安徽德力日用玻璃股份有限公司

(上接127版)

一、关联交易概述

（一）、申请融资额度概述

为满足公司融资及经营需求，公司及全资子（孙）公司2022年度拟向相关金融机构、企业、个人等综合融资额度总额不超过人民币27.3亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度或借款、融资协议金额为准）。综合融资内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、开立信用证等综合业务。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子（孙）公司资金的实际需求来确定。

在上述贷款额度内，董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件，授权公司财务管理中心根据实际需要调配各贷款主体之间的额度。本次授权生效期限为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会结束之日止。

（二）担保事项

为支持公司发展，促使公司更加便捷获得融资，保证公司生产及经营发展的需要，根据实际需求，公司控股股东、实际控制人施卫东先生、公司董事俞乐先生、公司董事程英岭先生、公司董事张达先生、公司董事卫树云女士、公司董事黄小峰先生拟以包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为公司融资额度提供总额不超过人民币27.3亿元（含本数）的担保，以上连带责任保证为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

本议案尚须获得 2021 年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次担保事项决议有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起生效至2022年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际签署担保合同为准。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

施卫东先生系公司控股股东及实际控制人，不属于被失信执行人。截至本公告日，施卫东先生持有公司股份12415.935万股，占公司总股本的31.67%， 本次为公司申请融资额度提供担保不会导致公司实际控制人发生变更，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条第（一）款规定的关联自然人情形。因此，本次控股股东、实际控制人施卫东先生为公司及子（孙）公司申请融资额度提供担保事项构成了关联交易。

俞乐先生系公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监，不属于被失信执行人。截至本公告日，俞乐先生直接持有公司40万股股份，通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司54万股股份，其属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条第（一）款规定的关联自然人情形。因此，俞乐先生为公司及子（孙）公司申请融资额度提供担保事项构成了关联交易。

张达先生系公司董事、副总经理，不属于被失信执行人。截至本公告日，张达先生直接持有公司30万股股份，通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司63万股股份，其属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条第（一）款规定的关联自然人情形。因此，张达先生为公司及子（孙）公司申请融资额度提供担保事项构成了关联交易。

程英岭先生系公司董事、副总经理，不属于被失信执行人。截至本公告日，程英岭先生通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司30万股股份，其属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条第（一）款规定的关联自然人情形。因此，程英岭先生为公司及子（孙）公司申请融资额度提供担保事项构成了关联交易。

黄小峰先生系公司董事，不属于被失信执行人。截至本公告日，黄小峰先生通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司24万股股份，其属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条第（一）款规定的关联自然人情形。因此，黄小峰先生为公司及子（孙）公司申请融资额度提供担保事项构成了关联交易。

卫树云女士系公司董事，不属于被失信执行人，其属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条第（一）款规定的关联自然人情形。因此，卫树云女士为公司及子（孙）公司申请融资额度提供担保事项构成了关联交易。

三、协议主要内容

目前尚未签署相关协议，具体内容以签订的协议为准。

四、当年年初至披露日与关联人累计已发生各类关联交易的总金额

施卫东先生已为公司及全资子（孙）公司融资提供担保金额为53449.8279万元 。

五、担保目的和对公司的影响

公司控股股东及实际控制人施卫东先生及公司相关董事为公司及子（孙）公司申请融资额度提供担保暨关联交易的目的是为了更好地满足公司业务发展、日常经营和重要项目建设的资金需要，支持公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本次施卫东先生及公司相关董事为公司及子（孙）公司提供担保不收取担保费用亦不需公司提供反担保，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

六、董事会意见

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2022年度控股股东、公司董事为公司及子（孙）公司融资提供担保暨关联交易的议案》，董事会同意公司控股股东、实际控制人施卫东先生、公司董事俞乐先生、公司董事程英岭先生、公司董事张达先生、公司董事卫树云女士、公司董事黄小峰先生拟以包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为公司融资额度提供总额不超过人民币27.3亿元（含本数）的担保，以上连带责任保证为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

独立董事意见：公司控股股东及实际控制人施卫东先生及公司相关董事为公司及子（孙）公司申请融资额度提供担保暨关联交易的目的是为了更好地满足公司业务发展、日常经营和重要项目建设的资金需要，支持公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本次施卫东先生及公司相关董事为公司及子（孙）公司提供担保不收取担保费用亦不需公司提供反担保，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

七、监事会意见

公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于2022年度控股股东、公司董事为公司及子（孙）公司融资提供担保暨关联交易的议案》。同意公司控股股东、实际控制人施卫东先生、公司董事俞乐先生、公司董事程英岭先生、公司董事张达先生、公司董事卫树云女士、公司董事黄小峰先生拟以包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为公司融资额度提供总额不超过人民币27.3亿元（含本数）的担保，以上连带责任保证为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

八、备查文件

1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

2、安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

3、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2022年4月11日

证券代码：002571 证券名称：德力股份 公告编号：2022-007

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备及

金融资产公允价值变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

现将关于2021年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的具体事项说明如下：

一、本次核销资产减值准备和资产损失

2021年公司对因技术、环保改造，技术指标无法满足运营要求、老化无修复价值的报废、淘汰资产进行处置：

1.本次处置固定资产原值3,389,338.46元，已计提折旧2,306,253.81元，资产处置收益512,529.62元，无清理费用；以前年度已计提固定资产减值准备393,844.30元，本次将核销资产减值准备393,844.30元及资产处置收益512,529.62元。

