中南红文化集团股份有限公司

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2022-017

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司从事的主要业务未发生重大变化，仍为文化传媒和机械制造。

文化传媒板块主要业务：电视剧、电影等项目的投资、策划、制作、发行、营销及其衍生品开发业务；文化产业的股权投资。公司在电视剧、电影项等目上主要通过投资、制作、发行、销售影视项目来获取收入，影视项目主要由公司独立或与其他投资方共同出资筹备剧组进行拍摄、制作，并按照出资比例或合同约定的方式承担销售结果；

机械制造板块主要业务：金属管件、法兰、管系、压力容器的生产和销售。公司产品应用范围广泛，大量销售并应用于石油、化工、海洋工程、船舶、建筑、燃气等行业。公司经营模式为以销定产，凭借公司多年积累的技术优势、先进的制造工艺以及丰富的生产管理经验，为客户提供优质的产品和服务，积极拓展国内外优质客户，做大做强公司产品。

（二）行业发展趋势及公司行业地位

1、文化传媒

得益于中国出色的疫情防控措施，2021年中国电影市场率先在全球迎来了强劲复苏，2021年全国电影票房472.58亿元，其中国产电影票房399.27亿元，占总票房84.49%，表现抢眼。全年总票房和银幕总数继续保持全球第一。2021年影片总产量740部，城市院线观影人次11.67亿，《长津湖》《你好，李焕英》《唐人街探案3》《我和我的父辈》等10部电影票房破10亿。

2、机械制造

2021年以来，国际油价持续强劲势头，石化行业产能扩张，需求迎来强劲复苏。过去10年，国家也持续密集出台多项政策，支持海工装备行业的发展。“十四五”期间，中国将海洋装备产业作为战略性新兴产业，加速推进。中国海工装备产业在世界上的分量越来越重。公司生产的工业金属管件、法兰、压力容器广泛应用在石化、电力、医药化工、海工装备等领域。随着“十四五”期间产业结构的持续优化，转型升级战略的陆续落地实施，预计整个行业发展质量及效益仍具有较大提升空间。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

中南红文化集团股份有限公司

董事长：薛健

2022 年 4 月 13日

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2022-008

中南红文化集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2022年4月1日以邮件方式送达全体董事，本次董事会于2022年4月11日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中，董事刘龙、邵敬蕾、独立董事蔡建、李华以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议通过如下决议：

一、审议通过了《公司2021年年度报告全文及其摘要》

《公司2021年年度报告》于2022年4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《公司2021年年度报告摘要》于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

二、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

公司2021年度董事会工作报告内容详见2022年4月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”相关内容。

此外，公司独立董事蔡建、李华、汪瑞敏、承军向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》（详见同日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），并将在2021年年度股东大会上进行述职。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

三、审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

四、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

五、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

公司2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

六、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

七、审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中南红文化集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

八、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用合计人民币126万元（含税）。自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

九、审议通过了《关于2022年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案董事薪酬方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

十、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

为促进公司健康持续发展，满足公司及子公司日常经营的需求，公司及公司子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 20亿元（含），授信有效期为12个月，授信期间内，授信额度可循环使用。授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、票据贴现等综合业务。董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

十一、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金委托理财。额度不超过18亿元（含），在该额度内资金可循环滚动使用。项目限定为：购买金融机构发行的理财产品与债券。公司董事会提请股东大会授权管理层负责实施具体相关事宜，上述授权期限为2021年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

十二、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司决定于2022年5月6日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2022年4月13日

证券代码：002445证 券简称：中南文化 公告编号：2022-016

中南红文化集团股份有限公司

关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了真实、准确地反映中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。现将相关事宜公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及资产价值和2021年度的经营成果，公司对合并范围内各类资产进行了全面清查、对可能发生减值迹象的进行减值测试。经过测试，本次计提资产减值金额合计为15,324.31万元。

（二）本次计提资产减值准备的范围、总金额及拟计入的报告期间

经公司及下属子公司对截至2021年12月31日可能存在减值迹象的各类资产进行全面清查和减值测试后，计提各项资产减值准备合计15,324.31万元，具体见下表所示：

单位：万元

■

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

二、 本次计提资产减值准备的具体情况说明

（一）信用减值损失的确定方法

1、应收票据

公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

根据以上方法，公司本年对应收票据计提信用减值损失9.58万元，转回应收款项融资减值损失340.75万元。

2、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

按组合计提坏账准备的计提方法

■

根据以上方法，公司本年计提应收账款坏账准备4,065.63万元。

3、其他应收款

公司对其他应收款采用一般模型确定预期信用损失，在资产负债表日根据其信用风险自初始确认后的变化程度，将其坏账准备划分为三个阶段中的一个，不同的阶段对应不同的预期信用损失计算方式。自初始确认后，信用风险未显著增加的，划分为阶段一，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；自初始确认后，信用风险显著增加的，划分为阶段二，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；自初始确认后，信用风险显著增加并且已经发生信用减值的，划分为阶段三，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

