江苏博迁新材料股份有限公司

(上接153版)

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏博迁新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与江苏银行股份有限公司宿迁分行、交通银行股份有限公司宁波分行、上海浦东发展银行宁波鄞东支行、中信银行股份有限公司宁波百丈支行、中国农业银行宁波分行明州支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金专户存储三方（四方）监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2021年12月31日止，本公司有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

■

注1：银行账号15220188000317888的开户银行与募集资金专户存储三方监管协议签署银行存在差异，由于江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行受江苏银行股份有限公司宿迁分行管辖，监管协议由公司与江苏银行股份有限公司宿迁分行签署，账号由江苏银行股份有限公司宿迁分行指定在江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行开立。

注2：银行账号39416001040016277的开户银行与募集资金专户存储四方监管协议签署银行存在差异，由于中国农业银行股份有限公司宁波石碶支行受中国农业银行宁波分行明州支行管辖，监管协议由公司与中国农业银行宁波分行明州支行签署，账号由中国农业银行宁波分行明州支行指定在中国农业银行股份有限公司宁波石碶支行开立。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2021年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年1月3日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金22,624.43万元置换预先投入的自筹资金，公司独立董事发表了同意的独立意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏博迁新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]6956号），保荐机构海通证券股份有限公司对本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项出具了核查意见。2021年1月，公司完成上述以募集资金账户余额置换预先投入自筹资金的支付。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年1月3日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金和不超过3亿元的自有资金适时购买保本型银行理财产品，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项出具了核查意见。

截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期,2021年度公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:

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注：由于中信银行股份有限公司宁波百丈支行受中信银行股份有限公司宁波分行管辖，募集资金专户存储由中信银行股份有限公司宁波百丈支行进行监管，理财产品需在中信银行股份有限公司宁波分行购买。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日，本公司募集资金投资项目尚未完全竣工,不存在结余募集资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

为提高公司首次公开发行股票募集资金的使用效率,公司拟终止原募投项目“二代气相分级项目”，截至2022年3月31日，该项目募集资金剩余金额为8,190.95 万元（含利息收入和理财收益），公司拟将该项目募集资金余额全部用于“电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”,“电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”的投资总额不变,募集资金投入金额增加8,190.95万元。

公司于2022年4月8日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司监事会、独立董事和保荐机构对该事项出具了明确的同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已对募集资金相关信息进行了及时、真实、准确、完整的披露；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2022年4月12日

附件1

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：江苏博迁新材料股份有限公司 单位：人民币万元

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[注1] 其中电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目本年投入包含已预先投入自筹资金置换募集资金金额22,624.43万元；

[注2] 公司已就电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目以自有资金进行了先期投入，部分厂房及设备已于报告期竣工验收并投入生产。

[注3] 截至2021年12月31日，公司研发中心建设项目、二代气相分级项目累计投入进度分别为5.56%和9.99%。其中研发中心建设项目由于研发项目的规划而放缓投资进度，公司后续将根据项目规划进度和预期使用目的进行进一步投资，同时二代气相分级项目拟变更相关募集资金投资方向，详见前述三（八）之说明。

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2022-010

江苏博迁新材料股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟每股派发现金红利0.20元（含税），本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施报告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配的比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红占2021年度归属于上市公司股东净利润比例为22.00%,低于30%,主要是基于公司所处的行业情况及特点、公司发展阶段及资金需求等因素综合考虑。

一、2021年度利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年合并报表实现可供上市公司股东分配的净利润为237,836,419.00元，母公司实现净利润124,967,573.08元。按照《公司法》和《公司章程》以及有关规定，扣除按照母公司实现净利润10%提取的法定盈余公积金12,496,757.31元后，加上年初未分配利润271,539,865.70 元，扣除公司本年度派发2020年度现金分红73,248,000.00元后,本年度末母公司可供股东分配的利润为310,762,681.47元。 经公司第二届董事会第十三次会议决议，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计拟派发现金红利52,320,000.00元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为22.00%，剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配的比例，并将另行公告具体调整情况。

