杭州滨江房产集团股份有限公司
第五届董事会第六十三次会议决议公告
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2022-034
杭州滨江房产集团股份有限公司
第五届董事会第六十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六十三次会议通知于2022年4月7日以专人送达、传真形式发出，会议于2022年4月12日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于为子公司担保的议案》
1、公司控股子公司杭州滨耀置业有限公司（以下简称“滨耀公司”）拟向宁波银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司组成的银团申请8亿元的融资，为切实提高项目融资效率，董事会同意公司为滨耀公司本次融资提供连带责任保证担保，保证范围为主债权到期余额的50%（最高本金限额为4亿元），具体内容以相关担保文件为准，合作方股东将按股权比例对等提供担保。
2、公司参股公司杭州新黄浦滨致房地产开发有限公司（以下简称“滨致公司”）拟向中国建设银行股份有限公司申请7亿元的贷款，为切实提高项目融资效率，董事会同意公司按股权比例为滨致公司本次融资提供连带责任保证担保，保证范围为主合同项下不超过9000万元的本金余额及相应利息等，具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例对等提供担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司2022-035号公告《关于为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二二年四月十三日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2022一035
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为1,969,556.74万元，占公司最近一期经审计净资产的107.22％。
一、担保情况概述
（一）基本情况
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十三次会议审议通过了《关于为子公司担保的议案》，公司董事会同意如下担保事宜：
1、公司控股子公司杭州滨耀置业有限公司（以下简称“滨耀公司”）拟向宁波银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司组成的银团申请8亿元的融资，为切实提高项目融资效率，董事会同意公司为滨耀公司本次融资提供连带责任保证担保，保证范围为主债权到期余额的50%（最高本金限额为4亿元），具体内容以相关担保文件为准，合作方股东将按股权比例对等提供担保。
2、公司参股公司杭州新黄浦滨致房地产开发有限公司（以下简称“滨致公司”）拟向中国建设银行股份有限公司申请7亿元的融资，为切实提高项目融资效率，董事会同意公司按股权比例为滨致公司本次融资提供连带责任保证担保，保证范围为主合同项下不超过9000万元的本金余额及相应利息等，具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例对等提供担保。
（二）审议程序
1、公司2022年第二次临时股东大会授权董事会批准公司为资产负债率为70%以上的控股子公司及资产负债率低于70%的控股子公司分别提供总额度不超过15亿元及20亿元的新增担保。公司本次为滨耀公司提供担保在2022年第二次临时股东大会授权范围内，已经第五届董事会第六十三次会议审议批准。本次担保前，公司对滨耀公司的担保余额为0。2022年第二次临时股东大会审议通过的对控股子公司新增担保额度的使用情况如下：
单位：亿元
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2、公司2022年第二次临时股东大会授权董事会批准公司为滨致公司提供担保，额度为5亿元，本次担保前，公司未对滨致公司提供过担保，担保余额为0。公司本次为滨致公司提供担保在2022年第二次临时股东大会授权范围内，已经第五届董事会第六十三次会议审议批准，担保额度及使用情况如下：
单位：亿元
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二、被担保人基本情况
1、杭州滨耀置业有限公司
成立日期：2021年12月29日
住所：浙江省杭州市钱塘区河庄街道江东村巧客小镇经营用房3号楼102-98
法定代表人：商利刚
注册资本：46000万元
股东情况：公司和杭州兴耀房地产开发集团有限公司各持有其50%的股权，公司与其他股东不存在关联关系。
经营范围：房地产开发经营；
与公司关系：为公司控股子公司，系湖悦岚湾项目的开发主体。
项目用地基本情况
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被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。
2、杭州新黄浦滨致房地产开发有限公司
成立日期：2022年1月5日
住所：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区超峰东路2号南楼308室
法定代表人：杨司贵
注册资本：5000万元
股东情况：公司和上海新黄浦实业集团股份有限公司分别持有其50%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。
经营范围：房地产开发经营，建设工程施工，物业管理。
与公司关系：为公司参股公司，系风荷叠翠府项目的开发主体。
项目用地基本情况
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被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。
三、拟签订担保文件的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保金额：为滨耀公司保证最高限额为主债权到期余额的50%（最高本金限额为4亿元）；为滨致公司保证最高本金限额为9000万元；
3、担保期限：为滨耀公司担保期间为自保证合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年；为滨致公司担保期间为授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
4、担保范围：为滨耀公司的担保范围为主债权到期余额的50%及对应的利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金以及债权人实现债权与担保权利的费用等；为滨致公司担保范围为主合同项下不超过9000万元的本金余额以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金以及债权人实现债权与担保权利的费用等。
具体内容以相关担保文件为准。
四、董事会意见
公司为滨耀公司、滨致公司融资提供担保支持，有利于切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，符合公司的整体利益。鉴于目前滨耀公司、滨致公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控。
五、独立董事意见
公司为子公司融资提供担保支持，有利于项目的顺利推进。公司合作方股东按股权比例对等提供担保，不会损害公司和中小股东利益。本次担保在股东大会的授权范围内，审批程序合法有效。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为1,969,556.74万元，均为对控股子公司及参股公司的担保，对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的107.22％，其中对合并报表外的参股公司提供的担保总余额为234,448.09万元，占公司最近一期经审计净资产的12.76％。
公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。
七、备查文件
1、第五届董事会第六十三次会议决议；
2、独立董事关于五届六十三次董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二二年四月十三日
