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四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件一。

五、其他事项

1、本次会议现场将严格落实新冠肺炎疫情防控相关要求，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。

确需现场参会的，除携带相关证件和参会资料外，参会人员应特别关注并遵守深圳市新型冠状病毒肺炎疫情防控要求。如不符合疫情防控要求的，以及最近14天内有中、高风险地区旅居史的股东或股东代理人建议以网络方式参会。现场参会的股东或股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测，出示健康码、行程码及规定时效内的核酸检测阴性证明，做好个人防护；体温正常、健康码和行程码为绿色、规定时效内的核酸检测结果为阴性的股东或股东代理人方可进入会场，请予配合。

2、会议联系方式

联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室

联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995

联系人：王云雷、戴伊元

邮编：518057

3、会议费用

大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

5、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。

5、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事局决议等；

2、深交所要求的其他文件。

七、授权委托书（详见附件二）

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二二年四月十一日

附件一、

参与网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360078。

2、投票简称：海王投票。

3、填报表决意见：

填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月27日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月27日（星期三）上午9:15-15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市海王生物工程股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本单位）对深圳市海王生物工程股份有限公司2022年第二次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

■

委托人签字： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期及有效期：

证券代码：000078 证券简称：海王生物公告编号：2022-013

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为支持子公司业务发展，公司拟为以下控股子公司在银行（或其他金融机构、类金融机构）申请的借款及供应商货款提供担保。具体担保单位、被担保单位、担保最高额度如下表：

■

■

因子公司向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请借款是否获批存在不确定性，在上述担保额度范围内，本公司或本公司控股子公司为子公司实际担保最高使用余额不超过人民币80亿元。

因子公司申请授信是否获批存在不确定性，为提高子公司融资效率，满足子公司融资需求，提请公司股东大会授权公司管理层：

在子公司实际担保使用余额不超过人民币80亿元范围内，满足下列条件的情况下，根据被担保对象实际需求，将可用担保额度在担保对象之间进行调剂，

调剂后的单个子公司担保额度不限于本议案中前款单个公司计划担保额度。

子公司获得调剂额度需满足的具体条件如下：

1、获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；

2、在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

3、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

4、公司或本公司控股子公司按出资比例对获调剂方提供担保，获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关措施。

上述担保有效期自公司股东大会审议通过该事项之日起一年或至公司下一次股东大会审议通过为同一个被担保方担保事项止。并提请公司股东大会授权管理层，根据银行审批情况协商签订担保协议、办理相关担保手续。

上述事项业经公司于2022年4月11日召开的第八届董事局第二十六次会议审议通过。根据《公司章程》等规定，本事项需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易。

二、被担保方基本情况

（一）山东海王医药集团有限公司

1、法定代表人：张锋

2、注册资本：55000万元

3、成立日期：2006年6月26日

4、住所：山东省济南市高新区港兴三路北段1号济南药谷研发平台区1号楼A座0901-0910房间

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，山东海王医药集团有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）山东海王银河医药有限公司

1、法定代表人：孔宪俊

2、注册资本：70000万

3、成立日期：1996年12月15日

4、住所：山东省潍坊高新区清池街道府东社区健康东街6500号泰和东郡37号楼

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，山东海王医药银河有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（三）威海海王医药有限公司

1、法定代表人：史晓明

2、注册资本：3000万

3、成立日期：1997年08月26日

4、住所：山东省威海临港经济技术开发区开元东路-260-2号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，威海海王医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（四）滨州海王黄河医药有限公司

1、法定代表人：史晓明

2、注册资本：2000万

3、成立日期：2006年10月17日

4、住所：滨州市滨城区黄河18路599号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，滨州海王黄河医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（五）烟台海王医药有限公司

1、法定代表人：史晓明

2、注册资本：100万元

3、成立日期：1993年06月12日

4、住所：山东省烟台市牟平区武五路567号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，烟台海王医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（六）苏鲁海王医药集团有限公司

