安徽德力日用玻璃股份有限公司

(上接126版)

6）、公司项目在立项的时候，不能光做商业上、生产上的可行性分析，还要做好政策、法律等一系列风险防控，要对国家和地方的产业政策及可能对项目产生影响的政策进行全面调查了解，进行时效性分析，我们不能片面追求投资回报和速度，而放松了政策合规的要求。

6、突破自我，坚定我们的事业信心。

1）、所有部门、所有子公司在做目标规划的时候不能固步自封，不能盯着现有成绩，要拿出勇气和魄力去订出挑战目标，今年希望集团各板块能够涌现一批突破历史最佳成绩和行业最佳成绩的数据、项目。

2）、2022年将把效率提升作为一个重要的工作主题，效率提升包括人均产值、销售值等人均效率的提升；包括生产机速的提升；包括影响客户满意度的从包装、模具设计时间、包材、模具采购等全流程效率的提升，各部门和子公司要在之前的基础上明确今年的各类效率提升目标。

3）、要坚持问题导向、目标导向、结果导向，面对问题不绕道、遇到矛盾不回避，以主动努力弥补客观不足，以攻坚的锐气、破难的勇气、争先的志气，奋力开创德力新局面。

安徽德力日用玻璃股份有限公司

2022年4月11日

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2022-002

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2022年4月1日以电话、短信等方式发出，并于2022年4月11日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人,公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：

1、审议通过了《董事会2021年度工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

公司独立董事张洪洲先生、翟胜宝先生、王文兵先生已向董事会提交了2021年度述职报告，并将在公司2021年度股东大会上述职。以上独立董事的2021年度述职报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《董事会2021年度工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分。

2、审议通过了《总经理2021年度工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《总经理2021年度工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、审议通过了《2022年度财务预算报告》。

公司2022年营业收入目标为139,170.00万元；净利润目标为4,830.00万元。上述数据只是公司对2022年经营情况的一种预测，并不代表公司对2022年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过了《2021年度利润分配预案》。

2021年度，经天职国际会计师事务所审计，2021年度公司实现归属于母公司股东的净利润8,694,882.21元，母公司实现净利润2,427,632.18元（母公司口径，下同），资本公积903,773,944.85元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金242,763.22元；加上以前年度未分配利润116,462,822.26元；本年度期末实际未分配的利润为156,456,342.90元（含德力股份合营公司上海际创赢浩创业投资管理有限公司自2021年1月1日执行新金融工具准则，将原可供出售金融资产金融资产调整至其他非流动金融资产核算，公司照权益法核算时同步对期初数进行调整，将期初其他综合收益37,808,651.68元调整至期初未分配利润）。

由于公司2021年度有包括蚌埠光能、滁州化妆品包装容器、母公司六号炉、九号炉等多个与主营业务相关的项目处于技改或建设阶段，2022年部分在建项目仍处于续建状态，在技改、新建等项目上存在较大的资金需求。基于上述原因公司2021年度不进行利润分配及分红派息。

对于上述利润分配方案，公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意的意见。本次利润分配预案符合相关法律法规和公司的实际情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于2021年度内部控制的自我评价报告》。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2021年度公司内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于公司及子（孙）公司2022年度融资额度暨公司为子（孙）公司融资提供担保的议案》。同意公司根据2022年年度项目建设情况、生产经营计划及财务预算的安排，为筹集公司发展所需资金以及防范公司经营风险，公司及子（孙）公司2022年度共计向相关金融机构、企业、个人等申请最高额度不超过人民币27.3亿元的融资额度，公司为子（孙）公司向金融机构、融资租赁公司申请授信融资提供总额不超过人民币22.3亿元（含本数）的担保。本次授权生效期限为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会结束之日止。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《关于公司及子（孙）公司2022年度融资额度暨公司为子（孙）公司融资提供担保的公告》（公告号：2022-004）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

8、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，2022年度财务审计费用为80.00万元,与上一期审计费用一致；对公司的内控审计费用为人民币10.00万元，合计人民币90.00万元。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告号：2022-005）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