二、本年度现金分红低于30%的原因说明

2021年度，公司归属于上市公司股东的净利润为237,836,419.00元，母公司累计未分配利润为310,762,681.47元，公司拟分配的现金红利总额为52,320,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司产品主要应用于MLCC等电子元器件，纵观过去MLCC等电子元器件行业的发展，最核心驱动因素在于终端市场的产品迭代和需求升级。从21世纪初家电市场到PC电脑的蓬勃发展，从手机进入智能机时代到如今汽车电子市场迅速发展，每一轮产品升级都带动了MLCC等电子元器件需求的不断扩大，并使得其向高端化、精细化方向发展。公司需要相对充足的资金来应对未来发展中的挑战或机遇，保证公司长远的可持续发展。

（二）公司所处经营发展阶段

公司目前处于稳步发展阶段，一方面不断夯实消费类电子产品业务，提升市场竞争力；另一方面积极布局锂电池硅碳负极材料用纳米硅粉业务和异质结电池浆料用银包铜粉业务，拓展公司发展空间。

（三）公司现金分红水平较低的原因

基于行业状况及公司发展面临的新形势，未来几年公司将根据MLCC下游需求情况适时扩大生产规模，依据新产品评价进度推进纳米硅粉与银包铜粉项目建设,资金需求相应增加。同时，为兼顾分红政策的连续性，本着回报股东，促进公司稳健发展的考虑，董事会提出上述2021年度利润分配预案。

（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存收益将用于补充公司流动资金、生产线技改扩大产能及新产品研发投入等，以促进公司实现良好的收益，有利于公司长期可持续发展，符合公司长期发展需要及股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月8日召开了第二届董事会第十三次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，公司提出的2021年度利润分配预案遵照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，符合公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报及公司的可持续发展，不存在损害公司、股东利益尤其是中小股东利益的行为。我们同意公司2021年度利润分配预案并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

2022年4月8日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2021年度利润分配预案在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》、《证券法》等有关规定，未损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2021年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了股东利益、公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常生产经营产生重大影响。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2022年4月12日

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2022-009

江苏博迁新材料股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2022年4月8日上午11:00在江苏博迁新材料股份有限公司宁波分公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议于2022年3月28日以邮件送达的方式通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司2021年年度报告及摘要》。

（四）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司2021年度内部控制评价报告》及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏博迁新材料股份有限公司内部控制审计报告》（中汇会审计[2022]1712号）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2021年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计拟派发现金红利52,320,000.00元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为22.00%，剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配的比例，并将另行公告具体调整情况。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-010）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务报告的审计机构，聘期自公司2021年年度股东大会审议通过后一年，具体审计费用根据公司2022年发展规模等实际情况并参考公司以往年度支付该所的报酬及市场行情，与该所另行协商确定。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司拟使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金和不超过1亿元的自有资金适时购买保本型银行理财产品，在上述额度及投资决议有效期内资金可以滚动使用。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司及子公司计划向有关商业银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，本次授权决议的有效期自公司第二届董事会第十三次会议审议批准通过之日起一年内。董事会授权本公司法定代表人全权代表公司与银行签署与该项贷款有关的一切法律文件。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于2022年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）发表了意见并出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

其中董事薪酬尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于公司及子公司拟开展远期结售汇的议案》

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于公司及子公司拟开展远期结售汇的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于〈江苏博迁新材料股份有限公司期货套期保值业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于公司及子公司拟开展原材料套期保值业务的议案》

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于公司及子公司拟开展原材料套期保值业务的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案》

独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

关联董事王利平、江益龙、裘欧特、赵登永、蒋颖回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司2022年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于独立董事辞职并补选独立董事的公告》（公告编号：2022-020）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-021）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司拟于2022年5月10日下午14:30分在公司会议室召开公司2021年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2022年4月12日

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2022-022

江苏博迁新材料股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年04月18日(星期一)上午 09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年04月11日(星期一)至04月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@boqianpvm.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日披露公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月18日上午 09:00-10:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年04月18日上午 09:00-10:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

总经理：陈钢强先生

独立董事：洪剑峭先生

财务总监：裘欧特先生

董事会秘书：蒋颖女士

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年04月18日(星期一)上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年04月11日(星期一)至04月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@boqianpvm.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券事务部

电话：0527-80805920

邮箱： stock@boqianpvm.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2022年4月12日

