福建顶点软件股份有限公司

（上接41版）

（三）相关风险的内部控制

1、金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此实际收益不可预期。

2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。

3、上述资金使用情况将由公司审计部负责日常监督。

4、公司独立董事、监事会有权对上述现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据相关法律法规的规定，及时做好相关信息披露工作。

二、本次现金管理的具体情况

（一）资金投向

用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。

（二）投资额度及投资期限

公司计划使用总额不超过人民币65,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，每笔投资的投资期限不超过一年，且单笔不得超过人民10,000万元，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。

（三）实施方式

在额度范围内授权公司董事长使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

（四）风险控制分析

一方面，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托各方签订书面合同，明确投资的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（五）现金管理受托方的情况

本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度预计，目前尚未确定具体的受托方。公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的业务流程。公司预计购买的产品的受托方、最终资金使用方等与公司、持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

三、对公司的影响

公司最近两年财务数据情况：

单位：万元

■

截止2021年12月31日，公司资产负债率为22.65%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。公司始终专注于主业经营，上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

四、风险提示

公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。另外，投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

五、决策程序的履行及独立董事、监事会意见

2022年4月11日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营的前提下，使用总额不超过65,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。本事项尚需股东大会审议。

（一）独立董事意见

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理行为履行了必要的审批程序；公司现阶段现金流充裕，在不影响公司正常生产经营，并有效控制风险的前提下，公司对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金管理的收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司按照相关议案确定的内容使用部分闲置自有资金进行现金管理。

（二）监事会意见

公司在确保公司日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司按照相关议案确定的内容对部分闲置自有资金进行现金管理。

六、公司最近十二个月现金管理情况

截至2021年末，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

■

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2022年4月12日

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2022-016

福建顶点软件股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资额度和期限：以每年度不超过总额人民币10,000万元的闲置自有资金进行证券投资，在此额度内资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。

● 投资范围：股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）、资管计划等有价证券及其衍生品等。

● 履行的审议程序：经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

● 风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行证券投资。具体情况如下：

一、投资概况

(一)前次证券投资情况

公司严格按照《证券投资管理制度》的规定，在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下，谨慎进行证券投资。2021年公司持有6,000万元第一创业证券股份有限公司汇金稳健收益2期集合资产管理计划产品，于2021年12月份出售4,000万元，累计投资收益109.27万元。截至2021年末，公司持有第一创业证券股份有限公司汇金稳健收益2期集合资产管理计划产品2,000万元，期末净值为2,035.33万元。2021年6月公司投资北京明晟东诚私募基金管理中心（有限合伙）明晟东诚明灯1期2号产品1000万元。截止2021年末，该产品持有净值为1,014.80万元。

(二)本次证券投资情况

（1）投资目的

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，为进一步提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加投资收益。

（2）投资范围

投资范围为股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）、资管计划等有价证券及其衍生品等。

（3）投资额度和期限

公司拟使用不超过10,000万元（含10,000万元）人民币的自有资金进行证券投资，且在该额度内，可由公司循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（4）资金来源

本次证券投资事项使用的资金仅限于公司的自有资金，在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司的正常生产经营带来影响。

（5）审议程序

公司于2022年4月11日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，公司独立董事对证券投资事项发表同意意见。

（6）实施方式

在额度范围内按照公司《证券投资制度》的规定办理证券投资相关事宜。

二、对公司的影响

公司本次使用自有资金进行证券投资是在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，不会影响公司日常资金的正常周转需要。公司利用自有资金进行证券投资，预期能够为公司带来相关收益，同时，也有可能面临亏损的风险。公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，使之不影响公司的正常生产经营活动。

三、投资风险分析

（一）投资风险分析

（1） 证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险；

（2） 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期；

（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；

（4）同时也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。

（二）拟采取的风险控制措施

（1）公司将严格按照相关监管规定进行证券投资操作，规范管理，控制风险；

（2）公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、决策、执行和控制、账户管理、资金管理、风险控制、信息披露等方面均作了详细的规定，能够有效控制和防范操作风险；

（3）鉴于证券投资仍存在一定的市场风险和投资风险，公司将加强市场分析、调研以及人员培训工作，根据市场环境的变化，及时调整投资策略及规模，严控投资风险；

（4）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；

（5）根据公司经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；

（6）公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。

四、独立董事意见

公司使用部分闲置自有资金进行证券投资履行了必要的审批程序；公司现阶段自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营，并有效控制风险的前提下，公司对闲置自有资金进行证券投资，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司按照相关议案确定的内容使用部分闲置自有资金进行证券投资。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2022年4月12日

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2022-010

福建顶点软件股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第八届董事会第八次会议于2022年4月11日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年3月31日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事李军先生以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《2021年度总经理工作报告及2022年度经营计划》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021年度利润分配预案》

2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润137,425,729.91元，可供分配利润591,158,549.61元。2021年度母公司实现净利润135,422,418.47元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金13,542,241.85元后，当年度可分配利润为121,880,176.62元，加上年初未分配利润477,892,504.97元，减去2021年度分配股利67,300,206.40元,2021年年末母公司实际可供股东分配的利润为532,472,475.19元。在综合考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定了如下利润分配方案：

以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税）。若按照公司截至2021年12月31日的总股本170,923,516股计算，分配现金红利总额为94,007,933.80元，占2021年度合并口径归属于上市公司股东净利润的68.41%。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。（关联董事李军回避表决）

（九）审议通过《关于确认公司董事、高管2021年度薪酬及2022年度薪酬建议方案的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案董事薪酬事项尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并同意其年度财务审计费用为45万元，内部控制审计费用为10万元。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额度不超过人民币65,000万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

同意公司使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金投资股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）、资管计划等有价证券及其衍生品等。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2022年4月12日

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2022-011

福建顶点软件股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2022年4月11日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2022年3月31日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席欧永先生召集并主持，应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021年度利润分配预案》

监事会认为：公司2021年度利润分配预案是在充分考虑公司2021年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2021年度利润分配预案。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》

公司监事会对公司2021年年度报告的书面审核意见如下：

1、公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2、公司2021年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理状况和财务状况。内容真实、准确、完整。3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

年度报告及其摘要内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

公司2022年度关联交易预计能够按相关规定履行相应的批准程序，关联交易能够按照市场公允价格确定交易价格，关联交易为公司正常经营所需，对公司的财务状况、经营业绩和生产经营的独立性未产生不利影响，不存在通过关联交易占用或转移公司资金或资产的情况，不存在损害股东、尤其是非关联股东和中小股东的利益的情形。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《关于确认公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬建议方案的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务（特殊普通合伙）所为公司2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并同意其年度财务审计费用为45万元，内部控制审计费用为10万元。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司在确保公司日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司按照相关议案确定的内容对部分闲置自有资金进行现金管理。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

公司在公司生产经营正常运转和风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行证券投资，有利于增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司按照相关议案确定的内容对部分闲置自有资金进行证券投资。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司监事会

2022年4月12日

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2022-018

福建顶点软件股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月12日 14点30分

召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9楼顶点金融科技中心会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月12日

至2022年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

听取： 2021年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议审议通过，详见公司于2022年4月12日刊登于指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记和参会手续。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记和参会手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记：在来信或传真上需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及持股凭证复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

4、受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会，现场参加股东大会的需遵循当地防疫规定。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9楼 顶点金融科技中心董事会办公室

电话：0591-88267679

传真：0591-87861155

（三）登记时间

2021年5月11日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

六、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2022年4月12日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

福建顶点软件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。