浙江百达精工股份有限公司

公司代码：603331 公司简称：百达精工

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司总股本在分配方案实施前会由于可转债转股的原因发生变化，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，公司2021年利润分配预案为：提取法定公积金后，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），拟派发现金红利总额为44,540,133.25元。（按目前已披露的总股本178,160,533股测算，具体以实施分配方案时股权登记日的总股本数为准）。

此议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、压缩机行业情况

A、行业基本情况

公司生产的压缩机零部件配套的旋转式、涡旋式压缩机应用在以民用空调（家用空调及部分商用空调）为主、以热泵热水器、除湿机、热泵干衣机等其他家用电器为辅的领域。中国既是全球最大的旋转式压缩机的市场，又是全球旋转式压缩机的最大生产国，近几年中国旋转式压缩机产量占全球份额持续增长，年产接近全球的90%。据产业在线数据显示，2021年我国旋转式压缩机累计产量23,825万台，同比上涨13.23%；销量23,857万台，同比上涨12.77%。总体行业产销在2020年基数的基础上，实现了较高增长。轻商及车载空调等新兴领域的需求增长拉动了总量增长，支撑旋转式压缩机行业总体运行保持平稳。

在涡旋压缩机行业，一方面，冷链行业迅速增长，果蔬农产品等小型冷库建设提速；另一方面，随着涡旋压缩机产品不断完善，冷量不断扩容，应用领域也进一步扩张，在医用、新零售等多场景中应用广泛，在上述两大因素的双重驱动下，促进了涡旋压缩机需求的增加。据产业在线数据显示，涡旋压缩机2021年累计产量439万台，同比上涨12.94%；销量471万台，同比上涨13.22%。

B、公司主要压缩机产品的行业竞争情况

目前掌握叶片生产技术的企业数量较少，本公司、宁波甬微集团有限公司、贵州西南工具（集团）有限公司等少数几家企业占领了我国叶片市场的大部分份额，行业集中度较高，本公司在叶片市场占有率约33%。目前掌握平衡块生产技术的国内企业主要有以下几家：本公司、江门市宏佳新材料科技有限公司、芜湖正科精密机械制造有限公司、广东粤海华金科技股份有限公司等少数几家企业，占领了我国平衡块市场的大部分份额，行业集中度较高。旋转式压缩机泵体五大件（上下法兰、气缸、活塞、曲轴等）涉足生产的企业主要有本公司、安徽海立精密铸造有限公司、广东粤美精密科技实业有限公司有限公司等。除压缩机厂商外，本公司是目前唯一同时生产旋转式压缩机泵体五大件的企业。旋转式压缩机隔板产品市场较为分散，代表企业有本公司、东睦新材料集团股份有限公司等。同时掌握精密铸造、锻造加工、冷挤加工工艺的生产企业极少，本公司是其中之一。

近几年，压缩机制造行业专业化分工趋势明显，压缩机核心部件设备投资额大，加工精度极高。上下法兰、气缸、活塞、曲轴等旋转式压缩机核心零部件产品原来主要由压缩机厂商自行制造。但近年来随着压缩机零部件企业产品质量和稳定性的提升、压缩机厂商专注于其核心竞争优势等因素，压缩机主机厂逐渐开始外购上述零部件，并开始形成采购压缩机泵体成套部件的需求。公司作为压缩机零部件专业提供商，为了更好地服务于客户，也为了更好地实施公司战略，抢先布局发展压缩机泵体成套产品。

2、汽车零部件的行业情况

A、行业基本情况

汽车零部件行业是汽车工业发展的基础。随着汽车制造全球化趋势深入发展、汽车产业整车与零部件分工明细化，《中国制造2025》指出汽车零部件制造是政府大力推动突破的重点领域之一。“继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完成工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车与国际先进水平接轨。”不断提高中国汽车制造竞争力，促进全球汽车产业链重构，助力中国成为全球汽车制造的重要的生产基地和出口基地。《中国制造2025》的落实，加快提升汽车产业核心竞争力，进一步肯定了汽车行业在国民经济中的重要地位和对经济增长的重要贡献。报告期内，随着《新能源汽车产业发展规划（2021一2035年）》进一步落实，《“十四五”工业绿色发展规划》的提出以及各地出台的促进汽车消费等各项利好政策等多重因素的推动下，国内汽车行业迎来新发展，根据中国汽车工业协会数据，2021年全年汽车产量、销量分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%。新能源汽车产量、销量分别为354.5万辆和352.1万辆，同比增长159.5%和157.5%，市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点。另外，新能源汽车出口表现突出，2021年出口31万辆，同比增长3倍。

