新洋丰农业科技股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施2021年年度权益分派方案时股权登记日的总股本（剔除已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务为磷复肥、新型肥料、磷酸铁、磷石膏产品的研发、生产和销售，以及现代农业产业解决方案提供业务。

1.磷复肥业务

公司在湖北荆门、湖北宜昌、湖北钟祥、四川雷波、山东菏泽、河北徐水、广西宾阳、江西九江、吉林扶余、新疆昌吉、甘肃金昌以上十一地建有大型生产基地，具有年产各类高浓度磷复肥约900万吨/年的生产能力、磷矿石90万吨/年生产能力，其中磷酸一铵产能185万吨/年（含工业级磷酸一铵产能15万吨/年），配套生产硫酸270万吨/年、合成氨15万吨/年、硝酸15万吨/年。

公司产品覆盖磷肥（主要为磷酸一铵）、常规复合肥、新型复合肥三大板块多个系列。常规复合肥依托综合性品牌“洋丰”、“澳特尔”，覆盖硫酸钾复合肥、尿基复合肥、高塔复合肥、BB肥等多个品种；新型复合肥主要依托综合性品牌“洋丰”、“澳特尔”的子品牌，以及高端特肥品牌“力赛诺”和专有品牌“乐开怀”，包括针对高附加值作物“高富专”专用肥系列、采用欧洲经典工艺的“洋丰至尊”高端硫基复合肥、“洋丰正好”作物专用肥、“百倍邦”特种肥料、“水白金”和“简惠”水溶肥、“水白金”倍速2.0高端水溶肥、“洋丰硫”生态级肥、“锌磷美”中微量添加复合肥、“菌磷天下”复合功能性菌肥、“机多宝”有机-无机复合肥、“洋丰-康朴”稳定性肥料、“逍道”硝硫基肥、“澳之蓝”水溶肥与海藻肥、“两相益”药肥、“福康多”特种液体肥料等系列。“力赛诺”专注于功能肥料及特种肥料，“乐开怀”在兼顾电商销售、种植大户、种植基地直销的同时，专注于提质增效系列产品。公司与德国康朴专家公司达成战略合作，全面负责世界级品牌康朴?复合肥，包括诺泰克?、百富佳?、智农?等子品牌在中国市场的推广销售，成功跻身国内超高端复合肥市场领域，在获得良好市场效益的同时，有效提升了公司的整体品牌形象。产品系列在行业内最为完备齐全，能够充分满足不同区域、不同作物在不同周期的生长需要。

营销渠道方面，公司在全国建有37个销售团队，通过“一级代理直管、深度营销”模式进行统一销售，并且根据地域差异、客户差异、季节差异、服务差异实行差异化营销模式，持续创造渠道价值。技术服务方面，公司搭建了由中国农业大学牵头，西南大学、山东农业大学、华中农业大学等近20所科研院所专家组成的专家顾问团队，公司内部近200名农技师团队以及基层服务团队组成的技术服务金字塔体系。公司现有一级经销商5,500多家，终端零售商70,000多家，构建了“点面结合、纵横交错、重点突出、辐射全国”的市场体系，营销网络稳定性好、执行力强，遍布中国内地所有省、市和自治区，在湖北、河南、吉林等农业大省市场占有率稳居前列。

2.磷酸铁业务

2021年，为丰富磷化工产业链的产品布局，抓住新能源市场发展机遇，满足国内外对新能源材料日益增长的需求，公司成立全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司，先后在湖北钟祥、湖北宜都投建磷酸铁生产基地，预计投资60亿元建设30万吨磷酸铁、15万吨磷酸铁锂及相关配套项目。其中投资25一30亿元与江苏龙蟠科技股份有限公司下属子公司、格林美股份有限公司下属子公司分别设立合资公司建设20万吨磷酸铁及相关配套项目，拟以参股形式投资格林美牵头建设的不小于10万吨/年磷酸铁锂项目；另与宜都市人民政府签署投资30亿元建设年产10万吨磷酸铁、5万吨磷酸铁锂及配套10万吨精制磷酸生产线项目。项目建成后可以扩大公司在磷化工产业链的经营规模，发挥与现有磷矿石、磷复肥业务的高度协同作用，巩固公司在磷化工行业的领先优势，提升综合盈利能力。

