金牌厨柜家居科技股份有限公司

（二）独立董事的独立意见

独立董事认为，公司预计2022年度与泰国巨橱有限责任公司发生的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司因此也不会对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。因此，我们同意上述关联交易事项。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2022年4月12日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2022-021

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于第四届董事会第十次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日在公司会议室召开第四届董事会第十次会议。于召开会议前依法通知了全体董事、监事和高级管理人员，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀先生召集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议批准《关于2021年度总经理工作报告的议案》

董事会认为，2021年度公司经营管理层充分、有效地执行了股东大会及董事会的各项决议，经营业绩实现稳步增长。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2021年度独立董事履职情况报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

董事会认为，2021年度财务决算报告客观、真实地反映了公司

2021年度的财务状况和经营成果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

该议案具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避表决。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司与泰国巨橱有限责任公司2022年度日常关联交易预计的议案》

该议案具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于公司与泰国巨橱有限责任公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年薪酬方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于为公司工程代理商提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于公司工程代理商提供担保的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2022年4月12日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2022-022

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于第四届监事会第十次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日在公司会议室召开第四届监事会第十次会议。于召开会议前依法通知了全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

监事会认为，2021年度财务决算报告客观、真实地反映了公司

2021年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，公司2021年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2021年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司与泰国巨橱有限责任公司2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会

2022年4月12日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2022-018

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于2021年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，现将金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金牌厨柜”）2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019年公开发行可转换公司债券

经2019年11月18日中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金牌厨柜股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2007号）核准，公司向社会公开发行面值总额39,200.00万元可转换公司债券，期限6年。根据发行结果，公司本次公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量3,920,000.00张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币39,200.00万元，扣除承销及保荐费用（含税）660.00万元后实际收到的募集资金为人民币38,540.00万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2019 年12 月 19 日汇入公司募集资金监管账户。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用人民币622.64万元（不含税），其他发行费用人民币253.70万元（不含税），实际募集资金净额为人民币38,323.66万元，上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（原福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并由其出具《验证报告》（闽华兴所(2019)验字F-004号）。

截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金37,375.21万元（其中：累计已投入募投项目金额37,374.79万元，银行手续费0.41万元），截至2021年12月31日募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益共计873.47万元。

截至2021年12月31日，募集资金余额为1,903.41万元，其中，使用闲置募集资金购买结构性存款未到期本金余额为1,900万元，募集资金专用账户余额为3.41万元。

（二）2021年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3578号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股10,017,513股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币28.55元,募集资金总额为人民币285,999,996.15元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币6,461,073.46元后,实收募集资金净额为人民币279,538,922.69元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月18日出具华兴验字[2021]21008640041号《验资报告》。

截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金3,307.13万元（其中：使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 1,589.86万元，募投项目新增投入1,717.17万元，银行手续费0.10万元），截至2021年12月31日募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益共计72.46万元。

截至2021年12月31日，募集资金余额为24,847.33万元，其中，使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金余额为22,600.00万元，募集资金专用账户余额为2,247.33万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合企业实际情况，公司修订了《厦门金牌厨柜股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司董事会、股东大会审议批准后执行。

（一）2019年公开发行可转换公司债券

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司和兴业证券股份有限公司分别与厦门银行股份有限公司同安支行、中国民生银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门同安支行、招商银行股份有限公司厦门分行同安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司2019年公开发行A股可转换公司债券的募投项目中“江苏金牌厨柜有限公司二期工程项目3#、5#厂房建设工程”的实施主体为公司全资子公司江苏金牌厨柜有限公司（以下简称“江苏金牌”）。为满足募投项目资金需求，公司2020年3月6日第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，公司使用募集资金向江苏金牌厨柜有限公司提供无息借款专项用于实施募投项目，实施专户管理，总金额不超过人民币10,000.00万元。公司、江苏金牌厨柜有限公司与招商银行股份有限公司厦门分行同安支行及兴业证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确各方的权利和义务，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2021年12月31日，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2021年12月31日，公司募集资金在各银行专户存放情况如下：

单位：万元

■

注：除上述所列示金额外，截至2021年12月31日，募集资金账户中用于现金管理未到期本金余额为1,900.00万元。

（二）2021年非公开发行股票

依据有关法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司协同保荐机构兴业证券分别与中国工商银行股份有限公司厦门同安支行、招商银行股份有限公司厦门分行（以下统称“专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2021年12月31日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2021年12月31日，公司募集资金在各银行专户存放情况如下：

单位：万元

■

注：除上述所列示金额外，截至2021年12月31日，募集资金账户中用于现金管理未到期本金余额为22,600.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金实际使用情况

1、2019年公开发行可转换公司债券

详见附表1《金牌厨柜家居科技股份有限公司2021年度募集资金使用情况对照表》。

2、2021年非公开发行股票

详见附表2《金牌厨柜家居科技股份有限公司2021年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2019年公开发行可转换公司债券

2020年3月6日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,273.29万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事、审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构兴业证券对该次募集资金置换项目前期投入资金有关情况发表了同意的意见。上述募集资金已于2020年度全部置换完毕。

2、2021年非公开发行股票

2021年7月16日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,699.73万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事、审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构兴业证券对该次募集资金置换项目前期投入资金有关情况发表了同意的意见。公司2021年已置换募集资金1,589.86万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金投资产品情况

1、2019年公开发行可转换公司债券

公司于2021年1月8日召开第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 9,400万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