B、公司生产的汽车零部件行业发展及竞争情况

公司是汽车核心零部件行业供应商，直接客户为汽车零部件一级供应商。公司通过进入国内外知名汽车零部件一级供应商的供应体系，获取产品订单。公司业务直接来源于下游的汽车零部件一级供应商，通过一级供应商的平台进入整车厂商的供应体系。

公司必须通过供应商资格审核方能进入一级供应商的供应体系，通常情况下，由一级供应商直接对公司进行现场审核并出具审核报告，但关键零部件如卡钳活塞等，整车厂商会随同一级供应商一起进行现场审核，需经整车厂商和一级供应商同时审核通过该产品才能进入一级供应商的供应体系。公司生产的汽车零部件广泛应用于各大知名品牌汽车及新能源汽车。

其中，公司主要产品之一的发电机爪极作为汽车发电机上的重要零部件，制造工艺复杂，加之爪极的品种繁多，尺寸精度和内在质量要求比较高，制造难度较大。我国使用精锻工艺制造爪极起步较晚，目前使用该技术生产汽车发电机爪极的企业数量很少，以江苏龙城精锻有限公司为代表，集中度较高，公司具备较高的竞争力。

此外，公司主要产品之一的汽车制动卡钳活塞是汽车制动系统中的主要安全部件之一。随着车辆性能的不断提高，汽车对于机械控制电子化的运用已经越来越广泛，电子驻车控制系统EPB技术中轻量化、高效能的卡钳活塞将被越来越广泛地应用于各种类型的轿车、商用车上。随着公司多年在此领域的研发投入与产能规划，在此细分领域，已具有较强的竞争力。

除上述外，公司不断拓展粉末冶金等新材料产品、新能源汽车电机空心轴及新能源汽车空调压缩机动、静盘、电子转向铝件产品等汽车轻量化产品，目前部分产品已导入量产，进一步提升企业综合实力。

（一）主要业务、主要产品及用途

公司主要从事各类压缩机零部件、汽车零部件的研发、制造和销售业务。家电零部件行业主要产品为旋转式压缩机核心零部件（叶片、平衡块、泵体五大件、隔板等）、涡旋式压缩机核心零部件，产品应用于民用空调（家用空调及部分商用空调）、热泵热水器、除湿机、热泵干衣机等其他家用电器；汽车零部件行业主要产品为汽车发电机装置核心零部件（爪机等）、汽车EPB电子驻车装置核心零部件（卡钳活塞等）、汽车EPS电子转向装置核心零部件、新能源汽车空调装置核心零部件、新能源汽车电机装置核心零部件等，产品广泛应用于传统动力汽车及新能源汽车。

（二）经营模式

1、采购模式

公司建立了完善的供应链管理体系，产品研发中心根据客户的技术要求制定原辅材料技术参数标准，采购部根据技术参数标准选择供应商，品质部对供应商进行评价，部分原材料由客户指定供应商。采购价格随着市场的变动而变动。主材采购的物流由供应商负责（部分由公司负责），辅料通过市场采购，每月根据生产需求量以订单形式采购，品质部负责原辅材料入厂质量检验。

2、生产模式

公司生产的压缩机零部件、汽车零部件均属于非标准化产品，公司根据客户订单、销售预测及各类产品生产周期情况，建立了完善的生产管理体系。

压缩机零部件是公司于每年年初向下游厂商获取其全年预计产量信息，结合公司总体库存情况制定全年生产计划。具体实践中，公司每月底综合考虑当前订单情况、产品库存情况和市场需求变化情况安排下月生产计划，进行产品生产。

