广誉远中药股份有限公司
关于变更职工监事的公告
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2022-011
广誉远中药股份有限公司
关于变更职工监事的公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会职工监事石静女士因工作原因不再担任职工代表监事职务。公司及公司监事会对石静女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2022年4月11日召开了职工代表大会，选举李娜女士为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后），与公司第七届监事会任期一致。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司监事会
二○二二年四月十一日
附：李娜女士简介
李娜，女，出生于1980年10月，大学学历，药学专业，获得中欧国际商学院首席人才官CHO证书，曾任神威药业集团有限公司培训讲师、培训经理，山西广誉远国药有限公司培训总监，广誉远中药股份有限公司人力资源部副部长，现任广誉远中药股份有限公司人力资源部部长。
李娜女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2022-009
广誉远中药股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2022年4月8日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于2022年4月11日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名（公司独立董事王斌全因涉嫌严重违纪违法，目前正在接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查，未能出席本次会议），符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会认真审议，通过了以下议案：
一、关于提请股东大会免去王斌全独立董事职务的议案
公司独立董事王斌全因涉嫌严重违纪违法，目前正在接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查，致使其无法正常履行独立董事职务，公司董事会提请股东大会免去王斌全的独立董事职务。免去其独立董事职务后，王斌全将不再担任公司任何职务。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、关于补选第七届董事会独立董事的议案
公司独立董事王斌全因涉嫌严重违纪违法，目前正在接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查，致使其无法正常履行独立董事职务，公司本次提请股东大会免去其独立董事职务后将导致公司独立董事成员低于法定人数。鉴于此，为完善公司治理结构，确保公司董事会的正常运行，保障公司有效决策和平稳发展，保护股东利益，公司董事会提名李先荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期至第七届董事会届满。（独立董事候选人简介附后）
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
三、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案
公司定于2022年4月27日召开2022年第一次临时股东大会。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二二年四月十一日
附：第七届董事会独立董事候选人简介
李先荣先生简介
李先荣，男，1952年2月出生，中国国籍，中共党员，毕业于北京大学药学专业，本科学历。曾任山西省中医药研究院主任药师、教授、副院长、硕士生导师，北京中医药大学博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，国家科技部科技成果奖励办成果评审专家，国家中医药管理局重大项目审评专家，国家食品药品监督管理局药品评审专家，国家市场监督管理总局保健食品评审专家，中央组织部和山西省委直接联系的高级专家，国家卫生部具有突出贡献的中青年专家，中国中药协会中药注射剂安全有效性研究与评价专业委员会专家。现任山西健硕食品药品研究院研究员。
李先荣先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。
证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2022-010
广誉远中药股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年4月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年4月27日 13点30分
召开地点：陕西省西安市高新区高新六路52号立人科技园A座6层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月27日
至2022年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，相关决议已于2022年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》予以了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2022年4月21日（上午9:00-下午4:30）
（三）登记地点：西安市高新区高新六路52号立人科技园A座A609
六、其他事项
（一）因全国新冠肺炎疫情防控形势依然严峻复杂，为进一步做好新冠肺炎疫情防控工作，保障参会人员的健康安全，公司将设置线上股东大会召开会场。律师因疫情影响无法现场参会的，可以采取视频等方式见证股东大会。公司亦将向登记参会的股东提供线上视频会议接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法接入本次会议，可通过网络投票方式参加本次会议）。
（二）建议股东及股东代表优先选择通过视频方式及网络投票方式参加本次股东大会。
（三）会议联系方式
公司办公地址：山西省晋中市榆次区广安街 299 号巨燕财富广场 3 号楼
联系电话：0354-3968058
联系传真：029-88330835、0354-3968300
邮政编码：030606
联系人：康云
（四）会议费用情况
本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
2022年4月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
广誉远中药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月27日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