9、审议通过了《关于2022年度控股股东、公司董事为公司及子（孙）公司融资提供担保暨关联交易的议案》。同意公司控股股东、实际控制人施卫东先生、公司董事俞乐先生、公司董事程英岭先生、公司董事张达先生、公司董事卫树云女士、公司董事黄小峰先生拟以包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为公司融资额度提供总额不超过人民币27.3亿元（含本数）的担保，以上连带责任保证为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《关于2022年度控股股东、公司董事为公司及子（孙）公司融资提供担保暨关联交易的公告》（公告号：2022-006）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

10、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司2021年度本次计提各项资产减值准备合计34,670,358.25元，本次确认“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的公允价值变动收益金额为9,655,275.03元,本次确认“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”的公允价值变动收益656,411.39元。

2021年度资产减值准备计提及金融资产公允价值变动确认的依据充分、合理，可更为公允、真实地反映公司资产状况和关于资产价值的会计信息。资产减值准备计提及其他权益工具投资公允价值变动确认的依据充分、合理，可更为公允、真实地反映公司资产状况和关于资产价值的会计信息。独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事会审计委员会经审核，认为：本次对2021年度应收款项、存货、固定资产、金融工具等资产减值准备的计提是按照《企业会计准则》和国家其他有关财务会计法规进行的，符合谨慎性原则，能公允反映截止2021年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《关于2021年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的公告》（公告号：2022-007）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

11、审议通过了《公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

（1）独立董事2022年度津贴为4.8万元/人（税后）。

（2）董监高2022年度薪酬（税前）标准：

单位：万元

■

（4）高级管理人员年度绩效考核办法不变。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

12、审议通过了《2021年年度报告及摘要》。公司董事、监事和高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年度报告摘要》（公告号：2022-008）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

13、审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2021年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2021年度股东大会的公告》（公告号：2022-009）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》；《安徽德力日用玻璃股份有限公司2021年度股东大会会议资料》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的事前认可意见》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

2、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的事前认可意见》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2022年4月11日

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2022-009

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。公司于2022年4月11日召开的公司第四届董事会第十一次会议决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年5月12日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月12日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年5月6日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人于2022年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、《董事会2021年度工作报告》。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2021年度报告第三节“管理层讨论与分析”部分。

2、《监事会2021年度工作报告》。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会2021年度工作报告》。

3、《2021年度财务决算报告》。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度股东大会议案》。

4、《2022年度财务预算报告》。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度股东大会议案》。

5、《2021年度利润分配方案》。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度股东大会议案》。

6、《关于公司及子（孙）公司2022年度融资额度暨公司为子（孙）公司融资提供担保的议案》。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子（孙）公司2022年度融资额度暨公司为子（孙）公司融资提供担保的公告》。

7、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。

8、《关于2022年度控股股东、公司董事为公司及子（孙）公司融资提供担保暨关联交易的议案》。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度控股股东、公司董事为公司及子（孙）公司融资提供担保暨关联交易的公告》。

9、《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度股东大会议案》。

10、《关于2021年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》。

11、《关于2021年年度报告及摘要》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

上述议案均需对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露。

（二）各位独立董事向股东大会作2021年度述职报告

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记方法

1、登记时间： 2022年5月9日9:00至15:00前。

2、登记地点：安徽省滁州市凤阳县凤阳工业园 安徽德力日用玻璃股份有限公司 证券事务部

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

4、会务常设联系人

（1）姓名：童海燕、俞乐

（2）联系电话：0551-6678809

（3）传 真：0550-6678868

（4）电子邮箱：yl@deliglass.com

5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2022年4月11日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362571”，投票简称为“德力投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举监事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2022年5月12日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月12

日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽德力日用玻璃股份有限公司 2021年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（个人）承担。