根据以上方法，公司本年计提其他应收款坏账准备2,583.63万元。

（二）资产减值损失的确定方法

1、存货跌价准备

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

根据以上方法，公司本年计提存货减值准备8,933.21万元。

2、固定资产减值准备

本公司于资产负债表日判断固定资产是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

固定资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

根据以上方法，公司本年计提固定资产减值准备73.00万元。

三、本年核销资产情况

2021年度，公司核销应收款项坏账准备1,070.83万元，系应收账款及其他应收款确认无法收回，公司已全额计提坏账准备，本期已核销。核销固定资产减值准备13.05万元，系部分生产设备处置或报废所致。

四、本次计提资产减值准备及核销资产合理性的说明及对公司的影响

本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循会计谨慎性原则，真实、客观地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

本次计提减值准备及核销资产导致公司2021年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少15,324.31万元。本次计提减值准备已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2022年4月13日

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2022-010

中南红文化集团股份有限公司

关于2021年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体情况公告如下：

一、2021年度利润分配预案

公司经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为207,195,834.68元，母公司净利润为274,196,375.87元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度净利润应先用于弥补亏损，截至2021年12月31日，公司可供普通股股东分配利润为-2,671,911,044.70元。

公司拟定2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

二、2021年度不进行利润分配的原因

尽管公司2021年度盈利，但2021年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，故本年度拟不进行利润分配，确保为公司后续发展提供必要的、充足的资金，以促进公司未来可持续发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

三、董事会意见

董事会经审议认为：由于报告期末母公司可供普通股股东分配利润为负数， 基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定2021年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，同时该预案未损害公司及股东特别是中小股东利益。

四、独立董事意见

独立董事认为：2021年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，未违反《公司章程》及相关法律法规关于现金分红的有关规定和承诺，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，独立董事同意公司2021年度利润分配预案并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

五、监事会意见

监事会经审议认为：2021年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2021年度利润分配预案。

六、报备文件

1、董事会决议

2、审计报告

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2022年4月13日

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2022-011

中南红文化集团股份有限公司

关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）于2022年4月11日召开的第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于2022年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2022年度监事薪酬的议案》，上述议案中董事及监事薪酬方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

二、本方案适用期限：2022年1月1日一2022年12月31日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬标准

（1）在公司担任管理职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付非独立董事津贴。

（2）未在公司担任任何管理职务,且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的非独立董事，不从公司领取任何薪酬、津贴,也不在公司享有任何福利待遇。

（3）独立董事按公司规定享受每人每年度人民币10万元(税前)的独立董事津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇，该等独立董事津贴按月度发放。

2、公司监事薪酬标准

（1）在公司任职的监事,依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，不再额外领取监事津贴。

（2）不在公司任职的监事，不从公司领取任何薪酬、津贴,也不在公司享有任何福利待遇。

3、公司高级管理人员薪酬标准

目前在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、公司实际经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬的依据。公司将按期发放高级管理人员薪酬。

四、其他规定

1、在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放；独立董事津贴按月度发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案须提交2021年年度股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2022年4月13日

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2022-012

中南红文化集团股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、委托理财概况

（一）基本情况

为提高中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金委托理财，额度不超过18亿元（含），在该额度内资金可循环滚动使用。在董事会批准上述事项后，公司董事会提请股东大会授权管理层负责实施具体相关事宜。期限自2021年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

（二）审议情况

公司于2022年4月11日召开第五届董事会第十三次会议，以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司拟使用自有资金进行委托理财的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）本次委托理财事项不构成关联交易。

（四）本次委托理财事项尚未正式签署协议。

二、委托理财的主要内容

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金委托理财。

（二）资金来源

资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。额度不超过18亿元（含），在该额度内资金可循环滚动使用。如公司及下属子公司以额度金额在规定期限内进行投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

（三）委托理财产品的品种

公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，项目限定为：购买金融机构发行的理财产品与债券。

（四）投资及授权期限

投资及授权期限为2021年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

（五）实施方式

委托理财以公司或子公司名义进行,股东大会授权公司管理层实施具体相关事宜。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资理财的实际收益不可预期。

（二）公司对委托理财相关风险的内部控制措施

1、使用自有资金委托理财的事项由公司董事会授权管理层具体实施。财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

3、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计、监督及检查；根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

5、公司董事会将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司及下属子公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司及下属子公司使用自有资金委托理财是以保障经营性收支为前提，在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施，不会影响公司日常资金使用及业务开展需要，有利于提高资金使用效率和资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过18亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，并同意提交至2021年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2022年4月13日

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2022-013

中南红文化集团股份有限公司

关于向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

为促进公司健康持续发展，满足公司及子公司日常经营的需求，公司及公司子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币20亿元（含），授信有效期为12个月，授信期间内，授信额度可循环使用。授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、票据贴现等综合业务。具体融资金额以相关机构与公司实际发生的融资金额为准。如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保等，应根据抵押、担保等具体情况，按照《公司章程》规定的审批权限履行相应程序后方可实施。

