山西同德化工股份有限公司

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2022-024

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、报告期内,公司从事的主要业务是民用炸药的研发、生产、销售（流通），以及为客户提供爆破工程的整体解决方案等相关服务。公司民用炸药的主导产品有:乳化铵油炸药、乳化炸药、现场混装炸药等,其产品主要应用于煤矿及非煤矿山的开采、基础设施建设公路铁路等,民用炸药为公司的盈利核心支柱产业；其次,白炭黑产品作为公司主营业务的有益补充,主要应用于制鞋、轮胎、农业、饲料、涂料等领域。

目前,公司是国内民爆行业中优势骨干企业，也是国内民爆行业一体化产业链较全的企业之一,其经营业绩位居国内民爆行业前列。

2、在非民爆业务领域，近年来，在“双碳”政策及国家大力鼓励发展战略新兴产业的背景下，公司立足新发展阶段、坚持新发展理念、融入新发展格局，积极进行转型升级，瞄准“新能源、新材料”等业务领域，不断培育壮大新兴产业，重点推进经公司第七届董事会第十四次、第十五次董事会议和公司 2020 年度股东大会、2021 年第一次临时股东大会审议通过,由公司的全资子公司同德科创投资新建年产6万吨生物降解塑料（PBAT）及其原料年产24万吨1，4 丁二醇(BDO)一体化产品生产线项目，此项目已落地山西省忻州市原平经济技术开发区,并已签署“同德科创材料有限公司PBAT新材料产业链一体化项目工程总承包合同”,项目预计总投资约27亿元，本项目集成当前世界最先进的全流程工艺装备和数字化智能制造技术，技术先进、工艺成熟，从整体工艺到产品结构，从节能环保到运行效率均达到国内领先水平。目前，工艺设计已经全面开展，详细设计已同步启动，关键长周期设备采购工作已经完成，现场场平、地勘及桩基工程也已完成，已具备全面开工建设条件，倒排工期科学调度，抢时间、赶进度、抓质量，确保项目早建成、早投产、早见效，争取在2022年底前完成?

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、公开发行可转换公司债券事项：

1）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2319号”文核准，公司于2020年3月26日公开发行了1,442,800张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14,428.00万元。

2）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2020〕293号”文同意，公司14,428.00万元可转换公司债券将于2020年4月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“同德转债”，债券代码128103。

3）可转换公司债券转股价格的调整情况

2020年5月公司实施2019年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据相关法规和《募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2020年10月9日起可转换为公司股份。“同德转债”的初始转股价格为5.33元/股。公司已于2020年5月25日实施2019年年度权益分派方案，“同德转债”转股价格由5.33 元/股调整为5.18元/股。

2021年5月公司实施2020年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），不送红股，不以公积金转增股本,同德转债转股价格由原来的5.18元/股调整为5.08元/股，调整后的转股价格已于2021年5月25日（除权除息日）起生效。

4）可转债转股情况

根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2020年10月9日至2026年3月25日。

5)报告期内，东方金诚国际信用评估有限公司于2020年6月16日出具了《山西同德化工股份有限公司主体及“同德转债”2020年度跟踪评级报告》，主体跟踪信用评级结果：信用等级为A+，评级展望为“稳定”。

6)公司A股股票自2022年1月4日至2022年1月24日连续有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（5.08元/股）的130%（6.604元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司于2022年1月24日召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于提前赎回“同德转债”的议案》，决定行使“同德转债”的有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“同德转债”。

7)根据赎回安排2022年3月2日为“同德转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2022年3月1日）收市后登记在册的“同德转债”。自2022年3月2日起，“同德转债”停止交易并停止转股。

8)根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2022年3月1日收市，“同德转债”累计已有142,770,200元（1,427,702张）同德转债转换成公司股票，累计转股数为27,968,956股，尚有15,098张未转股，本次赎回数量为15,098张。“同德转债”赎回价格为100.56元/张，本次赎回公司共计支付赎回款1,518,254.88元（不含手续费）。

9)2022年3月10日起，公司发行的“同德转债”（债券代码：128103）在深圳证券交易所摘牌。

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2022-026

山西同德化工股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2022年3月30日以微信或电子邮件等方式发出，本次会议于2022年4月9日在山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部10楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张云升先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度董事会工作报告》, 该议案尚需提交公司股东大会审议；独立董事向公司董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。

《董事会2021年年度工作报告》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《2021年度报告全文》部分。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《2021年度报告全文及其摘要》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

《2021年年度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告；《2021年年度报告摘要》详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司2021年度财务决算报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，公司2021年营业收入85,256.15万元，较上年减少11.42%；归属于上市公司股东的净利润12,013.98万元，较上年减少21.58%；归属于上市公司股东的所有者权益139,741.74万元，较上年增加10.27%。