委托人签名（盖章）： ；

委托人身份证号码/营业执照注册号： ；

委托人股东账号： ；

委托人持股数： ；

受托人签名： ；

受托人身份证号码： ；

委托日期： ；

有效期限： ；

□按委托人的明确投票意见指示投票 □委托人授权由受托人按自己的意见投票

本次股东大会提案表决意见示例表

■

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2022-003

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2022年4月1日以电话、短信等方式通知，并于2022年4月11日在公司5楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案：

一、监事会会议审议情况

1、审议通过了《监事会2021年度工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议通过了《2021年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、审议通过了《2022年度财务预算报告》。

公司2022年营业收入目标为139,170.00万元；净利润目标为4,830.00 万元。上述数据只是公司对2022年经营情况的一种预测，并不代表公司对2022年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、审议通过了《2021年度利润分配预案》。

2021年度，经天职国际会计师事务所审计，2021年度公司实现归属于母公司股东的净利润8,694,882.21元，母公司实现净利润2,427,632.18元（母公司口径，下同），资本公积903,773,944.85元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金242,763.22元；加上以前年度未分配利润116,462,822.26元；本年度期末实际未分配的利润为156,456,342.90元（含德力股份合营公司上海际创赢浩创业投资管理有限公司自2021年1月1日执行新金融工具准则，将原可供出售金融资产金融资产调整至其他非流动金融资产核算，公司照权益法核算时同步对期初数进行调整，将期初其他综合收益37,808,651.68元调整至期初未分配利润）。

由于公司2021年度有包括蚌埠光能、滁州化妆品包装容器、母公司六号炉、九号炉等多个与主营业务相关的项目处于技改或建设阶段，2022年部分在建项目仍处于续建状态，在技改、新建等项目上存在较大的资金需求。基于上述原因公司2021年度不进行利润分配及分红派息。监事会同意公司2021年度不进行利润分配及分红派息。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司及子（孙）公司2022年度融资额度暨公司为子（孙）公司融资提供担保的议案》。同意公司根据2022年年度项目建设情况、生产经营计划及财务预算的安排，为筹集公司发展所需资金以及防范公司经营风险，公司及子（孙）公司2022年度共计向相关金融机构、企业、个人等申请最高额度不超过人民币27.3亿元的融资额度，公司为子（孙）公司向金融机构、融资租赁公司申请授信融资提供总额不超过人民币22.3亿元（含本数）的担保。本次授权生效期限为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会结束之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《关于公司及子（孙）公司2022年度融资额度暨公司为子（孙）公司融资提供担保的公告》（公告号：2022-004）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

6、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的财务审计机构及内控审计机构，2022年度财务审计费用为80.00万元，与上一期审计费用一致；对公司的内控审计费用为人民币10.00万元，合计人民币90.00万元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告号：2022-005）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

7、《关于2022年度控股股东、公司董事为公司及子（孙）公司融资提供担保暨关联交易的议案》。

同意公司控股股东、实际控制人施卫东先生、公司董事俞乐先生、公司董事程英岭先生、公司董事张达先生、公司董事卫树云女士、公司董事黄小峰先生拟以包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为公司融资额度提供总额不超过人民币27.3亿元（含本数）的担保，以上连带责任保证为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《关于2022年度控股股东、公司董事为公司及子（孙）公司融资提供担保暨关联交易的公告》（公告号：2022-006）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

8、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于2021年度内部控制的自我评价报告》。

全体监事一致认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2021年度公司内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》。经核查，监事会认为：公司2021年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动基于谨慎性原则而作出，符合《企业会计准则》的规定，公司2021年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动依据充分，能够公允地反映了截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《关于2021年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的公告》（公告号：2022-007）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

10、审议通过了《2021年年度报告及摘要》。全体监事一致认为董事会编制和审核安徽德力日用玻璃股份有限公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年度报告摘要》（公告号：2022-008）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

二、备查文件

1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

2022年4月11日

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2022-004

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于公司及子（孙）公司2022年度融资额度

暨公司为子（孙）公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子（孙）公司2022年度融资额度暨公司为子（孙）公司融资提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该事项不构成关联交易，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