3.磷石膏业务

磷石膏是湿法磷酸生产过程中产生的固体废弃物，其综合利用是摆在所有磷化工企业面前的一道高难题和必答题，过去行业内几乎没有成熟经验。近年来，在国家“三磷整治”和各地政府“以渣定产”要求下，公司积极行动起来，成立了子公司一一湖北新洋丰新型建材科技有限公司，专门负责磷石膏制品的研发、生产和销售，与国内磷石膏研究领先的科研院校合作共建产品研究中心，引进多名国内知名的专业技术人才，对磷石膏综合利用进行深入研究和开发，通过技术和模式两方面的大胆创新和实践，高效助推公司磷石膏综合利用取得快速发展。技术创新重点聚焦提纯石膏粉和球状水泥缓凝剂两个产品。公司与武汉工程大学合作，引进磷石膏提纯技术，新建了国内领先的年产30万吨磷石膏提纯量产装置，经过系统改造成功后又扩产扩能到90万吨，该技术在四川雷波基地和湖北宜都基地进行快速复制推广。公司的球状水泥缓凝剂技术可以对新鲜磷石膏进行独特处理，处理后的产品在冬天完全可以取代天然石膏或脱硫石膏，具备较强的竞争优势。模式创新即“我建园区你创业”的模式，公司在荆门总部生产基地建设磷石膏绿色建材产业园，由公司出资完成征地并建设厂房、仓库以及石膏粉煅烧生产装置后，对下游磷石膏深加工企业进行招商引资，目前园区内已经入驻7家磷石膏终端产品生产企业，产品涵盖轻质隔墙板、石膏基自流平、轻质抹灰石膏、防静电地板、砌块砖等系列，通过园区内企业使用公司生产的提纯石膏粉，较好带动了公司产品在周边市场的销售。同时，公司还加快项目建设和市场开拓力度，在荆门东宝、荆门钟祥、湖北宜都、四川雷波四个基地建设了多个磷石膏综合利用生产装置，组建了近五十人的营销团队，目前公司磷石膏产品的销售范围已经覆盖全国十多个省市和地区。

4.现代农业产业解决方案提供业务

公司在聚焦复合肥主业做大做强做优的基础上，紧跟中国农业发展的方向和趋势，关注现代生物技术和信息技术与现代农业的结合与应用，充分利用上市公司的优势，通过战略投资和资源整合，在创新与资本的双轮驱动下，以内生发展和外延式扩张相结合的方式，向现代农业方向延伸，通过主要水果品种的示范种植引导，将当地的合作社和种植大户纳入到自身产业体系之中，打通从农资生产到种植和农产品销售的全产业链，不仅可以增强客户的粘性，提升公司复合肥销量，而且有望为公司打造出新的业绩增长点。

（二）公司主要产品及与上下游的关联性

1.与上游行业的关联性

复合肥行业的上游行业为基础化肥，即尿素、氯化铵、硝铵磷、磷酸一铵、氯化钾、硫酸钾等，主要提供氮、磷、钾元素。从复合肥产品成本构成来看，用作原材料的基础肥料占生产成本的比例超过80%，对复合肥产品成本及销售价格影响较大。其中，氮元素的主要提供者为尿素和氯化铵，少部分来自硝铵、碳铵；磷元素的基础肥料主要为磷酸一铵，其价格发展趋势主要受磷矿石、硫磺资源及磷石膏处理能力与成本的制约；钾元素的基础肥料为氯化钾，我国钾肥产能有限，部分通过进口满足，因此钾肥价格受国际市场影响较大。综上，上游行业与复合肥行业关联度较高，原材料价格波动对复合肥行业的生产、销售影响较大，公司通过不断强化上游产业链一体化布局平滑原材料波动对公司经营的影响。

