成都国光电气股份有限公司
关于2021年年度股东大会更正补充公告

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2022-016

成都国光电气股份有限公司

关于2021年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2021年年度股东大会

2.原股东大会召开日期：2022年4月14日

3.原股东大会股权登记日：

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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

1、原拟定会议举行地点：成都市龙泉驿区北京路299号翡丽酒店，因疫情防控需要，临时调整为隔离酒店，故本次会议地点调整为：成都市经济技术开发区（龙泉驿区）星光西路117号成都国光电气股份有限公司第四会议室；

2、请出席本次会议的股东及股东代理人携带相关检验机构出具的本人48小时内核酸检测阴性报告（纸质及电子版均可）及非带星（*）行程码。

三、除了上述更正补充事项外，于2022年3月24日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年4月14日 14点 00分

召开地点：成都市经济技术开发区（龙泉驿区）星光西路117号成都国光电气股份有限公司第四会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月14日

至2022年4月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

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特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2022年4月12日

附件1：授权委托书

授权委托书

成都国光电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月14日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。