河南凯旺电子科技股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的股本数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要产品简介

公司产品按照应用领域划分如下：

（1）安防类精密线缆连接组件

产品主要应用于安防监控系统中各类摄像机，如球型IP摄像机、半球IP摄像机、枪型IP摄像机和一体化IP摄像机等设备与交换机之间的数据传输连接。

■

（2）通讯类精密线缆连接组件

产品主要用于通讯机房电源、数据通信、交换与传输、基站、存储等设备，具体如下：

■

（3）消费类及其他精密线缆连接组件

产品主要应用于计算机、数码相机、平板电脑、轨道交通等设备，具体如下：

■

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

不适用

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2022-017

河南凯旺电子科技股份有限公司

2021年年度报告全文披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日在公司科技楼四楼会议室以现场和通讯方式召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要》的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2021年年度报告全文》于2022年4月12日在巨潮资讯网上披露，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2022年4月12日

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2022-014

河南凯旺电子科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2022年4月11日在公司科技楼四楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2022年3月31日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

公司董事会按照要求编制了《2021年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了2021年度独立董事述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

公司董事会审议了公司总经理提交的《2021年度总经理工作报告》。认为2021年年度公司管理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作，有效执行了董事会和股东大会的各项决议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于续聘公司2022年度外部审计机构的议案》

公司董事会同意续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年外部审计机构，聘任期限为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2021年年度审计报告的议案》

公司2021年度审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的《河南凯旺电子科技股份有限公司审计报告》（勤信审字【2022】第0895号）。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

董事会审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告》，董事会认为该决算报告客观、真实、准确地反映了公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

公司董事会对《关于公司2021年度利润分配预案的议案》进行了审议，并发表审核意见如下：

同意公司2021年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元人民币（含税），现暂以截至2021年12月31日的总股本95,821,700股为基数测算，共计派发现金股利28,746,510元，不送红股，不转增股本。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并结合自身实际情况，完成了2021年年度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》，董事会认为该内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求存放和使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见。保荐机构中原证券股份有限公司出具了核查意见，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信的议案》

董事会审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信的议案》，同意公司及控股子公司向银行等金融机构申请不超过人民币壹拾伍亿元（含壹拾伍亿元）的综合授信额度（包括已申请但尚未到期的综合授信），授权公司董事长确定具体银行及授信条件，并签署授信文件。本授权事项的有效期从公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司预计2022年度担保额度的议案》

为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司在2022年度拟为纳入合并报表范围内的各级公司的综合授信提供不超过人民币叁亿元（含叁亿元）的担保额度。授权董事长、总经理陈海刚在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，上述担保额度内公司将不再就每笔担保事宜另行召开董事会、股东大会。本担保事项的有效期从公司2021 年年度股东大会审议通过之日起至2022 年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司及其子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币壹亿元（含壹亿元）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、单项理财产品期限最长不超过12个月的理财产品。在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同时授权公司董事长、总经理陈海刚先生在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。自有资金理财使用额度及授权的有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见。保荐机构中原证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构中原证券股份有限公司出具了专项核查意见。关联董事陈海刚、柳中义回避表决。

15、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

董事会审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意与银行开展即期票据余额不超过伍亿元（含伍亿元）的票据池业务，该票据池可用于公司和子公司开具信用证、银行承兑汇票等各种结算业务。本授权有效期从公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。有效期内，上述票据池额度可以循环滚动使用。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

2021年度公司高级管理人员薪酬和有关激励考核严格按照有关规定执行，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实，其发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同时，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，公司制定了2022年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

董事陈海刚先生、柳中义先生回避表决。

17、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于2022年5月6日在公司会议室召开2021年年度股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对需要股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2022年4月12日

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2022-015

河南凯旺电子科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2022年4 月11日在公司科技楼四楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2022年 3月 31日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议由监事会主席吴玉辉主持，会议应出席监事3名，实际出席监事 3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会给予的职权，依法对公司运作情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于续聘公司2022年度外部审计机构的议案》

监事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部审计机构。聘任期限为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

具体内容详见公司刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2021年年度审计报告的议案》

公司2021年度审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的《河南凯旺电子科技股份有限公司审计报告》（勤信审字【2022】第0895号）。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

监事会审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告》，监事会认为该决算报告客观、真实、准确地反映了公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

公司监事会对《关于公司2021年度利润分配预案的议案》进行了审议，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。因此，监事会一致同意2021年度利润分配预案。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会审议通过了《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》，监事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》，监事会认为公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为公司2021年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司及其子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：同意公司及其子公司使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）自有资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，便于统筹管理自有资金，不会影响公司正常业务经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合深圳证券交易所相关要求。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司2022 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为，公司 2022 年度日常关联交易预计是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价方式：参照市价，协商定价。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

经审议，监事会认为，公司本次开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，优化财务结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本事项的审议及决策程序合法，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司预计2022年度担保额度的议案》

经审议，监事会同意公司在2022年度拟为纳入合并报表范围内的各级公司的综合授信提供不超过人民币叁亿元（含叁亿元）的担保额度。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十次会议决议

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

监事会

2022年 4月 12日

河南凯旺电子科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十四次

会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》及《河南凯旺电子科技股份有限公司章程》、《河南凯旺电子科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定和要求，作为河南凯旺电子科技股份有限公（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅公司提供的相关资料，本着实事求是的原则，对公司第二届董事会第十四次会议相关事项进行了审议，现基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

一、关于续聘公司2022年度外部审计机构的独立意见

经核查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。经全体独立董事事前认可，同意继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部审计机构。我们同意本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