2.与下游行业的关联性

复合肥和现代农业服务行业的下游行业为农业种植业，面向对象为经销商和农户，最终消费群体为广大种植户，以种植户的需求为导向进行生产和服务。近年我国农村承包地确权登记工作收尾，土地经营权的流动和转让推动我国农业向规模化、集约化发展，同时居民膳食结构升级带动经济作物的种植面积扩大，农业生产对肥料（特别是新型肥料）和现代农业服务的需求将进一步增长。随着农民科学施肥观念的不断增长和新型肥料的普及，农业种植业生产对复合肥的需求增长趋势将高于单质肥，且对复合肥的肥效提出更高要求。复合肥行业作为关系国计民生的基础行业，与下游行业农业发展息息相关，密不可分。

3.主要产品及用途

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（三）主要产品生产流程图

1.磷铵生产工艺流程

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2.尿基复合肥生产工艺流程

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3.硫基复合肥生产工艺流程

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4.高塔复合肥生产工艺流程

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5.掺混肥料（BB肥）生产工艺流程

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（四）公司的经营模式

1.采购模式

公司生产过程所需原材料包括尿素、氯化铵、氯化钾、合成氨、硫磺、磷矿石等，公司采取“集中采购、统一调配”的采购模式，首先汇总各生产单位采购计划，统一安排采购活动，并根据各生产单位所辐射的供应商和运输半径进行调配，最大限度降低采购成本，提高采购效率。由于下游用户存在季节性采购的特点，使得复合肥行业销售淡、旺季特征明显，在复合肥销售旺季，上游氮、磷、钾等单质肥原材料供应紧张且价格上涨。因此，为了降低采购成本，保证复合肥原材料供应，公司采取淡季低价储备，错季采购的策略。

在原材料采购方面具体操作是：由物资供应部负责统一管理，物资采购原则上以产定供，采购计划由各生产单位根据生产调度指令编制，生产调度部审核统一汇总提交物资供应部；物资供应部将根据供应商数据库选择供应商，根据客户订单及生产经营计划采用持续分批量的形式向供应商实施采购。

2.生产模式

生产管理中心根据工艺过程确认重点并编、审、批工艺操作规程；对于常规产品，由销售部门根据销售及库存情况向生产单位下达生产计划；对于非常规产品，孵化新配方由研发部门/销售部门提出配方需求，分管领导批准后，生产调度部和财务管理部核算成本，销售部下达生产计划。分管生产领导根据销售部的生产计划，全面组织调度生产。各生产厂按下达的计划配方组织生产，确保产量达到生产调度部下达的标准，产品质量符合国家相关标准。生产管理中心组织质量分析会，利用适当的方法对生产过程的能力及产品质量现状进行分析、评价，并提出相应的改进措施，指导并监督执行。

3.销售模式

公司产品的终端客户为广大的农民用户，由于终端客户分布较广，销售模式主要采用经销商销售的模式。具体而言，通过“企业→经销商→零售网点→农户”这样的层级结构，将产品送到农户手里。公司建立完善的销售体系，内部组建销售团队对销售人员直接管理。销售人员负责所辖区域的产品销售及指导，并且对所属辖区经销商及零售网点进行管理。随着科学施肥、平衡施肥、农化增值服务观念的深入人心，逐渐提升了企业的核心竞争力。

销售管理体系由销售部、市场部、技术推广部、物流管理部以及37个销售团队组成。销售部执行董事会审定的销售计划，全面管理、指导、检查、督促运输部门及各销售团队在市场调研、拟订销售工作计划、市场开发和维护、经销商的管理和技术支持、货物进出等方面的工作；市场部、技术推广部、北京新型肥料研究所和荆门新型肥料研发中心在售前、售中、售后提供技术、服务支持；各销售团队及办事处做好产品销售、广告宣传、货款回笼、网络建设、售后服务、客户评价等工作。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