汽车零部件采用以“订单拉动式生产”为主的生产模式。汽车零部件生产分为新产品开发生产和量产产品生产。

3、销售模式

公司的销售方式主要为直销，直接与客户签订销售合同。公司产品主要面向压缩机厂商、汽车零部件一级供应商等，主要客户均为行业内全球知名企业，公司与客户经过多年合作，已建立较稳定的合作关系。公司通常与重要客户签订长期框架性协议，约定产品质量标准、交货周期、付款方式、后续服务等事项。框架合同原则上一年签订一次，在框架合同条款下，客户如有需求则向公司下达订单。

公司产品的定价采用成本加成的定价原则，即“原材料成本+制造成本+合理毛利率”的方式向客户报价，该模式适用于公司的所有产品。公司获得具体订单的方式主要可分为议价模式和竞标模式。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司共实现营业收入121,845.74万元，同比增长25.93%；实现利润总额10,789.63万元，同比增长9.33%；实现归属于母公司所有者的净利润9,183.21万元，同比增长12.70%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2022-013

浙江百达精工股份有限公司

关于公司2021年日常关联交易执行情况

及2022年日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 浙江百达百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

● 本次关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计情况已经公司第四届董事会第十次会议和第四次监事会第十一次会议审议通过，尚须提交2021年度股东大会审议。

公司与瑞智控股有限公司共同出资于江西省九江市设立合资公司一一江西百达精密制造有限公司(以下简称“江西百达”)。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》中关联人及关联交易认定的相关规定，根据实质重于形式的原则，将作为持有公司控股子公司10%以上股份的股东一一瑞智控股有限公司认定为公司的关联法人，及其控制的TCL瑞智（惠州）制冷设备有限公司、瑞展动能（九江）有限公司、瑞智（九江）精密机电有限公司、瑞智（青岛）精密机电有限公司、瑞智精密机械（惠州）有限公司、青岛瑞智机电销售有限公司等也为公司的关联法人。具体公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月12日公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计情况的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议批准。

（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况

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（三）2022年日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

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三、关联交易主要内容和定价政策

公司主要产品为压缩机零部件等，瑞智作为全球第4大生产压缩机厂商，是公司多年以来的重要客户之一，与瑞智的关联交易具有现实发展上的必要性。公司与瑞智控股有限公司发生的日常关联交易，遵循公开、公平和公正的总体原则，具体的定价方法为：按成本加成价格协商确定。

四、关联交易对上市公司的影响

以上关联交易是公司进行日常生产经营活动所必须的，有利于推动公司业务的开展，该关联交易符合客观、公正、合理的原则，不会对公司的生产经营构成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2022年4月13日

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2022-015

浙江百达精工股份有限公司

关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营业务需要，2022年度公司及纳入公司合并报表的子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币7亿元的综合授信额度，且在同一银行内累计不超过2.5亿，并以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。上述额度在授权有效期内可滚动使用。

为了提高资金运用效率，现提议授权董事长在上述额度范围内与各金融机构商讨有关授信及融资业务，并代表公司及子公司签署有关协议，授权有效期至2022年年度股东大会召开日。

公司独立董事对此发表了独立意见，公司向金融机构申请综合授信额度的事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且公司及其子公司的经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。同意《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》并提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2022年4月13日

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2022-016

浙江百达精工股份有限公司

关于2022年度为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：台州百达电器有限公司、台州百达热处理有限公司、台州百达机械有限公司

● 担保金额：公司为全资子公司提供不超过3.1亿元的银行融资担保，上述额度可滚动使用，截至公告披露日，上市公司对外担保总额为17,900万元，均为公司全资子公司。

● 本次担保无反担保

● 公司目前无逾期对外担保

一、担保情况概述

（一）由于公司合法可用于抵押的资产不能满足融资总额度，为了不影响生产经营的资金需求，2022年度公司拟为各子公司提供不超过3.1亿元的银行融资担保。上述额度可滚动使用，并授权董事长在上述额度范围内签署相关担保合同或协议，授权有效期至2022年年度股东大会召开日。

（二）本担保事项已于2022年4月12日经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十一会议审议通过，尚须提交公司2021年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

1、公司名称：台州市百达电器有限公司

注册资本：20,953.3179万元

住所：台州市椒江区东海大道东段1006号

法定代表人：阮吉林

经营范围：流量仪表配件及空调配件、汽车配件（不含动力）、五金机械配件、环保设备、普通机械设备铸造、五金配件、电器配件制造、加工；进出口业务（国家限制经营的商品和服务除外）；精密模具设计制造