公司在2022年将有部分流动贷款到期需续贷，同时根据公司2022年年度项目建设情况、生产经营计划及财务预算的安排，为筹集公司发展所需资金以及防范公司经营风险，公司及子（孙）公司2022年度共计向相关金融机构、企业、个人等申请最高额度不超过人民币27.3亿元的融资额度，公司为子（孙）公司向金融机构、融资租赁公司申请授信融资提供总额不超过人民币22.3亿元（含本数）的担保。具体如下：

一、申请融资额度概述

为满足公司融资及经营需求，公司及全资子（孙）公司2022年度拟向相关金融机构、企业、个人等综合融资额度总额不超过人民币27.3亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准）。综合融资内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、开立信用证等综合业务。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子（孙）公司资金的实际需求来确定。

在上述贷款额度内，董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件，授权公司财务管理中心根据实际需要调配各贷款主体之间的额度。本次授权生效期限为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会结束之日止。

二、为融资额度提供担保概况

（一）担保的基本情况

为支持子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述融资事宜顺利进行，公司拟为6家子（孙）公司向金融机构、融资租赁公司申请授信融资提供总额不超过人民币22.3亿元（含本数）的担保，其中包括：

1、对资产负债率不超过70%的子（孙）公司申请融资不超过21.3亿元的担保，其中中长期融资不超过20亿元的担保。

2、对资产负债率超过70%的子（孙）公司申请融资不超过1亿元的担保，其中中长期融资不超过0.5亿元的担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或子（孙）公司的资产提供抵押担保等。实际担保的金额在以金融机构与子（孙）公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

■

（二）被担保人基本情况

1、意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司

（1）公司名称：意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司

（2）统一社会信用代码：913411035845511044（1-1）

（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（4）住所：安徽省滁州市南谯工业开发区乌衣园

（5）法定代表人姓名：施卫东

（6）注册资本：贰亿陆仟柒佰叁拾壹万玖仟壹佰零肆圆零叁分

（7）成立日期：2011年10月11日

（8）经营范围：玻璃制品制造、销售；纸箱、塑料配件销售；房屋机械设备租赁；自营进出口贸易

（9）股权结构：全资子公司，公司持有其100%股权。

（10）截至2021年12月31日未经审计的财务数据，总资产25,820.53万元，总负债10,930.59万元，资产负债率42.33%，净资产14,889.94万元，2021年度实现净利润-821.79万元。

2、德力玻璃（重庆）有限公司

（1）公司名称：德力玻璃（重庆）有限公司。

（2）统一社会信用代码：91500226MA60KP4275

（3）类型：有限责任公司（法人独资）。

（4）住所：重庆市荣昌高新区广富园杨家石坝路。

（5）法定代表人：黄晓祖。

（6）注册资本：人民币3,000万元。

（7）成立日期：2019年10月22日。

（8）经营范围：玻璃制品制造、销售；纸制品、塑料制品加工、销售；自有房屋租赁、机械设备租赁；销售：日用百货、机械设备、家居用品；石英砂生产、加工。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（9）股权结构：全资孙公司，公司持有其100%股权。

（10）截至2021年12月31日未经审计的财务数据，总资产13,590.64万元，总负债6,998.73万元，资产负债率51.50%，净资产6,591.91万元，2021年度实现净利润-352.11万元。

3、德力药用玻璃有限公司

（1）公司名称：德力药用玻璃有限公司。

（2）注册资本：壹亿圆整。

（3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

（4）法定代表人：肖体喜。

（5）成立日期：2020年8月28日。

（6）营业期限：长期。

（7）住所：安徽省滁州市凤阳县经济开发区。

（8）经营范围：药品包装材料和容器注册证范围内的药品包装材料和容器的生产、销售（凭注册证书经营）；玻璃机械设备制造、销售，玻璃制品深加工；玻璃包装容器的生产、加工、销售；货物运输；备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（9）股权结构：全资孙公司，公司持有其100%股权。