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（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司2021年发行的可转换公司债券“洋丰转债”（债券代码：127031）进行跟踪评级：评定公司主体信用等级为AA，可转换公司债券信用级别为AA，评级展望为稳定。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、重要事项

详见公司2021年年度报告全文

新洋丰农业科技股份有限公司

董事长：杨才学

2022年4月12日

新洋丰农业科技股份有限公司

2021年度财务决算报告

公司2021年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了大信审字[2022]第1-04058号标准无保留意见的审计报告。根据公司2021年度财务报告反映的相关数据，总结2021年度公司经营情况和财务状况形成报告如下：

一、公司经营情况

（一）公司主要经营数据如下

单位：万元

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（二）与上年度相比

2021年度公司营业收入比上年增长173,299.34万元，增幅17.21%，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年度分别上升27.62%、28.19%、28.22%。主要原因一是公司凭借行业领先的产业链一体化、品牌与渠道、规模经济等优势，复合肥销量保持了稳健的增长，市场占有率不断提升；二是公司积极深耕渠道、拓展渠道，加大品牌建设与营销推广，加快开发提质增效的新型肥料，加大示范田建设及对经销商和种植户的技术服务投入，促进产品结构进一步优化升级；三是随着“三磷整治”的不断推进，磷酸一铵的盈利能力持续提升。

二、公司财务状况

（一）资产负债状况如下

单位：万元

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（二）与上年度相比

1.非流动资产增加164,982.28万元，增幅34.59%，主要原因系本期公司在建项目磷酸铵、聚磷酸铵及磷资源综合利用项目和30万吨/年合成氨技改项目稳步推进。

2.非流动负债增加64,218.77万元，增幅109.03%，主要原因系本期完成可转换债券发行工作。

3.所有者权益增加98,555.45万元，增幅14.12%，主要原因系本期经营净利润增加所致。

（三）2021年度主要财务指标

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新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2022年4月12日

新洋丰农业科技股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，继续深化公司治理、规范公司运作。公司董事会及时召集召开董事会及股东大会会议，决策公司重大事项，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2021年度董事会的工作情况报告如下：

一、2021年度经营情况

2021年，公司实现营业收入1,180,152.66万元，同比增长17.21%；归属于上市公司股东的净利润120,969.28万元，同比增长28.22%。2021年末，公司总资产为1,313,734.94万元，较上年末增长12.61%；归属于上市公司股东的净资产796,312.17万元，较上年末增长14.12%。

2021年，公司的经营亮点包括：

1.布局新能源行业，拓展磷化工产业链，开启第二增长曲线

为丰富磷化工产业链的产品布局，抓住新能源市场发展机遇，满足国内外对磷酸铁日益增长的需求，公司分别于2021年8月16日、2021年9月3日、2022年1月4日、2022年1月21日召开第八届董事会第九次会议、2021年第一次临时股东大会及第八届董事会第十三次会议及2021年第一次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设年产20万吨磷酸铁及上游配套项目的议案》、《关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资暨与宜都市人民政府签署项目投资协议的议案》，公司及全资子公司预计投资60亿元建设30万吨磷酸铁、15万吨磷酸铁锂及相关配套项目，其中投资25一30亿元,与江苏龙蟠科技股份有限公司下属子公司、格林美股份有限公司下属子公司分别设立合资公司建设20万吨磷酸铁及相关配套项目，拟以参股形式投资格林美牵头建设的不小于10万吨/年磷酸铁锂项目；与宜都市人民政府签署投资30亿元建设年产10万吨磷酸铁、5万吨磷酸铁锂及配套10万吨精制磷酸生产线项目。项目建成后可以扩大公司在磷化工产业链的经营规模，发挥与现有磷矿石、磷复肥业务的高度协同作用，巩固公司在磷化工行业的领先优势，提升综合盈利能力。

