阳光新业地产股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2022-L38
阳光新业地产股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开情况：
（1）现场会议时间：2022年4月12日下午14：30
（2）网络投票时间：2022年4月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4
月12日，9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月12日
上午9:15至下午15:00的任意时间。
（3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦A座
6901-01A单元。
（4）召开方式：现场投票和网络投票
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：公司董事长周磊先生
（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 6 人、代表股份 224,783,100 股、占公司有表决权总股份的 29.9745 %。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权总股份的 0 ％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份 224,783,100 股，占公司有表决权总股份的 29.9745 ％。
出席本次会议的中小股东情况为：
出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 12,100 股，占公司有表决权总股份的 0.0016 %。
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权总股份的 0 ％；通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 12,100 股，占公司有表决权总股份的 0.0016 %。
3、本次股东大会以现场加腾讯会议的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。
议案1：关于《2021年度董事会工作报告》的议案
① 表决情况：
同意 224,778,800 股，占出席会议股东所持股份的 99.9981 ％；反对4,300 股，占出席会议股东所持股份的 0.0019 ％；弃权 0 股，占出席会议股东所持股份的 0.0000 ％。
中小股东表决情况为：
同意 7,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4628 ％；反对 4,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5372 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案2：关于《2021年度监事会工作报告》的议案
① 表决情况：
同意 224,778,800 股，占出席会议股东所持股份的 99.9981 ％；反对 4,300 股，占出席会议股东所持股份的 0.0019 ％；弃权 0 股，占出席会议股东所持股份的 0.0000 ％。
中小股东表决情况为：
同意 7,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4628 ％；反对 4,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5372 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案3：关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
① 表决情况：
同意 224,778,800 股，占出席会议股东所持股份的 99.9981 ％；反对 4,300 股，占出席会议股东所持股份的 0.0019 ％；弃权 0 股，占出席会议股东所持股份的 0.0000 ％。
中小股东表决情况为：
同意 7,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4628 ％；反对 4,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5372 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案4：关于《2021年度财务决算报告》的议案
① 表决情况：
同意 224,772,500 股，占出席会议股东所持股份的 99.9953 ％；反对 4,300 股，占出席会议股东所持股份的 0.0019 ％；弃权 6,300 股，占出席会议股东所持股份的 0.0028 ％。
中小股东表决情况为：
同意 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.3967 ％；反对 4,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5372 ％；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 52.0661 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案5：关于《2022年度财务预算报告》的议案
① 表决情况：
同意 224,778,800 股，占出席会议股东所持股份的 99.9981 ％；反对 4,300 股，占出席会议股东所持股份的 0.0019 ％；弃权 0 股，占出席会议股东所持股份的 0.0000 ％。
中小股东表决情况为：
同意 7,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4628 ％；反对 4,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5372 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案6：关于公司2021年度利润分配方案的议案
① 表决情况：
同意 224,778,800 股，占出席会议股东所持股份的 99.9981 ％；反对 4,300 股，占出席会议股东所持股份的 0.0019 ％；弃权 0 股，占出席会议股东所持股份的 0.0000 ％。
中小股东表决情况为：
同意 7,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4628 ％；反对 4,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5372 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案7：关于续聘会计师事务所的议案
① 表决情况：
同意 224,778,800 股，占出席会议股东所持股份的 99.9981 ％；反对 4,300 股，占出席会议股东所持股份的 0.0019 ％；弃权 0 股，占出席会议股东所持股份的 0.0000 ％。
中小股东表决情况为：
同意 7,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4628 ％；反对 4,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5372 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案8：关于2021年度董事、监事薪酬的议案
① 表决情况：
同意 224,772,500 股，占出席会议股东所持股份的 99.9953 ％；反对 10,600 股，占出席会议股东所持股份的 0.0047 ％；弃权 0 股，占出席会议股东所持股份的 0.0000 ％。
中小股东表决情况为：
同意 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.3967 ％；反对 10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6033 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案9：关于对外提供财务资助暨关联交易的议案
本次关联交易不涉及相关关联股东回避表决的情形。
① 表决情况：
同意 224,772,500 股，占出席会议股东所持股份的 99.9953 ％；反对 10,600 股，占出席会议股东所持股份的 0.0047 ％；弃权 0 股，占出席会议股东所持股份的 0.0000 ％。
中小股东表决情况为：
同意 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.3967 ％；反对 10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6033 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。
② 表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：李连果、程彬
3、律师事务所负责人：赖继红
4、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2021年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董 事 会
二○二二年四月十二日
