劲仔食品集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

2022-04-12 来源：上海证券报

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品公告编号：2022-014

劲仔食品集团股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议时间：2022年4月11日（星期一）下午15：00；

网络投票时间：2022年4月11日，其中：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月11日上午9：15一9：25，9：30一11：30，下午13：00－15：00。

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月11日（现场股东大会召开当日）上午9：15至当日下午15：00。

3、会议主持人：董事长周劲松先生。

4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共8名，代表股份数量186,243,540股，占公司总股份的46.1914%。公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共7名，代表股份数量186,243,140股，占公司总股份的46.1913%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东1人，代表股份400股，占公司总股份的0.0001%。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计2名，代表股份8,100股，占公司总股份的0.0020%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份7,700股，占公司总股份的0.0019%。通过网络投票的股东1人，代表股份400股，占公司总股份的0.0001%。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于＜2021年度财务会计报告＞的议案》

表决结果：同意186,243,140股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意7,700股，占出席会议的中小股东所持股份的95.0617%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的4.9383%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过《关于＜2021年年度报告及摘要＞的议案》

3、审议通过《关于＜2021年度董事会工作报告＞的议案》

4、审议通过《关于＜2021年度内部控制自我评价报告＞议案》

5、审议通过《关于＜2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

6、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

7、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

9、审议通过《关于＜2021年年度财务决算报告＞的议案》

10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

11、审议通过《关于＜2021年度监事会工作报告＞的议案》

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所谭闷然和张颖琪律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”

五、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司2021年年度股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所出具的《关于劲仔食品集团股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董事会

2022年4月12日

199版信息披露