向新能源和精细磷化工转型升级是新洋丰全面提升企业竞争优势的重要布局，依托企业丰富的磷矿资源和近四十年从事磷化工的生产积淀，迅速抢占行业转型升级的发展高地，不仅有利于巩固肥料主业的行业领先地位，更有助于将新能源产业打造成为继肥料主业之后的第二主业，开启第二增长曲线，拓宽未来的盈利空间。形成从单一的磷复肥产业，升级为磷复肥、新能源双主业和磷石膏建材一辅业的“两主一辅”产业格局。

2.坚持高质量发展、稳健经营，行业龙头地位凸显

公司的前身可追溯到1982年，迄今为止已有接近40年的发展历史，多年来持续保持行业第一阵营的地位，且近年来行业地位愈加稳固。

公司多年来坚持高质量发展、稳健经营，在2016年以来行业调整期的整合中逆势而上。受到行业景气度下滑的影响，2016年起复合肥行业中的多数企业面临毛利率下滑，销量下滑的情况。公司凭借多年打造的一体化成本优势、渠道客户黏性和产品自主创新，构筑了稳固的经营护城河，从而实现复合肥销量连续稳定增长，由2015年的260.67万吨增长至2021年的383.17万吨，年复合增长率为6.63%，累计增幅为46.99%，公司市占率由2015年的4.56%提升至2021年的7.96%。同时，通过新型肥料市场的布局和发力做到产品结构不断升级，新型复合肥的销量占比逐年提升，带动复合肥整体毛利率趋势向上。

2020年起，全球新冠疫情背景下粮食安全的重要性进一步凸显，全球粮食种植面积稳中有升，2021年美国、巴西等农业大国遇到罕见的干旱灾情，而国内华北地区则在秋收时节遭遇了近50年来最严重的一次洪涝灾害。2021年起，国内以玉米为代表的主粮价格走势坚挺，连创新高。2022年初，受国际局势的影响，全球粮食市场波澜再起，小麦价格持续走高。主粮价格维持高位运行态势，对复合肥的价格和消费有很强的支撑和拉动作用。2020年以来，农民种植意愿提升，全球种植产业链均迎来景气阶段。从供给侧看，企业盈利空间的挤压和环保要求逐年提升将加快清退落后产能，改善行业供给格局。从行业结构看，经销商资源集中度的提升和规模化种植的推广都有利于大型复合肥企业继续做大做强。公司在行业整合期逆势扩张蓄力，将充分享受行业新一轮的复苏和成长。

3.以新型肥料推广为主开展自主创新，新型肥料增量显著

近年来，公司紧跟国家绿色发展战略要求，着力开拓新型肥料市场，大力推进产品创新战略，针对新型肥料的研发、技术推广和市场营销分别打造了高效的研发团队、技术服务团队和市场营销团队。经过近两年的技术和研发积累，公司的产品创新已经走在了同行业的前列。新型肥料销量由2016年的33.56万吨增长至2021年的90.34万吨，5年时间增长了169.23%，年复合增长率21.91%。

在产能建设方面，2021年公司新增复合肥产能逾50万吨，均为新型肥，包括水溶肥、高品质经济作物专用肥。未来几年，公司还将视市场需求和现有产能利用率情况投建新型肥产能，丰富新型肥产品品类。

在产品创新研发方面，公司在“绿色洋丰”的发展框架下，加强自主研发系统建设，建立了一整套的产品开发方案，包括配方制定流程，中微量元素添加工艺，产品小试、工试，产品理化性状评价和效果评价，试验效果跟踪及问题反馈机制等，使研发更具系统性。公司与澳大利亚阿德莱德大学和墨尔本大学在氮、磷和中微量元素增效方面开展合作，聘请澳大利亚墨尔本大学陈德立教授、阿德莱德大学Mike院士、国际肥料工业协会前秘书长米歇尔等专家为顾问，成立了MAX-IFIC国际新型肥料创新中心，旨在对标和超越国际一流产品，结合我国农业需求，设计出高端新型肥料产品。近年来公司对标国际一流隆重推出了“洋丰至尊”系列、“洋丰优雅”系列、“水白金”高端系列、力赛诺“ENOKA”系列产品；进一步优化了水溶肥体系产品；围绕双效抑制技术开发了玉米肥和油菜肥；推出了“福康多”和力赛诺旗下“根力壮”“果优美”等特肥系列产品；围绕高附加值经济作物，开发了“高富专”系列产品；通过转化节肥增效技术，推出了适用于大田作物的水稻肥、花生肥和油菜肥等。我们还围绕新型肥料发展方向，研发、验证了东北水稻专用肥、全水溶钙镁肥等一批新产品，储备了微生物氮磷增效、海藻提取物自产等一批新技术。企业布局轻简化施肥和生物增效自主研发平台，提高产品综合竞争力，布局了缓控释肥产能和藻源生物刺激素产能。