5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

为加快实现公司战略转型发展目标，2021年公司决定拟投资约27亿元新建年产6万吨生物降解塑料（PBAT）及其原料年产24万吨1，4丁二醇(BDO)一体化产品生产线项目；为保证项目的顺利进行和满足公司生产经营的需要，董事会提议2021年度利润分配预案如下：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。其余未分配利润结转下年。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上刊登的《关于2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》、《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》，内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告，该议案尚需提交公司股东大会审议。

经董事会审计委员会审核通过，并经公司独立董事确认，同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构，聘期一年。

7、会议以9票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告》，内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告。

8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

同意自2021年度股东大会审议通过之日起到2022年度股东大会召开之日，公司拟向银行申请总额不超过30亿元的银行授信。公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据项目建设、实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况下,综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择，董事会授权董事长签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件。

9、会议以9票同,0票反,0票弃权,审议通过了《关于注销回购股份减少注册资本的议案》。

公司于2018年6月23日召开的第六届董事会第十二次会议和2018年7月10日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，以及公司于2018年12月15日召开的第六届董事会第十五次会议和2019年1月4日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整回购公司股份有关事项的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式回购股份,自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起6个月内，回购股份的价格不超过人民币8元/股,回购股份资金调整为：1－2亿元,回购股份用途调整为“用于员工持股计划或股权激励或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券等法律法规允许的其他用途。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途中的一项或多项，未使用部分予以注销”。截至2019年1月7日，公司回购股份已实施完毕，累计回购股份17,707,308股，现公司根据《公司法》第一百四十二条等有关法律法规和文件精神规定，在公司股东大会审议通过后拟注销该回购股份，注销完成后，公司总股本将由419,481,556股减少至401,774,248股，并修订《公司章程》中的相应内容。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告。

该议案尚需提交公司股东大会进行审议，并提请股东大会授权董事会和公司管理层具体办理相关工商手续。

10、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关规定并结合公司实际情况 ，公司董事会同意对《公司章程》 有关条款进行修订，有关公司《章程修正案》见附件一，修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告。

该议案尚需提交公司股东大会进行审议，并提请股东大会授权董事会和公司管理层具体办理相关工商手续。

11、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》，内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告。

12、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》，内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告。

13、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度〉的议案》，内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告。

14、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告。

15、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告。

16、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告。

17、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈关联交易内部控制及决策制度〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告。

18、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告。

19、会议以9票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

公司拟定于2022年5月6日（星期五）召开2021年年度股东大会，并听取独立董事向大会作述职报告，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十次会议决议

2、独立董事对第七届董事会第二十次会议有关议案的独立意见

3、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见

4、保荐机构对第七届董事会第二十次会议有关事项的核查意见

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2022年4月12日

附件一：

山西同德化工股份有限《公司章程》修订对照表

依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，现对《公司章程》有关条款进行修改,具体如下：

■

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司将及时向工商登记机关办理《公司章程》的工商变更手续，最终以工商登记机关变更的内容为准。

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2022-029

山西同德化工股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议决定于2022年5月6日(星期五)召开公司2021年年度股东大会。

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次: 2021年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开时间：

(1)现场会议时间:2022年5月6日(星期五)下午13：30。

(2)网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月6日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月6日上午9∶15开始至股市交易结束。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

(1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

(2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2022年4月28日(星期四)

7、会议出席对象：

（1）于2022年4月28日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件2），该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部11楼

二、 会议审议事项：

1.00、审议《2021年度董事会工作报告》；

2.00、审议《2021年度监事会工作报告》；

3.00、审议《2021年度报告及其摘要》；

4.00、审议《2021年度财务决算报告》；

5.00、审议《2021年度利润分配的预案》；

6.00、审议《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》；

7.00、审议《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》；

8.00、审议《关于注销回购股份减少注册资本的议案》;

9.00、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

10.00、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

11.00、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

12.00、审议《关于修订〈关联交易内部控制及决策制度〉的议案》；

上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过，详情请见公司于2022年4月12日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、议案编码:

■

三、会议登记事项

1、出席登记方式：

（1）自然人股东：需持本人身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。

（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样，传真或信函以抵达公司的时间为准，不接受电话登记。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（附件1）以专人送达或传真方式送达本公司。

2、登记时间：2022年4月29日（星期五上午9:30-11:30；下午14:00-17:00）。

3、登记地点:山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部10楼

4、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

5、现场会议联系方式

联系人：邬庆文 张宁

电话（传真）：0350-7264191 8638196 邮箱：td2@tondchem.com

四、参加网络投票的具体操作流程

股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3 。

五、其他事项

1、预计本次现场会议会期不超过一日，与会股东食宿、交通费及其他有关费用自理。

六、备查文件

1、山西同德化工股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2022年4月12日

附件1：

股东参会登记表

截至2022年4月28日(周四)下午15:00交易结束时本人（或单位）持有同德化工（股票代码：002360）股票，现登记参加公司2021年度股东大会。

姓名（单位名称）：

身份证号（统一社会信用代码）：

股东账户号：

持有股数：

联系电话：

日期： 年 月 日

附件2：

授 权 委 托 书

本人(公司)作为同德化工(002360)的股东,兹委权 先生/女士（身份证号码： ）,代表本人(公司)出席山西同德化工股份有限公司2021年年度股东大会，在会议上代表本人(公司)持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票:

■

注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示；

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束。

委 托 人证券帐户： 委 托 人持股数量：

委托人身份证号码:

委托人签字（盖章）：

年 月 日

附件3：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362360； 2、投票简称：同德投票；

3、填报表决意见：

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月6日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日上午9∶15开始至股市交易结束。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2022-027

山西同德化工股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司第七届监事会第十五次会议通知于2022年3月30日通过微信或电子邮件等方式发给全体监事。会议于2022年4月9日在山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部10楼会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席白利军先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《2021年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告；《2021年年度报告摘要》详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》。

监事会认为:公司《2021年度财务决算报告》真实、充分地反映了公司的财务结构、财务状况以及经营成果。

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配的预案》。

监事会认为：董事会制定的2021年利润分配预案符合公司实际情况，未违反《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会对此无异议，同意2021年度不进行利润分配，并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

经审议，监事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构，聘期一年。

6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司的生产经营实际情况，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对此评价报告无异议。

7、会议以3票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：2021年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

上述第1、2、4、5共4项议案，需提交公司股东大会进行审议。

三、备查文件

1、《第七届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

山西同德化工股份有限公司监事会

2022年4月12日

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2022-030

关于2021年度募集资金存放

与使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会2019年11月22日出具的《关于核准山西同德化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2319号)文核准，公司于2020年3月26日向社会公众公开发行面值14,428.00万元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币14,428.00万元，扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用后，实际募集资金净额为13,592.68万元。上述资金已于2020年4月1日全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月1日出具的“致同验字（2020）第110ZC0073号《验资报告》”;募集资金置换情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同专字（2020）第110ZA08489号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况签证报告》进行鉴证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金使用情况及募集资金期末余额

（1）公司年产12,000吨胶状乳化炸药生产线及年产11,000吨粉状乳化炸药生产线建设项目：该项目2021年直接投入25.95万元，截至2021年12月31日，本公司募集资金累计直接投入此募投项目1,154.28万元。

（2）信息化、智能化平台建设项目：该项目2021年直接投入26.67万元，截至2021年12月31日，本公司募集资金累计直接投入此募投项目711.90万元。

（3）调整债务结构：该项目2021年未发生投入金额，截至2021年12月31日，本公司募集资金累计直接投入此募投项目4,328.00万元，已投资完毕。

（4）2021年4月9日，公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案经公司2020年年度股东大会审议通过，鉴于募集资金项目“公司年产12,000吨胶状乳化炸药生产线及年产11,000吨粉状乳化炸药生产线建设项目”已建设完毕，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司将上述募集资金投资项目节余募集资金及利息共3,871.67万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。上述项目2021年支出25.95万元，实际将节余募集资金共3,845.72万元永久性补充流动资金。

综上，截至2021年12月31日，募集资金累计投入项目6,194.18万元，永久性补充流动资金3,845.72万元，募集资金共计累计投入10,039.90万元，尚未使用的金额为3,552.78万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司、保荐机构中德证券有限责任公司与平安银行股份有限公司太原分行签订了募集资金三方监管协议；公司、保荐机构中德证券有限责任公司与募集资金投资项目实施主体子公司清水河县同蒙化工有限公司、广灵县同德精华化工有限公司分别与中国建设银行股份有限公司河曲支行，以及忻州同德民爆器材经营有限公司与中国工商银行股份有限公司忻州分行签订了募集资金四方监管协议。

以上监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》未发现存在重大差异，三方及四方监管协议的履行未发现存在问题。

（二）募集资金监管专户存储情况：

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下： 单位：万元

■

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入39.70万元（其中2021年度利息收入15.75万元），已扣除手续费0.23万元（其中2021年度手续费0.17万元）。

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金的实际使用情况参见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金存放及使用未发现存在问题。

山西同德化工股份有限公司董事会

2022年4月9日

附表一：募集资金使用情况对照表

■

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2022-028

关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月9日，山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2021年度利润分配预案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2021年度财务报告，2021年度,母公司实现净利润118,806,734.07元,加年初未分配利润609,819,052.26元，减提取盈余公积金11,880,673.41元，减上年度分配股利38,063,011.00元,本年度公司可供股东分配的利润678,682,101.92元。

公司拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、2021年度拟不进行利润分配的原因

(下转71版)