2.本次报废固定资产原值436,341.86元，已计提折旧408,049.97元，处置损失4,623.95元，资产处置收益27,069.38元，无清理费用；以前年度已计提固定资产减值准备5,958.55元，本次核销资产减值准备5,958.55元、资产处置损失4,623.95元及资产处置收益27,069.38元。

3.因窑炉扩容、技改以及扩大窑炉平方，本次处置在建工程1,481,992.53元；以前年度已计提在建工程减值准备380,578.72元，本次将核销资产减值准备380,578.72元。

4.本次将公司闲置设备出售给公司控股子公司DELI--JW公司，本次处置设备原值5,756,404.18元，已计提折旧2,219,954.84元，资产处置收益1,720,440.64元，无清理费用；以前年度已计提资产减值准备690,019.52元，本次将核销资产减值准备690,019.52元及资产处置收益1,720,440.64元。

二、本次计提资产减值准备计提及金融资产公允价值变动情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司对截止2021年12月31日的应收款项、存货、固定资产、金融工具等资产进行了清查分析，对应收款项整个存续期内预期信用损失、相关存货、固定资产和金融工具的公允价值等进行了充分的分析和评估。本着谨慎性原则，公司需要对可能发生资产减值损失和公允价值变动的相关资产减值准备计提的计提及公允价值变动损益的确认。具体计提情况如下表：

单位:元

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注：1.公允价值变动收益以“-”列式。

2.其他变动：系公司因技改将固定资产转让在建工程，或技改完成后将在建工程转固涉及到资产对应的已计提减值准备的变动。

（一）、应收账款坏账准备

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注：其他变动金额系汇率变动影响。

（二）、其他应收款坏账准备

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注：其他变动金额系汇率变动影响。

（三）、存货跌价减值准备

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（四）、固定资产减值准备和在建工程减值准备

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说明：本次转销固定资产减值准备399,802.85元、转销在建工程减值准备1,070,598.24元主要系因技术、环保改造，技术指标无法满足运营要求、老化无修复价值的报废、淘汰资产进行的处置；其他变动金额系公司因技改将固定资产转让在建工程，或技改完成后将在建工程转固涉及到资产对应的已计提减值准备的变动。

说明：本次对上述固定资产、在建工程计提的减值准备，公司聘请了具有专业资质的第三方评估机构进行评估，并出具了沃克森国际评报字（2022）第0441号报告。

（五）、金融工具公允价值变动损益

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注：公允价值变动收益以“-”列式。

说明：对上述金融工具公允价值变动，公司聘请了具有专业资质的第三方评估机构进行评估，并出具了沃克森国际评报字（2022）第0437号、第0439号、第0442号、第0443号、第0444号、第0445号、第0446号；沃克森国际咨报字（2022）第0199号、第0183号报告。

三、本次计提减值准备对公司的影响

1.本次计提各项资产减值准备合计34,670,358.25元，考虑所得税影响后，将减少2021年度归属于母公司所有者的净利34,670,358.25元，相应减少2021年末归属于母公司所有者权益34,670,358.25元。

2.本次确认“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的公允价值变动损失金额为9,655,275.03元，考虑所得税影响后，将减少2021年度归属于母公司所有者的净利9,655,275.03元，相应减少2021年末归属于母公司所有者权益9,655,275.03元。

3.本次确认“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”的公允价值变动收益656,411.39元，将增加2021年度末归属于母公司所有者权益656,411.39元。

本次计提的资产减值准备及公允价值变动损益已经公司年报审计会计师事务所审计。

四、本次计提资产减值准备及金融资产公允价值变动事项的审批程序及相关说明

1、2022年4月8日，公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

2、2022年4月11日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》，董事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司2021年度本次计提各项资产减值准备合计34,670,358.25元，本次确认“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的公允价值变动收益金额为9,655,275.03元,本次确认“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”的公允价值变动收益656,411.39元。2021年度资产减值准备计提及金融资产公允价值变动确认的依据充分、合理，可更为公允、真实地反映公司资产状况和关于资产价值的会计信息。资产减值准备计提及其他权益工具投资公允价值变动确认的依据充分、合理，可更为公允、真实地反映公司资产状况和关于资产价值的会计信息。

3、关于2021年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动事项的独立意见：根据公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们在事前核查公司2021年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动相关材料的基础上，基于客观独立地判断发表独立意见如下：

（1）公司2021年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，计提及确认依据充分。

（2）公司2021年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动事项系遵循稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，不涉及利润操纵。

（3）公司2021年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动事项审议程序合法，我们一致同意2021年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动事项。

4、2022年4月11日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》，经核查，监事会认为：公司2021年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动基于谨慎性原则而作出，符合《企业会计准则》的规定，公司2021年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动依据充分，能够公允地反映了截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

五、备查文件

1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

2、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见》。

3、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

4、安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2022年4月11日

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2022-010

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于举行2021年年度报告业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年4月19日（星期二）下午15:00～17:00在全景网举办2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

参加本次说明会的人员有：本公司董事长、总经理施卫东先生，独立董事王文兵先生，董事会秘书、财务总监俞乐先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月18日（星期一）17:00前访问“全景·路演天下”（https://ir.p5w.net/zj/）或者通过扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行交流。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

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特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2022年4月11日