（10）截至2021年12月31日未经审计的财务数据，总资产5,000.15万元，总负债3.50万元，资产负债率0.07%，净资产4,996.65万元，2021年度实现净利润-3.25万元。

4、德力（北海）玻璃科技有限公司

（1）公司名称：德力（北海）玻璃科技有限公司。

（2）注册资本：壹亿圆整。

（3）类型：有限责任公司（自然人控股或控股的法人独资）。

（4）法定代表人：黄晓祖。

（5）成立日期：2020年8月25日。

（6）营业期限：长期。

（7）住所：广西壮族自治区北海市合浦县白沙镇龙腾路龙港新区北海铁山东港产业园内。

（8）经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；日用玻璃制品制造；功能玻璃和新型光学材料销售；日用玻璃制品销售；光学玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；包装材料及制品销售；医用包装材料制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；制药专用设备制造；日用化工专用设备制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；机械电气设备制造；机械设备销售；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；塑料加工专用设备销售；纸制品制造；纸制品销售；普通玻璃容器制造；新能源原动设备制造；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（9）股权结构：全资孙公司，公司持有其100%股权。

（10）截至2021年12月31日未经审计的财务数据，总资产1,275.41万元，总负债0.00万元，资产负债率0.00%，净资产1,275.41万元，2021年度实现净利润-14.52万元。

5、蚌埠德力光能材料有限公司

（1）公司名称：蚌埠德力光能材料有限公司。

（2）注册资本：壹亿圆整。

（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。

（4）法定代表人：胡军。

（5）成立日期：2020年11月10日。

（6）营业期限：长期。

（7）住所：中国（安徽）自由贸易试验区蚌埠片区蚌埠市燕南路1268号（智能终端产业园科技孵化器B栋）。

（8）经营范围：太阳能新材料产品、光伏组件盖板、技术玻璃制品、背板玻璃、太阳能用镀膜导电玻璃、节能与微电子用玻璃的制造、销售；普通货物道路运输；包装装潢印刷品印刷；货物或技术进出口业务（国家禁止或限制的货物及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（9）股权结构：全资子公司，公司持有其100%股权。

（10）截至2021年12月31日未经审计的财务数据，总资产22,804.32万元，总负债12,828.63万元，资产负债率56.26%，净资产9,975.69万元，2021年度实现净利润-24.25万元。

6、安徽德力工业玻璃有限公司

（1）公司名称：安徽德力工业玻璃有限公司

（2）统一社会信用代码：91341126MA2RHT592T

（3）法定代表人：肖体喜

（4）注册资本：叁仟柒佰万圆整

（5）注册地址：滁州市凤阳县经济开发区凤翔大道南侧

（6）公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

（7）成立日期：2018年03月02日

（8）经营范围：家电玻璃、日用玻璃其他材料玻璃的制造、销售；玻璃机械设备制造、销售，玻璃制品深加工，塑料配件加工、销售，自营进出口贸易，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

（9）股权结构：全资子公司，公司持有其100%股权。

（10）截至2021年12月31日未经审计的财务数据，总资产16,896.63万元，总负债13,792.52万元，资产负债率81.63%，净资产3,104.11万元，2021年度实现净利润-537.04万元。

上述子公司均非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟申请的融资额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子（孙）公司2022年度融资额度暨公司为子（孙）公司融资提供担保的议案》，董事会同意公司根据2022年年度项目建设情况、生产经营计划及财务预算的安排，为筹集公司发展所需资金以及防范公司经营风险，公司及子（孙）公司2022年度共计向相关金融机构、企业、个人等申请最高额度不超过人民币27.3亿元的融资额度，公司为子（孙）公司向金融机构、融资租赁公司申请授信融资提供总额不超过人民币22.3亿元（含本数）的担保。本次授权生效期限为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会结束之日止。