在技术服务方面，经过多年在终端市场的技术服务实践，公司已经搭建了由中国农业大学牵头，西南大学、山东农业大学、华中农业大学等近20多所科研院所专家组成的专家顾问团队；在技术服务的落地上，公司与农业农村部全国农技推广中心战略合作，与公司内部近200名农艺师团队以及基层服务团队组建技术服务金字塔体系。该体系为核心经销商及大型种植基地提供全程技术指导与服务，重点实现“三聚焦”，即聚焦区域、聚焦作物、聚焦新品，以促进经销商产品更新升级和服务方式的转型；通过示范田建设与观摩会、测土配方、全程跟踪指导为核心客户提供作物整体解决方案，以促进新型肥料产品的推广，提高市场占有率；为政府采购项目提供定制产品服务和售后指导等综合技术服务，更好地践行企业使命和社会责任。

在市场营销方面，一是坚定不移地贯彻执行公司全力推广新型肥料的战略思路，牢牢抓住新型肥料销售，取得了较好的新品增量业绩。公司通过持续不断的观念引导、示范试验和渠道推广予以坚决实施，培育出以“洋丰硫”和“百倍邦”为代表的高品质肥料产品，给作物带来高收益，也给客户带来高回报，从消费者、客户到业务员都接受了这一观念并在行动上积极落实。十四五开局头两年，公司集成创新再出新成绩，推出“洋丰至尊”硫基复合肥产品系列。洋丰至尊系列产品工艺先进、产品稀缺、施用高效、效果领先，有望成为公司新的大单品。“洋丰至尊”硫基复合肥在现有的洋丰硫基复合肥的基础上再下一城，为公司进一步巩固了在硫基复合肥领域话语权。同时，结合当前国家农业高质量发展战略，高附加值作物是农业高质量发展的重要组成部分，是各地方农业大政方针的重要组成部分。新洋丰从土壤出发、从作物种植痛点出发，以种植效果为根本出发点，研发、推广、销售高附加值作物专用肥，实现农民增收、渠道获益、企业发展、农业进步的多赢目标。二是引进新的团队，开启新的品牌，全力开拓高端新型肥料市场。通过导入优秀的差异性营销运作模式，实现多模式、全品系的整体营销布局。新团队专注康朴、力赛诺两大高端品牌的市场运营，通过创新营销模式及专业化服务，取得良好效果、呈现快速成长态势，成为公司新型肥料新的增长点。三是抢抓机遇，全力以赴，实现客户优化与招商双轮驱动。在行业整合洗牌期，很多优秀的渠道客户在重新审视代理品牌，寻找新的合作目标。公司抢抓机遇，开展了大规模的招商活动，吸引了一批有思路、有实力的新渠道客户。四是改革模式，强化管理，推进营销管理效能的进一步提升。小组作战逐步替代单兵作战，以更好地满足农业种植升级对技术与服务提出的更高要求。营销过程精细管理和节奏把控、试验示范助推、会议营销化整为零、大单品打造、先进经验移植等工作数量与质量并进，传承与创新同行。