与本公司的关系：本公司全资子公司

2、公司名称：台州市百达热处理有限公司

注册资本：1,300万元

住所：台州市椒江区东海大道东段1005号

法定代表人：张启斌

经营范围：金属材料热处理、表面处理；热处理设备、模具及其半成品制造、加工；金属材料、化工原料（不含化学危险品）批发零售。（涉及法律、法规专项审批项目，批准后生产经营）

与本公司的关系：本公司全资子公司

3、公司名称：台州市百达机械有限公司

注册资本：2,000万元

住所：台州市椒江区三甲街道创业路22号

法定代表人：张启春

经营范围：精密铸造高锰钢平衡块、汽车零部件和五金件的制造、销售

与本公司的关系：本公司全资子公司

（二）被担保人经审计2021年财务数据

单位：万元

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三、担保协议的主要内容

上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以相关金融机构签订的担保合同为准。上述担保事项尚需银行或相关金融机构审核同意，签约时间、担保金额、担保期限、担保方式以实际签署的合同为准。

四、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

公司对全资子公司提供担保额度是为了确保公司全资子公司2022年度生产经营的持续发展，被担保方均为公司全资子公司，公司承担的风险可控，其审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，同意公司《关于2022年度为子公司提供担保的议案》并提交公司2021年度股东大会审议。

（二）监事会意见

本次担保对象为公司全资子公司，运营情况稳定。公司对上述全资子公司在生产经营及财务管理上有话语权，能够对全资子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。该项担保可以保障公司正常的经营需要，不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。同意公司关于2022年度为子公司提供担保的议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保总额为17,900万元，均为公司全资子公司，占上市公司最近一期经审计净资产的18.44%。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2022年4月13日

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2022-018

浙江百达精工股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2022年4月12日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知于2022年4月1日以电子邮件形式发出。会议由董事长施小友先生召集并主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定，合法有效。

会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、《公司章程》修订情况

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，对《公司章程》进行修订，具体修订如下：

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《公司章程》上述修订如因增加、删除章程条款导致条款序号发生变化的，其后续条款序号依次顺延或递减，《公司章程》中条款相互引用的，条款序号相应变化。除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。

本次修订章程尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、办理工商变更登记

本次修订《公司章程》提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，调整后的《公司章程》最终以工商行政管理部门登记为准。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2022年4月13日

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2022-019

浙江百达精工股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月6日 13 点 00分

召开地点：台州市经中路908弄28号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月6日

至2022年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见2022年4月13日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的公告。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

3、登记地点：浙江省台州市经中路908弄28号百达精工办公楼三楼；

4、登记时间：2022年5月5日上午9：00至下午5：00；

5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2022年5月5日下午5点以前收到为准。

六、其他事项

1、联系地址：台州市经中路908弄28号

2、邮政编码：318000

3、联系人：公司证券投资部

4、电话：0576-89007163

5、传真：0576-88488866

6、出席本次会议者交通、住宿的费用自理

7、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2022年4月13日

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江百达精工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月6日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2022-020

浙江百达精工股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：③ 会议召开时间：2022年04月22日(星期五)下午13:00-14:30③ 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）③ 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动③ 投资者可于2022年04月15日(星期五)至04月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@baidapm.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月13日发布公司《2021年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月22日下午13:00-14:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年04月22日下午13:00-14:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

三、参加人员

董事长：施小友先生

董事兼总经理：阮吉林先生

独立董事：金官兴先生

财务总监：易建辉先生

董事会秘书：徐文女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年04月22日(星期五)下午13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年04月15日(星期五)至04月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@baidapm.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券投资部

电话：0576-89007163

邮箱：ir@baidapm.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司

2022年4月13日

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2022-007

浙江百达精工股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次的会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

（二）本次会议通知及相关材料于2022年4月1日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月12日以现场结合通讯的方式召开。

（四）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中独立董事金颖波先生、杨庆华先生因疫情防控要求，未能现场出席，以通讯形式参与表决。

（五）本次会议由董事长施小友先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

（六）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）关于2021年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

（二）关于2021年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2021年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）关于2021年度独立董事述职报告的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2021年度独立董事述职报告》。

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