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2022-021

江苏博迁新材料股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 原项目名称：“二代气相分级项目”，“电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”。

● 新项目名称：公司拟终止公司首次公开发行人民币普通股股票募投项目中的“二代气相分级项目”，并将项目终止后的剩余募集资金用于“电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

● 变更募集资金投向金额：8,190.95万元（截止至2022年3月31日“二代气相分级项目”募集资金账户余额, 含利息收入和理财收益，数据未经审计）。

● 公司于2022年4月8日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项出具了明确的同意意见。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏博迁新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2125号）核准，公司公开发行人民币普通股股票(A股)6,540.00万股，每股发行价格为人民币11.69元，募集资金总额为人民币764,526,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币51,430,962.25元后，主承销商海通证券于2020年12月2日汇入公司募集资金监管账户江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行账户(账号为：15220188000317888)人民币713,095,037.75元。另扣减招股说明书审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、用于本次发行的发行手续费用等与发行权益性证券相关的新增外部费用13,743,962.26元后，公司本次募集资金净额为699,351,075.49元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年12月4日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6749号)。

（二）募投项目情况

根据《江苏博迁新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（更新版）中披露的募集资金投资计划，本次发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：

单位：万元

■

（三）募集资金结余情况

截至2022年3月31日，公司募集资金余额为 18,009.37万元（含利息收入和理财收益，数据未经审计），专项存储账户余额情况如下：

单位：万元

■

二、本次拟变更募集资金投资项目的情况

（一）基本情况

为提高公司首次公开发行股票募集资金的使用效率,公司拟终止募投项目“二代气相分级项目”，截至2022年3月31日，该项目募集资金剩余金额为8,190.95 万元（含利息收入和理财收益），公司拟将该项目募集资金余额全部用于“电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”,“电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”的投资总额不变,募集资金投入金额增加8,190.95万元。

本次变更募投项目部分投资规划后，不涉及新增募投项目的情形，不构成关联交易。

（二）本次拟终止的募投项目情况及具体原因

1、拟终止的募投项目基本情况

公司本次拟终止的募集资金投资项目为“二代气相分级项目”。根据原募投项目投资规划，公司拟投资13,070.09万元，于公司园区内新建9号厂房，占地面积7,500平方米，并采购二代气相分级相关设备，扩大产品附加值，增加公司营业收入，募投项目达产后，预计每年将新增450吨亚微米级镍粉的分级能力。项目拟投资1,350万元用于二代气相分级场地及其它设施的建设；拟投资10,271.88万元用于相关设备的购买。具体项目内容详见公司于2020年12月7日在上海证券交易所网站披露的《江苏博迁新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（更新版）“第十三节、募集资金运用/五、二代气相分级项目”。

截至2022年3月31日，该项目已使用募集资金994.57万元，投入购置部分机器配套设备，已形成资产供公司后续继续使用，募集资金专户余额为 8,190.95万元（含利息收入和理财收益）。

2、本次拟终止募投项目的具体原因

分级技术不断升级迭代，随着公司分级工艺的革新，现已使用多种分级介质相结合的方式代替单一的气相分级对产品进行分级加工。拟终止的募投项目“二代气相分级项目”，已无法满足目前公司现有产品的分级工艺需求，如果按照原项目计划实施该项目，将会在较大程度上影响募集资金的使用效率。

基于上述原因，考虑到目前市场状况及公司业务发展情况等因素，公司拟终止“二代气相分级项目”，并将“二代气相分级项目”募集资金剩余金额 8,190.95万元（含利息收入和理财收益）全部用于“电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”。

（三）本次拟变更投向的募集资金拟投资项目情况

1、拟投资的募投项目基本情况

公司拟将原用于“二代气相分级项目”的募集资金剩余金额8,190.95万元（含利息收入和理财收益）全部用于“电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”。根据原募投项目投资规划，“电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”项目实施主体为公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司(以下简称“广新纳米”)，建设地点位于宁波海曙区石碶街道黄隘村，项目建设内容包括新建厂房、研发及办公建筑及辅助设施，完成新厂区整体建设；购进制粉设备、分级设备、辅助设备等；同时，将广新纳米位于浙江省宁波市海曙区石碶街道车何渡村的租赁厂房中的金属粉体生产线及相关设备搬入新厂房。