1、法定代表人：张锋

2、注册资本：20000万元

3、成立日期：2005年11月2号

4、住所：山东省枣庄市高新区光明大道X2999号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，苏鲁海王医药集团有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人

（七）东明金鑫药业有限公司

1、法定代表人：史晓明

2、注册资本：700万元

3、成立日期：2006年02月22日

4、住所：山东省菏泽市东明县开发区沿河路东延伸段北侧

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，东明金鑫药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（八）菏泽海王医药有限公司

1、法定代表人：史晓明

2、注册资本：2550万元

3、成立日期：2005年2月24日

4、住所：山东省菏泽市高新区中华西路2017号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，菏泽海王医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（九）济宁海王华森医药有限公司

1、法定代表人：史晓明

2、注册资本：2000万元

3、成立日期：2005年12月16日

4、住所：济宁高新区东外环路39号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，济宁海王华森医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（十）山东兰德医疗器械配送有限公司

1、法定代表人：史晓明

2、注册资本：5000万元

3、成立日期：2015年6月12日

4、住所：济宁高新区联华路8号信息产业院内

5、主营业务：医疗器械流通配送

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，山东兰德医疗器械配送有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（十一）临沂东瑞医药有限公司

1、法定代表人：史晓明

2、注册资本：3000万元

3、成立日期：2017年11月24日

4、住所：山东省临沂市经济开发区芝麻墩街道翔宇路21号6号楼中段

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，临沂东瑞医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（十二）苏鲁海王医疗器械有限公司

1、法定代表人：史晓明

2、注册资本：5000万

3、成立日期：2020年10月15日

4、住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区港兴三路北段济南药谷1号楼A座1001

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，苏鲁海王医疗器械有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（十三）山东海王阳光信诺医药有限公司

1、法定代表人：史晓明

2、注册资本：3000万元

3、成立日期：2018年2月12日

4、住所：济宁市高新区诗仙路99号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，山东海王阳光信诺医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（十四）河南海王医药集团有限公司

1、法定代表人：张锋

2、注册资本：62614万元

3、成立日期：2003年4月22日

4、住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）康宁街96号2单元1901.1911.1912.2007.2008.2105-2111

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，河南海王医药集团有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（十五）河南东森医药有限公司

1、法定代表人：杨拴成

2、注册资本：16080万

3、成立日期：2002年9月30日

4、住所：南阳高新技术产业集聚区雪枫路5号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，河南东森医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（十六）河南海王银河医药有限公司

1、法定代表人：张超

2、注册资本：10000万

3、成立日期：2003年5月29日

4、住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）康宁街96号2单元21层2101-2104，, 2111-2112

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，河南海王银河医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（十七）河南德济堂医药有限公司

1、法定代表人：路书杰

2、注册资本：5538万元

3、成立日期：1997年11月12日

4、住所：禹州市产业集聚区

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，河南德济堂医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（十八）平顶山海王银河医药销售有限公司

1、法定代表人：朱静玉

2、注册资本：3000万元整

3、成立日期：2016年09月02日

4、住所：河南省平顶山市湛河区新南环路东段北侧豫达工业园

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，平顶山海王银河医药销售有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（十九）甘肃海王医药有限公司

1、法定代表人：张超

2、注册资本：5000万元

3、成立日期：2005年5月30日

4、住所：甘肃省兰州市安宁区北滨河西路1281之1号（立达医药产业园）

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，甘肃海王医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二十）喀什海王弘康医疗器械有限公司

1、法定代表人：魏滨

2、注册资本：1000万元

3、成立日期：2017年11月27日

4、住所：新疆喀什地区疏附县商贸园区天津海河产业园8号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，喀什海王弘康医疗器械信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二十一）河南康弘药业有限公司

1、法定代表人：路书杰

2、注册资本：5000万元

3、成立日期：2015年1月27日

4、住所：河南省许昌市鄢陵县金汇大道东段百花路西侧50米

5、主营业务：药品及医疗器械流通

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