紫金矿业集团股份有限公司
(上接105版)
公司在全球运营约30家矿山项目和一批世界级矿业项目，均以自主设计、建设、运营、管理为主，形成高效率、高效益和低成本的“紫金模式”。依托公司强大的矿业开发和运营能力，将全力推进奥罗拉金矿地采一期工程建设及项目建成投产后的生产运营，力争项目如期实现效益。
（二）风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规则规定，本次变更部分募集资金用途的事项尚需提交公司股东大会审议及获得国家有权部门备案或核准。
虽然本次募投项目已经过公司审慎的可行性论证，但项目实施过程中仍可能受国际政治、经济形势和疫情等不可预测的风险影响，存在金属价格波动风险，以及运输、原材料等成本上升导致建设投资超支、建设进度不及预期、无法达产达标等风险，将对项目盈利带来不确定性。
五、独立董事意见
经审议，独立董事认为本次变更募集资金投资项目是基于公司发展战略，结合公司实际经营情况所做出的合理调整，充分考虑了市场需求变化情况，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司核心竞争力，维护全体股东的利益。公司的相关决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监督要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等法律法规及《紫金矿业集团股份有限公司募集资金管理制度》，符合公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意本次变更募集资金投资项目的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
2022年4月11日，公司召开第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，监事会认为，本次变更募集资金投资项目符合公司战略规划，旨在提升募集资金使用效率，未发现有损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规。监事会一致同意本次变更募集资金投资项目的事项，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构安信证券股份有限公司认为：
（一）本次变更部分募集资金投资项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监督要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规；本次变更部分募集资金投资项目的事项尚需经过公司股东大会审议通过。
（二）本次变更募集资金投资项目是公司基于经营情况和发展战略进行的必要调整，有助于提高募集资金使用效率，支持公司业务发展，进一步提高公司的核心竞争力。
综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月十二日
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2022-026
紫金矿业集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，参加股东大会现场会议的股东或代理人须关注事项详见本会议通知“六、其他事项”，建议优先通过网络投票方式出席本次股东大会。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月17日 9 点0 分
召开地点：福建省龙岩市上杭县紫金大道1号紫金总部大楼21楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月17日
至2022年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2、4、5、6、7、8、9、11、12、13已经第七届董事会第十次会议审议通过，议案3、4、5、6已经第七届监事会第十次会议审议通过，有关详情见公司于2022年3月19日披露的相关公告，议案10已经第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，有关详情见公司于2022年4月12日披露的相关公告。
2、特别决议议案：11、12、13
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）A 股股东
1、出席回复
拟出席本次股东大会的A股股东应在2022年5月13日（星期五）或之前，将本次股东大会的回执（见附件2）以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司。
2、出席登记
（1）A股法人股东。
由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证件、授权委托书（见附件1）、股东账户卡办理登记手续。
（2）A股个人股东。
个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续；
个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书（见附件1）、股东账户卡办理登记手续。
公司股东可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。
（二）H股股东
详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东会通知。
（三）现场会议出席登记时间
2022年5月16日（上午9:00至17:00）
（四）现场会议出席登记地点
福建省龙岩市上杭县紫金大道1号紫金总部大楼21楼会议室
（五）联系方式
紫金矿业集团股份有限公司董事会办公室/证券部
通讯地址：福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41层
邮编：361008
联系电话：0592-2933650、0592-2933058
邮箱：chen_weiwei@zijinmining.com
传真：0592-2933580
六、其他事项
（一）参会股东的交通费、食宿费自理；
（二）会议时间预计半天；
（三）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行；
（四）为配合新冠肺炎疫情防控的相关安排，保障参会股东或股东代理人和参会人员的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，本次股东大会现场会议的接待能力将根据届时福建省龙岩市、上杭县的疫情防控要求、公司场地条件等进行合理安排，建议公司股东或股东代理人优先通过网络投票方式出席本次股东大会。确需现场参会的股东或股东代理人请务必提前关注并遵守福建省龙岩市、上杭县有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，并将会议回执于2022年5月13日之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司并电话确认，会议当天须提前半小时到达会场，主动配合公司做好相关防疫工作。有关防疫工作事项请公司股东或股东代理人予以理解、支持和配合。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
2022年4月12日
附件1：授权委托书
附件2：2021年年度股东大会回执
附件1：授权委托书
授权委托书
紫金矿业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：2021年年度股东大会回执
紫金矿业集团股份有限公司
2021年年度股东大会回执
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注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、已填妥及签署的回执，应在2022年5月13日（星期五）或之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司。（邮箱：chen_weiwei@zijinmining.com；地址：福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41层，邮编：361008）。
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2022-023
紫金矿业集团股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2022年4月2日以邮件或电话方式发出通知，4月11日在上杭总部、厦门分部以现场和视频方式召开，会议应出席董事13名，实际出席董事13名，本次会议有效表决票13票。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司2022年第一季度报告》
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表同意意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月十二日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2022-024
紫金矿业集团股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2022年4月2日以内部公告方式发出通知，2022年4月11日在公司上杭总部以现场和视频方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席林水清先生主持会议，以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司2022年第一季度报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经监事会对董事会编制的《公司2022年第一季度报告》认真审核，提出如下书面审核意见：
1、公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营成果和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，本次变更募集资金投资项目符合公司战略规划，旨在提升募集资金使用效率，未发现有损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规。监事会一致同意本次变更募集资金投资项目的事项，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
监 事 会
二〇二二年四月十二日
