江苏协和电子股份有限公司
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”（见附表）所示。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司本次公开发行股票募集资金投资项目如下：
单位：人民币万元
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为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金实际到位以前，上述项目已经由公司利用自筹资金预先投入，截至2020年12月9日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币139,818,974.25元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏协和电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》信会师报字〔2020〕ZL10484号，对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认，具体情况如下：
单位：人民币万元
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本次募集资金置换预先投入的实施，没有改变或变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2021年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2021年12月24日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目正常开展下，使用不超过人民币18,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，该议案自上述会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/万元
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为：我们认为，协和电子2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了协和电子公司2021年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。综上，保荐机构对协和电子2021年度募集资金存放与使用情况事项无异议。
八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
江苏协和电子股份有限公司董事会
2022年4月12日
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2022-027
江苏协和电子股份有限公司
关于2022年度对外担保计划及向银行
申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：公司合并报表范围内的全资及控股子公司，且资产负债率在70%以下的公司(包括将设立、收购的全资或控股子公司）。
●担保金额及已实际为其提供的担保余额：授权担保总额不超过人民币1亿元。截至本公告披露日，公司已审议通过的为全资、控股子公司提供的担保余额为0万元。
●是否存在反担保：将根据未来担保协议签署情况确认
●无对外担保逾期情况
●本议案尚需提交股东大会审议
一、2022年度担保计划及授信情况概述
根据江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和发展计划，为满足公司日常经营资金需要，提高资本营运能力，2022年度公司及子公司拟向中国建设银行、江南农村商业银行等银行申请总额不超过人民币3亿元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。公司及子公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的融资提供相应的担保，公司及子公司担保总额不超过人民币1亿元。本次对外担保额度授权期限为公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
上述事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理银行授信额度内的借款和担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担保（保证、抵押或质押等）合同等相关法律文书，并授权董事长或其指定的授权代理人根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各子公司之间的担保额度。
（一）2022年度公司及子公司申请授信额度的具体情况
2022年度公司及子公司拟向中国建设银行、江南农村商业银行申请总额不超过人民币3亿元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。授信额度仅由公司及子公司使用，授信期限内，授信额度可循环使用。
上述授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、银行保函等业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。在上述授信范围内，授权公司管理层办理相关资产的抵押、质押、担保等手续。具体的担保措施，以与银行最终的商谈结果为准。
（二）2022年度公司对子公司的预计担保具体情况
公司拟对全资子公司常州市超远通讯科技有限公司、襄阳市东禾电子科技有限公司、南京协和电子科技有限公司提供银行融资担保，担保额度总计不超过人民币1亿元。
上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。
二、主要被担保人基本情况
（一）常州市超远通讯科技有限公司
与本公司关系：公司持股100%的全资子公司
注册资本：500万元
法定代表人：张南星
注册地址：武进区横林镇崔北村
成立日期：2012年3月28日
经营范围：通讯器材，通讯设备及配件，印制电路板的研发、制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日，经审计，该公司期末总资产为22,745,222.46元，负债总额为300,074.34元，流动负债总额为300,074.34元，净资产为22,445,148.12元，2021年度营业收入为74,652,597.10元，净利润为2,387,156.84元。该公司资产负债率为1.32%。
（二）襄阳市东禾电子科技有限公司
与本公司关系：公司持股100%的全资子公司
注册资本：3,800万元
法定代表人：张南国
注册地址：襄阳市高新区机场路85号
成立日期：2011年10月19日
经营范围：印制电路板的设计、制造、安装、销售；电子、电器产品的设计、制造、组装、销售；电子元器件、电子材料及辅料销售；普通货物运输；货物进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日，经审计，该公司期末总资产为269,597,836.93元，负债总额为132,112,928.86元，流动负债为125,666,680.48元，净资产为137,484,908.07元，2021年度营业收入为133,432,667.35元，净利润为9,959,302.76元。该公司资产负债率为49%。
（三）南京协和电子科技有限公司
与本公司关系：公司持股100%的全资子公司
注册资本：468万元
法定代表人：王桥彬
注册地址：南京市雨花台区凤展路30号1幢1115-1128室
成立日期：2017年3月1日
经营范围：电子技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；互联网信息服务；电子产品、汽车配件、仪器仪表、机电设备、电子元器件研发、销售；计算机软硬件研发、销售、技术咨询、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日，经审计，该公司期末总资产为4,049,148.07元，负债总额为1,050,446.98元，流动负债为1,050,446.98元，净资产为2,998,701.09元，2021年度营业收入为6,109,680.91元，净利润为3,497,771.32元。该公司资产负债率为25.94%。
三、担保协议的主要内容
公司及子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行实际签署的协议为准。
四、董事会意见和独立董事意见
（一）董事会意见
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2022年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》，此次担保额度预计是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司及子公司之间的互相担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定相违背的情况，符合有关政策法规和《公司章程》规定。
（二）独立董事意见
我们认为：公司以预计担保额度和银行授信额度的形式进行审议并授权，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；符合公司经营实际和长远目标，增加公司资金使用效率，不会损害公司和股东的利益；同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为0万元，公司对控股子公司提供的担保总额为0万元。截止公告披露日，公司无逾期担保。
六、备查文件
（一）第三届董事会第二次会议决议；
（二）独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
（三）被担保人营业执照复印件；
特此公告。
江苏协和电子股份有限公司
董事会
2022年4月12日
证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2022-025
江苏协和电子股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行修订和完善。公司于2022年4月11日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司总经理办公会办理章程备案等相关事宜。现将有关情况公告如下：
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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变。
本次修改后的《江苏协和电子股份有限公司章程》尚需经公司股东大会审议，
并提请股东大会授权公司总经理办公会就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告。
江苏协和电子股份有限公司
董事会
2022年4月12日
证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2022-023
江苏协和电子股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月12日 13点30分
召开地点：江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号公司办公楼一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月12日
至2022年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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(下转83版)
