控股子公司自有资金使用效率，在保证不影响自有资金安全和正常生产经营的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，使用期限自董事会审议通过本议案之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。董事会同意授权公司经营管理层在上述额度范围内行使具体投资决策权，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-023）。
十七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2022-024）。
十八、审议通过《关于修订〈科德数控股份有限公司章程〉的议案》
董事会审议同意对《科德数控股份有限公司章程》部分条款进行修订，相关变更最终以工商登记机关核准的内容为准。因修订《公司章程》需要办理工商变更登记，提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈科德数控股份有限公司章程〉的公告》（公告编号：2022-025）。
十九、审议通过《关于修订〈科德数控股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
董事会审议同意对《科德数控股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行的修订。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《科德数控股份有限公司股东大会议事规则》的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十、审议通过《关于修订〈科德数控股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
董事会审议同意对《科德数控股份有限公司独立董事工作制度》部分条款进行的修订。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《科德数控股份有限公司独立董事工作制度》的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十一、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
公司定于2022年5月5日召开2021年年度股东大会。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。
此外，本次会议还听取了《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》。
特此公告。
科德数控股份有限公司董事会
2022年4月11日
证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2022-017
科德数控股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）根据2021年11月2日中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）会计司发布的关于企业会计准则实施问答（以下简称“《实施问答》”）的有关规定，自2021年1月1日起执行变更后的会计政策，并对上年同期数进行追溯调整。预计将对公司“毛利率”等财务指标产生影响，对于财务报表及其他重要财务指标不会产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的原因
财政部会计司于2021年11月2日发布的《实施问答》中指出，“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。
（二）本次会计政策变更的日期
根据财政部2021年11月2日发布的《实施问答》，本公司自2021年1月1日起执行变更后的会计政策，并对上年同期数进行追溯调整。
（三）变更前后采用的会计政策
本次变更前，本公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。公司及其下属子公司将运输成本在“销售费用”项目中列示。
本次会计政策变更后，公司将执行财政部会计司于2021年11月2日发布的《实施问答》的相关规定。将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
将为履行客户销售合同而发生的运输费用在“营业成本”项目中进行列示，预计将对公司“毛利率”等财务指标产生影响，对于财务报表及其他重要财务指标不会产生重大影响。
上述会计政策变更导致本公司2021年度合并报表中营业成本增加及销售费用减少人民币1,623,603.58元，购买商品、接受劳务支付的现金增加及支付其他与经营活动有关的现金减少人民币1,623,603.58元，2021年度母公司报表中营业成本增加及销售费用减少人民币1,623,603.58元，购买商品、接受劳务支付的现金增加及支付其他与经营活动有关的现金减少人民币1,623,603.58元。
2020年度，本公司合并报表的营业成本增加及销售费用减少人民币1,143,362.53元，购买商品、接受劳务支付的现金增加及支付其他与经营活动有关的现金减少人民币1,143,362.53元，母公司报表中营业成本增加及销售费用减少人民币1,143,362.53元，购买商品、接受劳务支付的现金增加及支付其他与经营活动有关的现金减少人民币1,143,362.53元。
公司于2022年4月7日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
三、独立董事和监事会的结论性意见
公司独立董事和监事会均同意本次会计政策变更，意见如下：
（一）独立董事意见
本次会计政策变更是公司根据财政部会计司于2021年11月2日发布的关于企业会计准则实施问答的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。作为公司的独立董事，我们一致同意公司本次会计政策的变更事项。
（二）监事会意见
公司于2022年4月7日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，经审议，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部2021年发布的企业会计准则相关实施问答的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更事项。
特此公告。
科德数控股份有限公司董事会
2022年4月11日
证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2022-018
科德数控股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。
立信2020年度业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。2020年度，立信为578家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户191家。
2.投资者保护能力
截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分2次，涉及从业人员63名。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：王娜，2005年起从事上市公司审计业务，2009年7月取得中国注册会计师资格，2013年至今在立信执业；2019年-2022年为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司12家，挂牌公司12家，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：王幈，2018年起从事上市公司审计业务，2018年5月取得中国注册会计师资格，2015年至今在立信执业；2021年-2022年为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司12家，挂牌公司12家，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：许培梅，2002年5月取得中国注册会计师资格，2008年开始从事上市公司审计业务，2012年至今在立信执业；近三年复核上市公司8家，挂牌公司3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
立信及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2021年审计收费50万元。2022年，公司将根据公司2022年度具体审计要求、公司所处行业、业务规模并考虑立信审计工作的项目组成员级别、投入时间和工作质量等因素，由股东大会授权公司经营管理层与立信协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，符合为公司提供专业审计工作的要求。我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构、内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，符合为公司提供专业审计工作的要求。本次公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构、内部控制审计机构的事项符合相关法律法规的规定，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将本议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。
（三）独立董事的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，符合为公司提供专业审计工作的要求。本次公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构、内部控制审计机构的事项符合相关法律法规的规定，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。作为公司的独立董事，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
（四）董事会的审议和表决情况
公司于2022年4月7日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，全体董事一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交至公司股东大会审议。
（五）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
科德数控股份有限公司董事会
2022年4月11日
证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2022-019
科德数控股份有限公司
关于公司日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司本次日常关联交易预计事项，需提交股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营所需，遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易及关联方的情况，日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年4月7日，科德数控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。
同日，公司召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。关联监事回避表决，出席会议的非关联监事一致表决通过该议案。
公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见以及明确同意的独立意见。
1、事前认可意见：公司预计发生的日常关联交易是基于正常的生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿、公平公正的原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将本议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。
2、独立意见：公司预计发生的日常关联交易是基于正常的生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿、公平公正的原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不影响公司的独立性。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。作为公司的独立董事，我们一致同意《关于公司日常关联交易预计的议案》。
审计委员会认为：公司本次日常关联交易预计事项，是基于公司正常的生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和全体股东的利益的情形，不影响公司的独立性。
监事会认为：公司预计发生的日常关联交易是基于正常的生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿、公平公正的原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不影响公司的独立性，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，因此，同意《关于公司日常关联交易预计的议案》的相关内容。
《关于公司日常关联交易预计的议案》尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二）2022年度日常关联交易现执行情况和预计情况
单位：万元
(下转51版)