本项目建成后，公司将大大提升金属粉体材料的生产能力和分级能力，广新纳米生产基地将形成年产740吨亚微米级、纳米级镍粉；20吨微米级、亚微米级银粉和80吨微米级、亚微米级铜粉的生产能力；建成办公及研发中心，提升公司经营能力和研发能力，保持公司核心竞争力和可持续发展能力。具体项目内容详见公司于2020年12月7日在上海证券交易所网站披露的《江苏博迁新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（更新版）“第十三节、募集资金运用/二、电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”。

截至2022年3月31日，该项目已使用募集资金40,637.87万元，投入购买生产设备、厂房建设等，已形成资产后续将继续使用在此项目中，募集资金专户余额为1,506.51万元（含利息收入和理财收益）。本次追加投资金额8,190.95万元，本次变更后项目拟投入募集资金金额为50,126.06万元。本次变更总体没有改变“电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”的资金使用方向，仅根据实际需求增加募集资金投入金额，项目整体投资金额、投资方案等均不变。

2、拟投资的募投项目市场行情

电子专用高端金属粉体材料主要用于MLCC行业。目前，MLCC主要应用于消费电子市场，以智能手机、平板电脑等为代表的便携化、智能化设备的迅猛增长带动MLCC销量的快速增长，且随着科技的不断进步、产品性能的不断提高，MLCC已成为全球用量最大、发展最快的片式元器件之一。

电子专用高端金属粉体材料行业市场发展潜力巨大，能够为本项目产能消化带来足够的空间。

3、拟投资的募投项目风险提示

在宏观经济向好的年度，受消费需求提升等因素的影响，电子产业的景气程度较高；而经济形势的较大波动，可能对包括公司在内的电子产业及相关上下游行业的经营业绩造成不利影响。近年来，公司产品主要应用领域市场需求处于持续稳步增长阶段，若未来市场因宏观经济形势变化而发生波动，可能对公司的销售收入和盈利水平产生不利影响。

三、本次拟变更募集资金投资项目对公司的影响

公司本次拟终止原募投项目“二代气相分级项目”，并将剩余募集资金全部用于“电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”,是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

四、相关审批程序和专项意见

（一）董事会意见

公司于2022年4月8日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司本次变更部分募集资金投资项目，并提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司本次变更部分募集资金投资项目及审议程序，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次变更是基于项目的实际情况进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效益，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意本次变更部分募集资金投资项目事项，并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司本次变更部分募集资金投资项目，是从提升募集资金的使用效率出发，综合考虑公司发展规略及原募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定，符合公司和全体股东的利益，同意公司本次变更部分募集资金投资项目，并提交公司2021年年度股东大会审议。

本次变更事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次变更募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议。公司本次变更募集资金投资项目事项是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议，本次变更事项尚需公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司董事会

2022年 4 月12 日

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2022-020

江苏博迁新材料股份有限公司

关于独立董事辞职并补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、独立董事辞职情况

江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事黄庆先生的辞职报告。黄庆先生因个人工作规划原因，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。卸任后，黄庆先生将担任公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司与中国科学院宁波材料技术与工程研究所，联合组建的“先进能源材料与储能器件研发中心”项目主要负责人。

黄庆先生辞职后将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等有关规定，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在新任独立董事就任前，黄庆先生将继续履行其独立董事及董事会各专门委员会委员职责。

黄庆先生在担任公司独立董事及董事会下设专门委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

为保证公司规范运作，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名杨洪新先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司于2022年4月8日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，同意提名杨洪新先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。董事会同意杨洪新先生经股东大会选举为独立董事后，由杨洪新先生担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。杨洪新先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

杨洪新先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核通过后，提交公司股东大会审议。

三、公司独立董事发表的独立意见

经核查，我们认为：本次独立董事候选人杨洪新先生的提名程序，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决程序合法、有效。审阅独立董事候选人简历，未发现独立董事候选人杨洪新先生有《公司法》、《公司章程》等有关规定中规定的不得担任公司独立董事的情形，杨洪新先生具备担任公司独立董事的资格和能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象。杨洪新先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。我们一致同意提名杨洪新先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2022年4月12日

