曲美家居集团股份有限公司
关于第四届董事会第九次会议公告

证券代码： 603818 证券简称：曲美家居 公告编号： 2022-017

曲美家居集团股份有限公司

关于第四届董事会第九次会议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“曲美家居”）第四届董事会第九次会议于2022年4月11日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2022年4月5日以电话方式发出，会议应到董事11人，实际参加会议董事11名，会议由董事长赵瑞海先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司为全资子公司河南曲美家居有限责任公司（以下简称“河南曲美公司”）向银行申请流动资金贷款提供担保；同时，河南曲美公司存量借款中原由河南恒大家居产业园有限公司（下称“恒大家居产业园”）提供担保的部分由公司承接。本次公司合计新增担保债权本金金额66,876,140.48元。具体情况如下：

1、河南曲美公司因经营需要拟向中国银行股份有限公司开封分行申请流动资金借款不超过3,000万元，贷款期限1年，该笔贷款由曲美家居提供担保。

2、公司于2021年7月受让恒大家居产业园持有的河南曲美公司40%股权，河南曲美公司由公司控股子公司变更为全资子公司。河南曲美公司目前存量固定资产贷款及流动资金贷款中原由恒大家居产业园担保部分由曲美家居继续担保，该部分担保债权本金金额为36,876,140.48元。

具体内容，详见公司于同日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-018）

与会董事经审议认为：公司为全资子公司提供担保有助于解决其生产经营的资金需求，有利于其良性发展，符合公司整体利益。河南曲美公司经营状况良好，公司能够对其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控。我们认为本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2022年第一次股东大会的议案》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开公司2022年第一次股东大会的通知》。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月十一日

证券代码： 603818 证券简称：曲美家居 公告编号： 2022-019

曲美家居集团股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2022年4月11日上午11点以现场方式召开， 会议通知于2022年4月7日以电话方式发出。会议应出席监事3名， 实际出席监事3名，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，会议决议合法、有效。本次会议由监事会主席户娜娜女士主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）及《上海证券报》的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司监事会

二〇二二年四月十一日

证券代码： 603818 证券简称：曲美家居 公告编号： 2022-018

曲美家居集团股份有限公司

关于对全资子公司提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：河南曲美家居有限责任公司

● 本次担保债权本金金额：66,876,140.48元

● 本次担保不存在反担保

● 公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、河南曲美家居有限责任公司（下称“河南曲美公司”）因经营需要拟向中国银行股份有限公司开封分行申请流动资金借款不超过3,000万元，贷款期限1年，该笔贷款由曲美家居提供担保。

2、公司于2021年7月受让河南恒大家居产业园有限公司（下称“恒大家居产业园”）持有的河南曲美公司40%股权，河南曲美公司由公司控股子公司变更为全资子公司。河南曲美公司目前存量固定资产贷款及流动资金贷款中原由恒大家居产业园担保部分由曲美家居继续担保，该部分担保债权本金金额为36,876,140.48元。

公司本次合计新增担保债权本金金额合计66,876,140.48元。

公司于2022年4月11日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，独立董事对本次对外担保发表了独立意见。本次提供担保事项不构成关联交易，该事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：河南曲美家居有限责任公司

统一社会信用代码：91410225MA40HG7139

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：谢文斌

注册资本：壹亿捌仟万元整

成立时间：2017年1月22日

住所：兰考县城区中州路与济阳大道交叉口西100米路北

经营范围：橱柜、衣柜、浴室柜（板式、板木、实木、软体、金属、塑料、玻璃制品）家具、木门、木地板生产、销售，玻璃制品、家用电器、日用百货、五金电料、化工原料（易燃、易爆、危险化学品除外）、建筑材料、家具材料、机械设备、仪器仪表、工艺美术品销售，装修装饰工程施工，人力资源外包服务，技术开发咨询服务，道路普通货物运输，货物或技术进出口（国家禁止或需行政审批的货物和技术进出口除外）。

与本公司的关联关系：为公司全资子公司

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

被担保人：河南曲美家居有限责任公司

担保方式：最高额连带责任担保

借款期限：一年

担保期限：两年（自借款期限届满之次日起）

担保债权本金金额：66,876,140.48元

四、董事会意见

公司董事会认为：公司为全资子公司提供担保有助于解决其生产经营的资金需求，有利于其良性发展，符合公司整体利益。河南曲美公司经营状况良好，公司能够对其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控。我们认为本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次拟为全资子公司提供担保，是为了满足全资子公司日常生产经营的需要，有利于公司主营业务的发展，不存在损害公司及股东利益的情形；本次担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。因此，我们同意本次担保事项，并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供的担保总额为158,866.21万元，占公司最近一期经审计净资产的60.89%。其中，对控股子公司/全资子公司提供担保总额为158,866.21万元，占公司最近一期经审计净资产的60.89%。本公告披露日前连续十二个月公司累计对外提供担保总额为1200.00万元，占公司最近一期净资产的0.46%。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月十一日

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2022-020

曲美家居集团股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月27日 14 点30 分

召开地点：北京市朝阳区顺黄路217号公司B会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月27日

至2022年4月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该议案经公司第四届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2022年4月12日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司董事会决议和其他相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2022年4月22日17:00 时前公司收到传真或信件为准）

3、登记时间

2022年4月22日 9：00-11：30、14：00-17：00

4、登记地点

公司董事会办公室

六、其他事项

1、会议联系

通信：北京市朝阳区顺黄路217号曲美家居集团股份有限公司董事会办公室

邮编： 100103

电话： 010-84482500

传真： 010-84482500

联系人：孙潇阳、刘琼

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

2022年4月12日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

曲美家居集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月27日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2022-021

曲美家居集团股份有限公司

董事、高管集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 董事持股的基本情况：本次减持计划实施前，公司董事、高管吴娜妮女士持有公司1,161,000股股份，占公司总股本的0.20%。

● 集中竞价减持计划的进展情况：2021年12月18日，公司披露了《持股5%以上股东及董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-048），公司吴娜妮女士计划通过集中竞价的方式减持其所持有的公司股份合计不超过290,250股，即不超过公司股份总数的0.05%。

● 截至2022年4月8日，吴娜妮女士通过集中竞价方式减持96,300股，约占公司总股本的0.0166%。吴娜妮女士的减持计划时间已过半，本次减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

■

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

减持时间过半

■

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

（五）本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险

本次减持计划系股东根据自身资金需求自主决定，将根据市场情况、公司股价等因素决定是否继续实施及如何实施本次减持股份计划，减持股份的数量和价格存在不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

（三）其他风险

公司将持续关注股东减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

2022年4月12日