湖北华强科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2022-023
湖北华强科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日以通讯方式召开第一届董事会第十六次会议。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限，本次会议的通知于2022年4月11日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙光幸先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于2021年年度股东大会取消部分提案的议案》
截至2021年底，大信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司控股股东中国兵器装备集团有限公司财务决算审计业务已达5年，根据国务院国有资产监督管理委员会《中央企业财务决算报告管理办法》以及《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》的规定，需重新履行相关程序，故公司定于2022年4月19日召开的2021年年度股东大会取消审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年年度股东大会取消议案的公告》。
特此公告。
湖北华强科技股份有限公司董事会
2022年4月13日
证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2022-024
湖北华强科技股份有限公司
关于2021年年度股东大会取消议案
的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次：
2021年年度股东大会
2、股东大会召开日期：2022年4月19日
3、股东大会股权登记日：
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二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
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2、取消议案原因
2022年3月25日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，并提交将于2022年4月19日召开的公司2021年年度股东大会审议。
根据国务院国有资产监督管理委员会《中央企业财务决算报告管理办法》以及《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》的规定，会计师事务所连续承担同一家中央企业财务决算审计业务应不少于2年，不超过5年。截至2021年底，大信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司控股股东中国兵器装备集团有限公司财务决算审计业务已达5年，需重新履行相关程序。
综上，经公司第一届董事会第十六次会议审议，决定取消提交2021年年度股东大会审议的《关于续聘2022年度审计机构的议案》，公司2021年年度股东大会不再就该议案进行审议、表决。本次取消议案的程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、除了上述取消议案外，上市公司于2022年3月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、取消议案后股东大会的有关情况
1、现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2022年4月19日 14点00分
召开地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月19日
至2022年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案经公司于2022年3月25日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8
应回避表决的关联股东名称：中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：0
特此公告。
湖北华强科技股份有限公司董事会
2022年4月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北华强科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