附件：独立董事候选人简历

杨洪新，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学物理学学士学位、硕士学位，法国格勒诺布尔大学物理学博士学位。国家海外高层次人才计划（青年）入选者。先后在法国巴黎第十一大学，澳大利亚联邦科学与工业研究组织，法国自旋科技，日本物质材料研究机构等做博士后研究。现为中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员，量子功能材料团队负责人。

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2022-019

江苏博迁新材料股份有限公司

关于公司及子公司拟开展原材料

套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称”公司”)于2022年4月8日召开了公司第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司及子公司拟开展原材料套期保值业务的议案》，该议案金额尚未达到股东大会审议标准，无须提交2021年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、开展套期保值业务的目的及必要性

公司产品所需的主要原材料为镍、铜，镍、铜的价格在近年来波动十分明显。公司拟开展部分原材料套期保值业务，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中所使用的原材料镍的价格波动风险，减少因原材料价格大幅波动对公司生产经营所造成的不利影响，实现公司稳健经营的目标。

二、开展套期保值业务品种

公司开展的期货套期保值业务品种仅限于公司生产经营中使用的部分原材料镍、铜。

三、开展套期保值业务情况

公司及子公司拟以自有资金进行套期保值业务，开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币6,000.00万元,投资期限为自公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内,上述额度在投资期限内可循环滚动使用。

四、套期保值业务风险分析

通过套期保值操作可以规避原材料价格剧烈波动对公司造成的影响，有利于公司的正常经营，但同时也可能存在一定风险：

1、市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失；

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险；

3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险；

4、操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、完善科学规范的组织架构和内控制度体系：持续完善套期保值组织架构，让决策、交易与风险监管分开，制定期货相关岗位职责、套期保值业务流程和期货业务风险管理制度。

2、严守套保原则，杜绝投机：坚持以现货经营为基准，通过期货工具规避现货经营风险，只从事经营范围 内相关品种的套期保值，坚持科学的套保理念，防范投机倾向，不做任何形式的 市场投机。

3、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

4、牢固掌握商品交易所相关规定，积极配合交易所及相关部门的风险管理 工作。

5、注重人才培养和激励机制：继续坚持内部培养和外部引进相结合的方式储备期货操作人才，为期货业务的健康发展奠定扎实的基础。

6、加强信息基础建设，保障交易系统正常运行 在信息化建设中，重点保障期货执行部门对软硬件的需求。

六、独立董事意见

经核查，我们认为：为有效规避市场风险，减少公司主营产品原材料镍、铜价格波动对公司生产经营的影响，公司根据业务需要开展原材料套期保值业务具有必要性和可行性。公司建立了相应的业务审批流程和风险控制等内控机制，用以防控套期保值业务风险，符合公司和全体股东的利益。综上，我们同意公司及子公司开展原材料套期保值业务，有效期自公司第二届董事会第十三次会议审议批准通过之日起一年内。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2022年4月12日

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2022-018

江苏博迁新材料股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2022年3月28日以邮件送达的方式发出，会议于2022年4月8日下午13:00在江苏博迁新材料股份有限公司宁波分公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席蔡俊先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

公司2021年度利润分配预案在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》、《证券法》等有关规定，未损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2021年度利润分配预案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-010）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关从业资格及丰富的执业经验，在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则，认真履行职责，较好地完成公司2021年度审计工作，对公司发展经验情况及财务状况较为熟悉，能够满足公司2022年审计工作的要求。我们一致同意继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的审计机构。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司使用不超过人民币2亿元闲置募集资金和不超过1亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。该事项有利于提高资金使用效率和收益，不存在损害公司以及全体股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，因此，我们一致同意公司此项议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于2022年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司及子公司拟开展远期结售汇的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于公司及子公司拟开展远期结售汇的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于〈江苏博迁新材料股份有限公司期货套期保值业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司及子公司拟开展原材料套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于公司及子公司拟开展原材料套期保值业务的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司2022年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司本次变更部分募集资金投资项目，是从提升募集资金的使用效率出发，综合考虑公司发展规略及原募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意公司本次变更部分募集资金投资项目的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-021）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司监事会

2022年4月12日