二、关于公司2021 年度利润分配预案的独立意见

公司2021年度公司利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形，我们同意本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、关于公司2021年度内部控制自我评价报告的独立意见

经审阅公司编制的《公司2021年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件。我们认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司2021年年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。因此，我们一致同意公司编制的《2021年度内部控制自我评价报告》。

四、关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

经审阅《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并询问公司相关业务人员、内部审计工作人员和高级管理人员后，我们认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求存放和使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

五、关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信的独立意见

为确保公司生产经营和流动周转资金需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币壹拾伍亿元（含壹拾伍亿元）的综合授信额度（包括已申请但尚未到期的综合授信）。本次贷款规模适度，保障措施合理，不会影响公司及控股子公司业务正常运行，对公司及控股子公司经营不存在不利影响；本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定。因此，我们同意本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

六、关于公司预计2022年度担保额度的独立意见

为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司在2022年度拟为纳入合并报表范围内的各级公司的综合授信提供不超过人民币叁亿元（含叁亿元）的担保额度。本次担保程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定。因此，我们同意本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

七、关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见

在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理使用自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响过公司及子公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

八、关于公司2022年度日常关联交易预计的独立意见

公司与关联方发生的交易均属于日常业务范围。公司对2021年度日常关联交易的新增预计合理，符合公司正常经营活动开展的需要。该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》相关规定。因此，我们同意本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

九、关于开展票据池业务的独立意见

公司开展票据业务能全面盘活公司票据资产，切实提高公司票据收益，并有效降低公司票据风险。同时公司对开展票据池业务的进行了风险评估，建立了风险处置预案，能够有效的防范和控制资金风险，维护公司资金安全。因此与银行开展即期票据余额不超过伍亿元（含伍亿元）的票据池业务。本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定。因此，我们同意本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

十、关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的独立意见

经认真审阅董事会提交的相关资料，我们认为：公司确认高级管理人员的薪酬是根据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况指定的，有利于强化董事勤勉尽责，有利于提升工作效率及经营效益，有利于公司持续稳定健康的发展。因此，我们一致同意公司2022年度高级管理人员薪酬方案的事项。

四次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事：

韩强_____________

徐亚文_____________

刘志远_____________

河南凯旺电子科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十四次

会议相关事项的事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》及《河南凯旺电子科技股份有限公司章程》、《河南凯旺电子科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定和要求，作为河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅公司提供的相关资料，本着实事求是的原则，对公司第二届董事会第十四次会议相关议案进行了审议，现基于独立判断的立场，发表如下事前认可意见：

一、关于续聘公司外部2022年度审计机构的事前认可意见

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。经全体独立董事事前认可，同意继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构，我们同意本议案提交公司董事会审议。

二、关于公司2022年度日常关联交易预计的事前认可意见

公司与关联方发生的交易均属于日常业务范围。公司对2022年度日常关联交易的新增预计合理，符合公司正常经营活动开展的需要。是公司业务发展及生产经营的正常需求，关联交易的定价均以市场公允价格为依据，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事同意公司2022年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事：

韩强_____________

徐亚文_____________

刘志远_____________

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2022-018

河南凯旺电子科技股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 4 月 11日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计2021年度实现归归属于上市公司股东的净利润为54,666,843.59元，年末合并报表累计未分配利润为128,580,140.75元；母公司2021年度净利润为53,442,322.06元，年末母公司累计未分配利润为140,192,386.69元。

经综合考虑公司长远发展与股东投资回报，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 95,821,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共派发现金股利人民币28,746,510.00 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后至方案实施前公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》《未来三年分红回报规划》等相关承诺，与公司经营业绩及未来发展相匹配，利润分配总额未超过可供分配的利润，具备合法性、合规性、合理性，有利于全体股东共享公司的经营成果。

三、履行的相关程序

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。因此，董事会一致同意2021年度利润分配预案，并同意将该议案提请公司2021 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第十次会议审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。因此，监事会一致同意2021年度利润分配预案，并同意将该议案提请公司 2021 年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司2021年度公司利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。因此，独立董事一致同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该议案提请公司2021 年年度股东大会审议。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本利润分配预案需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，审议结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议；

2、第二届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2022年4月12日

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2022-016

河南凯旺电子科技股份有限公司

关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，本公司董事会将公司2021年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证监会《关于同意河南凯旺电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3563号文）同意注册，公司向社会公开发行不超过2,396万股新股。公司于2021年12月公开发行普通股（A股）股票2,396万股，发行价格为每股27.12元，募集资金总额为649,795,200.00元。募集资金扣除尚未支付的承销费和保荐费人民币53,945,261.89元（其中发行费用53,945,261.89元，税款3,236,715.71元由公司以自有资金承担。另有保荐费1,886,792.45元为提前支付，税款113,207.55元由公司以自有资金承担）后的余额595,849,938.11元已由主承销商、上市保荐人中原证券股份有限公司于2021年12月20日汇入公司募集资金账户。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了勤信验字【2021】第0065号验资报告。

（二）截至2021年12月31日募集资金使用金额及结余情况

■

注：本次发行费用保荐费1,886,792.45元，审计及验资费用5,188,679.25元，律师费用2,971,698.11元，信息披露费4,905,660.38元，手续费及其他费用565,671.50元尚未用募集资金支付。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年12月，公司设立了募集资金专项账户。公司与中信银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中原证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

截止2021年12月31日，相关募集资金专项账户存储情况如下：

2021年年度报告摘要

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2022-21

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