2021年度，公司使用部分闲置募集资金投资理财产品及结构性存款的情况如下：

单位：万元

■

■

2、2021年非公开发行股票

公司于2021年7月7日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 2.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

2021年度，公司使用部分闲置募集资金投资理财产品及结构性存款的情况如下：

■

（五）节余募集资金使用情况

1、2019年公开发行可转换公司债券

截至本报告出具日，“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目1#、2#、4#、5#厂房建设项目”已完成建设，达到预计可使用状态，公司将“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目1#、2#、4#、5#厂房建设项目”结项，并拟将节余募集资金及专户利息共计78.77万元（具体以转出时为准）转入公司基本账户，用于永久性补充流动资金。

截至本报告出具日，“江苏金牌厨柜有限公司二期工程项目 3#、5#厂房建设项目”已完成建设，达到预计可使用状态，公司将“江苏金牌厨柜有限公司二期工程项目 3#、5#厂房建设项目”结项，并将节余募集资金及专户利息共计1.68万元转入“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目1#、2#、4#、5#厂房建设项目”的兴业银行厦门同安支行募集资金账户。

2、2021年非公开发行股票

2022 年4月12日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“江苏金牌厨柜有限公司三期年产10万套工程衣柜建设项目”结项，并将节余募集资金及专户利息（含理财收益）1,346.60万元（具体以转出时为准）用于“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目3#、6#厂房建设项目”。

（六）募集资金使用的其他情况

1、2019年公开发行可转换公司债券

不适用

2、2021年非公开发行股票

不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

1、2019年公开发行可转换公司债券

不适用

2、2021年非公开发行股票

不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，在募集资金的使用及信息披露方面不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

华兴会计师事务所认为，公司管理层编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司2021年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构兴业证券认为：公司2021年度募集资金的存放及使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储及专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金存放及使用情况合法合规。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2022年4月12日

附表1：

2021年度募集资金使用情况表

（2019年公开发行可转换公司债券）

编制单位：金牌厨柜家居科技股份有限公司 单位：人民币万元

■

注1：公司本次发行费用共876.34 万元，公司从厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目1#、2#、4#、5#厂房建设项目中扣除216.34万元；从江苏金牌厨柜有限公司二期工程项目 3#、5#厂房建设项目中扣除660万元。

注2：项目报告期内投产，尚处于爬坡期，尚未实现规模效益。

注3：因木门项目尚处于前期业务拓展阶段，尚未实现规模效益，同时受疫情影响，公司阶段性的调整了该项目的订单生产安排。

附表2：

2021年度募集资金使用情况表

（2021年向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股）

编制单位：金牌厨柜家居科技股份有限公司 单位：人民币万元

■

注1：公司本次发行费用共计646.11万元，公司从厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 3#、6#厂房建设项目中扣除。

注2：项目报告期内投产，尚处于爬坡期，尚未实现规模效益

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2022-010

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年4月26日(星期二)上午10:00－11:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址： http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2022年4月20日下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱goldenhome@canc.com.cn进行提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2021 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年4月26日(星期二)上午10:00－11:30

（二）会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心 （网址： http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长温建怀先生、独立董事章颖薇女士、副总裁兼财务总监朱灵先生、副总裁及董事会秘书陈建波先生及相关部门负责人。

四、投资者参加方式

投资者可于2022年4月26日11:00－12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

为提升交流效率，投资者可于2022年4月20日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱goldenhome@canc.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券投资部

联系电话：0592-5556861

电子邮箱：goldenhome@canc.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2022年4月12日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2022-011

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）为公司2022年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2022年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为林宝明先生。

截至 2021 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 59名、注册会计师 304 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 152人。

华 兴 会 计 师 事 务 所 ( 特殊普通合伙)2021 年 度 经 审 计 的 收 入 总 额 为41,455.99 万元，其中审计业务收入 39,070.29 万元，证券业务收入 21,593.37万元。2021 年度为 77 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为 8,495.43万元，其中本公司同行业上市公司审计客户3家。

2.投资者保护能力

截至 2021 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3.诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。2名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：项目合伙人：陈航晖，注册会计师，1995年起取得注册会计师资格，1994年起从事上市公司审计，1992年开始在本所执业，2014年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了金牌厨柜、七匹狼、凤竹纺织、星网锐捷、浔兴股份等5家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：林海，注册会计师，2004 年起从事上市公司审计，2003年开始在本所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署星网锐捷 1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：陈佳佳，2011年从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，三年签署和复核了星网锐捷、生益科技、岭南股份、力鼎光电、金牌厨柜等超过10家上市公司审计报告。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人陈航晖、签字注册会计师林海、项目质量控制复核人陈佳佳近三年均未受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

拟签字项目合伙人陈航晖、拟签字注册会计师林海、项目质量控制复核人陈佳佳，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司2021年财务报告审计费用105万元（含税），内控审计费用35万元（含税），合计人民币140万元（含税）；系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对华兴所的执业情况进行了充分了解，并对其 2021年度审计工作开展情况进行了审查评估，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能满足公司对审计机构的要求，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘华兴所为公司2022年度审计机构，并提请公司董事会审议。

（二）公司独立董事已事前认可本次续聘2022年度审计机构事项，并发表了独立意见，认为：华兴所具备证券、期货业务审计执业资格，执业水平良好，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地发表审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责；本次审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。基于上述判断，同意续聘华兴所为公司2022年度审计机构，并提请公司董事会审议。

（三）公司第四届董事会第十次会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2022年4月12日

(上接97版)

(下转99版)