4.发行10亿元可转债，扩建30万吨/年合成氨，产业链垂直一体化战略进一步深化，巩固成本优势护城河

2021年4月，公司10亿元可转债完成发行，本次10亿元的募集资金将全部用于年产30万吨合成氨技改项目。公司荆门基地30万吨/年合成氨技改项目已于2020年3月启动，拟投资15亿元将原有15万吨/年设备扩建至30万吨/年，建设周期预计2年。合成氨项目建成后，淘汰合成氨现有落后产能，采用水煤浆气化工艺等先进技术，降本增效。预计可满足湖北三个基地磷酸一铵及复合肥生产需求，通过原料自给能力的提升和外购运输费用的减少进一步降低企业磷复肥生产成本，提升盈利能力和资金使用效率，促进公司生产更节能、环保、安全、高效，推动公司战略发展可持续、稳健且长远。

公司成立近40年来坚持产业链一体化布局，迄今已具备磷酸一铵年产能185万吨（全国第一）、钾肥进口权（复合肥销量前三甲企业中唯一），配套生产合成氨15万吨/年等。本次合成氨技改项目将进一步强化公司产业链一体化的战略布局，加深公司的成本优势护城河。另外，由于合成氨价格波动较大，项目投产后亦可以增强公司抵御上游原材料大幅波动风险的能力，以实现公司高质量稳健经营的目标，巩固磷复肥主业核心竞争力。

5.建设河南、山东两大改革示范区，深化队伍改革，激发营销创新活力

为实现公司“十四五”期间的战略规划目标，实现新型肥料的迅速放量，董事会与营销管理层决定成立河南改革示范区。河南是知名农业大省，也是新洋丰成熟市场的优秀代表，具备用户品牌认同度高、物流便利、客户基础好等诸多优势；作为农业大省，近年来河南在确保主粮种植面积和产量保持稳定的前提下，全力推进种植结构调整，经济作物面积逐年提升，目前已接近4000万亩。公司通过河南改革市场大跨步、全方位的强力创新，在渠道深度细分与精细化管理、技术与营销有机结合，落地小组高效运作、高附加值经济作物专用肥营销推广、智慧农业服务中心这五个方面探索经验。力争通过管理、队伍、产品和模式全方位的改革，助推新型肥料在改革示范区迅速放量，为全国市场起到示范、带动作用，实现“十四五”良好开局。

2022年初，公司继续扩大改革范围，将山东市场同步纳入示范区。山东是种粮大省，农副产品种类多、产量大、设施设备农业发展领先、高效肥需求量大，是新型肥料的前卫消费市场。公司聚焦资源，改造队伍提升作战能力，标杆市场打造营销高地、经作区重点服务穿透，同时迎合融媒体时代新型传播模式，与山东农科频道达成战略合作，提升区域市场的传播声量。

二、董事会2021年的主要工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，董事会严格按照《公司章程》和股东大会赋予的职权，认真履行职责。根据公司经营发展和管理工作需要，以现场或通讯相结合的方式共召开11次董事会会议。具体届次及审议事项如下：

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（二）股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了5次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

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以上会议表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了信息披露。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

1.审计委员会

报告期内，审计委员会召开了4次会议。严格按照《董事会审计委员会工作制度》认真审议了公司定期报告，审查了公司关联交易、续聘会计师事务所、募集资金管理等重要事项，监督指导公司内控制度的落实及执行，详细了解公司财务状况和经营情况，听取季度内公司内审部门的内控审查执行情况与下季度执行计划。各位委员认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

在2021年度会计报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行。年度会计报表审计结束后，委员会对审计机构的审计工作进行总结评论。

2.提名委员会

报告期内，提名委员会召开了2次会议。严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》的有关规定，对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

3.薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定，不断探讨完善了绩效考核体系，进一步完善公司法人治理结构，建立、健全激励与约束相结合的分配机制，促进公司经营业绩平稳快速提升，确保公司长期发展目标顺利实现。

4.战略委员会

报告期内，战略委员会召开了1次会议。结合国内外经济形势、市场动态和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入分析，从战略角度对公司扩大产业链做出的重大决策提出了宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2021年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、规范运作、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

