中远海运特种运输股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2022-017
中远海运特种运输股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第三十二次会议于2022年4月6日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，会议就“关于聘任张维伟先生为公司董事会秘书的议案”征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于2022年4月11日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并通过“关于聘任张维伟先生为公司董事会秘书的议案”。
因工作原因，公司副总经理、董事会秘书董宇航先生提出辞去董事会秘书职务。根据《公司董事会议事规则》等有关规定，经公司董事长兼总经理陈威先生提名，董事会同意聘任张维伟先生为公司董事会秘书（张维伟先生简历详见附件），聘任期同公司第七届董事会任期。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二○二二年四月十二日
附件：张维伟先生简历
1978年出生，工商管理硕士。历任广州远洋船舶物资供应有限公司办公室主任、团委书记，广州远洋运输公司党委工作部秘书、总经理办公室文秘经理，中远航运股份有限公司总经理办公室文秘经理、总经理办公室副总经理，中远海运特种运输股份有限公司总经理办公室总经理、战略发展部/投资者关系部总经理、战略与企业管理部/证券事务部总经理。张维伟先生为上海证券交易所2020年第130期董事会秘书培训班学员，并获得董事会秘书资格证书。
证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2022-018
中远海运特种运输股份有限公司
关于董宇航先生辞去公司董事会秘书职务的公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书董宇航先生提交的书面辞职函。董宇航先生因工作原因，提出辞去公司董事会秘书职务。根据相关规定，董宇航先生的辞职函自送达公司董事会之日起生效。辞职后，董宇航先生仍担任公司副总经理职务。
董宇航先生自2017年7月担任公司董事会秘书以来，恪尽职守，勤勉尽责，致力于不断提升公司治理水平，持续提高公司信息披露质量，用心做好投资者关系和市值管理，为公司董事会的良好运作做出积极努力。公司董事会对董宇航先生在担任董事会秘书期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二○二二年四月十二日
证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2022-019
中远海运特种运输股份有限公司
2022年3月主要生产数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、主要生产经营数据
■
二、各船型运量数据（单位：吨）
■
三、备注
1、以上生产经营数据源自公司内部统计，仅供投资者了解公司生产经营情况；
2、以上生产数据统计口径均按已完航次；
3、相关航运指标释义详见附件。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二○二二年四月十二日
附件：相关航运指标释义
1.运量： 指船舶运输货物数量；
2.周转量： 指船舶运输的货运量与相应的运输距离的乘积；
3.营运率： 指一定历期内船舶从事营运的时间占总航次时间的百分比；
4.航行率: 指一定历期内船舶航行的时间占营运时间的百分比；
5.载重量利用率:指报告期内船舶完成的换算周转量与其船舶吨位海里的比值；
6.燃油单耗: 指船舶在报告期内每船舶吨位海里所消耗的燃油数量；
7.营运时间：指船舶总航次时间中，技术状况完好可以从事货物运输工作的时间，它等于船舶总时间减去船舶不能从事生产的非营运时间（如：修理、待修及为修理进出船厂的航行时间, 待报废时间，航次以外检修和洗炉时间）；
8.航行时间：指船舶从离开港口码头或锚地, 浮筒解去最后一根缆绳时起，至到达港靠码头或锚地，浮筒带上第一根缆绳时止的航行时间；
9.停泊时间：指船舶在运输生产过程中，因各种原因在港口或途中全部停泊时间， 包括生产性，非生产性和其他原因停泊时间。
