上海透景生命科技股份有限公司
关于第三届董事会第九次会议决议的公告

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2022-013

上海透景生命科技股份有限公司

关于第三届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年04月06日通过邮件的方式向各位董事送出。

2、本次会议于2022年04月11日以通讯会议的方式召开。

3、本次会议应出席董事7名,实际参加会议的董事7名,其中独立董事3名。

4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于放弃参股公司优先认缴权暨关联交易的议案》

公司参股子公司杭州遂真生物技术有限公司本次增资系各方协商决定，符合其业务发展需要。公司董事会认为本次放弃参股公司权利暨关联交易的相关事项符合公司整体战略规划需求，对公司的财务及经营成果无重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形，同意放弃本轮优先认缴出资权。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：6名同意，占出席会议的非关联董事人数的100%，关联董事姚见儿先生对此议案回避表决；0名弃权；0名反对。

具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。

2、审议通过《关于取消对产业基金投资的议案》

根据公司第三届董事会第七次会议决议，公司拟作为有限合伙人与宁波镇海遂真投资管理有限公司及其他各方参与投资苏州遂真中科生物医药创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“遂真中科”或“基金”），其中公司拟认缴遂真中科的出资金额为人民币1,000万元。鉴于基金在筹建期间未能有实质性推进，公司董事会同意取消本次对遂真中科的投资。由于公司前期未签署合作协议，亦未对基金出资，本次取消投资不会对公司财务造成影响。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。

三、备查文件

1、经与会董事签署的公司第三届董事会第九次会议决议；

2、公司独立董事签署的关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

3、公司独立董事签署的关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

4、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

2022年04月11日