独立董事意见：本次融资额度及对外担保事项，是在综合考虑公司及下属子（孙）公司业务发展需要而做出的，符合公司经营实际和整体发展战略，被担保人皆为本公司的下属子（孙）公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益，同意该项议案。

五、监事会意见

第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司及子（孙）公司2022年度融资额度暨公司为子（孙）公司融资提供担保的议案》。同意公司根据2022年年度项目建设情况、生产经营计划及财务预算的安排，为筹集公司发展所需资金以及防范公司经营风险，公司及子（孙）公司2022年度共计向相关金融机构、企业、个人等申请最高额度不超过人民币27.3亿元的融资额度，公司为子（孙）公司向金融机构、融资租赁公司申请授信融资提供总额不超过人民币22.3亿元（含本数）的担保。本次授权生效期限为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会结束之日止。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前，公司及子公司累计经审批对外担保总额度为21.764419亿元。截至2021年12月31日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为2.4亿元，占上市公司年末经审计净资产的比例为16.36%。公司为合并报表范围内的子（孙）公司及子（孙）公司之间担保余额为19.364419亿元，占公司2021年末经审计净资产的131.99%。公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项、不存在涉及诉讼的担保金额、及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。

七、备查文件

1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

2、安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

3、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2022年4月11日

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2022-005

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“天职国际”）为公司2021年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司自2008年度起聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司年度审计机构。在为公司提供年度审计服务过程中，该会计师事务所及相关人员能够严格按照法律法规和职业道德，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，未发现该会计师事务所及相关人员存在明显有损职业道德和质量控制的做法。根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，经公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，2022年度财务审计费用为80.00万元，与上一期审计费用一致；对公司的内控审计费用为人民币10.00万元，合计人民币90.00万元，不包括审计人员的差旅费、住宿费等各项杂费，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议予以审议。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日，天职国际合伙人71，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户110家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：文冬梅，2007年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告4家。

签字注册会计师2：代敏，2018年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：徐新毅，2002年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告16家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

■

根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用共计80.00万元，比2020年度审计费用增加20.00万元。本期蚌埠光伏玻璃项目、西南产业基地玻璃制造项目的投入增加以及德力工业玻璃开始量产导致业务规模增长，对审计人员的工作要求以及审计人员投入的工时均增加，所以2021年度审计费用比2020年度审计费用增加20.00万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况；并对2022 年的审计工作进行了评估，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司年度财务审计和内部控制审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司未来审计工作需求，公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，2022年度财务审计费用为80.00万元，与上一期审计费用一致；对公司的内控审计费用为人民币10.00万元，合计人民币90.00万元，不包括审计人员的差旅费、住宿费等各项杂费，并同意将该议案提交董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对该事项发表了事前认可意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司年度财务报表审计业务以来，提供了较为优质的服务。作为拥有证券资格的会计师事务所，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照法律法规和职业道德，规范开展审计工作，具有良好的执业水平，未发现该会计师事务所及相关人员存在有损职业道德和质量控制的做法。我们同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，并将该事项提交第四届董事会第十一次会议予以审议。

独立董事对该事项发表独立董事意见如下：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，因此我们同意继续续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，2022年度财务审计费用为80.00万元，与上一期审计费用一致；对公司的内控审计费用为人民币10.00万元，合计人民币90.00万元，不包括审计人员的差旅费、住宿费等各项杂费。本次事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，2022年度财务审计费用为80.00万元，与上一期审计费用一致；对公司的内控审计费用为人民币10.00万元，合计人民币90.00万元。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，2022年度财务审计费用为80.00万元，与上一期审计费用一致；对公司的内控审计费用为人民币10.00万元，合计人民币90.00万元。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、报备文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

2、公司第四届监事会第八次会议决议。

3、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

4、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的事前认可意见》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见》。

5、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照等有关资料。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2022年4月11日

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2022-006

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于2022年度控股股东、公司董事为公司及

子（孙）公司融资提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2022年度控股股东、公司董事为公司及子（孙）公司融资提供担保暨关联交易的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(下转128版)