三、2021年董事会规范运作和信息披露情况

公司董事会全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，按时出席董事会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，认真履行自身职责，并积极参加各种培训，掌握作为董事应具备的相关知识，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。

公司董事会全体董事严格遵守信息披露的有关规定，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

公司严格按照相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，按时完成了《2020年年度报告》、《2021年第一季度报告》、《2021年半年度报告》、《2021 年第三季度报告》等定期报告的编制和披露工作，并结合公司实际情况，加强对公司重大信息的搜集、反馈、整理、审核工作，及时履行信息披露。截至2021年12月31日，公司共发布各类公告170项，做到了真实、准确、完整、及时、公平，切实保障了投资者的知情权。

四、2022年度董事会主要工作

2022年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，持续保持健康稳健的发展态势，规范日常运作，同时董事会还将大力推进以下工作：

（一）进一步优化法人治理结构，完善公司合规管理体系，推动落实公司各项决策部署，构建高效的沟通决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。公司董事会将进一步完善公司相关规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。完善内控管控流程，落实风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（二）扎实做好董事会的日常工作。公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务。并强化投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2022年4月12日

新洋丰农业科技股份有限公司

2021年度监事会工作报告

2021年，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及其全体成员严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，积极、认真、严谨和勤勉地履行监督职责，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会2021年度的主要工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

（一）列席董事会和股东大会情况

报告期内，公司监事会成员列席了11次董事会及5次股东大会，经监事会认真审查，认为：公司董事会和股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及决策程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，各项决议合法有效，执行过程中未出现损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形发生。

（二）报告期内监事会会议召开情况

报告期内监事会共召开9次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：

1.2021年3月22日，公司第八届监事会第二次会议在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开，会议审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。会议决议公告刊登在2021年3月23日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

2.2021年4月6日，公司第八届监事会第三次会议在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开，会议审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》、《公司2020年年度报告及其摘要》、《公司2020年度财务决算报告》、《公司2020年度利润分配预案》、《2020年度内部控制评价报告》、《关于2021年日常关联交易预计的议案》、《关于公司2021年度监事薪酬的预案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。会议决议公告刊登在2021年4月7日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

3.2021年4月14日，公司第八届监事会第四次会议在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开，会议审议通过了《公司 2021年第一季度报告的议案》。会议决议公告刊登在2021年4月15日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

4.2021年6月2日，公司第八届监事会第五次会议在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于会计政策变更的议案》。会议决议公告刊登在2021年6月3日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

5.2021年7月23日，公司第八届监事会第六次会议在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开，会议审议通过了《关于现金收购雷波新洋丰矿业有限公司100%股权的议案》 。会议决议公告刊登在2021年7月24日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

6.2021年8月16日，公司第八届监事会第七次会议在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开，会议审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》、《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于投资建设年产20万吨磷酸铁及上游配套项目的议案》、《关于设立甘肃新洋丰农业科技有限公司并投资建设年产60万吨新型作物专用肥项目的议案》。会议决议公告刊登在2021年8月18日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

7.2021年8月27日，公司第八届监事会第八次会议在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开，会议审议通过了《关于豁免公司相关承诺的议案》。会议决议公告刊登在2021年8月28日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

8.2021年10月18日，公司第八届监事会第九次会议在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开，会议审议通过了《公司2021年第三季度报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。会议决议公告刊登在2021年10月19日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

9.2021年12月20日，公司第八届监事会第十次会议在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开，会议审议通过了《关于放弃参股企业合伙权益转让优先购买权暨关联交易的议案》、《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》。会议决议公告刊登在2021年12月21日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

二、监事会履行监督职能情况

报告期内，公司监事会认真履行监督检查职能，对公司决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了必要的监督和审查，对公司依法运作、财务状况、关联交易、对外担保及内部控制等方面进行了全面监督，较好地发挥了监事会内部制衡作用。对报告期内公司有关情况发表意见如下：

2021年年度报告摘要

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2022-029

债券代码：127031 债券简称：洋丰转债

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