上述授信额度尚需提交公司2021年年度股东大会审议，股东大会审议通过后生效，公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本次申请综合授信额度及授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2022年4月13日

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2022-014

中南红文化集团股份有限公司

关于续聘2022年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年4月11日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）为2022年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币126万元（含税）。该事项尚需提交2021年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

利安达具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。利安达能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。

利安达在过往年度为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟续聘利安达为公司2022年度的审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年10月22日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

首席合伙人：黄锦辉

上年度末合伙人数量：45

上年度末注册会计师人数：378

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：163

最近一年经审计的收入总额：41,239.24万元，审计业务收入：32,351.12万元，证券业务收入：8,364.82万元。

2021年度上市公司审计客户家数：23家，上年度上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（18家）、采矿业（1家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1家）、教育（1家）、金融业（1家）。

2021年度上市公司审计收费总额2,695.00万元。

本公司同行业上市公司审计客户家数：1家。

2.投资者保护能力

利安达会计师事务所截至2021年末计提职业风险基金3,794.95万元、购买的职业保险累计赔偿限额5000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：曹忠志，1995年成为注册会计师、1997年开始从事上市公司审计工作。2013年4月开始在本所执业，近三年（2019年-2021年）签署了建投能源（000600）、河钢资源（000923）、圣济堂（600227）、亚太实业（000691）、中南文化（002445）等多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：吕建设，2014年成为注册会计师，2014年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，未在其他单位兼职。2016年开始在本所执业，从事上市公司审计工作。从事证券服务业务超过6年，承办过中南文化（002445）、保力新（300116）等多家上市公司的财报审计、内控审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。

拟安排质量控制复核人：

李青莲，2010 年1月成为注册会计师， 2008 年12月在其他事务所执业，2014年转入利安达所执业。2010年开始参与上市公司审计工作。2016 年至2018年9月在质控部工作。2018年10至2021年11月在审计部工作。2021年12月再次调任质控部工作。曾审计、复核上市公司项目有开滦股份（600997）、圣济堂（600227）、巨力索具（002342）、特耐股份（833032）、塞尚国旅（872389）等公司,具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及拟质量控制复核人近三年（2019年-2021年）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司拟支付的2022年度审计费用共126万元（含税）。审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及所需工作人员、日数和每个工作人员日收费标准确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况。

公司第五届董事会审计委员会已对本次续聘 2022 年度审计机构事项进行了审查，认为利安达具备为公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力、经验和资质，具备投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘利安达为公司 2022 年度审计机构。

2、公司于 2022 年 4月 11 日召开第五届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，董事会同意公司续聘利安达作为公司 2022 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、独立董事的事前认可情况和独立意见：

公司独立董事已对该事项予以事前认可：我们认为：利安达具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好的履行其责任和义务。通过了解基本情况，我们认为该会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，因此，我们同意公司将《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》提交至公司第五届董事会第十三次会议审议。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见：利安达具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好的履行其责任和义务，续聘利安达有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其股东利益、尤其是中小股东利益，利安达具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的有关规定。另外，利安达制订的公司2021年度年报审计策略及计划符合法律法规对于审计规程的要求，并且符合公司的实际情况，其出具的审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，审计意见客观、公允、真实地反映了公司2021年度财务状况和经营成果。综上所述，我们同意该事项，并同意将《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》提交至公司2021年年度股东大会审议。

四、报备文件

1、第五届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

4、利安达会计师事务所关于其基本情况的说明；

5、审计委员会履职的证明文件。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2022年4月13日

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2022-015

中南红文化集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，同意于2022年5月6日召开公司2021年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项做如下安排:

一、召开会议基本情况：

1、会议届次：公司2021年年度股东大会

2、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议，同意召开2021年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议时间：

（1）现场会议时间：2022年5月6日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月6日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月6日9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

5、召集人：董事会

6、股权登记日：2022年4月26日（星期二）

7、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

8、出席对象：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截至2022年4月26日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项：

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

■

2、披露情况

以上议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，内容详见2022年4月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

三、现场股东大会会议登记等事项

1、会议登记

（1）登记方式：股东可以到江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号公司证券管理中心登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券管理中心收，以2022年5月5日前公司收到为准。

（2）登记时间：2022年4月27日一2022年5月5日

（3）登记地点：公司证券管理中心

（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

2、其它事项

（1）会议联系方式：

公司地址：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

邮政编码：214437

联系人：陈燕

联系电话：0510-86996882

传真：0510-86996030（转证券管理中心）

（2）本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

（3）鉴于目前仍处于疫情防控的重要时期，根据江苏省江阴市疫情防控相关政策和要求，公司建议股东优先通过网络投票参会；如需现场参会，请遵循江苏省江阴市相关疫情防控要求，主动配合。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议。

2、公司第五届监事会第十次会议决议。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2022年4月13日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362445

2.投票简称：中南投票

3.填报表决意见：

本次股东大会均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月6日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席中南红文化集团股份有限公司2021年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票：

(下转43版)